Постанова

від 10.02.2011 по справі 4-278/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-278/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" лютого 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевці в В.М., про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в ПАТ «Брокб ізнесбанк»щодо клієнта фізи чної особи-підприємця ОСОБ А_2, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУМВС Укр аїни в м. Києві Шевців В.М. з вернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з пода нням, погодженим заступником прокурора м. Києва про розкри ття банківської таємниці та надання дозволу на проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю в ПАТ «Брокбізнесбанк»щодо кл ієнта фізичної особи-підприє мця ОСОБА_2, а саме: копій до кументів юридичної справи по рахунку в повному обсязі (зая ви на відкриття рахунків, дог овори, угоди, картки зі зразка ми підписів і відбитками печ атки, копії документів керів ників та засновників, довіре ності та доручення, копії ста тутів, повідомлення, тощо); рух у коштів по рахунку (на паперо вому та електронному носіях) за період з 01.05.2010 року по 01.09.2010 рік із зазначенням всіх обов' я зкових реквізитів, а саме: наз ви контрагенту, коду ЄДРПОУ к онтрагента, номер рахунку ко нтрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контра гент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначе ння платежів, підстави руху к оштів (вид та номер платіжног о документу), тощо; платіжних д окументів (оригіналів на пап еровому носії), які стали підс тавою для руху коштів по раху нку, зняття готівки, за період з 01.05.2010 року по 01.09.2010 рік, у тому чис лі грошового чеку ЛЕ 9493876 від 23.06.2 010 року і платіжного доручення № 7 від 24.06.2010 року; оригіналу дові реності від 01.01.2010 року на ОСОБ А_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5.

Вивчивши подання, дослідив ши необхідні для вирішення п орушеного питання надані мат еріали кримінальної справи № 20-3896, суд знаходить подання так им, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.11.2010 року була порушена крим інальна справа № 20-3896 по факту п ідробки та використання підр обленого документа на перека з грошових коштів, за ознакам и злочину, передбаченого ч. 1 с т. 200 КК України.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що невстановлена особа, в періо д часу з 23.06.2010 по 24.06.2010 підробила пл атіжне доручення № 7 від 24.06.2010, в я ке внесла завідомо неправдив і відомості та підробила під пис фізичної особи-підприємц я ОСОБА_2. З метою використ ання підробленого платіжног о доручення, невстановлена о соба, 24.06.2010 перебуваючи в приміщ ені АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, по проспекту Перемоги, 41 в м істі Києві, надала вищевказа не платіжне доручення праців нику банківської установи.

На підставі підробленого п латіжного доручення № 7 від 24.06. 2010 з поточного рахунку НОМЕР _2, який належить ОСОБА_2 н езаконно перераховано 305 720 гри вень на рахунок НОМЕР_3, ві дкритий в АТ «Брокбізнесбан к», що належить ТОВ «Кондор»(І дентифікаційний код 32107999), з заз наченням призначення платеж у «Плата за книги згідно раху нку № 477 від 21.06.2010. Без ПДВ».

Згідно висновку спеціаліс та НДЕКЦ при ГУМВС України в м . Києві № 505/тдд від 22.11.2010, електрог рафічне зображення підпису в графі «Підпис»платіжного до ручення № 7 від 24.06.2010 ФОП «ОСОБ А_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1»виконаний ймовірно не ОСОБА_2, а іншою особою.

Згідно показань ОСОБА_2 , останній стверджує, що платі жне доручення № 7 від 24.06.2010 року н а суму 305 702 гривень не складав, н е підписував та не надавав йо го до банківської установи. С писання 305 702 гривень 24.06.2010 з його рахунку НОМЕР_2, відкритом у в АТ «Брокбізнесбанк»по за значеному дорученню ним не п роводилось.

Також встановлено, що ОСО БА_2, довіреністю від 01.01.2010, упо вноважив головного бухгалте ра ТОВ «Кондор»ОСОБА_4: од ержувати готівкові кошти, ба нківські виписки, приносити до банку платіжні доручення, в АБ «Брокбізнесбанк». В стро к дії довіреності відбулось незаконне списання грошових коштів, у сумі 305 702 грн., з рахунк у ФОП ОСОБА_2 на рахунок ТО В «Кондор», де головним бухга лтером працює ОСОБА_4 У св оєму допиті, ОСОБА_4 вказа ла, що саме вона підготувала т а надала до АТ «Брокбізнесба нк»платіжне доручення № 7 від 24.06.2010 року на суму 305 702 гривень. Кр ім цього, з ТОВ «Кондор»отрим ано копії: рахунку-фактури № К -00000477 від 21.06.2010; договору купівлі-п родажу від 05.01.2010; та видаткової накладної № К-00000729 від 24.06.2010, про ні бито отримання ОСОБА_2 тов арно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) від ТОВ «Кондор». Од нак, ОСОБА_2 зазначив, що да ні документи ніколи не підпи сував, їх зміст не відповідає дійсності, так як він не отрим ував зазначених ТМЦ від ТОВ « Кондор»і ніколи фінансово-го сподарських відносин з даним товариством - не мав.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ «Брокб ізнесбанк»(МФО 300249).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст.178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ «Брок бізнесбанк»щодо клієнта фіз ичної особи-підприємця ОСО БА_2 (код НОМЕР_1), рахунок НОМЕР_2.

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Шев ців В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ПАТ «Бро кбізнесбанк»щодо клієнта фі зичної особи-підприємця ОС ОБА_2 - задовольнити.

Розкрити ПАТ «Брокбізнесб анк»(МФО 300249, м. Київ, пр-т. Перемо ги, 41) для працівників СУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку фізи чної особи-підприємця ОСОБ А_2 (код НОМЕР_1), рахунок НОМЕР_2.

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ « Брокбізнесбанк»(МФО 300249, м. Киї в, пр-т. Перемоги, 41), а саме: копій документів юридичної справи по рахунку в повному обсязі (з аяви на відкриття рахунків, д оговори, угоди, картки зі зраз ками підписів і відбитками п ечатки, копії документів кер івників та засновників, дові реності та доручення, копії с татутів, повідомлення, тощо); р уху коштів по рахунку (на папе ровому та електронному носія х) за період з 01.05.2010 року по 01.09.2010 рі к із зазначенням всіх обов' язкових реквізитів, а саме: на зви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку к онтрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується конт рагент, дати та часу здійснен ня трансакції, суми та призна чення платежів, підстави рух у коштів (вид та номер платіжн ого документу), тощо; платіжни х документів (оригіналів на п аперовому носії), які стали пі дставою для руху коштів по ра хунку, зняття готівки, за пері од з 01.05.2010 року по 01.09.2010 рік, у тому ч ислі грошового чеку ЛЕ 9493876 від 23.06.2010 року і платіжного доручен ня № 7 від 24.06.2010 року; оригіналу до віреності від 01.01.2010 року на ОС ОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя: