Постанова

від 23.09.2011 по справі 4-960/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-960/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

суддя Дарницького район ного суду м. Києва Просалова О .М., з участю старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому ра йоні м. Києва Сорокіної Н.В. , прокурора Мельника В.А., розг лянувши подання старшого слі дчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Сорокіної Н .В. про розкриття банківськ ої таємниці,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва за погодженням начальнико м СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва звернулася до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки документів ФОП О СОБА_2 (код НОМЕР_1) в АТ «О ТП Банк»(МФО 300528).

Вивчивши подання слідчого та надані матеріали криміна льної справи, заслухавши слі дчого та прокурора, який підт римав подання, вважаю, що пода ння підлягає задоволенню з т аких підстав.

Як убачається з подання та н аданих суду матеріалів справ и, в провадженні СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва зна ходиться кримінальна справа № 72-00192, яка порушена за фактом в чинення фіктивного підприєм ництва - створення невстано вленими особами з метою прик риття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми»та ТОВ «Макарівська спеціалізован а експлуатаційна дільниця», що заподіяло велику матеріа льну шкоду державі, тобто за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Макарів ська спеціалізована експлуа таційна дільниця», використо вується невстановленими осо бами у схемі незаконного фор мування податкового кредиту підприємствам контрагентам по податковому обліку, а саме : ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Моншері», які в свою ч ергу здійснюють переведення безготівкових коштів в готі вку.

Як убачається з матеріалів кримінальної справи ОСО БА_2 має відкриті банківськ і рахунки в АТ «ОТП Банк»№Н ОМЕР_2, №НОМЕР_3 та №НОМ ЕР_4. В даний час по справі по стала необхідність у інформа ції про рух коштів вищезазна чених рахунків та інформації щодо осіб, які використовува ли дані рахунки, що надасть м ожливість отримати фактичні дані щодо обставин справи, як і входять в предмет доказува ння та безпосередньо стосуют ься справи, а саме - рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_2 в АТ «ОТП Банк»допоможе отрима ти докази злочинної діяльнос ті ФОП ОСОБА_2 та інших ств орених з метою прикриття нез аконної діяльності підприєм ств та встановити дійсні под аткові зобов' язання суб' є ктів господарювання, які кор истуються послугами злочинн ої схеми, в результаті чого до бюджету держави не надходят ь кошти.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х клієнта банку, що становлят ь банківську таємницю, які зн аходяться АТ «ОТП Банк» міст яться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність», -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому ра йоні м. Києва Сорокіної Н.В. - задовольнити.

Надати дозвіл СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Сорокіній Н.В. на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів ФО П ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), а саме:

- відомості на паперових нос іях про рух коштів з розшифро вкою контрагентів, призначен ням, датою та часом проведенн я платежу, номером платіжног о документа, сумою платежу за період з моменту відкриття р ахунків по 21.09.11, що свідчить про обіг грошових коштів по раху нкам №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 та №НОМЕР_4, які належать ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ) та документів що надавалися під час відкриття та функціо нування рахунків;

- касових чеків, складених п ід час видачі готівкових кош тів; наказів про встановленн я ліміту каси; заявок на замов лення готівкових коштів; дов іреностей на отримання грошо вих коштів; видаткових касов их ордерів (видаткових відом остей) про використання готі вки;

- договорів щодо автоматизо ваного обслуговування рахун ків з обов' язковим зазначен ням дати та часу, номеру телеф ону з якого було здійснено дз вінок.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) та оскарженню не підлягає.

Суддя

"23" вересня 2011 р.