Постанова
від 26.07.2011 по справі 4-1227/11
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1227/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля от 21 июля 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территории горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Согласно представления следователя и материалов уг оловного дела, к осуществлен ию указанной деятельности мо жет быть причастен ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2, и другие лиц а, которые осуществляют свою деятельность по обналичиван ию денежных средств путем за ключения договоров купли-про дажи ценных бумаг между указ анными предприятиями и ООО « Украинская инвестиционно-фи нансовая компания»(ОКПО 35399274).

В связи с вышеуказанным, сле дователь обратился в суд в це лях всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, о проведени и выемки документов в ПАО КБ «Южкомбанк», МФО 335946, в котором открыт счет ООО «Украинская инвестиционно-финансовая ко мпания», имеющих значение дл я расследования уголовного д ела.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголо вного дела, суд приходит к выв оду, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию, так как в целях наиболее в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, имеются основан ия в проведении выемки в указ анном банковском учреждении .

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в ПАО КБ «Южко мбанк», МФО 335946, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО КБ «Южком банк», МФО 335946, выемку следующи х документов:

- выписок на бумажном и магн итном носителе, содержащих с ведения о движении денежных средств по счетам ООО «Украи нская инвестиционно-финансо вая компания»(ОКПО 35399274) № 26505020000530 з а период с 01.01.2010 года по настоящ ее время (а также других счето в открытых указанным предпри ятием в банковском учреждени и).

с обязательным указанием п олного наименования платель щика, получателя и их реквизи тов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номер ов текущих счетов), суммы дене жных средств, назначения пла тежей.

Постановление напр авить следователю следствен ного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти Гасан Д.А. для организа ции проведения выемки.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев

СудЛенінський районний суд м.Донецька
Дата ухвалення рішення26.07.2011
Оприлюднено27.10.2011
Номер документу18746393
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1227/11

Постанова від 15.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 12.08.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Захарова А. С.

Постанова від 31.05.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Романенко В. А.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 10.01.2012

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Ярема Л. В.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 14.09.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Татарінов В. І.

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Кучеренко Н. В.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Стародубцев О. К.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні