Постанова

від 07.10.2011 по справі 4-1600/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьом кінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 4-1600/2011 р.

П О С Т А Н О В А

20.09.2011 р. суддя Центра льного районного суду м. Мико лаєва Дірко І.І., розглянувши п одання старшого слідчого з О ВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській о бласті Мартишко В.А., пого джене з начальником СВ ПМ ДПА у Миколаївської області Ба салаєвим Д.В., про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшог о слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Ми колаївській області Марти шко В.А. знаходиться виділе на кримінальна справа № 11800020, як а була порушена 31.05.2011 р. за факто м ухилення від сплати податк ів посадовими особами ВАТ «М иколаївський комбінат хлібо продуктів», за ознаками скла ду злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбача ється, що посадові особи ПАТ « МКХП»(00952114) завищили від' ємне значення об' єкта оподаткув ання податком на прибуток у с умі 5 441 999 грн. та занизили подато к на прибуток всього у сумі 2 828 959 грн., що спричинило державі м атеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, з матеріалів пода ння вбачається, що в своїй дія льності посадові особи ПАТ « МКХП»використовували поточ ний рахунок, який було відкри то в МРУ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610.

В поданні слідчий просить п ровести виїмку документів в Миколаївському РУ «ПРИВАТБА НК», МФО 326610, в м. Миколаєві по ву л. Фрунзе, 27, оскільки для повно го, об' єктивного та всебічн ого вивчення обставин справи виникла необхідність в вивч енні руху грошових коштів ПА Т «МКХП»(00952114), по розрахунковим рахункам № 26008226630001, № 26043226630099, № 20628226630498, № 20629226630497, № 26021226630055, документів, підтв ерджуючих зарахування та спи сання грошових коштів по роз рахунковим рахункам суб' єк та господарювання, а також ін ших документів, які мають зна чення для встановлення істин и по даній кримінальній спра ві, а зазначені документи міс тять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, вивчи вши наданні ним матеріали, вв ажаю, що є підстави для задово лення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в Мик олаївському РУ «ПРИВАТБАНК» , МФО 326610, в м. Миколаєві по вул. Фр унзе, 27 даних про рух грошових коштів на електронному та па перовому носіях по поточним рахункам № 26008226630001, № 26043226630099, № 20628226630498, № 20629226630497, № 26021226630055, які належить ПАТ « Миколаївській комбінат хліб опродуктів»(00952114) із зазначенн ям назви контрагентів, їх код ів ЄДРПОУ, кореспондуючого р ахунку, назви банка кореспон дента, дати проведення опера ції, суми та призначення плат ежів, коду валюти платежу, за п еріод з моменту відкриття ра хунку на момент оголошення п останови, оригіналів докумен тів, які знаходяться у справа х з юридичного оформлення ра хунку ПАТ «МКХП», а саме: заяви про відкриття рахунку, свідо цтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі вик онавчої влади, установчого д окумента (статуту/засновниць кого, договору/установчого а кта/положення), довідки про вн есення юридичної особи до Єд иного державного реєстру під приємств та організацій Укра їни, довідки про взяття юриди чної особи на облік в органі д ержавної податкової служби, свідоцтва фонду соціального страхування, повідомлень пр о взяття рахунку на облік орг анам ДПС, сторінок паспортів і других документів, які посв ідчують особу, яка відкриває та розпоряджається рахунком , та знаходяться в справі підп риємства, всіх рішень, наказі в про призначення керівників , карток із зразками підписів і відбитками печаток, доруче нь, довіреностей на право роз порядження рахунком, заяв пр о переоформлення рахунку на інших осіб, договорів з банко м, договору про використання систем «Клієнт-банк», «Клієн т-Інтернет-банк», «телефонни й банкінг»з додатками, докум енту щодо встановлення «Кліє нт-банку», тощо, заяв на корист ування рахунком без печатки, рішень учасників договорів про визнання осіб, яким надає ться право розпорядчого підп ису при проведенні операцій по рахунку, тимчасових карто к зі зразками підпису тимчас ово уповноважених осіб, які з дійснюють операції по рахунк у та відповідних документів, які підтверджують ці повнов аження, оригіналів документі в, які підтверджують зарахув ання та списання грошових ко штів по вищезазначеному раху нку (платіжні доручення, чеки , заявки на отримання грошови х коштів готівкою, тощо).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Дірко І.І.