Постанова

від 30.05.2011 по справі 1-581/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 1-581/11

q

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2011 года Ленинский ра йонный суд г. Севастополя в со ставе:

председательствующего- судьи Гуло А.В.

при секретаре Полищук О.Л.

с участием прокурора Кинько А.Е.

адвоката ОСОБА_2

подсудимого ОСОБА_3

рассмотрев в открытом су дебном заседании в зале суда в г. Севастополе уголовное де ло по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца гор. Саратова, русс кого, гражданина Украины, име ющего высшее образование, же натого, работающего заместит елем директора по строительс тву СП “Национальная Финансо вая Компания”, проживающего в АДРЕСА_2, ранее не судимо го,

в совершении преступлен ия, предусмотренного ст.ст. 28, ч . 2-222, ч. 2 УК Украины,

УСТА НОВИЛ:

ОСОБА_3, действуя с едины м умыслом, совместно и по пред варительному сговору с иным лицом, совершили мошенничест во с финансовыми ресурсами п ри следующих обстоятельств ах.

Так, 15 февраля 2006 года ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 заре гистрировали юридическое ли цо - обслуживающий кооперати в “Жилищно-строительное обще ство “Стандарт”, ОКПО 34192452, юрид ический адрес: гор.Севастопо ль, ул.Горького, 9, (далее ОК “ЖСО “Стандарт”).

В соответствии с Уставом ОК ЖСО "Стандарт", принятым на уч редительном собрании членов общества от 08 февраля 2006 года, ц елью деятельности общества я вляется улучшение жилищных у словий и обеспечение жильем членов общества и членов их с емей путем строительства мно гоквартирных жилых домов за собственные средства Общест ва и с помощью банковского кр едита, а так же дальнейшей сов местной эксплуатации инжене рных коммуникаций.

Также, в соответствии с прот околом НОМЕР_25 от 08 февраля 2006 года ОСОБА_3 был избран п редседателем ОК ЖСО "Стандар т".

В ходе осуществления деяте льности ОК ЖСО “Стандарт”, ег о участниками было принято р ешение о строительстве много квартирного жилого дома по АДРЕСА_3. При этом, для осуще ствления указанного решения , ОСОБА_3 по согласованию с участниками, решил использо вать ООО "НПП "Технологии буду щего", соучредителем которог о он являлся, в качестве генер ального подрядчика при веден ии строительства дома по АД РЕСА_3.

26 июня 2007 года, иное лицо, в соо тветствии с протоколом № НО МЕР_1 и на основании приказа № НОМЕР_2 от 26 июня 2007 года, бы л назначен на должность испо лняющего обязанности директ ора Общества с ограниченной ответственностью “Научно-пр оизводственное предприятие “Технологии будущего”(дале е ООО “НПП “Технологии будущ его”), ОКПО 31600504, юридический адр ес: гор.Севастополь, ул.Хруста лева, дом №53, кв.99.

В соответствии с п.9.29 Устава ООО “НПП “Технологии будущег о”, директор: руководит текущ ей деятельностью Общества, б ез доверенности действует от имени Общества, представляе т его интересы перед государ ственными органами, физическ ими и юридическими лицами, ка к в Украине, так и за границей, имеет право первой подписи; - принимает решения о заключен ии договоров (соглашений) с уч етом ограничений, предусмотр енных п.9.6.9 Устава.

В соответствии с п.9.6.9 Устава , утверждение соглашений об о тчуждении, приобретении и сд аче в наем основных фондов, а т акже договоров залога, займа и кредитных договоров, относ ится к исключительной компет енции Общих сборов участнико в Общества (ОСОБА_3, ОСОБ А_6, ОСОБА_7).

Однако, весной 2008 года (точны е дата и время следствием не у становлены), в связи с отсутст вием свободных денежных сред ств, необходимых для продолж ения строительства дома по в ышеуказанному адресу, ОСОБ А_3 совместно с иным лицом бы ло принято решение о соверше нии преступления в сфере хоз яйственной деятельности, а и менно предоставления банков скому учреждению заведомо не правдивой информации с целью получения кредита в денежно й форме.

С этой целью, ОСОБА_3, на к оторого ранее уже оформлялис ь кредиты в банковских учреж дениях, формально вышел из со става участников ОК ЖСО “Ста ндарт”и был освобожден от до лжности председателя данног о кооператива, о чем был соста влен протокол № НОМЕР_3 от 09 июня 2008 года Общего собрания участников ОК ЖСО “Стандарт ”. Этим же протоколом, председ ателем ОК ЖСО “Стандарт” наз начено иное лицо.

Затем, действуя с указанной целью, ОСОБА_3, и иное лицо договорились о привлечении и ных лиц под видом пайщиков с ц елью получения кредита, а име нно: ОСОБА_8, ОСОБА_9, О СОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 , не сообщая указанным лицам о своих преступных намерениях , а убедив их оформить на себя в банковском учреждении кред иты на покупку жилья, которые , по имевшейся договоренност и, должен был выплачивать О СОБА_3

После этого, ОСОБА_3 и ино е лицо, действуя по предварит ельному сговору, поручили гр . ОСОБА_13 найти банковское учреждение, которое могло вы дать такие кредиты, а также по дготовить необходимый пакет документов на указанных ими лиц - ОСОБА_8, ОСОБА_9, О СОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 , при этом ОСОБА_13 также не был посвящен в преступные на мерения ОСОБА_3 и иного ли ца.

Далее, ОСОБА_13, действуя по указанию ОСОБА_3 и иног о лица, приискал банковское у чреждение, в котором возможн о было оформление кредита по д залог недостроенного объек та на вышеуказанных физическ их лиц, а именно - АКБ СР "Укрсоц банк" (гор.Севастополь, ул.Лени на, 15). Затем, 21 июля 2008 года между ОК ЖСО "Стандарт" в лице ОСОБ А_3, АКБ СР "Укрсоцбанк" в лице ОСОБА_14, ООО "НПП "Технолог ии будущего" в лице исполняющ его обязанности директора ин ого лица, в помещении банка по указанному выше адресу был п одписан генеральный договор о сотрудничестве, в соответс твии с которым АКБ СР "Укрсоцб анк" обязался финансировать для пайщиков объект строител ьства - жилой дом по АДРЕСА_3 .

Продолжая свои преступные действия, направленные на мо шенничество с финансовыми ре сурсами, ОСОБА_3 дал указа ние неустановленным лицам по дготовить копии документов, дающих право на получение фи зическими лицами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА _11, ОСОБА_12 денежных средс тв по договору кредитования на строительство жилого дома по АДРЕСА_3, а именно:

Для получения кредита ОС ОБА_9:

- копии договора № НОМЕР_4 от 22 августа 2008 года о строител ьстве квартиры в доме по АД РЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт " и ОСОБА_9

- договора № НОМЕР_5 от 22 ав густа 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОС ОБА_9,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_9 в кассу ОК ЖСО "Стан дарт" денежных средств в сумм е 18914 гривен, 60000 гривен, 86000 гривен, 3000 гривен,

- копии протокола № НОМЕР_6 от 22 августа 2008 года о приняти и ОСОБА_9 в ассоциированны е члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № НОМЕР _7 от 03 сентября 2008 года о финан совом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обяз ательствам ОСОБА_9 перед А КБ СР "Укрсоцбанк".

Для получения кредита ОС ОБА_15

- копии договора № НОМЕР_8 от 27 августа 2008 года о строител ьстве квартиры в доме по АД РЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт " и ОСОБА_11,

- договора № НОМЕР_9 от 27 ав густа 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОС ОБА_11,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_11 в кассу ОК ЖСО "Ста ндарт" денежных средств в сум ме 19132 гривен, 85894 гривны, 59888 гривен , 3000 гривен,

- копии протокола № НОМЕР_1 0 от 27 августа 2008 года о принят ии ОСОБА_11 в ассоциирован ные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № НОМЕР_1 1 от 03 сентября 2008 года о финан совом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обяз ательствам ОСОБА_11 перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Для получения кредита ОС ОБА_12

- копии договора № НОМЕР_12 от 15 сентября 2008 года о строите льстве квартиры в доме по А ДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандар т" и ОСОБА_12,

- договора № НОМЕР_13 от 15 с ентября 2008 года о строительст ве квартиры в доме по АДРЕС А_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_12,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_12 в кассу ОК ЖСО "Ста ндарт" денежных средств в сум ме 90000 гривен, 55000 гривен, 3000 гривен .

