Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-637/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

справа №4-637

П О С Т А Н О В А

21 червня 2011 року Шевченківськи й районний суд в складі

головуючого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю прокурора Рулякова О.В.

розглянувши подання стар шого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області майора податкової міліції Іванов ич Л.М. про проведення виїмк и оригіналів первинних фінан сово-господарських та бухгал терських документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій обла сті майор податкової міліції Іванович Л.М. звернулась до суду з погодженим заступн иком прокурора Чернівецької області Васильчуком О.К. пода нням про проведення виїмки о ригіналів первинних фінансо во-господарських та бухгалте рських документів, які підтв ерджують взаємостосунки При ватного підприємства «Украї на - Румунія - Сорілі»(код Є ДРПОУ: 35960452, юридична адреса: м. К иїв, вул. Саксаганського,43/6) та Товариства з обмеженою відп овідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адрес а: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фак тична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Р уставелі, 44/75А) за період діяльн ості з листопада 2010 року по теп ерішній час, у посадових осіб Товариства з обмеженою відп овідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ» .

Слідчим відділом ПМ ДПА в Че рнівецькій області розсліду ється кримінальна справа №Я- 110098, порушена 25 травня 2011 року за ст.. 205 ч.1 КК України по факту при дбання суб»єкта підприємниц ької діяльності - ПП "Україна-Р умунія Сорілі" (юридична адре са: м. Київ, вул. Саксаганськог о,43/6) з метою прикриття незакон ної діяльності.

02 червня 2011 року проведено ви їмку документів, що становля ть банківську таємницю відно сно клієнта АТ «Дельта Банк» (МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б) - Пр иватного підприємства «Укра їна - Румунія - Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського,43/6), р ахунок №26009002005770.

Відповідно до вилученої ви писки по особовому рахунку П риватного підприємства «Укр аїна - Румунія - Сорілі» №26009 002005770, відкритого в АТ «Дельта Ба нк», встановлено, що протягом березня - травня 2011 року з вка заного рахунку перераховано 30 030 100 грн. без податку на додану вартість Товариству з обмеж еною відповідальністю «Інве стиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юриди чна адреса: 1103, м. Київ, вул. Кікві дзе, 12, фактична адреса: 1103, м. Киї в, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) через ро зрахунковий рахунок №26502002005017 в я кості оплати за прості вексе лі з іменним індосаментом.

З метою документального пі дтвердження господарських в заємовідносин Приватного пі дприємства «Україна - Румун ія - Сорілі»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОН ТЕНДО КАПІТАЛ»або ж встановл ення безтоварності операцій за нікчемними правочинами, н еобхідно провести виїмку ори гіналів первинних фінансово -господарських та бухгалтерс ьких документів, які підтвер джують їх взаємостосунки за період діяльності з листопад а 2010 року по теперішній час, у п осадових осіб Товариства з о бмеженою відповідальністю « Інвестиційна Компанія «КОНТ ЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, ю ридична адреса: 1103, м. Київ, вул. К іквідзе, 12, фактична адреса: 1103, м . Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А)

Вивчивши подання, матеріа ли кримінальної справи, висл ухавши думку слідчого та про курора, який підтримав подан е подання, вважаю, що воно підл ягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ч.3 ст.178 КПК України, су д -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл ст аршому слідчому з ОВС СВ ПМ ДП А в Чернівецькій області май ору податкової міліції Іва нович Л.М. провести виїмку о ригіналів первинних фінансо во-господарських та бухгалте рських документів, які підтв ерджують взаємостосунки При ватного підприємства «Украї на - Румунія - Сорілі»(код Є ДРПОУ: 35960452, юридична адреса: м. К иїв, вул. Саксаганського,43/6) та Товариства з обмеженою відп овідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адрес а: 1103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фак тична адреса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Р уставелі, 44/75А) за період діяльн ості з листопада 2010 року по теп ерішній час, у посадових осіб Товариства з обмеженою відп овідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ» .

2. Постанова оскарженню н е підлягає.

СУДДЯ