Постанова

від 07.10.2011 по справі 4-1105/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1105/11

07.10.2011 годаг. Симферополь

Судья Центрального районного суда г. Симферополя АР Крым Деменок С.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением следователя по ОВД прокуратуры АР Крым Гордиенко Н.А. от 05 мая 2011 г. возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по фактам злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, а также доведения до банкротства ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ст. 219 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» в лице председателя правления ОСОБА_3 в 2006-2009 годах заключило ряд кредитных соглашений, договор о факторинговом финансировании с регрессом, в том числе с Крымской республиканской дирекцией «Райффайзен Банк Аваль». В результате завод получил в кредит денежные средства, которые в добровольном порядке не вернул.

Сведения о движении денежных средств на счетах Крымской республиканской дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» за 2006-2010 года имеют важное доказательственное значение, поскольку позволят проверить поступление кредитных средств на счета завода и выбытие кредитных платежей завода по обязательствам перед банком, то есть причинение вреда кредиторам, а также установить случаи обналичивания средств.

Кроме того, в Крымской республиканской дирекции «Райффайзен Банк Аваль» имеются кредитный договор № 012/02-5/243-06 от 27.10.06 на предоставление возобновляемой кредитной линии в сумме 1 500 000 гривен под 16,9 % годовых, кредитный договор № 010/02-5/83-08 от 25.04.08 на открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 594 000 долларов США под 12 % годовых, дополнительный договор № 010/02-5/83-08/171 от 22.09.09 о предоставлении кредита на сумму 3 670 525 гривен, а также договор о факторинговом финансировании с регрессом № 017/06-1/01-09 от 09.09.09, а также договоры залога между этими же сторонами в качестве обеспечения обязательств по перечисленным договорам, дополнительные договоры ко всем перечисленным договорам, заключенные между данным банком и ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», акты сверки задолженности по договорам. Данные документы имеют важное доказательственное значение по делу, поскольку подтверждают совершение ОСОБА_3 действий по получению кредитов, направленных на доведение завода до банкротства.

С учетом изложенного, в представлении, согласованном с прокурором, ставится вопрос о необходимости проведения выемки оригиналов следующих документов, имеющих доказательственное значение по делу и содержащих банковскую тайну, а именно:

- банковских выписок о зачислении на счет и списании со счета денежных средств с указанием контрагентов, назначений платежей по счетам ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» № 26066100, № 260005335, № 2600116708, № 2600516669, № 2600716645, № 2600816691 за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- кредитного договора № 012/02-5/243-06 от 27.10.06 на предоставление возобновляемой кредитной линии в сумме 1 500 000 гривен под 16,9 % годовых, кредитного договора № 010/02-5/83-08 от 25.04.08 на открытие возобновляемой кредитной линии в сумме 594 000 долларов США под 12 % годовых, дополнительного договора № 010/02-5/83-08/171 от 22.09.09 о предоставлении кредита на сумму 3 670 525 гривен, а также договора о факторинговом финансировании с регрессом № 017/06-1/01-09 от 09.09.09 г. договоров залога между сторонами в качестве обеспечения обязательств по перечисленным договорам, дополнительных договоров ко всем перечисленным договорам, иных кредитных и залоговых соглашений, заключенными между данным банком и ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», актов сверки задолженности по договорам, справки о размере задолженности по каждому кредитному договору и договору о факторинговом финансировании с регрессом по состоянию на 01.11.10, копий судебных решений о взыскании задолженностей и ареста счетов завода;

- банковских документов (чеков, объявлений, иных) на получение председателем правления ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» ОСОБА_3 наличных денежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- справки о курсе доллара США по отношении к гривне Украины по состоянию на 25.04.08 г.

Изучив материалы уголовного дела № 12011002770088, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления.

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

В соответствии с ч.1 ст.178 УПК Украины, выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица либо в определенном месте.

Как усматривается из представления, местонахождение интересующих следствие документов достоверно известно, что свидетельствует о наличии оснований для проведения выемки.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины, выемка документов, содержащих банковскую тайну, проводится по мотивированному постановлению судьи.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Крымской республиканской дирекции «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 324021) по адресу: АР Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, 32, выемку следующих документов относительно ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» (код ОКПО 31983188), содержащих банковскую тайну:

- банковских выписок о зачислении на счет и списании со счета денежных средств с указанием контрагентов, назначений платежей по счетам ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» № 26066100, № 260005335, № 2600116708, № 2600516669, № 2600716645, № 2600816691 за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- кредитного договора № 012/02-5/243-06 от 27.10.06 на предоставление возобновляемой кредитной линии в сумме 1 500 000 гривен под 16,9 % годовых, кредитного договора № 010/02-5/83-08 от 25.04.08 на открытие возобновляемой кредитной линии в сумме 594 000 долларов США под 12 % годовых, дополнительного договора № 010/02-5/83-08/171 от 22.09.09 о предоставлении кредита на сумму 3 670 525 гривен, а также договора о факторинговом финансировании с регрессом № 017/06-1/01-09 от 09.09.09, а также договоров залога между сторонами в качестве обеспечения обязательств по перечисленным договорам, дополнительных договоров ко всем указанным договорам, иных кредитных и залоговых соглашений, заключенными между данным банком и ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», актов сверки задолженности по договорам, справки о размере задолженности по каждому кредитному договору и договору о факторинговом финансировании с регрессом по состоянию на 01.11.10, копий судебных решений о взыскании задолженностей и ареста счетов завода;

- банковских документов (чеков, объявлений, иных) на получение председателем правления ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» ОСОБА_3 наличных денежных средств суммами свыше 10 000 гривен за период с 2006 года по 2010 год включительно;

- банковской справки об официальном курсе доллара США по отношении к гривне Украины по состоянию на 25.04.08 г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья