Ухвалавід 19.08.2011 по справі 11-364/11АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №11-364/11 Головуючий у суді 1-ї інстанції - Кравченко
Категорія - ст.255 ч.1 КК УкраїниДоповідач - Сахнюк
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2011 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі:
головуючого-судді - Сахнюка В. Г.,
суддів - Демченка М. О., Захарченка О. П.,
з участю прокурора - Мошкіна К.О.,
засуджених - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
захисників - ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_16,ОСОБА_18, ОСОБА_19,ОСОБА_20 ОСОБА_21,-
розглянула у відкритому судовому засіданні у місті Суми кримінальну справу за апеляціями: захисників ОСОБА_19, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_9, засуджених: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та прокурора, який затвердив обвинувальний висновок, на вирок Конотопський міськрайонний суд Сумської області від 14 лютого 2011 року по кримінальній справі відносно
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Шостка Сумської області, українця, громадянина України, освіта вища юридична, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину 2002 р.н., працює заступником начальника відділу податкової міліції Шосткинської МДПІ ДПА в Сумській області, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, -
засудженого :
- за ст. 321 ч.4 КК України у виді шести років позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - два роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - два роки позбавлення волі;
- за ч.2 ст.205 КК України - чотири роки позбавлення волі;
- за ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.358 КК України - один рік обмеження волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - один рік шість місяців обмеження волі.
На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 остаточно визначено покарання у виді шести років позбавлення волі.
За ч.1 ст.255; ч.3 ст.28, ч.3 ст.364; ч.4 ст.28, ч.3 ст.364; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364; ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.357 КК України ОСОБА_5 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочинів.
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженки м.Бердичів Житомирської області, українки, громадянки України, освіта вища юридична, одруженої, має на утриманні неповнолітню дитину 2002 р.н., працює юрисконсультом ТОВ «Водолій БС», раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, -
засуджену:
- за ст. 321 ч.4 КК України у виді п»яти років шести місяців позбавлення волі;
- за ч.1 ст.364 КК України - п»ять місяців арешту з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк один рік шість місяців;
- за ч.1 ст.366 КК України - штраф у розмірі 600 (шістсот) грн. з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк один рік;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк два роки шість місяців;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк два роки;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.2 ст.358 КК України - один рік шість місяців позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.358 КК України - чотири місяці арешту;
- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - п»ять місяців арешту;
- за ч.2 ст.357 КК України - один рік позбавлення волі.
На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_6 остаточно визначено покарання у виді п»яти років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк два роки шість місяців, а покарання у вигляді штрафу в розмірі 600(шістсот) грн. виконувати самостійно.
За ч.1 ст.255; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.364; ч.4 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.364 КК України ОСОБА_6 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочинів.
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м.Київ, українця, громадянина України, освіта вища юридична, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину 2008 р.н., працює приватним підприємцем раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, -
засудженого :
- за ст. 321 ч.4 КК України у виді семи років позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком два роки;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - два роки позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком один рік шість місяців;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України - чотири роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - один рік обмеження волі.
На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_3 остаточно визначено покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком два роки.
За ч.1 ст.255 КК України ОСОБА_3 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочину.
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с.Авдіївка Сосницького району Чернігівської області, громадянина України, українця, освіта вища технічна, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2004 р.н. та 2006 р.н., працює приватним підприємцем, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, -
засудженого:
- за ст. 321 ч.4 КК України у виді семи років позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком два роки;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - два роки позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком один рік шість місяців;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України - чотири роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 КК України - два роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - один рік обмеження волі.
На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_17 остаточно визначено покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі медикаментами та фармацевтичними товарами строком два роки.
За ч.1 ст.255 КК України ОСОБА_17 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочину.
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки м.Харків, українки, громадянки України, освіта вища фармацевтична, одруженої, працюючої провізор-менеджером зі збуту торгівельного відділу ТОВ «Фіто-Лек», раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_4, має на утриманні неповнолітню дитину 1994 р.н., -
засуджену:
- за ст. 321 ч.4 КК України у виді шести років позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах та в установах незалежно від форм власності, пов»язані з обліком, збереженням та відпущенням чи продажем медикаментів й фармацевтичних товарів строком два роки;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах та в установах незалежно від форм власності, пов»язані з обліком, збереженням та відпущенням чи продажем медикаментів й фармацевтичних товарів строком один рік шість місяців;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - один рік шість місяців обмеження волі.
На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_2 остаточно визначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з обліком, збереженням та відпущенням чи продажем медикаментів й фармацевтичних товарів на підприємствах та в установах незалежно від форм власності, строком два роки.
За ч.1 ст.255 КК України ОСОБА_2 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочину.
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м.Харків, українця, громадянина України, освіта вища фармацевтична, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5, фактично проживаючого в АДРЕСА_6, -
засудженого:
- за ст. 321 ч.4 КК України у виді семи років позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - два роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - три роки позбавлення волі;
- за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - один рік шість місяців позбавлення волі.
На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_1 остаточно визначено покарання у виді семи років позбавлення волі.
За ч.1 ст.255 КК України ОСОБА_1 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні злочину.
Міру запобіжного заходу засудженим:
- ОСОБА_5 - залишено утримання під вартою і строк відбуття покарання рахується з 27 червня 2008 року;
- ОСОБА_6 - змінено, взято під варту в залі суду, і строк відбуття покарання рахується з 02 березня 2011 року, зарахувавши у строк термін перебування під вартою з 18 по 21 липня 2008 року;
- ОСОБА_3 - змінено, взято під варту в залі суду, і строк відбуття покарання рахується з 02 березня 2011 року, зарахувавши в строк термін перебування під вартою з 22 по 25 грудня 2008 року;
- ОСОБА_17 - змінено, взято під варту в залі суду, і строк відбуття покарання рахується з 02 березня 2011 року, зарахувавши в строк термін перебування під вартою з 14 по 30 квітня 2008 року;
- ОСОБА_2 - змінено, взято під варту в залі суду, і строк відбуття покарання рахується з 02 березня 2011 року, зарахувавши в строк термін перебування під вартою з 01 по 15 серпня 2008 року та з 11 по 13 лютого 2009 року;
- ОСОБА_1 - залишено утримання під вартою і строк відбуття покарання рахується з 05 вересня 2008 року.
У рахунок відшкодування судових витрат, пов»язаних із проведенням експертиз постановлено стягнути:
- у прибуток держави з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по 4 702 грн. 85 коп. з кожного, з ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_17 по 13 959 грн. 77 коп. з кожного;
- на користь НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по 1 948 грн. 73 коп. з кожного, з ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_17 по 4 868 грн. 06 коп. з кожного.
Питання про речові докази вирішено відповідно до вимог ст. 81 КПК України.
По справі постановлено дві окремі постанови - про встановлення опіки над майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та опіки над їх малолітньою дитиною.
ВСТАНОВИЛА:
Відповідно до вироку суду засуджені ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 скоїли злочини за наступних обставин.
Відповідно до ст.2 Закону України «Про лікарські засоби»від 04.04.1996 року №123/96-ВР у законодавстві про лікарські засоби терміни вживаються у такому значенні:
- отруйні лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до отруйних Міністерством охорони здоров»я України.
Наказами Міністерства охорони здоров»я України № 344 від 07.07.2004 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 року за № 928/9527, а в подальшому - № 490 від 17.08.2007 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2007 р. за № 1007/14274, був затверджений Перелік отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, згідно якого «Трамадол»віднесений до отруйних.
Наказом Міністерства охорони здоров»я України № 511 від 31.08.2007 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2007 року за № 1070/14377, затверджений великий та особливо великий розмір отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу.
Відповідно до останнього нормативного акту, незаконний обіг отруйного лікарського засобу «Трамадол»від 50 грамів і більше віднесений до особливо великих розмірів.
Статтею 19 вказаного вище Закону передбачено, що оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб»єктами підприємницької діяльності на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.
