Постанова

від 01.11.2011 по справі 4-393/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-393/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2011 року Суддя Кіровського районного суд у м. Кіровограда - Бершадська О.В., розглянувши подання с лідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоград ській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведен ня обшуку по кримінальній сп раві № 11-0417, яка порушена , за озн аками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України ,-

ВСТАНОВИВ :

01.11.2011 року СВ Кіровогра дського МВ УМВС України в Кір овоградській області ОСО БА_1, за згодою прокурора м. Кіровограда звернувся до су ду з поданням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДР ЕСА_1, яка належить на праві в ласності останньому.

Зазначає, що в ході р озслідування даної кримінал ьної справи було встановлено , що 10.08.1994 року зареєстровано юр идичну особу - ПП «Ескорт» (ЄДР ПОУ 21647912), засновником та директ ором якого згідно витягу з єд иного державного реєстру вис тупає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІ Я_1, крім того 16.11.2010 р. було зареє стровано юридичну особу ТОВ «Житлобуд-БК» (ЄДРПОУ 37378324), зас новником та директором якого також виступає ОСОБА_3

Зокрема встановлено, що ПП «Ескорт» та ТОВ «Житлоб уд-БК» фактично створені не в становленими особами з метою документального прикриття ї х незаконної діяльності, яка полягає у оформленні фіктив ними документами безтоварни х операцій по придбанню і реа лізації товарно-матеріальни х цінностей. Після реєстраці ї зазначених підприємств, йо го директор ОСОБА_3 не яко го відношення до господарськ ої діяльності підприємства н іколи не мав. Також встановле но, що ОСОБА_3 раніше неодн оразово перебував в місцях у в' язнення, останній раз був засуджений за ст.186 ч.2 КК і до 25.01. 2010 знаходився в ВК №49. При цьому діяльність ПП «Ескорт» не пр ипинялась та відповідно пров одились господарські операц ії та подавалась звітність н евідомими особами.

Підприємства ПП «Ескор т» та ТОВ «Житлобуд-БК» згідн о податкових документів зді йснювали формування податко вого кредиту ТОВ «Ріне» та ФО П «ОСОБА_4.».

Крім того зазначені пі дприємства мали взаємовідно сини з підприємствами ТОВ « А дельфан» , ТОВ «Три-А-Да», ТОВ « Еверест», КП «Поліграфія», ТО В «Агрополіком», ПП «Компані я Барель», ТОВ «Трейд Універс ал», ТОВ «Консалтинговий цен тр «Айко-Сервіс», ПП «Добра го спода», ПП «Васко», а також інш ими підприємствами Кіровогр адської області та інших рег іонів України. Дані взаємові дносини як було встановлено полягали у прикритті злочинн ої діяльності пов' язаної із заволодінням бюджетними кош тами шляхом зловживання служ бовим становищем, а саме ухил ення від сплати податку на до дану вартість, шляхом формув ання податкового кредиту та мінімізацією податкових зоб ов' язань.

Так, у червні 2011 році між П П «Ескорт» та ФОП «ОСОБА_4 .» було укладено фіктивний до говір купівлі-продажу на сум у 254 тис. грн., товарно-матеріаль ні цінності згідно якого не п оставлялося, тобто було вчин ено безтоварну операцію.

Згідно рапортів працівн иків УДСБЕЗ УМВС України в Кі ровоградській області встан овлено, що Підприємства ПП «Е скорт» та ТОВ «Житлобуд-БК» з гідно податкових документів здійснювали формування под аткового кредиту ТОВ «Ріне» та ФОП «ОСОБА_4.».

Крім того ТОВ «Ріне » та ФОП «ОСОБА_4.» мали вза ємовідносини з підприємства ми ТОВ «Адельфан» , ТОВ «Три-А -Да», ТОВ «Еверест», КП «Полігр афія», а також іншими підприє мствами Кіровоградської обл асті та інших регіонів Украї ни. Дані взаємовідносини як б уло встановлено полягали у п рикритті злочинної діяльнос ті пов' язаної із заволодінн ям бюджетними коштами шляхом зловживання службовим стано вищем, а саме ухилення від спл ати податку на додану вартіс ть, шляхом формування податк ового кредиту та мінімізаціє ю податкових зобов' язань.

В ході слідства з добуто достатні дані, які вка зують на те, що в офісному прим іщенні яке знаходиться за ад ресою: м. Кіровоград, вул. Родн ікова, 90 запеєстровані підпри ємства ТОВ «Адельфан», керів ник ОСОБА_5, засновник під приємства ОСОБА_6 та ТОВ « Еверест» керівник ОСОБА_2 , засновник підприємства є ОСОБА_6. Вищезазначені особ и згідно отриманих оперативн их даних здійснюють керівниц тво та організацію роботи ко нвертаційного центру. Свою з лочинну діяльність вони здій снюють під підприкриттям лег альних підприємств, а саме ТО В «Адельфан», ТОВ «Еверест».

Місце проживання ОС ОБА_2 знаходиться за адресо ю: АДРЕСА_1, яка згідно дові дки ОБТІ №64326/2290-3, від 04.10.2011 року, на п раві власності належить оста нньому. В даному приміщенні м ожуть знаходитись печатки, ш тампи, документи фіктивних п ідприємств, які в дійсності н е існують, але при цьому викор истовуються в злочинній діял ьності при оформленні докуме нтів на безтоварні операції, а також носії цифрової інфор мації та кошти здобуті злочи нним шляхом, вилучення яких м ає істотне значення при вста новленні об' єктивної істин и по справі.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводить ся в тих випадках, коли є підст ави вважати, що знаряддя злоч ину, речі й цінності, здобуті з лочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які маю ть значення для встановлення істини в справі чи забезпече ння цивільного позову, знахо дяться в певному приміщенні або місці в якої-небудь особи . Обшук житла чи іншого волод іння особи, за винятком невід кладних випадків, проводитьс я лише за вмотивованою поста новою судді. Недоторканість житла будь-якої особи гарант ується ст. 30 Конституції Украї ни, а саме не допускається пр оникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріал и наданого до суду подання 2 а ркуші, вважаю за необхідне ві дмовити в його задоволенні, в зв”язку з безпідставністю т а необґрунтованістю надання такого дозволу для проведен ня обшуку.

Керуючись ст. 177 КПК Ук раїни ,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволе нні подання щодо надання доз волу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1, яка н алежить на праві власності о станньому.

На постанову протяго м трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного су ду.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Бершадська