Постанова

від 03.10.2011 по справі 4-1557/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1557/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2011

Судья Ленинского районн ого суда города Донецка Троф именко Л.Р., рассмотрев предст авление следователя от 28 сент ября 2011г., материалы уголовног о дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

03.10.2011 года следователь СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украи ны в Донецкой области обрати лся в суд с представлением о п роведении выемки документов в ПАО «Конверсбанк», сведени й о движении денежных средст в по счету ООО «Петролеум-Схи д»(ЕГРПОУ 34525818).

Изучением материалов уго ловного дела установлено, чт о в производстве находится у головное дело № 080-11-03-0084, возбужде нное по признакам преступлен ия предусмотренного ст. 205 ч. 2 У К украины.

В период с ноября 2008 года, н а территории города Донецка, неустановленные лица, дейст вуя умышленно, с целью прикры тия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятель ности незаконной прибыли, де йствуя повторно, зарегистрир овали и приобрели зарегистр ированные в городе Донецке субъекты предприниматель ской деятельности (юридическ ие лица): ООО «Дон-Торгинвест» (ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Дон ецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгц ентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегис трировано по юридическому ад ресу: г. Донецк, ул. Георгия Дим итрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг »(ЕГРПОУ 37217374), зарегистрирован о по юридическому адресу: г. До нецк, ул. Кирова, 215, которые в св ою очередь имели взаимоотнош ения с торговцем ценными бум агами ООО «Украинская инвест иционно-финансовая компания »(ОКПО 35399274)

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголо вного дела, суд приходит к выв оду, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию, по следующим основаниям .

Свое представление след ователь мотивирует тем, что в ходе досудебного следствия при проведении выемки докуме нтов в ООО «Восток-Инвест»(ОК ПО 31122728), копий документов по вза имоотношениям с ООО «Украинс кая инвестиционно-финансова я компания»(ОКПО 35399274), установл ено, что основанием к перечис лению денежных средств на сч ет ООО «УИФК», явился акт пред ъявления к оплате простого в екселя № 643041939735. Указанный вексе ль был выдан ООО «Восток-Инве ст»в адрес ООО «Петролеум-Сх ид»в качестве оплаты за оказ анные услуги на основании до говора № 33-09-2010 от 01.09.2010 года, что по дтверждает хозяйственные вз аимоотношения между указанн ыми предприятиями.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в ПАО «Конвер сбанк»МФО № 339339, руководствуяс ь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО «Конверс банк»МФО № 339339, выемку следующи х документов:

- выписок на бумажном и магн итном носителе, содержащих с ведения о движении денежных средств по счету ООО «Петрол еум-Схид»(ЕГРПОУ 34525818) № 260040442401, за п ериод с 01.01.2009 года и по настояще е время (а также других счетов открытых указанным предприя тием в банковском учреждении ).

с обязательным указанием п олного наименования платель щика, получателя и их реквизи тов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номер ов текущих счетов), суммы дене жных средств, назначения пла тежей.

- юридического дела, карто чек с образцами подписей и от тисков печатей, документов п о установке и обслуживанию б анковской системы «Клиент-Ба нк» ООО «Петролеум-Схид».

- платежных документов, подт верждающих дальнейшее движе ние денежных средств по прих одно-расходным операциям по счетам ООО «Петролеум-Схид» за указанный период (чеки, о рдера, векселя, реестры и т.п.), а также документов, подтвержд ающих снятие со счета указан ного СПД наличных денежных с редств.

Постановление направит ь следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД У краины в Донецкой области Г асан Д.А. для организации пр оведения выемки.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: Л. Р. Трофименко