Суб»єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами були затверджені спільним наказом Державного комітета України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров»я України № 3/8 від 12.01.2001 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 року за № 80/5271.
Згідно вказаного нормативного акту, ліцензія Державного департаменту є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на здійснення діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та дозволяє провадження зазначених видів діяльності на всій території України.
Для одержання ліцензії на відповідну діяльність суб»єкт господарювання подає особисто або через уповноважену особу до Державного департаменту заяву за встановленою формою. До заяви додаються документи згідно зі ст. 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
Наказом Міністерства охорони здоров»я України № 360 від 19.07.2005 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 року за № 782/11062 затверджені Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, які передбачають обов»язкове забезпечення ведення предметно-кількісного обліку трамадолу.
Таким чином, діючим законодавством, у період із серпня 2007 року по травень 2008 року, установлювалося, що торгівля отруйним лікарським засобом «Трамадол»була можлива лише за наявності відповідної ліцензії, за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності, з обов' язковим забезпеченням ведення предметно-кількісного обліку отруйного лікарського засобу «Трамадол», а у випадку незаконного обігу вказаних ліків передбачена кримінальна відповідальність.
Нехтуючи законодавством і переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок здоров»я громадян України особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у зв»язку з розшуком (а.с.87-91, т.1, далі по тексту Особа 1), маючи відповідний досвід у фармацевтичному бізнесі, зокрема, у сфері купівлі-продажу лікарських засобів, а також необхідні грошові кошти для вчинення злочинів, пов»язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах, супутніх злочинів з метою приховування незаконних дій зі вказаним лікарським засобом, а також інших злочинів, у серпні місяці 2007 року утворила організовану злочинну групу, безпосереднє керування та фінансування якої взяла на себе.
Крім Особи 1, яка виконувала роль організатора й керівника, до складу вказаного об»єднання увійшли жителі м.Києва ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (а.с.95-96 т.1, далі по тексту Особа 2), житель м.Миколаєва ОСОБА_4, а також мешканці м.Харкова ОСОБА_2 та ОСОБА_1 Пізніше до зазначеного угрупування були залучені жителі м.Шостки - подружжя ОСОБА_5 й ОСОБА_6
Процес створення організованої групи і підбору її учасників відбувався тривалий час шляхом особистих зустрічей, відновлення попередніх і використання випадкових знайомств й родинних зв»язків, телефонних переговорів, залучення співучасників.
Кожним із учасників угрупування усвідомлювався факт існування об»єднання та членства в ньому, що підтверджувалося виконанням відповідних ролей для досягнення загальної злочинної мети, а реальність їх намірів - певними діями.
Так, ОСОБА_3 є зятем Особи 1, що й обумовило постійне спілкування між ними протягом тривалого часу. У серпні 2007 року на пропозицію останньої покращити матеріальне становище шляхом отримання доходу від злочинної діяльності, пов»язаної з незаконним придбанням і збутом трамадолу, надав згоду, долучившись до злочинного об»єднання, в якому виконував дії пов»язані з перерахуванням коштів через різні банківські установи для закупівлі трамадолу, незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом вказаного медпрепарату в особливо великих розмірах.
ОСОБА_4 познайомився з Особою 1 на весні 2007 року в с. Авдіївка, Чернігівської області у поминальний день. Обмінявшись телефонними номерами, остання пообіцяла посприяти йому в отриманні додаткового заробітку. Уподальшому Особа 1, шляхом телефонних перемовин, роз»яснивши ОСОБА_17 його функції, спосіб отримання доходу, одержала згоду на участь у злочинній діяльності організованої групи. У зазначеній групі ОСОБА_4 також займався незаконним перерахуванням коштів через банківські установи для закупівлі трамадолу, крім того незаконно отримував, зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збував зазначений отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах.
ОСОБА_1 познайомився з Особою 1 ще у 2003 році під час співпраці фармацевтичного підприємства, розташованого в м. Києві, де працював на той період, з фармацевтичною фірмою «Лора», власником якої є Особа 1. Після звільнення і переїзду до м. Харкова, у пошуках нової роботи, наприкінці липня 2007 року, зателефонував Особі 1, яка і запропонувала йому співпрацю. Робота полягала у контролюванні надходження коштів, через менеджера ОСОБА_2, від МПП «Теофарм», а в подальшому - ТОВ «ТП Промснаб»на рахунок ТОВ «Фіто-Лек», отриманні трамадолу, доставці до кур»єрських служб м. Харкова та реалізації шляхом відправлення за вказаними Особою 1 адресами й переданні невстановленим особам отруйного лікарського засобу. Маючи фармацевтичну освіту, ОСОБА_1 розумів належність лікарського засобу «Трамадол»до категорії отруйних, обмеженість обігу зазначеного препарату та наявність кримінальної відповідальності за незаконний обіг. Однак, погодившись отримувати за це відповідну винагороду, він надав згоду на залучення до організованої групи.
ОСОБА_2, працюючи провізор-менеджером ТОВ «Фіто-Лек», згідно посадових обов»язків, обслуговувала МПП «Теофарм», фактичним власником і керівником якого на той час була Особа 1. На підставі договору, укладеного в 2006 році між вказаними суб»єктами господарської діяльності, ТОВ «Фіто-Лек» здійснювала оптові поставки ліків МПП «Теофарм». А вже з 16 серпня 2007 року, після анулювання відповідної ліцензії, розпочалися оптові поставки до МПП «Теофарм»виключно лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах, у незаконному отриманні якого допомогала саме ОСОБА_2 Остання заповнювала підроблені довіреності та видаткові накладні, сприяючи ОСОБА_1 у період із серпня 2007 року по березень 2008 року в безперешкодному отриманні цих ліків на складі підприємства, таким чином виконуючи певну роль у діяльності вищезазначеного об»єднання. Продовжуючи злочинну діяльність, пов»язану з незаконним обігом трамадолу у складі організованої злочинної групи, у період з квітня по червень 2008 р. ОСОБА_2 виконувала аналогічну роль вже з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб», що безумовно вказує про надання згоди останньої на участь у злочинному формуванні.
Особа 2 також входив до складу організованої злочинної групи, у якій здійснював перерахунок коштів через банківські установи для закупівлі трамадолу та сприяв його розповсюдженню.
До вказаного об»єднання в квітні 2007 року були залучені й подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які мешкали з Особою 1 у м. Шостка й мали знайомство ще з 2005 року. До обов»язків першого входило здійснення загального контролю за підприємством ТОВ «ТП Промснаб»з метою створення видимості законної господарської діяльності, реквізити якого фактично використовувалися для незаконного обігу трамадолу. Зазначена юридична особа, дотримуючись конспірації, у подальшому замінила МПП «Теофарм»для продовження незаконних операцій з отруйним лікарським засобом «Трамадол»в особливо великих розмірах. За перерахування грошових коштів, зокрема й на придбання трамадолу, з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб», відповідала ОСОБА_6 Таким чином, була отримана згода цих осіб на участь у злочинному об»єднанні.
Організована злочинна група діяла протягом серпня 2007 року - червня 2008 року в тісному зв' язку через свого організатора й керівника, стабільно та згуртовано. Дане злочинне угрупування функціонувало з високим рівнем узгодженості, єдністю намірів, усвідомленням кожним із них факту об»єднання і прагнення досягти єдиного злочинного результату, за попередньо розробленим її керівником планом, у якому передбачався чіткий розподіл ролей та обов»язків між учасниками, за однією злочинною схемою, з дотриманням вимог конспірації. Члени вказаного об»єднання скоювали злочини тривалий час при системній і детальній організації функціонування групи, мали в наявності необхідні фінансові можливості, автотранспорт, засоби зв' язку та інші матеріальні засоби. Отримані від злочинної діяльності кошти розподілялися між членами угрупування.
Нижчеописані злочинні дії у період із серпня 2007 року по березень 2008 року вчинялися з використанням реквізитів підприємства МПП «Теофарм», а з квітня по червень 2008 року - ТОВ «ТП Промснаб».
Діяльність організованої злочинної групи, пов»язана з використанням реквізитів підприємства МПП «Теофарм», здійснювалась за наступних обставин.
Так, Особа 1 з 1995 року мала досвід в організації, проведенні та документному оформленні оптових і роздрібних операцій з лікарськими засобами. Крім того, в 2007-2008 рр. у неї були відповідні фінансові можливості, що дозволяли здійснювати оптове придбання отруйного лікарського засобу «Трамадол»на значні суми.
У період з 2005 по 2008 роки Особа 1 була фактичним власником та керувала діяльністю МПП «Теофарм», юридична адреса: м.Шостка, Сумської області, пров. Красний, 9, код 23822369. Зазначеному підприємству 09 серпня 2005 року Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров' я України, яка діяла на той час, але в подальшому була ліквідована постановою КМ України від 10.09.2008 року №827, у встановленому законодавством порядку, було видано ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АБ №203836 від 20 липня 2005 року зі строком дії до 20 липня 2010 року.
На підставі отриманої ліцензії 27 липня 2006 року між МПП «Теофарм»і ТОВ «Фіто-Лек», код 21194014, юридична адреса: м. Харків, вул. Гіршмана, 16, був укладений договір поставки лікарських засобів № 878. Відповідно до умов цієї угоди, ТОВ «Фіто-Лек» поставляло МПП «Теофарм»різноманітні ліки.
Згідно п.10.4, на початку 2007 року, договір пролонговано зі строком дії до 31 грудня 2007 року.
У результаті проведених перевірок 04.07 та 09.08.2007 року інспекцією з контролю якості лікарських засобів були виявлені грубі порушення допущені МПП «Теофарм»щодо недотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарських засобів, а Особу 1 попереджено, що виявлені порушення є прямими підставами для анулювання ліцензії. Однак остання усвідомлюючи, що у разі невиконання законних вимог контролюючого органу, підприємство неодмінно позбавлять ліцензії, проігнорувала зазначену обставину.
15 серпня 2007 року Державною службою лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров' я України, рішенням №84-А, ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АБ №203836 від 20 липня 2005 року, видана МПП «Теофарм», була анульована у зв' язку з неможливістю ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами.
Вказане рішення у додатку до листа № 18.8039/16-12 від 16 серпня 2007 року рекомендованим поштовим відправленням № 0106180 направлено на адресу МПП «Теофарм»та 20 серпня 2007 року отримане представником підприємства.
Знаючи достименно про факт анулювання ліцензії і навмисне приховуючи цю обставину, Особа 1 за попередньо розробленим планом у складі організованої злочинної групи розпочала діяльність пов»язану з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах. При цьому для прикриття використовувалися підроблені документи з реквізитами МПП «Теофарм», а також раніше укладений між МПП «Теофарм»та ТОВ «Фіто-Лек»договір поставки медикаментів № 878 від 27.07.2006 року, за яким вже незаконно продовжилось отримання трамадолу.
Створюючи видимість законного функціонування МПП «Теофарм»для неправомірного придбання у ТОВ «Фіто-Лек»отруйного медпрепарату, в якості юридичного засновника та директора підприємства спочатку був залучений мешканець м. Чернігова ОСОБА_22, а в подальшому - житель м. Шостки ОСОБА_23, яким не було відомо про існування злочинної організованої групи. Однак, їх підписи та печатка вказаного вище підприємства використовувалися під час діяльності наведеного об»єднання. При цьому фактичним керівником залишалась Особа 1. Крім того, вона відшукувала грошові кошти, які готівкою в ході особистих зустрічей, а також шляхом використання електронних платіжних карток, передавала Особі 2, ОСОБА_3, ОСОБА_17 для подальшого їх внесення за підробленими документами на переказ через каси банківських установ. Останні, а також Особа 1, особисто від імені керівників МПП «Теофарм» ОСОБА_22, а у подальшому - ОСОБА_23, на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»№26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк», м.Харків, вносили, за підробленими документами на переказ, грошові кошти через банківські установи, таким чином здійснюючи розрахунок за незаконно отриманий «Трамадол».
Так, Особа 1 перераховувала кошти через банківські установи міст Шостка, Києва та Одеси, Особа 2 і ОСОБА_3 - банки м.Києва, а ОСОБА_4 - з банківських установ м.Миколаєва.
Дотримуючись конспірації, з метою уникнути встановлення особи платника, перерахування коштів здійснювалося в розмірі до 50000 грн. в одній банківській установі, оскільки відповідно до вимог п.8 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 року № 337, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.09.2003 року за № 768/8089, під час проведення касових операцій за переказом коштів понад 50000 грн., банк повинен забезпечувати ідентифікацію клієнтів. Саме це дозволяло членам злочинного угрупування надавати необхідні для проведення перерахувань неправдиві дані щодо платників та призначення платежів.
Працівники перелічених банківських установ, не будучи обізнаними про злочинні наміри, складали відповідні заяви про внесення готівки й повідомлення на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»та на сплату комісійної винагороди. Після чого Особа 1, Особа 2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписували ці документи від імені платників - керівників МПП «Теофарм»: у серпні 2007 - січні 2008 рр. ОСОБА_22, а у січні - березні 2008 року ОСОБА_23 Таким чином, діючи у складі організованої злочинної групи, власноручно підробляли зазначені офіційні банківські документи.
Внесені кошти надходили на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»№26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк», м.Харків, вул.Чернишевська, 66, а також - на рахунки банківських установ в якості оплати за розрахунково-касове обслуговування.
Дати, час надходження та суми безготівкових грошових коштів Особа 1 узгоджувала, як правило, через підсудного ОСОБА_1 з провізор-менеджером зі збуту торгівельного відділу ТОВ «Фіто-Лек»ОСОБА_2, яка згідно посадових обов' язків, з 2006 року займалася фінансово-господарськими взаємовідносинами між вказаним підприємством та МПП «Теофарм».
Після анулювання ліцензії лікарський засіб «Трамадол»придбавався за підробленими довіреностями, оформленими на керівників ОСОБА_22 та ОСОБА_23 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_22 і ОСОБА_23 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.170-177), а також за підробленими видатковими накладними ТОВ «Фіто-Лек», що складалися на чистих аркушах паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм»та підробленими підписами керівника.
Отже, у період часу з 16 серпня 2007 року до 26 березня 2008 року господарська діяльність щодо отримання трамадолу для МПП «Теофарм», проводилася з порушенням наступних нормативних актів:
- ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року, згідно якої, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення; для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи; первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов' язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції; відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи;
- п.2.14. наказу Міністерства фінансів України №88 від 24 травня 1995 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», відповідно до якого відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені графіком документообігу терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи;
- п.п.4, 5, 6, 7, 12, 15 Наказу Міністерства фінансів України № 99 від 16 травня 1996 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року за № 293/1318 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей»у яких зазначено, що довіреність на одержання цінностей видається тільки особам, що працюють на даному підприємстві; довіреність особам, що не працюють на даному підприємстві, може бути видана з дозволу керівника підприємства, якщо підприємство, де працює дана особа, видало їй довіреність на одержання тих самих цінностей і такої ж кількості з цього підприємства; довіреність підписується керівником та головним бухгалтером підприємства або їх заступниками та особами, які на те уповноважені керівником підприємства; у тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією, довіреність на одержання цінностей підписується керівником підприємства та головним бухгалтером централізованої бухгалтерії або їх заступниками та особами, ними на те уповноваженими; керівником підприємства затверджується перелік посад, зайняття яких надає відповідним працівникам право підписувати довіреність на одержання цінностей, та призначається особа, що здійснює виписування та реєстрацію виданих, повернутих та використаних довіреностей; довіреність на одержання цінностей від постачальника за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою або іншим документом, що їх замінює, видається довіреній особі під розписку і реєструється в журналі реєстрації довіреностей; забороняється видавати довіреності, які повністю або частково не заповнені, не мають зразків підпису осіб, на ім' я яких вони виписані; забороняється відпускати цінності у випадках: а) подання довіреності, виданої з порушенням встановленого порядку заповнення або з незаповненими реквізитами; в) відсутності у довіреної особи вказаного у довіреності паспорта або іншого документа, що засвідчує довірену особу; відповідальність за дотримання постачальником встановленого порядку відпуску за довіреністю цінностей покладається на посадових осіб підприємства-постачальника, які мають право підписувати первинні документи на відпуск цінностей; відповідальність за своєчасне та повне оприбуткування одержаних за виданими довіреностями цінностей покладається на посадових осіб, яким надано право підписувати довіреності, а також на особу, яку призначено для виписування і реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей;
- п.п.16,17 Постанови Кабінету Міністрів України № 1570 від 17 листопада 2004 року «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах», що діяла на той час, відповідно до яких: усі поставки лікарських засобів обов' язково супроводжуються документами, за якими можливо встановити дату їх продажу і придбання, назву та лікарську форму, серію і кількість лікарських засобів, назву та адресу виробника, покупця і продавця лікарських засобів із зазначенням реквізитів ліцензій; у процесі транспортування лікарських засобів повинні дотримуватися вимоги щодо збереження їх якості, забезпечуватися можливість їх ідентифікації, вжиття застережних заходів для запобігання ушкодженню та забрудненню;
- п.4 Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров' я України від 17 серпня 2007 року № 490, згідно якого повинен вестись предметно-кількісний облік лікарського засобу «Трамадол», що віднесений до отруйних.
Нехтуючи вищезгаданими нормативними актами, і, діючи відповідно до злочинного плану, Особа 1, з 16 серпня по 11 жовтня 2007 року, для складання завідомо підроблених довіреностей МПП «Теофарм», залучила підлеглу ОСОБА_24 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_24 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.170-177), яка заповнювала бланки довіреностей в частині реквізитів підприємства одержувача та наступні графи: «Видано», «Документ, що засвідчує особу», «Серія», «Виданий», «На отримання від», а також використовувала підпис директора підприємства ОСОБА_22 на деяких довіреностях. Частково заповнені бланки довіреностей як із власноручним підписом ОСОБА_22, так і з підробленим від його імені, Особа 1 через ОСОБА_1 передавала ОСОБА_2 Остання, завершуючи процес підроблення, заповнювала наступні графи: «Довіреність дійсна до», «Дата видачі», «Цінностей за»після чого використовувала їх під час відпуску ТОВ «Фіто-Лек»отруйного лікарського засобу «Трамадол».
У період часу з 12 по 25 жовтня 2007 року ОСОБА_2, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за пособництва ОСОБА_1, Особи 2, ОСОБА_3 і ОСОБА_17, за допомогою комп' ютерної техніки на вже заповнених бланках з відтисками печатки МПП «Теофарм»та підробленими підписами ОСОБА_22, завершувала процес підроблення довіреностей, які також використовувались при відпуску трамадолу.
У подальшому, з 26 жовтня 2007 року по 26 березня 2008 року ОСОБА_2, продовжуючи узгоджені дії з Особою 1, власноручно вносила відомості у завідомо підроблені довіреності на ОСОБА_22 і ОСОБА_23 на бланках з відтисками печатки МПП «Теофарм»та підробленими підписами вказаних осіб. Ці документи використовувались при відпуску зазначеного отруйного медичного препарату.
Крім того, згідно встановленого порядку, у видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек»на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»на адресу МПП «Теофарм»була обов' язкова наявність підпису відповідальної особи та відтиску печатки підприємства отримувача.
