Постанова

від 03.08.2011 по справі 4-1260/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1260/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Шестопалова Я.В., рассмо трев представление следоват еля от 21 июля 2011г., материалы уго ловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территории горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

3 августа 2011г. следоват ель следственного отдела «ОВ Д и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в До нецкой области Гасан Д.А., обратился в суд с представле нием о проведении обыска по м есту жительства гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартире п о адресу: АДРЕСА_1, мотивир уя свое представление тем, чт о в ходе следствия получены д анные, свидетельствующие о т ом, что последний причастен к регистрации и приобретению указанных субъектов предпри нимательской деятельности, а также дальнейшему их исполь зованию для прикрытия незако нной деятельности, в связи с ч ем у него по месту жительства могут находиться документы, предметы (печати и др.), имеющи е значение для расследования уголовного дела.

Рассмотрев представлени е следователя, материалы уго ловного дела, суд приходит к в ыводу, что представление сле дователя подлежит удовлетво рению, так как в материалах уг оловного дела имеется достат очно данных полагать, что по м есту жительства гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартире п о адресу: АДРЕСА_1, могут на ходиться документы, предметы (печати и др.), имеющие значени е для расследования уголовно го дела.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск по ме сту жительства ОСОБА_2, І НФОРМАЦІЯ_2, в квартире по ад ресу: АДРЕСА_1, зарегистри рованную на ОСОБА_3, ОСОБ А_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, с ц елью обнаружения документов , предметов (печатей, компьюте рной техники) имеющих значен ие для установления истины п о делу.

Постановление направить следователю следственного о тдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области Га сан Д.А. для организации про ведения обыска.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: Я. В. Шестопалова