Постанова

від 01.09.2011 по справі 1-787/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

12.08.2011

Справа № 1-787/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2011 року Печерський районний суд у м. Києві у складі:

головуючий суддя Смик С. І. ,

при секретарі Орлова М. І.,

за участю прокурора - Байдюка Д.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця Уярського району Красноярського краю, українця, громадянина України, освіта професійно технічна, одруженого, працюючого конярем в філії «Антонов Агро» ДП «Авіаційний науково- технічний комплекс м. О.К. Антонова», зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2, раніше не судимого

в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1. згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є засновником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) “Старпромінвест-ЛТД” (код за ЄДРПОУ 35725152).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як субєкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_1. взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом цього підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, як пособник.

Так, наприкінці січня місяця 2008 року невстановлена слідством особа на імя ОСОБА_2, перебуваючи у м. Києві по вул. Інститутська запропонувала ОСОБА_1 за грошову винагороду в розмірі 500 гривень зареєструвати в органах державної влади на своє імя субєкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ “Старпромінвест ЛТД”.

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, повязану з будівельною діяльністю, оптовою торгівлею та посередництвом, наданням юридичних послуг, діяльністю і сфері інформатизації та іншими видами діяльності та іншими видами господарської діяльності, як-то зафіксовано в статутних документах ТОВ “Старпромінвест ЛТД”, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_1. погодився на таку пропозицію. При цьому він, того ж дня, передав невстановленій слідством особі по імені ОСОБА_2 копію свого паспорта громадянина України (НОМЕР_1, виданий Біловодським РВ УМВС України в Луганській області 10.12.2001) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2, видану Біловодською міжрайонною ДПІ у Луганській області, що необхідні для складання реєстраційних документів підприємства, надавши таким чином невстановленій особі знаряддя необхідні для вчинення фіктивного підприємництва.

Невстановлена слідством особа, реалізуючі злочинний намір, направлений на створення фіктивного субєкту підприємницької діяльності, при невстановлених обставинах виготовила статут ТОВ “Старпромінвест ЛТД” в якому ОСОБА_1. зазначений як засновник підприємства. З метою надання своїм злочинним діям при реєстрації фіктивного субєкта підприємницької діяльності зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлена слідством особа, виконала запис про те, що „ОСОБА_1. володіє частиною Статутного капіталу в розмірі 58000 часток на загальну суму 58000,00 гривень, що складає 100% Статутного капіталу Товариства”, який сформовано ОСОБА_1. за рахунок внесків у вигляді офісних меблів та оргтехніки. Про те ОСОБА_1. фактично ніякого майна до статутного фонду ТОВ “Старпромінвест ЛТД” не вносив.

8 лютого 2008 року ОСОБА_1. попередньо домовившись з невстановленою особою на імя ОСОБА_2 про зустріч у м. Києві біля метро Хрещатик на вул. Інститутська, та прибув туди громадським транспортом де зустрівся з ОСОБА_2. ОСОБА_2 передав ОСОБА_1 два Статути ТОВ “Старпромінвест ЛТД” та разом з ним зайшов до офісу Державного нотаріуса Шостої державної нотаріальна контори Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що АДРЕСА_3, на першому поверсі двоповерхового будинку. У нотаріуса ОСОБА_3 ОСОБА_1., виконуючі свою роль пособника, повідомив, що має намір створити ТОВ “Старпромінвест ЛТД” і тому необхідно нотаріально засвідчити його підпис у примірнику Статуту Товариства та, усвідомлюючи, що зареєстроване на його імя ТОВ “Старпромінвест ЛТД” буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, засвідчив своїм підписом статут вказаного Товариства, незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3., яка не була обізнана зі злочинною діяльністю ОСОБА_1. та невстановленої слідством особи. Крім того, у нотаріуса ОСОБА_3, ОСОБА_1., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел надав довіреність, якою уповноважив осіб бути його представниками в державних органах, установах та організаціях з питань реєстрації ТОВ “Старпромінвест ЛТД”. Після того ОСОБА_1. власноручно розписався в реєстрі нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_3, та вийшовши з офісу нотаріуса, передав нотаріально засвідчені документи ТОВ “Старпромінвест ЛТД” невстановленій особі по імені «ОСОБА_2» та отримала за свої дії грошову винагороду в сумі 500 грн., виконавши у такий спосіб у співучасті з невстаноленою особою під час створення суб»єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності роль пособника.

12 лютого 2008 року Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією ТОВ “Старпромінвест ЛТД” було зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності юридична особа, за адресою м. Київ, вул. Академіка Заболотного буд.15. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ “Старпромінвест ЛТД” був присвоєний ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності 35725152 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 №217339 від 12.02.2008 року. Таким чином невстановленими особами було фактично набуто право власності на ТОВ “Старпромінвест ЛТД”.

В лютому місяці 2008 року, невстановлені слідством особи, використовуючи статутні документи ТОВ “Старпромінвест ЛТД” а також видану ОСОБА_1. довіреність, зареєстрували вказане підприємство як платника податків в державній податковій інспекції Шевченківського району м. Києва, управлінні статистики, державних цільових фондах та, використовуючи паспортні дані ОСОБА_1., виготовили печатку підприємства.

Реєстрація ТОВ “Старпромінвест ЛТД” в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість вказаного підприємства, відкриття поточного рахунку та виготовлення печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ “Старпромінвест ЛТД” здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Використовуючи вказане підприємство для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи ухилилися від сплати податків на загальну суму 2144 392,00 грн., підписуючи декларації ТОВ “Старпромінвест ЛТД” від імені ОСОБА_1., чим заподіяли державі велику матеріальну шкоду.

Таким чином, внаслідок вчинення ОСОБА_1. пособництва під час створення суб»єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності (ТОВ “Старпромінвест ЛТД”) та подальшої фіктивної діяльності ТОВ “Старпромінвест ЛТД”, яка відобразилась у прикритті незаконної діяльності, державі заподіяно велику матеріальну шкоду в розмірі 2144 392, 00 грн.

Незаконна діяльність невстановлених слідством осіб, що створили за попередньою змовою з ОСОБА_1. ТОВ “Старпромінвест-ЛТД” здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність субєктів підприємництва, а саме:

1. Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

2. Статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

-Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

- Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

3. Статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої:

- Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

- Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

4. Статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що субєкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

5. Статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

6. Статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

7. Статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

8. Статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Дії ОСОБА_1. кваліфіковані за ч.5 ст. 27,ч 2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1. заявив клопотання та просив застосувати до нього Закон України “Про амністію у 2011 році” від 08.07.2011 року та звільнити його від кримінальної відповідальності, оскільки він має неповнолітню дитину.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти заявленого клопотання підсудного, вважає за можливе застосувати до нього амністію, звільнивши ОСОБА_1. від кримінальної відповідальності.

Згідно ст. 1 п „в” Закону України « Про амністію у 2011 році» - звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не повязаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими та особливо тяжкими відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

Згідно ст. 6 Закону України “Про амністію у 2011 році ”, звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначеним цим Законом, особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні суду, але не розглянуті судом, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Підсудний ОСОБА_1. має доньку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження та батьківських прав не позбавлений.

Суд, заслухавши клопотання підсудного, думку прокурора, вважає можливим застосувати до підсудного ст. 1п.”в”, ст. 6 Закону України “Про амністію у 2011 році” від 08.07.2011 року та звільнити ОСОБА_1. від кримінальної відповідальності, оскільки підсудний скоїв злочин, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до ст. 12 КК України та має доньку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження та батьківських прав не позбавлений.

ОСОБА_1. не відноситься до осіб, на яких амністія не поширюється.

Питання щодо речових доказів вирішити в порядку ст. 81 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з підсудного.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1п.”в”, 6 Закону України “Про амністію у 2011 році” від 08.07.2011року, ст. 6п. 4 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за ч.5ст.27, ч.2 ст. 205 КК України на підставі Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08.07.2011 року.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 підписку про невиїзд з постійного місця проживання - скасувати.

Провадження по справі закрити.

Речові докази: Статут ТОВ «Старпромінвест-ЛТД», нотаріально посвідчений 08.02.2008 року; оригінал другого примірника довіреності ОСОБА_1. про надання представницьких функцій при реєстрації ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, довідка АБ №182088 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 15.02.2008, які знаходяться в матеріалах справи залишити в матеріалах кримінальної справи. (т.1 а.с.53, 219, т.2,а.с. 107-126).

Стягнути з ОСОБА_1 вартість судово - почеркознавчої експертизи № 184 від 24.05.2011 року в сумі 703, 20грн.( Отримувач платежу: НДЕКЦ при У МВ України на ПЗЗ р/р 31257272210703 в ГУДКУ в Київській обл., МФО 821018, код. 25576445, ( призначення платежу: почеркознавча експертиза ).

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом 7 діб з часу її проголошення.

Суддя С. І. Смик