Постанова
від 06.07.2011 по справі 4-959/11
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-959/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2011 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Губко А.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948).

Як вбачається зі змісту поданого подання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області перебуває кримінальна справа порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ТОВ «Аляска ЛД» (код за ЄДРПОУ 30056246) ОСОБА_2 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, директор ТОВ «Аляска ЛД» (код за ЄДРПОУ 30056246) ОСОБА_2 в вересні - жовтні 2008 року з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Компанія «Інвест - СБК» (код ЄДРПОУ 33829162) та в подальшому, в порушення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4, пп. 7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), безпідставно включив до складу податкового кредиту за вересень та жовтень 2008 року по ТОВ «Аляска ЛД» (код за ЄДРПОУ 30056246) суму ПДВ в розмірі 1 656 560 грн., в результаті чого, не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 1 656 560 грн.

Таким чином дії директора ТОВ «Аляска ЛД» (код за ЄДРПОУ 30056246) ОСОБА_2 в вересні - жовтні 2008 року призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 1 656 560 грн., що є особливо великим розміром.

Також, під час досудового слідства у справі встановлено, що під час господарської діяльності ТОВ «Аляска ЛД» (код за ЄДРПОУ 30056246) використовувало поточні рахунки № 26006300005198, №26007300000017, №26063300000017, відкриті в ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948).

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим відділом податкової міліції ДПА в Київській області даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати що відомості, які знаходяться у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) стосовно ТОВ «Аляска ЛД» (код за ЄДРПОУ 30056246) і становлять банківську таємницю, містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 118, 178 Кримінально-процесуального кодексу України та п.2 ст. 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області ОСОБА_1 задовольнити.

1. Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Аляска ЛД» (код за ЄДРПОУ 30056246), яке є клієнтом ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) для ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області.

2. Провести виїмку в ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) в повному обсязі банківських документів ТОВ «Аляска ЛД» (код за ЄДРПОУ 30056246), а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках № 26006300005198, №26007300000017, №26063300000017 за період з 01.01.2008 року по 05.07.2011 року та по дату оголошення постанови банківській установі на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

- договору на встановлення системи В«Банк-КлієнтВ» , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи В«Банк-КлієнтВ» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Дана постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

СудСолом'янський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення06.07.2011
Оприлюднено30.09.2015
Номер документу51117387
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-959/11

Постанова від 06.07.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Губко А. О.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Майдан С. І.

Постанова від 17.10.2012

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Прошутя І. Д.

Постанова від 28.11.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Майдан С. І.

Постанова від 10.10.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Черненко І. В.

Постанова від 25.08.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Іщенко І. В.

Постанова від 23.09.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Просалова О. М.

Постанова від 06.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Алтухова О. С.

Постанова від 12.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Федченко(Павленко) І. М.

Постанова від 05.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Федченко(Павленко) І. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні