Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-1372/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1372/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного с уду м. Києва Піхур О.В., розглян увши подання слідчого ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В .М., про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ПАТ «УкрСибб анк»щодо клієнта ТОВ «Стайер -Плюс», -

в с т а н о в и в :

Слідчий ОВС СУ ПМ ДПА У країни Борисенко В.М. звер нувся до Шевченківського рай онного суду м. Києва з подання м, погодженим заступником ге нерального прокурора Україн и про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в ПАТ «УкрСиббанк » щодо клієнта ТОВ «Стайер-Пл юс», а саме: юридичної справи п ро відкриття та використання рахунку №26008136451900 , з кодом в алюти «980», який належить ТОВ « Стайер-Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070); ка рток із зразками підписів та відтисків печаток по відкри ттю рахунку №26008136451900, з код ом валюти «980», який належить Т ОВ «Стайер-Плюс»(код ЄДРПОУ 352 50070); комп' ютерної роздруківк и руху коштів з повною похвил инною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначе ння платежу, відправник плат ежу, отримувач платежу, банкі вські установи отримувача та відправника) по рахунку №26 008136451900 , з кодом валюти «980», яки й належить ТОВ «Стайер-Плюс» (код ЄДРПОУ 35250070) за період з 01.03.10 п о 11.04.11 в паперовому та електрон ному вигляді; угод, актів прий ому - передачі та інших докуме нтів, на підставі яких викори стовувалась система віддале ного доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»ТОВ «Стайер -Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070); повних д аних інформації про трансакц ії з використанням електронн ого ключа із зазначенням рух у коштів, часу з' єднання клі єнта з банком, номеру телефон у з якого з' єднувались служ бові особи ТОВ «Стайер-Плюс» (код ЄДРПОУ 35250070) з банком по рах унку №26008136451900 з кодом валют и «980», за період з 01.03.10 по 11.04.11 в пап еровому та електронному вигл яді; чеків про зняття готівки з рахунку №26008136451900 , з кодом валюти «980», який належить ТОВ «Стайер-Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070) з а період з 01.03.10 по 11.04.11; кредитних договорів (угод), договорів ба нківського вкладу, які уклад ались з ТОВ «Стайер-Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070) з ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01.03.10 по 11.04.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ «УкрСи ббанк» (МФО 351005).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, о соба, яка провадить д ізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебува ють в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встанов леному цим Кодексом, будь-яки х осіб як свідків і як потерп ілих для допиту або як експ ертів для дачі висновків; вим агати від підприємств, устан ов, організацій, посадових ос іб і громадян пред'явлення предметів і документів, як і можуть встановити необхід ні в справі фактичні дані; ви магати проведення ревізій, вимагати від банків інформа цію, яка містить банківську т аємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та об сязі, встановлених Законом України «Про банки і банківс ьку діяльність». Виконання ц их вимог є обов'язковим для вс іх громадян, підприємств, уст анов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ «УкрС иббанк» (МФО 351005) щодо клієнта Т ОВ «Стайер-Плюс»(код ЕДРПОУ 352 50070).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого ОВС С У ПМ ДПА України Борисенко В.М. про розкриття банківсь кої таємниці та надання дозв олу на проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю в ПАТ «УкрСиб банк»щодо клієнта ТОВ «Стайе р-Плюс»- задовольнити.

Розкрити ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївськ а, 2/12 або за фактичною адресою б анку - м. Харків, пр-т. Московс ький, 60, для оперативних праці вників ОВС СУ ПМ ДПА України б анківську таємницю клієнта б анку ТОВ «Стайер-Плюс»(код ЕД РПОУ 35250070).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ « УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул . Андріївська, 2/12 або за фактичн ою адресою банку - м. Харків, п р-т. Московський, 60, а саме: юрид ичної справи про відкриття т а використання рахунку №2600 8136451900 , з кодом валюти «980», який належить ТОВ «Стайер-Плюс»(к од ЄДРПОУ 35250070); карток із зразка ми підписів та відтисків печ аток по відкриттю рахунку №26008136451900, з кодом валюти «980», я кий належить ТОВ «Стайер-Плю с»(код ЄДРПОУ 35250070); комп' ютерн ої роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифро вкою платежів (дата і сума пла тежу, призначення платежу, ві дправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) п о рахунку №26008136451900 , з кодом валюти «980», який належить ТОВ «Стайер-Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070) з а період з 01.03.10 по 11.04.11 в паперовом у та електронному вигляді; уг од, актів прийому - передачі та інших документів, на підстав і яких використовувалась сис тема віддаленого доступу тип у «Інтернет - клієнт - банк» ТОВ «Стайер-Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070); повних даних інформації п ро трансакції з використання м електронного ключа із зазн аченням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, ном еру телефону з якого з' єдну вались службові особи ТОВ «С тайер-Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070) з ба нком по рахунку №26008136451900 з кодом валюти «980», за період з 01 .03.10 по 11.04.11 в паперовому та елект ронному вигляді; чеків про зн яття готівки з рахунку №2600813 6451900 , з кодом валюти «980», який належить ТОВ «Стайер-Плюс»(к од ЄДРПОУ 35250070) за період з 01.03.10 по 11.04.11; кредитних договорів (угод ), договорів банківського вкл аду, які укладались з ТОВ «Ст айер-Плюс»(код ЄДРПОУ 35250070) з ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за періо д з 01.03.10 по 11.04.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: