Постанова

від 11.10.2011 по справі 4-1601/11

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1601/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2011 року м. Житомир

Суддя Богунського район ного суду м. Житомира Слюсарч ук Н.Ф., розглянувши подання сл ідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Житоми рській області старшого лейт енанта податкової міліції Шевчук С. В., по кримінальній справі № 079022/11 про проведення ви їмки інформації, що містить б анківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозвол у на проведення виїмки інфор мації, що містить банківську таємницю, Житомирській філі ї «Західінкомбанк» (МФО 311670) по рахунку №26008005237.

В поданні вказано, що в пров адженні СВ ПМ ДПА в Житомирсь кій області знаходиться крим інальна справа порушена за ф актом пособництва невстанов леними особами службовим осо бам КОКП ВКГ „Київоблводокан ал” в умисному ухиленні від с плати податків в особливо ве ликих розмірах, за ознаками с кладу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові ос оби КОКП ВКГ „Київоблводокан ал” (код ЄДР 03346549, зареєстровано го за адресою: Київська обл ., м.Біла Церква, вул.Сухоярськ а, 14), діючи умисно, протиправ но, в період часу до 01.10.2007 року, вс тупивши в попередню змову з н евстановленими особами, які діяли від імені фіктивного Т ОВ „Магнолія” (код ЄДР 13566559), в по рушення п.п.7.4.1, п.7.4 ст.7 Закону Укр аїни “Про податок на додану в артість“ № 168/97 - ВР від 03.04.1997 року і з змінами та доповненнями, шл яхом незаконного створення п одаткового кредиту з ПДВ, вна слідок відображення в бухгал терському та податковому обл іках КОКП ВКГ „Київоблводока нал” (код ЄДР 03346549), за вересень 200 7 року суми ПДВ, а саме завідом о недостовірних відомостей щ одо придбання продукції (тор фу) у фіктивного ТОВ „Магнолі я”, на загальну суму 25 000 000,00 грн., за ціною, яка перевищує звича йну ціну на такі товари, завищ или податковий кредит з ПДВ у вересні 2007 року на загальну су му 3 450 590,05 грн., що призвело до нес плати в бюджет податку на дод ану вартість за вересень 2007 ро ку в розмірі 350654,00 грн. та за жовт ень 2007 року в розмірі 1 466 896,00 грн., в сього на загальну суму 1 817 550,00 гр н., внаслідок чого, до бюджету не надійшло коштів в особлив о великих розмірах.

Встановлено, що у КОКП ВКГ „ Київоблводоканал” відкрито банківський рахунок №26008005237 в Ж итомирській філії «Західінк омбанк» (МФО 311670).

Приймаючи до уваги, що докум енти про відкриття та обслуг овування банківського рахун ку, а також інформація про рух коштів на рахунку №26008005237 відкр итого КОКП ВКГ „Київоблводок анал” в Житомирській філії « Західінкомбанк», має суттєве значення для встановлення і стини по кримінальній справі , слідчий просить дозволити п роведення виїмки інформації , що містить банківську таємн ицю.

Дослідивши матеріали спра ви, суд вважає, що подання підл ягає до задоволення, оскільк и документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів на розрахунко вих рахунках мають суттєве з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Украї ни "Про банки та банківську ді яльність", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виї мки інформації, що містить ба нківську таємницю у Житомирс ькій філії «Західінкомбанк» (МФО 311670) по рахунку №26008005237, що нале жить КОКП ВКГ „Київоблводока нал” (код ЄДР 03346549), а саме:

2.1. Інформацію про рух коштів по рахунку КОКП ВКГ „Київобл водоканал”, із зазначенням і дентифікаційних кодів корес пондентів, МФО банківських у станов, номерів рахунків кор еспондентів, назв кореспонде нтів, призначення платежів, о бігу грошових коштів по дебе ту та кредиту на вищевказано му рахунку за період з момент у відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

2.2. Оригіналів договорів укл адених між банком та КОКП ВКГ „Київоблводоканал” про банк івське обслуговування в сист емі "клієнт-банк" та інших доку ментів до них (заявки або нака зи про призначення відповіда льних осіб за отримання ключ ів, довіреності на отримання ключів, документи з підписам и відповідальних осіб за отр имання ключів) з підписами сл ужбових осіб КОКП ВКГ „Київо блводоканал”.

2.3. Оригіналів платіжних дор учень за якими проводилось п ерерахування коштів на рахун ок КОКП ВКГ „Київоблводокана л” поза межами системи обслу говування "клієнт-банк".

2.4. Оригіналу банківської ка ртки зі зразками підпису та п ечаткою КОКП ВКГ „Київоблвод оканал”.

2.5. Оригіналів заявок на отри мання чекових книг з підписо м службових осіб КОКП ВКГ „Ки ївоблводоканал”.

2.6. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на от римання готівки за умови заб езпечення охороною та трансп ортом, чеки, видаткові ордери ) за якими службові особи КОКП ВКГ „Київоблводоканал” отри мували готівку з рахунку.

2.7. Оригіналів будь-яких інши х документів за допомогою як их можливо ідентифікувати фі зичну особу - яка здійснюва ла відкриття рахунку КОКП ВК Г „Київоблводоканал” та пере рахування по ньому коштів (юр идична справа, видача перепу стки до банку, отримання векс елів, отримання кредитів та і н.), а також при наявності кред итної справи в повному обсяз і в оригіналах за кредитним д оговором.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: Н.Ф. Слюсарчук