Постанова

від 30.08.2011 по справі 4-1464/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49Дело № 4-1464/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

29.08.2011 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление следователя следственного отдела Управления СБУ в Николаевской области ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Андреевым Д.В. -о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

Следственным отделом Управления СБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное дело № 165, возбужденное по факту контрабанды товара «ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов», стоимостью 517 791,40 грн., то есть по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины.

Имеющиеся в материалах дела данные свидетельствуют о том, что 23 ноября 2009 г. через таможенную границу Украины в зоне деятельности пункта пропуска «Скадовск»Херсонской таможни из Турции на таможенную территорию Украины на судне 2»на основании коносамента от 22.11.2009 г. № 2009/45, коммерческого инвойса от 18.11.2009 г. № 013155, книжки Cаrnet Tir № ХС 61771098 ввезен товар «ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов»в количестве 2 160 рулонов, общим весом 22 100 кг.

26.11.2009 г. указанный товар на грузовом автомобиле регистрационный номер 27YE845 с прицепом регистрационный номер 27YE848 водителем Kaya Nahsen доставлен в зону таможенного контроля грузового таможенного терминала ООО «Техноторг Агро», для проведения таможенного контроля документов.

27 ноября 2009 года декларант ЧП «Виал-Груп»ОСОБА_2 предоставил в отдел таможенного оформления № 2 Николаевской таможни ГТД № 504000002/2009/006958 от 27.11.2009 г., согласно которой заявил в таможенном режиме «импорт»товар -ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов, общим весом нетто 22 100 кг., стоимостью 142 874, 23 грн.

Согласно предоставленных ОСОБА_2 вышеуказанных документов продавцом данного товара является компания Limited S.A.»(Панама), отправителем товара -компания MAKINA SAN. TIC. LTD. STI»(Турция) а покупателем и получателем -ЧП «Виал-Груп»(г. Николаев).

В этот же день в помещении отдела таможенного оформления № 2 Николаевской таможни данный товар прошел таможенное оформление.

В то же время проведенной проверкой установлено, что компания «ORNEKSAN MAKINA SAN. TIC. LTD. STI»задекларировала вышеуказанный товар в таможенном органе Турции в режиме «экспорт»18.11.2009 г., при этом покупателем этого товара является ОСОБА_3 по цене 64 878, 01 долларов США (517 791, 40 грн.).

В ходе допроса, ОСОБА_3 пояснила, что товар «ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов»она не приобретала и компания MAKINA SAN. TIC. LTD. STI»ей не известна.

Согласно справки Макеевской объединенной ГНИ в Донецкой области № 6234/10/17-013 от 12.08.2011 года установлено, что в период вышеуказанной поставки контрабандного товара, ЧП «ОСОБА_3А.» использовало расчетный счет № 26000210205552 (в долларах США) открытый в ФАКБ «Укрсоцбанка».

Таким образом, в помещении ФАКБ «Укрсоцбанка»по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, ул. Ленина, 61, МФО 334174, находятся документы, содержащие сведения, относящиеся к банковской тайне о движении денежных средств по счету 26000210205552 (в долларах США) ЧП «ОСОБА_3А».

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что указанные документы составляют банковскую тайну и имеют значение для установления истины по настоящему уголовному делу, следователь просит дать разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представления следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведение в помещении ФАКБ «Укрсоцбанка»по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, ул. Ленина, 61, МФО 334174, выемки документов, содержащих сведения, относящиеся к банковской тайне о движении денежных средств по счету № 26000210205552 (в долларах США) ЧП «ОСОБА_3А»(код ЕГРПОУ НОМЕР_1) за период с 01.01.2009 года по 01.03.2010 года.

В случае нахождения указанных документов в электронном виде в компьютерной сети ФАКБ «Укрсоцбанка»- произвести их выемку путем переноса на бумажный носитель.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Рудяк