Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-955/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении АО « Сведбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении АО «Сведбанк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ЧП «Днепр опетровский стальной дом»в и юне 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7. 4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закон а Украины «О налоге на добавл енную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97-В Р, злоупотребляя своим служе бным положением, совершили п окушение на завладение бюдже тными средствами на сумму 9 900 87 0,0 грн.

Также установлено, что долж ностные лица ООО «Никопольск ий завод тонкостенных труб»в августе 2007 г. действуя умышлен но, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2 , п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 З акона Украины «О налоге на до бавленную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим с лужебным положением, соверши ли покушение на завладение б юджетными средствами на сумм у 11 092 928,0 грн.

По данным фактам 14.12.2009 года пр окуратурой Днепропетровско й области возбуждено уголовн ое дело № 70099073 по факту покушени я на завладение чужим имущес твом в особо крупных размера х путем злоупотребления служ ебными лицами ЧП «Днепропетр овский стальной дом»и ООО «Н икопольский завод тонкостен ных труб»своим служебным пол ожением, по признакам престу пления предусмотренного ч. 2 с т. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Изучением материалов угол овного дела установлено, что предприятия ЧП «Днепропетро вский стальной дом»и ООО «Ни копольский завод тонкостенн ых труб»на протяжении длител ьного времени начиная с авгу ста 2004 года и апреля 2005 года соот ветственно осуществляют хоз яйственную деятельность в од ном сегменте рынка - торговля металлопродукцией, а именно трубами в ассортименте, за на лаженными стабильными тесны ми связями между собой, и были осведомлены касательно одно одного. Налоговый кредит по Н ДС, который был в дальнейшем з аявлен к возмещению на расче тный счет предприятия, был сф ормирован за счет нереализов анных товарных остатков нерж авеющей тонкостенной труби, которая была приобретена ООО «НЗТТ»при осуществлении фин ансово-хозяйственной деятел ьности в предыдущих отчетных периодах, при следующих обст оятельствах.

Так, в июне-июле 2007 года ООО «Н ЗТТ»приобрело у СП «Договор № 72 о совместной деятельности »трубная металлопродукция в ассортименте в соответствии с договором купли-продажи № 99 от 04.06.07 г. на сумму 233 319 366,94, в т.ч. НДС 38 886 561,16 грн.

Кроме этого было установле но, что в адрес СП «Договор № 72 о совместной деятельности»тр убная продукция была поставл ена в июне и июле 2007 г. ЧП «Сталь маркет», согласно договора № 21/05 от 21.05.07р. на сумму 232 576 641,28 грн., в т. ч. НДС 38 762 773,54 грн.

Поставщиком металлопродук ции, которая в дальнейшем был а реализовано по цепи постав ки до ООО «НЗТТ», являлось пре дприятие ООО «ТД ДПЗ», постав ившее в марте 2007 г. в адрес ЧП «С тальмаркет»по договору № 15/05 о т 15.02.2007 г. трубную металлопродук цию на сумму 232 575 059,50 грн., в т.ч. НДС 38 762 509,90 грн.

Согласно данных досудебно го следствия у ООО «ТД ДПЗ»от крыты счета № 26001038027201 для гривны, доллара США в ПАО "Сведбанк".

Единственным возможным сп особом получения и исследова ния в полном объеме указанно й информации, с целью изоблич ения преступных действий дол жностных лиц ООО «Никопольск ий завод тонкостенных труб»и ЧП «Днепропетровский стальн ой дом», являются банковские документы, и другим способом кроме, как раскрыть банковск ую тайну, получить документы , которые имеют доказательст венное значение по делу, нево зможно.

Так, следователь просил, це лью проведения полного, всес тороннего и объективного сле дствия уголовного дела, разр ешить проведение выемки доку ментов содержащих банковску ю тайну в помещении АО «Сведб анк».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя удовлетворить части чно.

Разрешить старшему следов ателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепро петровской области Волоши ну А.А. производство в помещ ении АО "Сведбанк", МФО 300164, распо ложенного по адресу: г. Киев, у л. Коминтерна, 30, выемки следую щих документов в оригиналах:

- документов отражающих отк рытие, распоряжение счетами № 26001038027201 для гривны, доллара США , принадлежащими ООО «ТД ДПЗ» (код ЕГРПОУ 32787698): заявление на о ткрытие счета, карточек с обр азцами подписей и оттисков п ечати, документов, подтвержд ающих получение электронног о ключа доступа к счету (при ис пользовании системы «Клиент -Банк»), договор на установлен ие и обслуживание системы «К лиент-банк», договоров на рас четно-кассовое обслуживание ;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств со счетов № 26001038027201 для гр ивны, доллара США, принадлежа щими ООО «ТД ДПЗ»(код ЕГРПОУ 32 787698);

- сведения (реестр) о движени и денежных средств по счетам № 26001038027201 для гривны, доллара США , принадлежащими ООО «ТД ДПЗ» (код ЕГРПОУ 32787698) за период с 01.01.2007 г ода по 11.01.2010 года, с указанием ра счетного счета, суммы и назна чения платежа на бумажном и м агнитном носителях, первичны х платежных документов по ук азанному расчетному счету и иных документов, в полной мер е отражающих проведение опер аций по вышеуказанному счету .

Выемку провести в двадца типятидневный срок, с момент а вынесения постановления су да.

Судья Башмаков Е.А .