Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-692/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

П О С Т А Н О В А

07 липня 2011 року Су ддя Шевченківського районно го суду м. Чернівці Волошин С.О ., при секретарі Кушнірюк Ю.Г, з участю прокурора Городенськ ого А.Ф. розглянувши у відкри тому судовому засіданні пода ння старшого слідчого СВ ПМ Д ПА в Чернівецькій області ка пітана податкової міліції Черновський В.В., про провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий С В ПМ ДПА в Чернівецькій облас ті капітан податкової міліці ї Черновський В.В., зверну вся з поданням, яке погоджен о з заступником прокурора Че рнівецької області старшим р адником юстиції Васильчук ом О.К., про проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю.

23.06.2011 року СВ ПМ ДПА в Черніве цькій області порушено кримі нальну справу за ознаками зл очину, передбаченого ст.212 ч.3 К К України відносно директора ПУП БК "Ваша криша" ОСОБА_3, який протягом 01.10.2009 - 31.03.2011 років, д іючи умисно, в порушення пп.5.3.9 п.5.3 ст.5; п.п.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону Украї ни “Про оподаткування при бутку підприємств ” № 334/94-ВР від 28.12.1994 року, ухилився від спл ати податку на прибуток у сум і 1512731 грн., а також в порушення п. п. 7.2.1, п.п.7.2.6 п. 7.2, п. п. 7.4.1, п. п. 7.4.5 п.7.4 ст .7 Закону України від 03.04.1997 №168/97-ВР “Про податок на додану варті сть”, п. 198.1, п.198.6 ст.198, п.201.1 п. 201.10ст. 201 По даткового кодексу України ві д 02.12.2010 року № 2755-VII ухилився від сп лати податку на додану варті сть у сумі 1422793 грн., а всього под атків на загальну суму 2 935 524 грн.

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області к апітан податкової міліції Черновський В.В. звернувся до суду з поданням про провед ення виїмки документів, які с тановлять банківську таємни цю відносно клієнта ВАТ "БМ Ба нк" м. Чернівці (МФО 380913) - ПУП БК "Ваша криша", код ЄДРПОУ 32790920, рах унок № 2600601300040, а саме: довідки про рух коштів з призначенням пл атежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагенті в за період з 01.10.2009 по 31.03.2011 року, ка ртки із зразками підписів сл ужбових осіб ПУП БК "Ваша криш а", платіжних доручень.

Розглянувши пода ння слідчого, заслухавши дум ку прокурора, який подання пі дтримав, вважаю що подання є о бґрунтованим і підлягає задо воленню.

Враховуючи викладе не, керуючись ст. 178 КПК України , ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю у приміщенні ВАТ "БМ Банк" м. Чернівці (МФО 380913) відносно к лієнта ПУП БК "Ваша криша", код ЄДРПОУ 32790920, рахунок № 2600601300040, а сам е: довідки про рух коштів з при значенням платежів по вказан ому рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.10.2009 п о 31.03.2011 року, картки із зразками підписів службових осіб ПУП БК "Ваша криша", платіжних дор учень.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О.Волошин