Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-644/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

П О С Т А Н О В А

24 червня 2011 року м. Че рнівці

Суддя Шевченківського ра йонного суду міста Чернівці Волошин С.О., при секретарі Куш нірюк Ю.Г., за участю прокурора Григірчика С.І., розглянувши п одання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Черн івецькій області майора юсти ції Лавренюк Т.А. про розк риття банківської таємниці щ одо руху грошових коштів на р озрахункових рахунках № №260080985 60401, 26009098560400 у структурних підрозд ілах ПАТ «Укрсіббанк»по крим інальній справі № 1684-

ВСТАНОВИВ :

Дана кримінальна сп рава порушена 16 березня 2011 року слідчим відділом УСБУ в Черн івецькій області за фактом в чинення незаконного обернен ня чужого майна в особливо ве ликих розмірах службовими ос обами ДП «Сторожинецький ліс госп», тобто за ч. 5 ст. 191 КК Украї ни. В той же день дана кримінал ьна справа була прийнята до п ровадження.

7 серпня 2008 року та 28 жовтня 2008 р оку з метою реалізації прогр ами по подоланню наслідків с тихійного лиха, що сталося в з ахідних регіонах України 23-28 л ипня 2008 року, у відповідності д о постанови КМУ № 1083-р між держа вним підприємством «Сторожи нецький лісгосп»та товарист вом з обмеженою відповідальн істю «Крона і К»були укладен і договори підряду № 336 та № 412. Зг ідно вказаних договорів ТЗоВ «Крона»зобов' язувалася зд ійснити капітальний ремонту мостів та доріг ДП «Сторожин ецький лісгосп»в Красноїльс ькому, Лаурському, Банилівсь кому, Гільчанському, Іжівськ ому лісництвах, які постражд али від стихійного лиха 23-28 лип ня 2008 року, а ДП «Сторожинецьки й лісгосп» здійснити оплату даних послуг в загальній сум і 2038500 грн. (з урахуванням ПДВ).

По закінченню вказаних роб іт впродовж вересня - грудня 2008 року на підставі довідок пр о вартість виконання робіт К Б-3 та актів приймання виконан их робіт форми КБ-2 ТЗоВ «Крона »на свій розрахунковий рахун ок № 26008098560401 в АКІБ «Укрсіббанк»п о зазначених об' єктах отрим ала 1932171,78 грн., з яких 284857,00 грн. скла дали витрати на заробітну пл ату працівникам даного ТзОВ.

Одночасно з цим, в ході досу дового слідства було встанов лено, що впродовж вересня - г рудня 2008 року ТзОВ «Крона і Ко» на підставі договору субпідр яду з ТзОВ «Реалстрой» по вик онанню зазначених робіт з ка пітального будівництва мост ів в ДП «Сторожинецький ЛГ», п ереказав шляхом банківськог о переводу зазначені кошти в сумі 458447, 20 грн. в тому числі з яки х 284857,00 грн. заробітної плати. В п одальшому вказані кошти були переведені в готівку посадо вими особами ТзОВ «Реалстрой ».

Проте фактично всі роботи, я кі виконувалися не механізов аним шляхом, тобто вручну, фак тично здійснювалися працівн иками ДП «Сторожинецкий лісг осп»за вказівками службових осіб ДП «Сторожинецький ліс госп»без подальшої виплати ї м додаткової заробітної плат и, а не працівниками ТзОВ «Кро на»або ТзОВ «Реалстрой».

Згідно висновку експерта з економічного дослідження № 08 від 15 березня 2011 року встано влено, що фактична сума випла т на заробітну плату працівн иків, заявлених ТзОВ «Крона і К»до оплати та оплачених ДП « Сторожинецький лісгосп»впр одовж липня-грудня 2008 року скл ала 284857,00 грн. Включена в акти ви конаних робіт (в загальну сум у витрат) сума заробітної пла ти в сумі 284 857,00грн. фактично ТОВ «Крона і Ко»не понесена, а отр имані грошові кошти не випла чені.

У відповідності до договор ів № 336 від 7 серпня 2008 року та 412 ві д 28 жовтня 2008 року перерахуванн я коштів за виконання догово рів підряду здійснювалося ДП «Сторожинецький лісгосп»на розрахункові рахунки ТОВ «К рона і Ко»(код ЄДРПОУ 32726148) відкр иті в ПАТ «Укрсіббанк». Згідн о відповіді в.о. начальника ПА Т «Укрсіббанк»№ 132\33-9-222 від 05.04.2001 р оку в даному банку ТОВ «Крона і Ко»відкрито розрахункові рахунки:

- №26008098560401 в АТ «Укрсіббанк»№ 219, який розташований за адресо ю м. Чернівці, вул. Головна 119;

- № 26009098560400 в АТ «Укрсіббанк»№ 320, який розташований за адресою : м. Чернівці, вул. Головна, 200.

Розглянувши подання про р озкриття банківської таємни ці щодо руху грошових коштів (із зазначенням рахунків і по вної назви контрагентів, а та кож підстав здійснення банкі вських операцій) на рахунках №26008098560401, 26009098560400 в структурних під розділах ПАТ «Укрсіббанк»: А Т «Укрсіббанк»№ 219, який розта шований за адресою м. Чернівц і, вул. Головна 119, та АТ «Укрсіб банк»№ 320, який розташований з а адресою: м. Чернівці, вул. Гол овна, 200, та вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю , що воно обґрунтоване і підля гає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України та ст . 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл на отри мання роздруківки руху грошо вих коштів (із зазначенням ра хунків і повної назви контра гентів, а також підстав здійс нення банківських операцій) на рахунках №26008098560401, 26009098560400 в стру ктурних підрозділах ПАТ «Укр сіббанк»: АТ «Укрсіббанк»№ 219, який розташований за адресо ю м. Чернівці, вул. Головна 119, та АТ «Укрсіббанк»№ 320, який розт ашований за адресою: м. Чернів ці, вул. Головна, 200, в період з 1 с ерпня 2008 року по 31 січня 2009 року

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя:

З постановою ознай омлений: