Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-1235/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1235/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., р ассмотрев представление сле дователя от 21 июля 2011г., материа лы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территории горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Следователь обратился в суд с представлением о прове дении выемки документов в ОО О «Укрстройтехнологии»(ОКПО 36169027), в связи с тем, что указанно е предприятие имело хозяйств енные взаимоотношения с ООО «Дон-Торгинвест», ЧП «Донтор гцентр-Голд»; ООО «Донконсал т-Торг», а также с ООО «Украинс кая инвестиционно-финансова я компания»(ОКПО 35399274), которое т акже использовалось для обна личивания денежных средств.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголо вного дела, суд приходит к выв оду, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию, так как в целях наиболее в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, имеются основан ия в производстве выемки в ОО О «Укрстройтехнологии»доку ментов.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в ООО «Укрстр ойтехнологии» (ОКПО 36169027), руков одствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ООО «Ук рстройтехнологии» (ОКПО 36169027), з арегистрированному по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул . Щетинина, д. 14, кв. 48, либо по фа ктическому месту нахождения предприятия, выемки докумен тов по взаимоотношениям с ОО О «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113 ), ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРП ОУ 36810856), ООО «Донконсалт-Торг»(Е ГРПОУ 37247374), ООО «Украинская инв естиционно-финансовая компа ния»(ОКПО 35399274); за период с 01.01.2010г. по настоящее время (договора , дополнительные соглашения, спецификации, счета-фактуры , налоговые, товарные накладн ые, товарно-транспортные нак ладные, доверенности, акты пр иема-передачи выполненных ра бот, формы № 2, сметная докумен тация, платежные поручения, в ыписки банка, ценные бумаги, а кты приема-передачи ценных б умаг, документы по дальнейше й реализации, использованию товаров, работа и услуг, а такж е реестры выданных и получен ных налоговых накладных за у казанный период).

Постановление направить следователю следственного о тдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области Га сан Д.А. для организации про ведения выемки.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев