Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-2451/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2451/11

Cуддя Тернопільсько го міськрайонного суду Терно пільської області Гуменний П.П.. розглянувши подання нача льника управління І. Вінниц ького про надання дозволу н а проведення виїмки копій до кументальних матеріалів та і нших носіїв інформації з пит ань правовідносин між ПАТ “В сеукраїнський депозитарій ц інних паперів” (код ЄДРПОУ 3591788 9, м. Київ) та ТОВ “Гайнсфорт-Онл айн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ) -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управлін ня в рамках роботи за справою №14 здійснюються заходи по вия вленню, попередженню та доку ментуванню можливих фактів п ротиправного продажу службо вими особами ТОВ “Гайнсфорт- Онлайн”

(м. Київ) акцій та п ривласнення коштів клієнтів ТОВ “Скай Інвест”

(м. Терно піль) в сумі понад 2,8 млн. грн. у х оді здійснення ними посередн ицької торгівлі акціями укра їнських підприємств на фондо вій біржі ПАТ “Українська бі ржа”.

Встановлено, що ТОВ “Скай І нвест” 01 квітня 2010 року уклало з

ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” договір брокерського обслуг овування № Б00229, в якому останн ій бере на себе зобов'язання з а винагороду надавати послуг и з купівлі та продажу цінних паперів українських емітент ів на біржовому та позабіржо вому ринках.

Упродовж 10-19 серпня 2011 року д оступ до системи інтернет-тр ейтінгу для ТОВ “Скай-Інвест ” та 16-тьох клієнтів цього тов ариства був заблокований її адміністратором - ТОВ “Гайн сфорт-Онлайн”. Водночас, за да ними звітів ПАТ “Українська біржа”, в означений період ма ли місце факти реалізації ці нних паперів клієнтів товари ства “Скай Інвест”.

Проведеним ПП “Партнерст во “Опора” (інд. код 37417897) аудито м (звіт незалежного аудитора про фактичні результати №1/11-08- 22 від 22.08.2011р.) фінансових результ атів, отриманих клієнтами ТО В “Скай Інвест” від здійснен ня операцій з цінними папера ми на торгових рахунках у

ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” за пе ріод з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановле но, що станом на 09.08.2011р. сумарна в артість цінних паперів клієн тів вказаного товариства ста новила 2 млн. 856,5 тис. грн., а після здійснення операцій з прода жу в період з 10-19 серпня 2011р. зага льний розмір збитків клієнті в ТОВ “Скай Інвест” склав 2 млн . 856,5 тис. грн.

Враховуючи те, що для забезпечення всебічного, по вного та об»єктивного розслі дування справи, з метою встан овлення фактичних даних про можливу протиправну діяльні сть службових осіб ТОВ “Гайн сфорт-Онлайн”, необхідно дат и дозвіл на витребування в ПА Т “Всеукраїнський депозитар ій цінних паперів” (м. Київ, ву л. Тропініна, буд. 7-Г, код ЄДРПОУ 35917889) зазначених матеріалів.

На підставі наведеного , керуючись ст.7 Закону України „Про контррозвідувальну дія льність”, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на отри мання в ПАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” (м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, код ЄДРПОУ 35917889) співробітника м Служби безпеки України док ументальних матеріалів щодо правовідносин між ПАТ “Всеу країнський депозитарій цінн их паперів” (код ЄДРПОУ 35917889, м. К иїв) та ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн ” (м. Київ, вул. Червоноармійс ька, 72а, кв. 45а, код ЄДРПОУ 35692468) з наданням завірених копій нас тупних документальних матер іалів та інших носіїв інформ ації:

- завірені копії док ументальних матеріалів щодо заблокованих на транзитному рахунку ТОВ “Гайнсфорт-Онла йн” (код ЄДРПОУ 35692468,

м. Київ) коштів клієнта ТОВ “Скай Інв ест” (код ЄДРПОУ 36903877,

м. Терн опіль) станом на 09.08.2011р.

- завірені копії доку ментальних матеріалів щодо с тану активів клієнтів

ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРП ОУ 35692468, м. Київ), а саме: ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_17, ви даний Тернопільським МВ УМВС У в Тернопільській області в ід 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, лог ін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_18, в иданий Тернопільським МВ УМВ СУ в Тернопільській області від 25.09.2002р.,

інд. код НОМЕР_2 , логін - ІНФОРМАЦІЯ_3), ОС ОБА_4 (паспорт серії НОМЕР _19 виданий Тернопільським М В УМВСУ в Тернопільській обл асті від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР _3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМ ЕР_20 виданий Тернопільськи м МВ УМВСУ в Тернопільській о бласті від 03.03.1999р., інд. код НОМ ЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_6 (паспорт серії Н ОМЕР_21 виданий Тернопільск им МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НО МЕР_5, логін - ІНФОРМАЦІЯ_ 6), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тернопіль ським МУ УМВСУ в Тернопільсь кій області від 22.05.1998р.,

інд. к од НОМЕР_6, логін - ІНФОРМ АЦІЯ_2), ОСОБА_8 (паспорт се рії НОМЕР_23 виданий Дрого бицьким МРВ УМВСУ у Львівськ ій області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ _7), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тернопіль ським МУ УМВСУ в Тернопільсь кій області від 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логін - ІНФОРМАЦІ Я_8), ОСОБА_10 (паспорт сері ї НОМЕР_25 виданий Тернопі льським МВ УМВСУ в Тернопіль ській області від 03.10.2000р., інд. ко д НОМЕР_9, логін - ІНФОРМА ЦІЯ_9), ОСОБА_11 (паспорт се рії НОМЕР_26 виданий Терно пільським МУ УМВСУ в Тернопі льській області від 20.09.1996р., інд . код НОМЕР_10, логін - ІНФО РМАЦІЯ_10), ОСОБА_12 (паспор т серії НОМЕР_27 виданий Те рнопільським МВ УМВСУ в Терн опільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логін - І НФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_13 (пас порт серії НОМЕР_28 видани й Тернопільським МВ УМВСУ в Т ернопільській області від 10.03 .1999р.,

інд. код НОМЕР_12, лог ін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_1 4 (паспорт серії НОМЕР_29 в иданий Тернопільським МВ УМВ СУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, л огін - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБ А_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ У МВСУ в Тернопільській област і від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСО БА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській обла сті від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15 , логін - ІНФОРМАЦІЯ_15), О СОБА_17 (паспорт серії НОМЕ Р_32 виданий МУ УМВСУ в Терноп ільській області від 11.03.1998р., ін д. код НОМЕР_16, логін - ІНФ ОРМАЦІЯ_16) за період з 09.08.2011р. по 20.08.2011р.

- завірені копії документальних матеріалів щ одо розблокування

ПАТ “Ук раїнська біржа” (код ЄДРПОУ 361 84092, м. Київ) коштів клієнтів ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРП ОУ 35692468, м. Київ), а саме: ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_17, ви даний Тернопільським МВ УМВС У в Тернопільській області в ід 04.06.2005р., інд. код НОМЕР_1, лог ін - ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_18, в иданий Тернопільським МВ УМВ СУ в Тернопільській області від 25.09.2002р.,

інд. код НОМЕР_2 , логін - ІНФОРМАЦІЯ_3), ОС ОБА_4 (паспорт серії НОМЕР _19 виданий Тернопільським М В УМВСУ в Тернопільській обл асті від 03.08.2009р., інд. код НОМЕР _3, логін - ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_5 (паспорт серії НОМ ЕР_20 виданий Тернопільськи м МВ УМВСУ в Тернопільській о бласті від 03.03.1999р., інд. код НОМ ЕР_4, логін - ІНФОРМАЦІЯ_5), ОСОБА_6 (паспорт серії Н ОМЕР_21 виданий Тернопільск им МУ УМВСУ в Тернопільській області від 03.04.1997р., інд. код НО МЕР_5, логін - ІНФОРМАЦІЯ_ 6), ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_22 виданий Тернопіль ським МУ УМВСУ в Тернопільсь кій області від 22.05.1998р.,

інд. к од НОМЕР_6, логін - ІНФОРМ АЦІЯ_2), ОСОБА_8 (паспорт се рії НОМЕР_23 виданий Дрого бицьким МРВ УМВСУ у Львівськ ій області від 19.11.2001р., інд. код НОМЕР_7, логін - ІНФОРМАЦІЯ _7), ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_24 виданий Тернопіль ським МУ УМВСУ в Тернопільсь кій області від 16.03.1998р., інд. код НОМЕР_8, логін - ІНФОРМАЦІ Я_8), ОСОБА_10 (паспорт сері ї НОМЕР_25 виданий Тернопі льським МВ УМВСУ в Тернопіль ській області від 03.10.2000р., інд. ко д НОМЕР_9, логін - ІНФОРМА ЦІЯ_9), ОСОБА_11 (паспорт се рії НОМЕР_26 виданий Терно пільським МУ УМВСУ в Тернопі льській області від 20.09.1996р., інд . код НОМЕР_10, логін - ІНФО РМАЦІЯ_10), ОСОБА_12 (паспор т серії НОМЕР_27 виданий Те рнопільським МВ УМВСУ в Терн опільській області від 18.11.1998р., інд. код НОМЕР_11, логін - І НФОРМАЦІЯ_11), ОСОБА_13 (пас порт серії НОМЕР_28 видани й Тернопільським МВ УМВСУ в Т ернопільській області від 10.03 .1999р.,

інд. код НОМЕР_12, лог ін - ІНФОРМАЦІЯ_12), ОСОБА_1 4 (паспорт серії НОМЕР_29 в иданий Тернопільським МВ УМВ СУ в Тернопільській області від 29.07.2004р., інд. код НОМЕР_13, л огін - ІНФОРМАЦІЯ_13), ОСОБ А_15 (паспорт серії НОМЕР_30 виданий Тернопільським РВ У МВСУ в Тернопільській област і від 19.09.2007р., інд. код НОМЕР_14, логін - ІНФОРМАЦІЯ_14), ОСО БА_16 (паспорт серії НОМЕР_31 виданий Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській обла сті від 11.12.2002р., інд. код НОМЕР_15 , логін - ІНФОРМАЦІЯ_15), О СОБА_17 (паспорт серії НОМЕ Р_32 виданий МУ УМВСУ в Терноп ільській області від 11.03.1998р., ін д. код НОМЕР_16, логін - ІНФ ОРМАЦІЯ_16) за продані акції в період з 10.08.2011р. по даний час.

Головуючий суддя П. П. Гуменний