Постанова

від 26.05.2011 по справі 4-1464/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1464/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного с уду м. Києва Піхур О.В., розглян увши подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА України у м. Києві Ко льченко А. про розкриття ба нківської таємниці та наданн я дозволу на проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «П ромінвестбанк»щодо клієнта ТОВ «Русь», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА України у м. Києві Кольченк о А. звернулася до Шевченкі вського районного суду м. Киє ва з поданням, погодженим зас тупником прокурора м. Києва п ро розкриття банківської тає мниці та надання дозволу на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в ПАТ «Промінвестбанк »щодо клієнта ТОВ «Русь», а са ме: відомостей на паперових т а магнітних носіях про рух ко штів з розшифровкою контраге нтів, призначенням платежу, д атою платежу, часом проведен ня платежу, номером платіжно го документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідно го та вихідного залишків кош тів на рахунку на початок і кі нець кожного дня, референс ко жного платіжного документу ( номер або інші символи, що вик ористовуються для ідентифік ації транзакції) за період з 01 .01.2008 по дату проведення виїмки , що свідчить про обіг грошови х коштів по рахунку № 260073012993, №260633012 993, № 260523012993, № 26007301299318 (по видам валют), я кий належить ТОВ «Русь»; доку ментів справи з юридичного о формлення рахунку ТОВ «Русь» , а саме: карток зі зразками пі дпису службових осіб та відб итком печатки, договорів на в ідкриття та обслуговування р ахунків, копій паспортів слу жбових осіб підприємств, коп ій наказів про призначення (з вільнення) на посади службов их осіб, заявок про відкриття та закриття рахунку № 260073012993, №26063 3012993, №260523012993, № 26007301299318; грошових чеків на видачу готівкових коштів з рахунку № 260073012993, №260633012993, № 260523012993, № 2600 7301299318 платіжних доручень ТОВ «Р усь»з 01.01.2008 по дату проведення в иїмки; договорів про відкрит тя кредитних ліній, укладени х між ПАТ «Промінвестбанк»МФ О 300012 та ТОВ «Русь»; в разі відсу тності оригіналів вказаних в ище документів - вилученню п ідлягають завірені належним чином копії останніх, а також документи, які обґрунтовуют ь відсутність оригіналів.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ «Промі нвестбанк»(МФО 300012).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, о соба, яка провадить д ізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебува ють в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встанов леному цим Кодексом, будь-яки х осіб як свідків і як потерп ілих для допиту або як експ ертів для дачі висновків; вим агати від підприємств, устан ов, організацій, посадових ос іб і громадян пред'явлення предметів і документів, як і можуть встановити необхід ні в справі фактичні дані; ви магати проведення ревізій, вимагати від банків інформа цію, яка містить банківську т аємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та об сязі, встановлених Законом України «Про банки і банківс ьку діяльність». Виконання ц их вимог є обов'язковим для вс іх громадян, підприємств, уст анов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ «Пром інвестбанк»(МФО 300012) щодо клієн та ТОВ «Русь»(код ЄДРПОУ 30859016).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА України у м. Києві Кольченко А. про розкриття банківської таємниці та нада ння дозволу на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю в ПАТ «Промінвестбанк»щодо клієн та ТОВ «Русь»- задовольнити.

Розкрити в ПАТ «Промінвест банк»(МФО 300012), м. Київ, пров. Шевч енка, 12, для працівників ОВС СВ ПМ ДПА України у м. Києві банк івську таємницю клієнта банк у ТОВ «Русь»(код ЄДРПОУ 30859016).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ « Промінвестбанк»(МФО 300012), м. Киї в, пров. Шевченка, 12, а саме: відо мостей на паперових та магні тних носіях про рух коштів з р озшифровкою контрагентів, пр изначенням платежу, датою пл атежу, часом проведення плат ежу, номером платіжного доку мента, сумою платежу, а також і з зазначенням вхідного та ви хідного залишків коштів на р ахунку на початок і кінець ко жного дня, референс кожного п латіжного документу (номер а бо інші символи, що використо вуються для ідентифікації тр анзакції) за період з 01.01.2008 по да ту проведення виїмки, що свід чить про обіг грошових кошті в по рахунку № 260073012993, №260633012993, № 260523012993, № 26007301299318 (по видам валют), який нале жить ТОВ «Русь»; документів с прави з юридичного оформленн я рахунку ТОВ «Русь», а саме: к арток зі зразками підпису сл ужбових осіб та відбитком пе чатки, договорів на відкритт я та обслуговування рахунків , копій паспортів службових о сіб підприємств, копій наказ ів про призначення (звільнен ня) на посади службових осіб, з аявок про відкриття та закри ття рахунку № 260073012993, №260633012993, №260523012993, № 26007301299318; грошових чеків на видач у готівкових коштів з рахунк у № 260073012993, №260633012993, № 260523012993, № 26007301299318 платі жних доручень ТОВ «Русь»з 01.01.20 08 по дату проведення виїмки; д оговорів про відкриття креди тних ліній, укладених між ПАТ «Промінвестбанк»МФО 300012 та ТО В «Русь»; в разі відсутності о ригіналів вказаних вище доку ментів - вилученню підлягаю ть завірені належним чином к опії останніх, а також докуме нти, які обґрунтовують відсу тність оригіналів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: