Постанова

від 11.10.2011 по справі 4-1600/11

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1600/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2011 року м. Житомир

Суддя Богунського райо нного суду м. Житомира Слюсар чук Н.Ф., розглянувши подання с лідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Житом ирській області старшого лей тенанта податкової міліції Шевчук С. В., по кримінальн ій справі № 079022/11 про проведення виїмки інформації, що містит ь банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозвол у на проведення виїмки інфор мації, що містить банківську таємницю, в Житомирській філ ії «Західінкомбанк» (МФО 311670) п о рахунку №26002005330.

В поданні вказано, що в пров адженні СВ ПМ ДПА в Житомирсь кій області знаходиться крим інальна справа порушена за ф актом пособництва невстанов леними особами службовим осо бам КОКП ВКГ „Київоблводокан ал” в умисному ухиленні від с плати податків в особливо ве ликих розмірах, за ознаками с кладу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові ос оби КОКП ВКГ „Київоблводокан ал” (код ЄДР 03346549, зареєстровано го за адресою: Київська обл ., м.Біла Церква, вул.Сухоярськ а, 14), діючи умисно, протиправ но, в період часу до 01.10.2007 року, вс тупивши в попередню змову з н евстановленими особами, які діяли від імені фіктивного Т ОВ „Магнолія” (код ЄДР 13566559), в по рушення п.п.7.4.1, п.7.4 ст.7 Закону Укр аїни “Про податок на додану в артість“ № 168/97 - ВР від 03.04.1997 року і з змінами та доповненнями, шл яхом незаконного створення п одаткового кредиту з ПДВ, вна слідок відображення в бухгал терському та податковому обл іках КОКП ВКГ „Київоблводока нал” (код ЄДР 03346549), за вересень 200 7 року суми ПДВ, а саме завідом о недостовірних відомостей щ одо придбання продукції (тор фу) у фіктивного ТОВ „Магнолі я”, на загальну суму 25 000 000,00 грн., за ціною, яка перевищує звича йну ціну на такі товари, завищ или податковий кредит з ПДВ у вересні 2007 року на загальну су му 3 450 590,05 грн., що призвело до нес плати в бюджет податку на дод ану вартість за вересень 2007 ро ку в розмірі 350654,00 грн. та за жовт ень 2007 року в розмірі 1 466 896,00 грн., в сього на загальну суму 1 817 550,00 гр н., внаслідок чого, до бюджету не надійшло коштів в особлив о великих розмірах.

Досудовим слідством встан овлено, що КОКП ВКГ „Київоблв одоканал” мало фінансово-гос подарські взаємовідносини з ПП «Ексімторг-Житомир» (код 35 343567).

Встановлено, що у ПП «Ексімт орг-Житомир» відкрито банків ський рахунок №26002005330 в Житомирс ькій філії «Західінкомбанк» (МФО 311670).

Приймаючи до уваги, що докум енти про відкриття та обслуг овування банківського рахун ку, а також інформація про рух коштів на рахунку №26002005330 відкр итого ПП «Ексімторг-Житомир» в Житомирській філії «Захід інкомбанк», має суттєве знач ення для встановлення істини по кримінальній справі, слід чий просить дозволити провед ення виїмки інформації, що мі стить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали спра ви, суд вважає, що подання підл ягає до задоволення, оскільк и документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів на розрахунко вих рахунках мають суттєве з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Украї ни "Про банки та банківську ді яльність", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виї мки інформації, що містить ба нківську таємницю у Житомирс ькій філії «Західінкомбанк» (МФО 311670) по рахунку №26002005330, що нале жить ПП «Ексімторг-Житомир» (35343567), а саме:

2.1. Інформацію про рух коштів по рахунку ПП «Ексімторг-Жит омир», із зазначенням іденти фікаційних кодів кореспонде нтів, МФО банківських устано в, номерів рахунків кореспон дентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному ра хунку за період з моменту від криття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носі ях.

2.2. Оригіналів договорів укл адених між банком та ПП «Ексі мторг-Житомир» про банківськ е обслуговування в системі "к лієнт-банк" та інших документ ів до них (заявки або накази пр о призначення відповідальни х осіб за отримання ключів, до віреності на отримання ключі в, документи з підписами відп овідальних осіб за отримання ключів) з підписами службови х осіб ПП «Ексімторг-Житомир ».

2.3. Оригіналів платіжних дор учень за якими проводилось п ерерахування коштів на рахун ок ПП «Ексімторг-Житомир» по за межами системи обслуговув ання "клієнт-банк".

2.4. Оригіналу банківської ка ртки зі зразками підпису та п ечаткою ПП «Ексімторг-Житоми р».

2.5. Оригіналів заявок на отри мання чекових книг з підписо м службових осіб ПП «Ексімто рг-Житомир».

2.6. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на от римання готівки за умови заб езпечення охороною та трансп ортом, чеки, видаткові ордери ) за якими службові особи ПП «Е ксімторг-Житомир» отримувал и готівку з рахунку.

2.7. Оригіналів будь-яких інши х документів за допомогою як их можливо ідентифікувати фі зичну особу - яка здійснюва ла відкриття рахунку ПП «Екс імторг-Житомир» та перерахув ання по ньому коштів (юридичн а справа, видача перепустки д о банку, отримання векселів, о тримання кредитів та ін.), а та кож при наявності кредитної справи в повному обсязі в ори гіналах за кредитним договор ом.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Н.Ф. Слюсарчук