Для получения кредита ОС ОБА_16

- копии договора № НОМЕР_14 от 23 сентября 2008 года о строите льстве квартиры в доме по А ДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандар т" и ОСОБА_16,

- договора № НОМЕР_15 от 23 с ентября 2008 года о строительст ве квартиры в доме по АДРЕС А_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_16,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_16 в кассу ОК ЖСО "Ста ндарт" денежных средств в сум ме 56000 гривен, 89000 гривен, 3000 гривен ,

- копии протокола № НОМЕР_1 6 от 23 сентября 2008 года о приня тии ОСОБА_16 в ассоциирова нные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № НОМЕР_1 7 от 03 сентября 2008 года о финан совом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обяз ательствам ОСОБА_16 перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Для получения кредита ОС ОБА_8

- копии договора № НОМЕР_17 от 23 сентября 2008 года о строите льстве квартиры в доме по А ДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандар т" и ОСОБА_8,

- договора № НОМЕР_18 от 23 с ентября 2008 года о строительст ве квартиры в доме по АДРЕС А_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_8,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_8 в кассу ОК ЖСО "Стан дарт" денежных средств в сумм е 91000 гривен, 54000 гривен, 3000 гривен,

- копии протокола № НОМЕР_1 9 от 23 сентября 2008 года о приня тии ОСОБА_8 в ассоциирован ные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № НОМЕР_1 8 от 03 сентября 2008 года о финан совом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обяз ательствам ОСОБА_8 перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Указанные документы ОСОБ А_3 и иное лицо, в период врем ени с августа по сентябрь 2008 го да, поручили ОСОБА_13 перед ать в банк АКБ СР "Укрсоцбанк" для подготовки договоров кр едитования на вышеуказанных лиц.

ОСОБА_13, исполняя распоряж ение ОСОБА_3 и иного лица, п олучил от последних и переда л в АКБ СР "Укрсобцанк" копии д окументов, необходимых для о формления договоров кредито вания на вышеуказанных лиц. Т аким образом, ОСОБА_3 и ино е лицо предоставили в кредит ное учреждение - АКБ СР "Укрс оцбанк" заведомо неправдивую информацию с целью получени я кредита.

После этого, по согласовани ю с ОСОБА_3, с целью соверше ния мошенничества с финансов ыми ресурсами, иное лицо, выст упая в качестве директора ОО О "НПП "Технологии будущего", и сполняя возложенную на него преступную роль и достоверно зная, что предоставленные в б анк документы для заключения договоров кредитования явля ются поддельными, в период вр емени с 08 сентября по 06 октября 2008 года подписал от имени ООО " НПП "Технологии будущего" и ОК ЖСО "Стандарт" договоры поруч ительства за вышеуказанных физических лиц перед АКБ СР "У крсоцбанк".

Таким образом, в период врем ени с 08 сентября по 06 октября 2008 года в результате преступных действий ОСОБА_3 и иного л ица, выразившихся в предоста влении заведомо ложных сведе ний о заемщиках (пайщиках ОК Ж СО "Стандарт"), между АКБ СР "Укр соцбанк" и указанными физиче скими лицами, были заключены договоры кредитования физич еских лиц:

- договор кредитования № НОМЕР_20 от 08 сентября 2008 года м ежду АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОС ОБА_9, на сумму 120000 долларов СШ А,

- договор кредитования № Н ОМЕР_21 от 08 сентября 2008 года ме жду АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСО БА_11, на сумму 120000 долларов США ,

- договор кредитования № НОМЕР_22 от 06 октября 2008 года ме жду АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСО БА_12, на сумму 120000 долларов США ,

- договор кредитования № НОМЕР_23 от 06 октября 2008 года ме жду АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСО БА_16, на сумму 120000 долларов США ,

- договор кредитования № НОМЕР_24 от 06 октября 2008 года ме жду АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСО БА_8, на сумму 120000 долларов США , а всего на сумму 600000 долларов С ША (что по обменному курсу ба нка 486.95 гривен Украины за 100 долл аров США по состоянию на указ анный период времени составл яло 2921700 гривен).

При получении данных денеж ных средств они были конверт ированы в гривну Украины, пос ле чего в сумме 2921700 гривен пере числены на расчетный счет ОК ЖСО "Стандарт" и, в соответств ии с указаниями ОСОБА_3, бы ли использованы иным лицом н а ведение строительства и ин ую хозяйственную деятельнос ть ОК ЖСО "Стандарт" и ООО "НПП "Т ехнологии будущего".

В результате умышленных де йствий ОСОБА_3 и иного лиц а, выразившихся в предоставл ении в банковское учреждени е заведомо ложной информации , АКБ СР "Укрсоцбанк" был причи нен крупный материальный уще рб на указанную выше сумму.

Допрошенный в судебном зас едании подсудимый ОСОБА_3 свою вину в предъявленном об винении признал полностью, и подтвердил суду, что он являл ся одним из учредителей ОК “Ж СО “Стандарт”, целью деятель ности которого являлось стро ительство многоквартирного жилого дома за счет собствен ных средств и с помощью банко вского кредита. Однако, в связ и с экономическим кризисом, а также в связи с тем, что банки перестали предоставлять кре диты под поручительство пред приятий, осуществляли только кредитование физических лиц , при этом наличные денежные с редства закончились, а необх одимо было погашать уже имею щиеся кредиты и заканчивать строительство, ОСОБА_3 пре дложил ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_16 и ОСО БА_12 взять на свое имя кредит ы, которые будет выплачивать он сам. Получив их согласие он поручил своим подчиненным п одготовить пакет документов для получения указанными ли цами кредитов под залог стро ящегося жилья, понимая при эт ом, что никому из указанных ли ц материальное положение не позволяет приобрести кварт иру. Кредитные деньги были по лучены и вложены в строитель ство. Из-за кризиса банки пере стали кредитовать какие-либо проекты, а граждане вкладыва ть деньги в строительство, в с вязи с чем ОСОБА_3 вынужде н был заморозить проект. В нас тоящее время он нашел инвест оров и принимает все меры к то му, чтобы достроить дом, верну ть кредитные деньги, а людям к вартиры. В содеянном глубоко раскаивается.

С согласия всех участ ников судебного разбиратель ства и в соответствии со ст. 299 У ПК Украины, суд ограничил объ ём исследуемых доказательст в по данному уголовному делу , признал нецелесообразным и сследование доказательств в отношении фактических обсто ятельств дела которые никем не оспариваются и ограничилс я допросом подсудимого, а так же изучением материалов угол овного дела, характеризующих его личность.

Таким образом, судом у становлена вина подсудимого ОСОБА_3 в содеянном, его де йствия квалифицированы прав ильно по ст. 28, ч. 2- ст. 222, ч. 2 УК Укра ины, как мошенничество с фина нсовым ресурсами, то есть пре доставление гражданином - уч редителем или должностным ли цом субъекта хозяйственной д еятельности заведомо ложной информации банку с целью пол учения кредита, при отсутств ии признаков преступления пр отив собственности, причинив шее крупный материальный уще рб, совершенное по предварит ельному сговору группой лиц.

В судебном заседании подсу димый ОСОБА_3 и его защитн ик - адвокат ОСОБА_2 заяви ли ходатайство об освобожден ии ОСОБА_3 от уголовной от ветственности с передачей на поруки коллективу Совместно е предприятие “Национальная финансовая компания”.

Обсудив заявленное ходата йство, суд приходит к выводу, ч то оно обоснованное и подлеж ит удовлетворению по следующ им основаниям.

В соответствии со ст. 47 УК Укр аины лицо, впервые совершивш ее преступление небольшой ил и средней тяжести и чистосер дечно раскаявшееся, может бы ть освобождено от уголовной ответственности с передачей его на поруки коллективу пре дприятия, учреждения или орг анизации по их ходатайству п ри условии, что оно в течение года со дня передачи его на по руки оправдает доверие колле ктива, не будет уклоняться от мер воспитательного характе ра, и не будет нарушать общест венный порядок.

Учитывая, что ОСОБА_3 обв иняется в совершении преступ ления средней тяжести, ранее не судим, к уголовной ответст венности привлекается вперв ые, чистосердечно раскаивает ся в содеянном, исключительн о положительно характеризуе тся, проживает в семье, работа ет, просит суд закрыть уголов ное дело по данному не реабил итирующему основанию, коллек тив Совместного предприятия “Национальная финансовая ко мпания”ходатайствует о пере даче им на поруки ОСОБА_3, с уд считает возможным освобо дить подсудимого от уголовно й ответственности.

На основании ст. 47 УК Украины , руководствуясь ст. ст. 7-1; 10; 282 УП К Украины, суд,

ПОСТАНО ВИЛ:

Уголовное дело по обвине нию ОСОБА_3 в совершении п реступления, предусмотренно го ст. ст. 28, ч. 2-222, ч. 2 УК Украины - пр екратить, освободив его от уг оловной ответственности с пе редачей на поруки коллективу Совместного предприятия “На циональная финансовая компа ния”при условии, что он в тече ние года со дня передачи его н а поруки оправдает доверие к оллектива, не будет уклонять ся от мер воспитательного ха рактера и не будет нарушать о бщественный порядок.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_3 в виде подписки о невыезде - отменить.

Вещественные доказательст ва:

- объект незавершенного стр оительства по АДРЕСА_3 - о ставить ОК ЖСО “Стандарт”для использования по назначению ;

- изъятые в ходе обыска в ОК Ж СО "Стандарт" 30 октября 2010 года е жедневник ОСОБА_3 за 2008 год и лист бумаги с рукописным те кстом; оригинал генерального договора о сотрудничестве о т 21 июля 2008 года между КБ СР “Укр соцбанк”, ОК ЖСО “Стандарт”, О ОО НПП “Технологии будущего” , изъятый у ОСОБА_8; кредитн ое дело по договору кредитов ания между КБ СР “Укрсоцбанк ”и ОСОБА_12, изъятое 20 декаб ря 2010 года; кредитное дело по до говору кредитования между КБ СР “Укрсоцбанк” и ОСОБА_16 , изъятое 20 декабря 2010 года; кред итное дело по договору креди тования между КБ СР “Укрсоцб анк”и ОСОБА_8, изъятое 20 дек абря 2010 года; кредитное дело по договору кредитования между КБ СР “Укрсоцбанк”и ОСОБА_ 11, изъятое 20 декабря 2010 года; кр едитное дело по договору кре дитования между КБ СР “Укрсо цбанк”и ОСОБА_9, изъятое 20 д екабря 2010 года; кредитное дело по договору кредитования ме жду КБ СР “Укрсоцбанк”и ОСО БА_17, изъятое 20 декабря 2010 года ; кредитное дело по договору к редитования между КБ СР “Укр соцбанк”и ОСОБА_3, изъятое 20 декабря 2010 года; банковское д ело КБ СР “Укрсоцбанк”ФЛП О СОБА_11; банковское дело, рас печатка движения по счету и ч еки ФЛП ОСОБА_9 в ПАО КБ “Ук рсоцбанк”; банковское дело К Б СР “Укрсоцбанк”ФЛП ОСОБА _9; банковское дело и распеча тка движения по счету ОК ЖСО “ Стандарт”в КБ СР “Укрсоцбанк ”; денежные чеки о снятии ОС ОБА_18 наличных денежных сре дств с расчетного счета ОК ЖС О “Стандарт”в КБ СР “Укрсоцб анк”; банковское дело и распе чатка движения по счету ООО Н ПП “Технологии будущего”в КБ СР “Укрсоцбанк”; регистраци онное дело ОК ЖСО “Стандарт” ; регистрационное дело ООО НП П “Технологии будущего”- хра нить при деле.

На постановление в течение 7 суток может быть подана апел ляция в Апелляционный суд го р. Севастополя путем подачи а пелляции через Ленинский рай онный суд гор. Севастополя.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Судья Ленинского районног о

суда гор. Севастополя А.В. Гуло