Постанова

від 06.07.2011 по справі 4-644/11

АЛЧЕВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

06.07.2011

Постановление

о даче санкции на выемку до кументов, содержащих банковс кую тайну

06 июля 2011 г. Алчевский горо дской суд Луганской области

в составе: председательств ующего- судьи Карпенко С.Ф.

при секретаре Тутово й О.В.

с участием прокурора Горового А.В.

рассмотрев представление следователя СО Алчевского Г О УМВД Остриковой Е.В. о да че санкции на выемку докумен тов, содержащих банковскую т айну по уголовному делу №10/11/0411,

установил:

В представлении указано , что следственным отделом Ал чевского ГО УМВД Украины в Лу ганской области проводится д осудебное следствие по данно му уголовному делу.

Следователь в представлен ии ссылается на следующее:

22.07.2009 года согласно заключенн ого соглашения № 40120 Междунаро дным фондом «Возрождение»на реализацию социального прое кта «Детство не отменяется»б ыли выделены денежные средст ва общественной организации Театр эстрады «Класс»в сумм е 40413 грн., руководителем котор ой является ОСОБА_3

Так, 11.08.2009 директор обществен ной организации Театр эстрад ы «Класс»ОСОБА_3 заключил договор подряда с ЧП ОСОБА _4, согласно которого ОСОБ А_4 обязана была выполнять о бязанности руководителя пал аточного лагеря, предусмотре нные договором, расположенно го на берегу Азовского моря в г.Бердянске, где за оказание у слуг ОСОБА_4 были перечисл ены на расчетный счет денежн ые средства в сумме 1800 грн. Досл едственной проверкой было ус тановлено, что ЧП ОСОБА_4 в палаточном лагере в г.Бердян ске не находилась и обязанно сти предусмотренные договор ом подряда не выполнила.

По данному факту 04.07.2011 г. СО Алчевского ГО УМВД возбужде но уголовное дело № 10/11/0411 в отно шении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по признакам состава преступ ления, предусмотренного ст.191 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3, 11.08.2009 д иректор общественной органи зации Театр эстрады «Класс»з аключил договор подряда без номера с ЧП ОСОБА_6 Соглас но условий договора ОСОБА_6 должен был выполнять обяза нности воспитателя палаточн ого лагеря, предусмотренные договором, расположенного на берегу Азовского моря в г.Бер дянске, за оказание услуг О СОБА_6 были перечислены на р асчетный счет денежные средс тва в сумме 2800 грн. Доследствен ной проверкой было установле но, что ЧП ОСОБА_6 в палаточ ном лагере в г.Бердянске не на ходился и обязанности предус мотренные договором подряда не выполнил.

По данному факту 04.07.2011 года СО Алчевского ГО УМВД возбужде но уголовное дело № 10/11/0412 в отно шении ОСОБА_3 и ОСОБА_6 по признакам состава преступ ления, предусмотренного ст.191 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3, 11.08.2009 ди ректор общественной организ ации театр эстрады «Класс»за ключил договор подряда без н омера с ЧП ОСОБА_7 Согласн о условий договора ОСОБА_7 должна была выполнить обяза нности воспитателя палаточн ого лагеря, предусмотренные договором, расположенного на берегу Азовского моря в г.Бер дянске, где за оказание услуг ОСОБА_7 были начислены де нежные средства в сумме 1500 грн . Доследственной проверкой б ыло установлено, что ЧП ОСО БА_7 в палаточном лагере в г.Б ердянске не находилась и обя занности предусмотренные до говором подряда не выполняла .

По данному факту 04.07.2011 года СО Алчевского ГО УМВД возбужде но уголовное дело № 10/11/0413 в отно шении ОСОБА_3 и ОСОБА_7 по признакам состава преступ ления, предусмотренного ст.191 ч.3 УК Украины.

05.07.2011 г. уголовные дела под № 10/11 /0411, 10/11/0412, 10/11/0413 объединены в одно пр оизводство и объединенному у головному делу присвоен един ый регистрационный номер № 10/1 1/0411.

В ходе досудебного следств ия установлено, что обществе нная организация Театр эстра ды «Класс», в лице директора ОСОБА_3, заключил договор по дряда без номера от 11 августа 2009 года с частными предприним ателем ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 Согласно договора директор ОСОБА_3 обществе нной организации Театр эстра ды «Класс», после выполнения услуг определенных договоро м с частными предпринимателя ми ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОС ОБА_7 перечислил на расчетн ые счета денежные средства - ОСОБА_4 - 1800 грн., ОСОБА_7 -1500 грн., ОСОБА_6 - 2800 грн. такж е установлено, что детская об щественная организация Теат р эстрады «Класс»имеет расче тный счет 2600430204120 в Алчевском отд елении № 3113 ОАО «Ощадбанка »МФО 364081 код 25365553, расположенного по адресу: г.Алчевск, ул.Ленин а 54а.

Заслушав следователя СО Ал чевского ГО УМВД Украины в Лу ганской области старшего лей тенанта милиции Остриково й Е.В., изучив материалы угол овного дела № 10/11/0411, с учетом мне ния прокурора, полагавшего п редставление подлежащим удо влетворению, суд пришел к выв оду о наличии в материалах де ла данных, дающих основания п олагать, что для установлени я объективной истины по делу и установления виновных лиц необходимо изучить документ ы, содержащие банковскую тай ну, и отражающие распоря жение денежными средствами, находящимися на текущем банк овском счете детской организ ации Театр эстрады «Класс», а также документы, отражающие поступление и расходование денежных средств, находящихс я на текущем банковском счет е детской организации Театр эстрады «Класс», при этом ука занные документы содержат ба нковскую тайну, руководству ясь ст.178 УПК Украины, -

постановил:

1. Произвести вые мку в филиале Алчевского отд еления № 3113 ПАО «Ощадбанк» Украины (г. Алчевск, ул. Ленина , 54-а):

· юридического де ла детской общественной орга низации Театр эстрады «Класс », включая карточки с образца ми подписи и печати;

· распечатку движ ения денежных средств по деб етовым и кредитовым платежам по текущему банковскому сче ту детской общественной орга низации Театр эстрады «Класс »расчетный счет 2600430204120 в Алчевс ком отделении № 3113 ОАО «Оща дбанка»МФО 364081 код 25365553 с указани ем полных сведений о субъект ах, перечислявших и получавш их денежные средства с указа нных счетов, назначением пла тежа, за период времени с 22 июл я 2009 года по 31 октября 2009;

· банковских чеко в на снятие денежных средств с вышеуказанного текущего б анковского счета детской общ ественной организации Театр эстрады «Класс»за период вр емени с 22 июля 2009 года по 31 октяб ря 2009 года;

· платежных поруч ений на перечисление денежны х средств с вышеуказанного т екущего банковского счета де тской общественной организа ции Театр эстрады «Класс»за период времени 22 июля 2009 года п о 31 октября 2009 года

2. Обязать филиал Алчевско го отделения № 3113 ПАО «Ощад банк»Украины (г. Алчевск, ул. Л енина, 54-а) предоставить инфор мацию о сумме денежных средс тв, находящихся на текущем ба нковском счете детской общес твенной организации театр эс трады «Класс».

Постановление окончатель ное, обжалованию не подлежит .

Судья: