Постанова

від 30.05.2011 по справі 1-581/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 1-581/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2011 года Ленинский ра йонный суд г. Севастополя в со ставе:

председательствующего- судьи Гуло А.В.

при секретаре Полищук О.Л.

с участием прокурора Кинько А.Е.

адвоката ОСОБА_2

подсудимого ОСОБА_3

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г . Севастополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца гор. Саратова, р усского, гражданина Украины, имеющего высшее образован ие, женатого, работающего з аместителем директора по стр оительству СП «Национальная Финансовая Компания», прожи вающего в АДРЕСА_2, ранее н е судимого,

в совершении преступления , предусмотренного ст.ст. 28, ч. 2-22 2, ч. 2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3, действуя с едины м умыслом, совместно и по пред варительному сговору с иным лицом, совершили мошенничест во с финансовыми ресурсами п ри следующих обстоятельств ах.

Так, 15 февраля 2006 года ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 заре гистрировали юридическое ли цо - обслуживающий кооперати в «Жилищно-строительное обще ство «Стандарт», ОКПО 34192452, юрид ический адрес: гор.Севастопо ль, ул.Горького, 9, (далее ОК «ЖСО «Стандарт»).

В соответствии с Уставом ОК ЖСО "Стандарт", принятым на уч редительном собрании членов общества от 08 февраля 2006 года, ц елью деятельности общества я вляется улучшение жилищных у словий и обеспечение жильем членов общества и членов их с емей путем строительства мно гоквартирных жилых домов за собственные средства Общест ва и с помощью банковского кр едита, а так же дальнейшей сов местной эксплуатации инжене рных коммуникаций.

Также, в соответствии с прот околом № 1 от 08 февраля 2006 года ОСОБА_3 был избран председа телем ОК ЖСО "Стандарт".

В ходе осуществления деяте льности ОК ЖСО «Стандарт», ег о участниками было принято р ешение о строительстве много квартирного жилого дома по АДРЕСА_3. При этом, для осуще ствления указанного решения , ОСОБА_3 по согласованию с участниками, решил использо вать ООО "НПП "Технологии буду щего", соучредителем которог о он являлся, в качестве генер ального подрядчика при веден ии строительства дома по АД РЕСА_3.

26 июня 2007 года, иное лицо, в соо тветствии с протоколом № 2606/07 и на основании приказа № 25/К от 26 июня 2007 года, был назначен на д олжность исполняющего обяза нности директора Общества с ограниченной ответственнос тью «Научно-производственно е предприятие «Технологии б удущего» (далее ООО «НПП «Тех нологии будущего»), ОКПО 31600504, юр идический адрес: гор.Севаст ополь, ул.Хрусталева, дом №53, кв .99.

В соответствии с п.9.29 Устава ООО «НПП «Технологии будущег о», директор: руководит текущ ей деятельностью Общества, б ез доверенности действует от имени Общества, представляе т его интересы перед государ ственными органами, физическ ими и юридическими лицами, ка к в Украине, так и за границей, имеет право первой подписи; - принимает решения о заключен ии договоров (соглашений) с уч етом ограничений, предусмотр енных п.9.6.9 Устава.

В соответствии с п.9.6.9 Устава , утверждение соглашений об о тчуждении, приобретении и сд аче в наем основных фондов, а т акже договоров залога, займа и кредитных договоров, относ ится к исключительной компет енции Общих сборов участнико в Общества (ОСОБА_3, ОСОБ А_6, ОСОБА_7).

Однако, весной 2008 года (точны е дата и время следствием не у становлены), в связи с отсутст вием свободных денежных сред ств, необходимых для продолж ения строительства дома по в ышеуказанному адресу, ОСОБ А_3 совместно с иным лицом бы ло принято решение о соверше нии преступления в сфере хоз яйственной деятельности, а и менно предоставления банков скому учреждению заведомо не правдивой информации с целью получения кредита в денежно й форме.

С этой целью, ОСОБА_3, на к оторого ранее уже оформлялис ь кредиты в банковских учреж дениях, формально вышел из со става участников ОК ЖСО «Ста ндарт» и был освобожден от до лжности председателя данног о кооператива, о чем был соста влен протокол № 0906/08 от 09 июня 2008 г ода Общего собрания участник ов ОК ЖСО «Стандарт». Этим же п ротоколом, председателем ОК ЖСО «Стандарт» назначено ин ое лицо.

Затем, действуя с указанной целью, ОСОБА_3, и иное лицо договорились о привлечении и ных лиц под видом пайщиков с ц елью получения кредита, а име нно: ОСОБА_8, ОСОБА_9, О СОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 , не сообщая указанным лицам о своих преступных намерениях , а убедив их оформить на себя в банковском учреждении кред иты на покупку жилья, которые , по имевшейся договоренност и, должен был выплачивать О СОБА_3

После этого, ОСОБА_3 и ино е лицо, действуя по предварит ельному сговору, поручили гр . ОСОБА_13 найти банковское учреждение, которое могло вы дать такие кредиты, а также по дготовить необходимый пакет документов на указанных ими лиц - ОСОБА_8, ОСОБА_9, О СОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 , при этом ОСОБА_13 также не был посвящен в преступные на мерения ОСОБА_3 и иного ли ца.

Далее, ОСОБА_13, действуя по указанию ОСОБА_3 и иног о лица, приискал банковское у чреждение, в котором возможн о было оформление кредита по д залог недостроенного объек та на вышеуказанных физическ их лиц, а именно - АКБ СР "Укрсоц банк" (гор.Севастополь, ул.Лени на, 15). Затем, 21 июля 2008 года между ОК ЖСО "Стандарт" в лице ОСОБ А_3, АКБ СР "Укрсоцбанк" в лице ОСОБА_14, ООО "НПП "Технолог ии будущего" в лице исполняющ его обязанности директора ин ого лица, в помещении банка по указанному выше адресу был п одписан генеральный договор о сотрудничестве, в соответс твии с которым АКБ СР "Укрсоцб анк" обязался финансировать для пайщиков объект строител ьства - жилой дом по АДРЕСА_3 .

Продолжая свои преступные действия, направленные на мо шенничество с финансовыми ре сурсами, ОСОБА_3 дал указа ние неустановленным лицам по дготовить копии документов, дающих право на получение фи зическими лицами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА _11, ОСОБА_12 денежных средс тв по договору кредитования на строительство жилого дома по ул.Семипалатинской, 25, а име нно:

Для получения кредита ОС ОБА_9:

- копии договора № 2208/08-1 от 22 авг уста 2008 года о строительстве к вартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСО БА_9

- договора № 2208/08-2 от 22 августа 200 8 года о строительстве кварти ры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_9,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_9 в кассу ОК ЖСО "Стан дарт" денежных средств в сумм е 18914 гривен, 60000 гривен, 86000 гривен, 3000 гривен,

- копии протокола № 2208/08 от 22 авг уста 2008 года о принятии ОСОБ А_9 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № 0309/08-1 от 03 се нтября 2008 года о финансовом по ручительстве ОК ЖСО "Стандар т" по финансовым обязательст вам ОСОБА_9 перед АКБ СР "Ук рсоцбанк".

Для получения кредита ОС ОБА_15

- копии договора № 2708/08-1 от 27 авг уста 2008 года о строительстве к вартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСО БА_11,

- договора № 2708/08-2 от 27 августа 200 8 года о строительстве кварти ры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_11 ,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_11 в кассу ОК ЖСО "Ста ндарт" денежных средств в сум ме 19132 гривен, 85894 гривны, 59888 гривен , 3000 гривен,

- копии протокола № 2708/08 от 27 авг уста 2008 года о принятии ОСОБ А_11 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № 0309/08-2 от 03 се нтября 2008 года о финансовом по ручительстве ОК ЖСО "Стандар т" по финансовым обязательст вам ОСОБА_11 перед АКБ СР "Ук рсоцбанк".

Для получения кредита ОС ОБА_12

- копии договора № 1509/08-4 от 15 сен тября 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОС ОБА_12,

- договора № 1509/08-3 от 15 сентября 2008 года о строительстве кварт иры в доме по АДРЕСА_3 межд у ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_12 ,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_12 в кассу ОК ЖСО "Ста ндарт" денежных средств в сум ме 90000 гривен, 55000 гривен, 3000 гривен .

Для получения кредита ОС ОБА_16

- копии договора № 2309/08-2 от 23 сен тября 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОС ОБА_16,

- договора № 2309/08-1 от 23 сентября 2008 года о строительстве кварт иры в доме по АДРЕСА_3 межд у ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_16 ,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_16 в кассу ОК ЖСО "Ста ндарт" денежных средств в сум ме 56000 гривен, 89000 гривен, 3000 гривен ,

- копии протокола № 2309/08-01 от 23 с ентября 2008 года о принятии О СОБА_16 в ассоциированные чл ены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № 2309/08-3 от 03 се нтября 2008 года о финансовом по ручительстве ОК ЖСО "Стандар т" по финансовым обязательст вам ОСОБА_16 перед АКБ СР "Ук рсоцбанк".

Для получения кредита ОС ОБА_8

- копии договора № 2309/08-3 от 23 сен тября 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОС ОБА_8,

- договора № 2309/08-4 от 23 сентября 2008 года о строительстве кварт иры в доме по АДРЕСА_3 межд у ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_8 ,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_8 в кассу ОК ЖСО "Стан дарт" денежных средств в сумм е 91000 гривен, 54000 гривен, 3000 гривен,

- копии протокола № 2309/08-02 от 23 с ентября 2008 года о принятии О СОБА_8 в ассоциированные чл ены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № 2309/08-4 от 03 се нтября 2008 года о финансовом по ручительстве ОК ЖСО "Стандар т" по финансовым обязательст вам ОСОБА_8 перед АКБ СР "У крсоцбанк".

Указанные документы ОСОБ А_3 и иное лицо, в период врем ени с августа по сентябрь 2008 го да, поручили ОСОБА_13 перед ать в банк АКБ СР "Укрсоцбанк" для подготовки договоров кр едитования на вышеуказанных лиц.

ОСОБА_13, исполняя распоряж ение ОСОБА_3 и иного лица, п олучил от последних и переда л в АКБ СР "Укрсобцанк" копии д окументов, необходимых для о формления договоров кредито вания на вышеуказанных лиц. Т аким образом, ОСОБА_3 и ино е лицо предоставили в кредит ное учреждение - АКБ СР "Укрс оцбанк" заведомо неправдивую информацию с целью получени я кредита.

После этого, по согласовани ю с ОСОБА_3, с целью соверше ния мошенничества с финансов ыми ресурсами, иное лицо, выст упая в качестве директора ОО О "НПП "Технологии будущего", и сполняя возложенную на него преступную роль и достоверно зная, что предоставленные в б анк документы для заключения договоров кредитования явля ются поддельными, в период вр емени с 08 сентября по 06 октября 2008 года подписал от имени ООО " НПП "Технологии будущего" и ОК ЖСО "Стандарт" договоры поруч ительства за вышеуказанных физических лиц перед АКБ СР "У крсоцбанк".

Таким образом, в период врем ени с 08 сентября по 06 октября 2008 года в результате преступных действий ОСОБА_3 и иного л ица, выразившихся в предоста влении заведомо ложных сведе ний о заемщиках (пайщиках ОК Ж СО "Стандарт"), между АКБ СР "Укр соцбанк" и указанными физиче скими лицами, были заключены договоры кредитования физич еских лиц:

- договор кредитования № 945/08- 896 от 08 сентября 2008 года между АК Б СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_9, на сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № 945/08-89 7 от 08 сентября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_11, н а сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № 945/08- 932 от 06 октября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_12, н а сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № 945/08- 973 от 06 октября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_16, н а сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № 945/08- 974 от 06 октября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_8, н а сумму 120000 долларов США, а всег о на сумму 600000 долларов США (что по обменному курсу банка 486.95 г ривен Украины за 100 долларов С ША по состоянию на указанный период времени составляло 2921 700 гривен).

При получении данных денеж ных средств они были конверт ированы в гривну Украины, пос ле чего в сумме 2921700 гривен пере числены на расчетный счет ОК ЖСО "Стандарт" и, в соответств ии с указаниями ОСОБА_3, бы ли использованы иным лицом н а ведение строительства и ин ую хозяйственную деятельнос ть ОК ЖСО "Стандарт" и ООО "НПП "Т ехнологии будущего".

В результате умышленных де йствий ОСОБА_3 и иного лиц а, выразившихся в предоставл ении в банковское учреждени е заведомо ложной информации , АКБ СР "Укрсоцбанк" был причи нен крупный материальный уще рб на указанную выше сумму.

Допрошенный в судебном зас едании подсудимый ОСОБА_3 свою вину в предъявленном об винении признал полностью, и подтвердил суду, что он являл ся одним из учредителей ОК «Ж СО «Стандарт», целью деятель ности которого являлось стро ительство многоквартирного жилого дома за счет собствен ных средств и с помощью банко вского кредита. Однако, в связ и с экономическим кризисом, а также в связи с тем, что банки перестали предоставлять кре диты под поручительство пред приятий, осуществляли только кредитование физических лиц , при этом наличные денежные с редства закончились, а необх одимо было погашать уже имею щиеся кредиты и заканчивать строительство, ОСОБА_3 пре дложил ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_16 и ОСО БА_12 взять на свое имя кредит ы, которые будет выплачивать он сам. Получив их согласие он поручил своим подчиненным п одготовить пакет документов для получения указанными ли цами кредитов под залог стро ящегося жилья, понимая при эт ом, что никому из указанных ли ц материальное положение не позволяет приобрести кварт иру. Кредитные деньги были по лучены и вложены в строитель ство. Из-за кризиса банки пере стали кредитовать какие-либо проекты, а граждане вкладыва ть деньги в строительство, в с вязи с чем ОСОБА_3 вынужде н был заморозить проект. В нас тоящее время он нашел инвест оров и принимает все меры к то му, чтобы достроить дом, верну ть кредитные деньги, а людям к вартиры. В содеянном глубоко раскаивается.

С согласия всех участ ников судебного разбиратель ства и в соответствии со ст. 299 У ПК Украины, суд ограничил объ ём исследуемых доказательст в по данному уголовному делу , признал нецелесообразным и сследование доказательств в отношении фактических обсто ятельств дела которые никем не оспариваются и ограничилс я допросом подсудимого, а так же изучением материалов угол овного дела, характеризующих его личность.

Таким образом, судом у становлена вина подсудимого ОСОБА_3 в содеянном, его де йствия квалифицированы прав ильно по ст. 28, ч. 2- ст. 222, ч. 2 УК Укра ины, как мошенничество с фина нсовым ресурсами, то есть пре доставление гражданином - уч редителем или должностным ли цом субъекта хозяйственной д еятельности заведомо ложной информации банку с целью пол учения кредита, при отсутств ии признаков преступления пр отив собственности, причинив шее крупный материальный уще рб, совершенное по предварит ельному сговору группой лиц.

В судебном заседании подсу димый ОСОБА_3 и его защитн ик - адвокат ОСОБА_2 заяв или ходатайство об освобожде нии ОСОБА_3 от уголовной о тветственности с передачей н а поруки коллективу Совместн ое предприятие «Национальна я финансовая компания».

Обсудив заявленное ходата йство, суд приходит к выводу, ч то оно обоснованное и подлеж ит удовлетворению по следующ им основаниям.

В соответствии со ст. 47 УК Укр аины лицо, впервые совершивш ее преступление небольшой ил и средней тяжести и чистосер дечно раскаявшееся, может бы ть освобождено от уголовной ответственности с передачей его на поруки коллективу пре дприятия, учреждения или орг анизации по их ходатайству п ри условии, что оно в течение года со дня передачи его на по руки оправдает доверие колле ктива, не будет уклоняться от мер воспитательного характе ра, и не будет нарушать общест венный порядок.

Учитывая, что ОСОБА_3 обв иняется в совершении преступ ления средней тяжести, ранее не судим, к уголовной ответст венности привлекается вперв ые, чистосердечно раскаивает ся в содеянном, исключительн о положительно характеризуе тся, проживает в семье, работа ет, просит суд закрыть уголов ное дело по данному не реабил итирующему основанию, коллек тив Совместного предприятия «Национальная финансовая ко мпания» ходатайствует о пере даче им на поруки ОСОБА_3, с уд считает возможным освобо дить подсудимого от уголовно й ответственности.

На основании ст. 47 УК Украины , руководствуясь ст. ст. 7-1; 10; 282 УП К Украины, суд,

П ОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинени ю ОСОБА_3 в совершении пре ступления, предусмотренного ст. ст. 28, ч. 2-222, ч. 2 УК Украины - прек ратить, освободив его от угол овной ответственности с пере дачей на поруки коллективу С овместного предприятия «Нац иональная финансовая компан ия» при условии, что он в течен ие года со дня передачи его на поруки оправдает доверие ко ллектива, не будет уклонятьс я от мер воспитательного хар актера и не будет нарушать об щественный порядок.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_3 в виде подписки о невыезде - отменить.

Вещественные доказательст ва:

- объект незавершенного стр оительства по АДРЕСА_3 - оставить ОК ЖСО «Стандарт» д ля использования по назначен ию;

- изъятые в ходе обыска в ОК Ж СО "Стандарт" 30 октября 2010 года е жедневник ОСОБА_3 за 2008 год и лист бумаги с рукописным те кстом; оригинал генерального договора о сотрудничестве о т 21 июля 2008 года между КБ СР «Укр соцбанк», ОК ЖСО «Стандарт», О ОО НПП «Технологии будущего» , изъятый у ОСОБА_8; кредитн ое дело по договору кредитов ания между КБ СР «Укрсоцбанк » и ОСОБА_12, изъятое 20 декаб ря 2010 года; кредитное дело по до говору кредитования между КБ СР «Укрсоцбанк» и ОСОБА_16 , изъятое 20 декабря 2010 года; кред итное дело по договору креди тования между КБ СР «Укрсоцб анк» и ОСОБА_8, изъятое 20 де кабря 2010 года; кредитное дело п о договору кредитования межд у КБ СР «Укрсоцбанк» и ОСОБ А_11, изъятое 20 декабря 2010 года; кредитное дело по договору к редитования между КБ СР «Укр соцбанк» и ОСОБА_9, изъято е 20 декабря 2010 года; кредитное д ело по договору кредитования между КБ СР «Укрсоцбанк» и ОСОБА_17, изъятое 20 декабря 2010 г ода; кредитное дело по догово ру кредитования между КБ СР « Укрсоцбанк» и ОСОБА_3, изъ ятое 20 декабря 2010 года; банковс кое дело КБ СР «Укрсоцбанк» Ф ЛП ОСОБА_11; банковское дел о, распечатка движения по сче ту и чеки ФЛП ОСОБА_9 в ПАО К Б «Укрсоцбанк»; банковское д ело КБ СР «Укрсоцбанк» ФЛП ОСОБА_9; банковское дело и ра спечатка движения по счету О К ЖСО «Стандарт» в КБ СР «Укрс оцбанк»; денежные чеки о снят ии ОСОБА_18 наличных денеж ных средств с расчетного сче та ОК ЖСО «Стандарт» в КБ СР «У крсоцбанк»; банковское дело и распечатка движения по сче ту ООО НПП «Технологии будущ его» в КБ СР «Укрсоцбанк»; рег истрационное дело ОК ЖСО «Ст андарт»; регистрационное дел о ООО НПП «Технологии будуще го» - хранить при деле.

На постановление в течение 7 суток может быть подана апел ляция в Апелляционный суд го р. Севастополя путем подачи а пелляции через Ленинский рай онный суд гор. Севастополя.

Председательствующий: по дпись

Копия верна:

Судья Ленинского районног о

суда гор. Севастополя А.В. Гуло