Постанова
від 01.08.2011 по справі 4-1235/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2011 года г. Днепропетро вск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление помощника прокурора Ж овтневого района г. Днепропе тровска Бровко В.Н., согла сованное с прокурором Жовтне вого района г. Днепропетровс ка, о разрешении на проведени е выемки документов в ДФ ПАО « ВиЭйБи Банк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов в ДФ ПА О «ВиЭйБи Банк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ЧП «Спецс тройсистема»(код ЄДРПОУ 36839765) с оставили и подали в государс твенную налоговую инспекцию Жовтневого района г. Днепроп етровска декларации по налог у на добавленную стоимость и приложение №5 «Расшифровки н алоговых обязательств и нало гового кредита в разрезе кон трагентов»за период с января по апрель 2010 года, в которых от образили ведомости о приобре тении у ООО «Компания ВАН»(ко д ЄДРПОУ 32998829) товаров (робот, ус луг) на общую суму 709769,47 грн., в т.ч . НДС на суму 141953,89 грн.

В ходе проверки установлен о, что актом ГНИ в Кировском ра йоне г. Днепропетровска №03135/2305/3 2998829 о проведение невыездной до кументальной проверки ООО «К омпания ВАН» от 10.09.10г., в части с облюдения требований налого вого и другого законодательс тва по налогу на добавленную стоимость, признано ничтожн ость всех сделок совершенных указанным предприятием с ег о контрагентами, то есть уста новлено их фиктивный характе р.

Таким образом, служебные ли ца ЧП "Спецстройсистема" умыш ленно, из корыстных побужден ий, осуществили бестоварные операции и внесли в официаль ные документы, а именно: декла рации по налогу на добавленн ую стоимость, приложении № 5 "Р асшифровки налоговых обязат ельств и налогового кредита в разрезе контрагентов" в пер иод с января по апрель 2010 года з аведомо неправдивые сведени я о приобретении товаров, раб от, услуг у ООО "Компания ВАН" н а общую сумму 709769,47 грн., что повл екло тяжкие последствия в ви де не поступления в государс твенный бюджет налога на доб авленную стоимость на общую сумму 141953,89 грн.

Проведёнными оперативными мероприятиями установлено, что ЧП «Спецстройсистема»(ко д ЕГРПОУ 36839765), ООО «Компания ВАН »(код ЕГРПОУ 32998829), подконтрольн ы неустановленным следствие м лицам, которые оказывают ус луги по минимизации налоговы х обязательств и обналичиван ию денежных средств использу я реквизиты и текущие счета п одконтрольных им, и специаль но созданных для прикрытия н езаконной деятельности фикт ивных предприятий. В ряд этих предприятий входят ЧП «Спец стройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765) , ПК «Профтехобразование» (ко д ЕГРПОУ 20261754), ООО «Дара-Сервис» (код ЕГРПОУ 21861893), ЧП «Восток»(ко д ЕГРПОУ 30228888), ЧП «Сунатко»(код ЕГРПОУ 31459088), ЧП «Гледис» (код ЕГ РПОУ 31850700), ООО «Компания ВАН» (к од 32998829).

Должностные лица и учредит ели, перечисленных предприят ий имеют либо непосредственн ое отношение к созданию и фун кционированию конвертацион ного центра, либо зарегистри ровали их на свои имена за мат ериальное вознаграждение.

Установлено, что в своей фин ансово-хозяйственной деятел ьности ПК "Профтехобразовани е" (код ЄДРПОУ 20261754) использует р асчетные счета, открытые в ДФ ПАО «ВиЭйБи Банк»(МФО 305868), а име нно: расчетные счета №260083001763, 2600830017 63.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в ДФ ПАО «ВиЭйБ и Банк»(МФО 305868), выемку докумен тов ПК "Профтехобразование" (к од ЄДРПОУ 20261754) по счётам №260083001763, № 260083001763 содержащих банковскую та йну, а именно:

- юридических дел, в том числ е учредительных и регистраци онных документов, заявлений на открытие / закрытие / счётов , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчётно-кассовое об служивание, договоров на обс луживание по системе "Клиент -Банк", актов приёма-передачи п рограммного продукта, копий документов личности учреди телей, должностных лиц предп риятий, доверенностей на пра во управления счётом и распо ряжение денежными средствам и, находящимися на нём;

- оригиналов финансово - хоз яйственных документов, на ос новании которых совершались финансовые операции по указ анным расчетным счетам за пе риод с 01.01.08 до момента предъявл ения указанного постановлен ия;

- распечаток движения денеж ных средств по указанным сче там, с отражением следующих с ведений: дата поступления (пе речисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, ко д ОКПО, сумма, назначение плат ежа по счету на бумажном и маг нитном носителях;

- документов, послуживших ос нованием и подтверждающих вы дачу и получение наличных де нежных средств со счетов №26008300 1763, №260083001763 - заявлений, платёжны х поручений, чеков, квитанций , расходных ордеров, договоро в и т.д. за период с 01.01.08 по дату пр едъявления в банк постановле ния о проведении выемки.

Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья Е.А . Башмаков

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення01.08.2011
Оприлюднено03.03.2012
Номер документу21665816
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1235/11

Постанова від 14.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Цільмак К. П.

Постанова від 12.09.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Клименко А. Я.

Постанова від 27.07.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 09.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Іщенко І. В.

Постанова від 02.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Іщенко І. В.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 22.09.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Мухін А. В.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Стародубцев О. К.

Постанова від 30.05.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні