Постанова

від 23.09.2011 по справі 4-959/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-959/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2011 р. суддя Дарницького районного суду м . Києва Просалова О.М., з учас тю старшого слідчого СВ ПМ ДП І у Дарницькому районі м. Києв а Сорокіної Н.В., прокурор а Мельника В.А., розглянувши по дання старшого слідчого СВ П М ДПІ у Дарницькому районі м. К иєва Сорокіної Н.В. про ро зкриття банківської таємниц і,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва за погодженням начальнико м СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва звернулася до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки документів ТОВ «М акарівська спеціалізована е ксплуатаційна дільниця» (ЄДР ПОУ 35423390) в АТ «Райффайзен Ба нк Аваль»(МФО 380805).

Вивчивши подання слідчого та надані матеріали криміна льної справи, заслухавши слі дчого та прокурора, який підт римав подання, вважаю, що пода ння підлягає задоволенню з т аких підстав.

Як убачається з подання та н аданих суду матеріалів справ и, в провадженні СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва зна ходиться кримінальна справа № 72-00192, яка порушена за фактом в чинення фіктивного підприєм ництва - створення невстано вленими особами з метою прик риття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми»та ТОВ «Макарівська спеціалізован а експлуатаційна дільниця», що заподіяло велику матеріал ьну шкоду державі, тобто за оз наками злочину, передбаченог о ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Макарів ська спеціалізована експлуа таційна дільниця», використо вується невстановленими осо бами у схемі незаконного фор мування податкового кредиту підприємствам контрагентам по податковому обліку, а саме : ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Моншері», які в свою ч ергу здійснюють переведення безготівкових коштів в готі вку.

Як убачається з матеріалів кримінальної справи, ТОВ «Макарівська спеціалізован а експлуатаційна дільниця»м ає відкриті банківські рахун ки в АТ «Райффайзен Банк Аваль»№2600290499. В даний час по спр аві постала необхідність у і нформації про рух коштів вищ езазначеного рахунку та інфо рмації щодо осіб, які викорис товували даний рахунок, що н адасть можливість отримати ф актичні дані щодо обставин с прави, які входять в предмет д оказування та безпосередньо стосуються справи, а саме - ру х коштів по рахунку ТОВ «Мака рівська спеціалізована експ луатаційна дільниця»в АТ « Райффайзен Банк Аваль»№260029 0499 допоможе отримати докази з лочинної діяльності створен ого з метою прикриття незако нної діяльності підприємств а та встановити дійсні подат кові зобов' язання суб' єкт ів господарювання, які корис туються послугами злочинної схеми, в результаті чого до бю джету держави не надходять к ошти.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х клієнта банку, що становлят ь банківську таємницю, які зн аходяться АТ «Райффайзен Б анк Аваль»містяться дані, щ о мають доказове значення, а і ншим способом їх отримати не можливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність», -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому ра йоні м. Києва Сорокіної Н.В. - задовольнити.

Надати дозвіл СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва С орокіній Н.В. на розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів ТОВ «Макарівська спеціалізован а експлуатаційна дільниця» ( ЄДРПОУ 35423390) в АТ «Райффайзе н Банк Аваль»(МФО 380805), а саме:

- відомості на паперових нос іях про рух коштів з розшифро вкою контрагентів, призначен ням, датою та часом проведенн я платежу, номером платіжног о документа, сумою платежу за період з моменту відкриття р ахунку по 21.09.11, що свідчить про о біг грошових коштів по рахун ку №2600290499 який належить ТОВ «Мак арівська спеціалізована екс плуатаційна дільниця»(ЄДРПО У 35423390) та документів що надавал ися під час відкриття та функ ціонування рахунку;

- касових чеків, складених п ід час видачі готівкових кош тів; наказів про встановленн я ліміту каси; заявок на замов лення готівкових коштів; дов іреностей на отримання грошо вих коштів; видаткових касов их ордерів (видаткових відом остей) про використання готі вки;

- договорів щодо автоматизо ваного обслуговування рахун ків з обов' язковим зазначен ням дати та часу, номеру телеф ону з якого було здійснено дз вінок

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) та оскарженню не підлягає.

Суддя