Постанова

від 07.10.2011 по справі 4-1105/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1105/11

07.10.2011 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда г. Симферополя АР Кры м Деменок С.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. о производст ве выемки документов содержа щих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением следовател я по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. от 05 мая 2011 г. во збуждено уголовное дело в от ношении ОСОБА_3 по фактам злоупотребления служебным п оложением, повлекшего тяжкие последствия, а также доведен ия до банкротства ЗАО «Октяб рьский вино-коньячный завод» , по признакам составов прест уплений, предусмотренных ч.2 с т. 364, ст. 219 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Октя брьский вино-коньячный завод » в лице председателя правле ния ОСОБА_3 в 2006-2009 годах закл ючило ряд кредитных соглашен ий, договор о факторинговом ф инансировании с регрессом, в том числе с Крымской республ иканской дирекцией «Райфф айзен Банк Аваль». В резуль тате завод получил в кредит д енежные средства, которые в д обровольном порядке не верну л.

Сведения о движении денежн ых средств на счетах Крымско й республиканской дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» за 2006-2010 года имеют важное доказ ательственное значение, поск ольку позволят проверить пос тупление кредитных средств н а счета завода и выбытие кред итных платежей завода по обя зательствам перед банком, то есть причинение вреда креди торам, а также установить слу чаи обналичивания средств.

Кроме того, в Крымской респу бликанской дирекции «Райф файзен Банк Аваль» имеются кредитный договор № 012/02-5/243-06 от 27. 10.06 на предоставление возобно вляемой кредитной линии в су мме 1 500 000 гривен под 16,9 % годовых, к редитный договор № 010/02-5/83-08 от 25.04.08 на открытие возобновляемой к редитной линии на сумму 594 000 до лларов США под 12 % годовых, доп олнительный договор № 010/02-5/83-08/171 о т 22.09.09 о предоставлении кредит а на сумму 3 670 525 гривен, а также д оговор о факторинговом финан сировании с регрессом № 017/06-1/01-09 от 09.09.09, а также договоры залога между этими же сторонами в ка честве обеспечения обязател ьств по перечисленным догово рам, дополнительные договоры ко всем перечисленным догов орам, заключенные между данн ым банком и ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», акты с верки задолженности по догов орам. Данные документы имеют важное доказательственное з начение по делу, поскольку по дтверждают совершение ОСО БА_3 действий по получению к редитов, направленных на дов едение завода до банкротства .

С учетом изложенного, в пред ставлении, согласованном с п рокурором, ставится вопрос о необходимости проведения вы емки оригиналов следующих до кументов, имеющих доказатель ственное значение по делу и с одержащих банковскую тайну, а именно:

- банковских выписок о зачис лении на счет и списании со сч ета денежных средств с указа нием контрагентов, назначени й платежей по счетам ЗАО «Окт ябрьский вино-коньячный заво д» № 26066100, № 260005335, № 2600116708, № 2600516669 , № 2600716645, № 2600816691 за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- кредитного договора № 012/02-5/243- 06 от 27.10.06 на предоставление воз обновляемой кредитной линии в сумме 1 500 000 гривен под 16,9 % годов ых, кредитного договора № 010/02-5/83 -08 от 25.04.08 на открытие возобновл яемой кредитной линии в сумм е 594 000 долларов США под 12 % годовы х, дополнительного договора № 010/02-5/83-08/171 от 22.09.09 о предоставлении кредита на сумму 3 670 525 гривен, а также договора о факторинго вом финансировании с регресс ом № 017/06-1/01-09 от 09.09.09 г. договоров за лога между сторонами в качес тве обеспечения обязательст в по перечисленным договорам , дополнительных договоров к о всем перечисленным договор ам, иных кредитных и залоговы х соглашений, заключенными м ежду данным банком и ЗАО «Окт ябрьский вино-коньячный заво д», актов сверки задолженнос ти по договорам, справки о раз мере задолженности по каждом у кредитному договору и дого вору о факторинговом финанси ровании с регрессом по состо янию на 01.11.10, копий судебных реш ений о взыскании задолженнос тей и ареста счетов завода;

- банковских документов (чек ов, объявлений, иных) на получе ние председателем правления ЗАО «Октябрьский вино-конья чный завод» ОСОБА_3 наличн ых денежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2006 г ода по 2010 год включительно;

- справки о курсе доллара СШ А по отношении к гривне Украи ны по состоянию на 25.04.08 г.

Изучив материалы уголовно го дела № 12011002770088, считаю, что имею тся основания для удовлетвор ения представления.

В соответствии со ст. 62 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», информаци я о юридических и физических лицах, содержащая банковску ю тайну, раскрывается банкам и по письменному требованию суда или по решению суда.

В соответствии с ч.1 ст.178 УПК У краины, выемка проводится в с лучаях, когда имеются точные данные, что предметы или доку менты, которые имеют значени е для дела, находятся у опреде ленного лица либо в определе нном месте.

Как усматривается из предс тавления, местонахождение ин тересующих следствие докуме нтов достоверно известно, чт о свидетельствует о наличии оснований для проведения вые мки.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины , выемка документов, содержащ их банковскую тайну, проводи тся по мотивированному поста новлению судьи.

Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, ст. 62 ЗУ «О банках и банков ской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Крымской респ убликанской дирекции «Рай ффайзен Банк Аваль» (МФО 324021) по адресу: АР Крым, г. Симфероп оль, ул. Набережная, 32, выемку сл едующих документов относите льно ЗАО «Октябрьский вино-к оньячный завод» (код ОКПО 31983188), содержащих банковскую тайну :

- банковских выписок о зачис лении на счет и списании со сч ета денежных средств с указа нием контрагентов, назначени й платежей по счетам ЗАО «Окт ябрьский вино-коньячный заво д» № 26066100, № 260005335, № 2600116708, № 2600516669 , № 2600716645, № 2600816691 за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- кредитного договора № 012/02-5/243- 06 от 27.10.06 на предоставление воз обновляемой кредитной линии в сумме 1 500 000 гривен под 16,9 % годов ых, кредитного договора № 010/02-5/83 -08 от 25.04.08 на открытие возобновл яемой кредитной линии в сумм е 594 000 долларов США под 12 % годовы х, дополнительного договора № 010/02-5/83-08/171 от 22.09.09 о предоставлении кредита на сумму 3 670 525 гривен, а также договора о факторинго вом финансировании с регресс ом № 017/06-1/01-09 от 09.09.09, а также догово ров залога между сторонами в качестве обеспечения обязат ельств по перечисленным дого ворам, дополнительных догово ров ко всем указанным догово рам, иных кредитных и залогов ых соглашений, заключенными между данным банком и ЗАО «Ок тябрьский вино-коньячный зав од», актов сверки задолженно сти по договорам, справки о ра змере задолженности по каждо му кредитному договору и дог овору о факторинговом финанс ировании с регрессом по сост оянию на 01.11.10, копий судебных ре шений о взыскании задолженно стей и ареста счетов завода;

- банковских документов (чек ов, объявлений, иных) на получе ние председателем правления ЗАО «Октябрьский вино-конья чный завод» ОСОБА_3 наличн ых денежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2006 г ода по 2010 год включительно;

- банковской справки об офиц иальном курсе доллара США по отношении к гривне Украины п о состоянию на 25.04.08 г.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья