Постанова

від 23.09.2011 по справі 4-955/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-955/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2011 р. суддя Дарницького районного суду м . Києва Просалова О.М., з учас тю старшого слідчого СВ ПМ ДП І у Дарницькому районі м. Києв а Сорокіної Н.В., прокурор а Мельника В.А., розглянувши по дання старшого слідчого СВ П М ДПІ у Дарницькому районі м. К иєва Сорокіної Н.В. про ро зкриття банківської таємниц і,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва за погодженням начальнико м СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва звернулася до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки документів ФОП О СОБА_2 (код НОМЕР_1) в АТ «О ТП Банк»(МФО 300528).

Вивчивши подання слідчого та надані матеріали криміна льної справи, заслухавши слі дчого та прокурора, який підт римав подання, вважаю, що пода ння підлягає задоволенню з т аких підстав.

Як убачається з подання та н аданих суду матеріалів справ и, в провадженні СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва зна ходиться кримінальна справа № 72-00192, яка порушена за фактом в чинення фіктивного підприєм ництва - створення невстано вленими особами з метою прик риття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми»та ТОВ «Макарівська спеціалізован а експлуатаційна дільниця», що заподіяло велику матеріа льну шкоду державі, тобто за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Макарів ська спеціалізована експлуа таційна дільниця», використо вується невстановленими осо бами у схемі незаконного фор мування податкового кредиту підприємствам контрагентам по податковому обліку, а саме : ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Моншері», які в свою ч ергу здійснюють переведення безготівкових коштів в готі вку.

Як убачається з матеріалів кримінальної справи ФОП ОСОБА_2 має відкриті банк івські рахунки в АТ «ОТП Банк »№НОМЕР_2, №НОМЕР_3 та № НОМЕР_4. В даний час по спра ві постала необхідність у ін формації про рух коштів вище зазначених рахунків та інфор мації щодо осіб, які використ овували дані рахунки, що над асть можливість отримати фак тичні дані щодо обставин спр ави, які входять в предмет док азування та безпосередньо ст осуються справи, а саме - рух к оштів по рахункам ФОП ОСОБ А_2 в АТ «ОТП Банк»допоможе о тримати докази злочинної дія льності ФОП ОСОБА_2 та інш их створених з метою прикрит тя незаконної діяльності під приємств та встановити дійсн і податкові зобов' язання су б' єктів господарювання, які користуються послугами злоч инної схеми, в результаті чог о до бюджету держави не надхо дять кошти.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х клієнта банку, що становлят ь банківську таємницю, які зн аходяться АТ «ОТП Банк» міст яться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність», -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому ра йоні м. Києва Сорокіної Н.В. - задовольнити.

Надати дозвіл СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Сорокіній Н.В. на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів ФО П ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), а саме:

- відомості на паперових нос іях про рух коштів з розшифро вкою контрагентів, призначен ням, датою та часом проведенн я платежу, номером платіжног о документа, сумою платежу за період з моменту відкриття р ахунків по 21.09.11, що свідчить про обіг грошових коштів по раху нкам №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 та №НОМЕР_4 які належать ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ) та документів що надавалися під час відкриття та функціо нування рахунків;

- касових чеків, складених п ід час видачі готівкових кош тів; наказів про встановленн я ліміту каси; заявок на замов лення готівкових коштів; дов іреностей на отримання грошо вих коштів; видаткових касов их ордерів (видаткових відом остей) про використання готі вки;

- договорів щодо автоматизо ваного обслуговування рахун ків з обов' язковим зазначен ням дати та часу, номеру телеф ону з якого було здійснено дз вінок.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) та оскарженню не підлягає.

Суддя