Постанова

від 01.08.2011 по справі 4-431/11

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-431/11

П О С Т А Н О В А

1 серпня 2011 року Оболонсь кий районний суд м. Києва в ск ладі:

головуючого - судді - Місечка М.М.,

при секретарі - Ураковій В.В.,

за участю прокурора - Паламарчука В.М.,

розглянувши подання про н адання дозволу на розкриття інформації, що містить банкі вську таємницю та згоди на пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий С В ПМ ДПІ у Оболонському район і м. Києва Понько С.І. за зго дою Першого заступника проку рора Оболонського району м. К иєва вніс до Оболонського ра йонного суду м. Києва подання про надання дозволу на розкр иття інформації, що містить б анківську таємницю клієнта А Т «Сведбанк»(публічне) (МФО 300164 ), АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), філії «Р озрахунковий центр»ПАТ КБ «П РИВАТБАНК»(МФО 320649), Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Чистий Світ - К»( код за ЄДРПОУ 30369774).

Подання обґрунтовуєтьс я тим, що СВ податкової міліці ї ДПІ у Оболонському районі м . Києва розслідується кримін альна справа № 55-3880, порушена 12 с ічня 2011 року відносно директо ра ТОВ «Чистий Світ - К»(код ЄД РПОУ: 30369774) ОСОБА_2, ІНФОРМА ЦІЯ_1, за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 3 ст. 212 КК Україн и. Як установлено слідством, д иректор ТОВ «Чистий Світ - К» ОСОБА_2 у період з 01.10.2008 року по 31.12.2010 року, будучи службовою ос обою, в результаті фінансово -господарських взаємовіднос ини з ТОВ «Київ-Восток-Сервіс »(код ЄДРПОУ 31304676), занизив подат ок на додану вартість на суму 625 914 грн. Крім того, ТОВ «Чистий Світ - К»в 2009-2010 рр. мало фінансов о-господарські взаємовіднос ини з підприємствами ТОВ «Ал ьянс+»(придбання хімічної пр одукції ) та ТОВ «Будмонополі я»(ремонт приміщення). Разом з тим, за фактом фіктивного під приємництва, шляхом створенн я ТОВ «Альянс +»(код за ЄДРПОУ 32197066), ТОВ «Будмонополія»( код з а ЄДРПОУ 34825017), порушено криміна льні справи, за ознаками скла ду злочину, передбаченою ч.1 ст . 205 КК України, яка об' єднана в одне провадження з кримінал ьною справою № 56-2659. Таким чином , директор ТОВ «Чистий Світ - К»(код за ЄДРПОУ 30369774) ОСОБА_2 у період з 01.10.2008 року по 31.12.2010 року ухилився від сплати податкі в на загальну суму 2 385 809,97 грн.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, вислу хавши пояснення слідчого, ду мку прокурора, суд вважає, що д ане подання підлягає задовол енню, оскільки для з' ясуван ня обставин вчинення злочину , передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Укра їни, необхідно провести виїм ку документів в АТ «Сведбанк »(публічне) (МФО 300164), АТ «ОТП Бан к»(МФО 300528), філії «Розрахунков ий центр»ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876) - ТОВ « Чистий Світ - К»(код за ЄДРПО У 30369774)., які містять банківську таємницю, а саме: відомості що до стану рахунків клієнтів; в ідомості щодо операцій, які б ули проведені банком на кори сть клієнтів; відомості щодо фінансово-економічного стан у клієнтів, документів щодо в ідкриття та функціонування б анківського рахунку, докумен тів щодо руху коштів на банкі вських рахунках.

Ураховуючи викл адене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” ,

п о с т а н о в и в:

1. АТ «Сведбанк»(публічне ) (МФО 300164), АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), фі лії «Розрахунковий центр»ПА Т КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 320649), Київ ській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКО МБАНК»(МФО 320876) розкрити старшо му слідчому СВ ПМ ДПІ у Оболон ському районі м. Києва Понь ко С.І. банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Чистий Св іт - К»(код за ЄДРПОУ 30369774).

2. Дозволити старшому слідчо му СВ ПМ ДПІ у Оболонському ра йоні м. Києва Понько С.І. пр овести виїмку належним чи ном завірених копій документ ів:

на підставі яких було відкр ито службовими особами ТОВ « Чистий Світ - К»(код за ЄДРПО У 30369774) рахунки № 26000005577901 (долар США, українська гривня, євро), 26024005577943 (українська гривня), 26044005577901 (укра їнська гривня), 26105005577903 в АТ «Св едбанк»(публічне) (МФО 300164) (документи про організаційн о-правову структуру юридично ї особи - клієнта, її керівникі в) та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (догово ри, картки із зразками підпис ів службових осіб і відбитко м печатки ТОВ «Чистий Світ - К»(код за ЄДРПОУ 30369774), акти, дору чення на представлення інтер есів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші до кументи), всіх договорів укла дених між банком і ТОВ «Чисти й Світ - К»(код за ЄДРПОУ 30369774), а також інформацію по руху гро шових коштів по рахункам № 2600000 5577901 (долар США, українська грив ня, євро), 26024005577943 (українська грив ня), 26044005577901 (українська гривня), 26105 005577903 за період з часу відкр иття по теперішній час (на пап еровому носії та на електрон ному носії) в якій відобразит и: дату надходження коштів на рахунки №26000005577901 (долар США, укра їнська гривня, євро), 26024005577943 (укра їнська гривня), 26044005577901 (українсь ка гривня), 26105005577903, суму надходже ння грошових коштів, признач ення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), н азва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б ф ізичної особи), код ЄДРПОУ дан ого підприємства (ідентифіка ційний номер особи), дату спис ання коштів з рахунків №26000005577901 ( долар США, українська гривня , євро), 26024005577943 (українська гривня ), 26044005577901 (українська гривня), 2610500557790 3, суму грошових коштів, призна чення платежу, на який рахуно к перераховані кошти (його но мер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРП ОУ даного підприємства (іден тифікаційний номер особи);

на підставі яких було відкр ито службовими особами ТОВ « Чистий Світ - К»(код за ЄДРПО У 30369774) рахунок №26006001337596 (українськ а гривня) в АТ «ОТП Банк»(МФ О 300528) (документи про організ аційно-правову структуру юри дичної особи - клієнта, її кері вників) та всіх інших докумен тів, на підставі яких функціо нував вищевказаний рахунок ( договори, картки із зразками підписів службових осіб і ві дбитком печатки ТОВ «Чистий Світ - К»(код за ЄДРПОУ 30369774), ак ти, доручення на представлен ня інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договор ів укладених між банком і ТОВ «Чистий Світ - К»(код за ЄДРП ОУ 30369774), а також інформацію по р уху грошових коштів по рахун ку №26006001337596 за період з часу в ідкриття по теперішній час (н а паперовому носії та на елек тронному носії) в якій відобр азити: дату надходження кошт ів на рахунок №26006001337596, суму надх одження грошових коштів, при значення платежу, з якого рах унку надійшли кошти (його ном ер), назва підприємства від як ого надійшли грошові кошти (П .І.Б фізичної особи), код ЄДРПО У даного підприємства (ідент ифікаційний номер особи), дат у списання коштів з рахунку № 26006001337596, суму грошових коштів, пр изначення платежу, на який ра хунок перераховані кошти (йо го номер), назва підприємства куди перераховані грошові к ошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особ и);

на підставі яких було відкр ито службовими особами ТОВ « Чистий Світ - К»(код за ЄДРПО У 30369774) рахунки №26004052606280 (українськ а гривня) в філія «Розрахун ковий центр»ПАТ КБ «ПРИВАТБА НК»(МФО 320649) (документи про ор ганізаційно-правову структу ру юридичної особи - клієнта, ї ї керівників) та всіх інших до кументів, на підставі яких фу нкціонували вищевказані рах унки (договори, картки із зраз ками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Чис тий Світ - К»(код за ЄДРПОУ 303697 74), акти, доручення на представ лення інтересів підприємств а чи зняття готівкових кошті в та інші документи), всіх дого ворів укладених між банком і ТОВ «Чистий Світ - К»(код за Є ДРПОУ 30369774), а також інформацію п о руху грошових коштів по рах унку №26004052606280 за період з часу ві дкриття по теперішній час (на паперовому носії та на елект ронному носії) в якій відобра зити: дату надходження кошті в на рахунок №26004052606280, суму надхо дження грошових коштів, приз начення платежу, з якого раху нку надійшли кошти (його номе р), назва підприємства від яко го надійшли грошові кошти (П.І .Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентиф ікаційний номер особи), дату с писання коштів з рахунку №26004052 606280, суму грошових коштів, приз начення платежу, на який раху нок перераховані кошти (його номер), назва підприємства ку ди перераховані грошові кошт и (П.І.Б фізичної особи), код ЄДР ПОУ даного підприємства (іде нтифікаційний номер особи);

на підставі яких було відкр ито службовими особами ТОВ « Чистий Світ - К»(код за ЄДРПО У 30369774) рахунок №26002005013001 (українськ а гривня) в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320 876) (документи про організац ійно-правову структуру юриди чної особи - клієнта, її керівн иків) та всіх інших документі в, на підставі яких функціону вали вищевказані рахунки (до говори, картки із зразками пі дписів службових осіб і відб итком печатки ТОВ «Чистий Св іт - К»(код за ЄДРПОУ 30369774), акти , доручення на представлення інтересів підприємства чи з няття готівкових коштів та і нші документи), всіх договорі в укладених між банком і ТОВ « Чистий Світ - К»(код за ЄДРПО У 30369774), а також інформацію по ру ху грошових коштів по рахунк у №26002005013001 за період з часу відкр иття по теперішній час (на пап еровому носії та на електрон ному носії) в якій відобразит и: дату надходження коштів на рахунок №26002005013001, суму надходжен ня грошових коштів, призначе ння платежу, з якого рахунку н адійшли кошти (його номер), наз ва підприємства від якого на дійшли грошові кошти (П.І.Б фіз ичної особи), код ЄДРПОУ даног о підприємства (ідентифікаці йний номер особи), дату списан ня коштів з рахунку №26002005013001, сум у грошових коштів, призначен ня платежу, на який рахунок пе рераховані кошти (його номер ), назва підприємства куди пер ераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ да ного підприємства (ідентифік аційний номер особи).

3. Постанова є обов' язково ю для виконання службовими о собами АТ «Сведбанк»(публічн е) (МФО 300164), АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), ф ілії «Розрахунковий центр»П АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 320649), Киї вській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНК ОМБАНК»(МФО 320876) .

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя 02.08.2011 Справа № 4-431/11