У зв' язку з цим Особа 1 через ОСОБА_1 передавала ОСОБА_2 чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм»і з підробленими, а на деяких зі справжніми, підписами від імені ОСОБА_22 та підробленими підписами ОСОБА_23, на яких ОСОБА_2, у період часу з 16 серпня 2007 року по 26 березня 2008 року за допомогою комп' ютерної техніки, складала і роздруковувала завідомо підроблені видаткові накладні на відвантаження трамадолу. У подальшому вказані видаткові накладні підписувались представниками експедиційної служби ТОВ «Фіто-Лек», а також завірялись штампом «Склад».
ОСОБА_1, здійснюючи у складі організованої групи роль виконавця, під керівництвом Особи 1 та за пособництва ОСОБА_2, Особи 2, ОСОБА_3 і ОСОБА_17, займався незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах. Так, у визначені Особою 1 дати, які вона повідомляла в ході телефонних розмов і шляхом надіслання SMS-повідомлень, ОСОБА_1 приїзджав до ТОВ «Фіто-Лек»за адресою: м.Харків, вул.Гіршмана, 16, перевіряв надходження коштів та отримував відвантажений на адресу МПП «Теофарм»отруйний лікарський засіб «Трамадол». Для перевезення вказаного лікарського засобу ОСОБА_1 використовував власний автомобіль Kangoo», д.н.НОМЕР_1, а також автомобілі за наймом.
При цьому ОСОБА_1, переслідуючи єдину мету з іншими учасниками організованої групи, для вирішення питання щодо отримання зазначеного медпрепарату в ТОВ «Фіто-Лек», за вказівкою керівника - Особи 1, завжди звертався до ОСОБА_2 Остання за допомогою свого комп' ютера, під' єднаного до системи «Клієнт-Банк», перевіряла надходження на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»№26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк»грошових коштів від МПП «Теофарм»згідно договорів №878 від 27 липня 2006 року та №468 від 02 січня 2008 року.
У подальшому ОСОБА_2, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, особисто приймала рішення про відвантаження на адресу МПП «Теофарм»отруйного лікарського засобу «Трамадол»у кількості, що відповідала сумам, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», і відправляла на аптечний склад відповідні наряд-замовлення. Потім власноручно й за допомогою комп' ютерної техніки підготовлювала, складала, заповнювала та роздруковувала, тобто займалася виготовленням підроблених довіреностей і видаткових накладних. При цьому довіреності на ім»я ОСОБА_22 містили підроблені підписи останнього, а деякі - справжні. Довіреності ж на ім»я ОСОБА_23 були виключно з підробленими підписами. Видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек»виготовлялися на чистих аркушах паперу формату А4 з відтисками печатки МПП «Теофарм»та з підробленими, а на деяких зі справжніми підписами від імені ОСОБА_22 й підробленими підписами ОСОБА_23 Таким чином, порушуючи встановлені правила обліку, ОСОБА_2 вчиняла дії, направлені на незаконний відпуск з аптечного складу ТОВ «Фіто-Лек»зазначеного медичного препарату.
Після виготовлення необхідних для отримання трамадолу довіреностей та видаткових накладних, один примірник видаткової накладної разом з довіреністю долучався ОСОБА_2 до бухгалтерських документів ТОВ «Фіто-Лек», а другий, призначений для МПП «Теофарм», передавався ОСОБА_1 Останній, діючи за вказівками Особи 1, з дотриманням конспірації тимчасово використовував зазначені документи для прикриття та приховування незаконного зберігання і перевезення отруйного лікарського засобу «Трамадол»по м.Харкову до кур' єрських служб доставки, а також до місць збуту. Після чого знищував вказані документи (у порушенні кримінальної справи за даним фактом відносно ОСОБА_1, Особи 1, Особи 2, ОСОБА_3, ОСОБА_17 та ОСОБА_2 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.219-222).
Отриманий ОСОБА_1 отруйний медпрепарат знаходився у стандартних коробках, кожна із яких містила 90 упаковок по 1800 капсул ємкістю 0,05 г. Дотримуючись конспірації, з метою прикриття незаконних дій від сторонніх осіб і співробітників правоохоронних органів та подальшого збуту в міста України через служби доставки, а також особистої передачі іншим особам, ОСОБА_1 запаковував трамадол у заздалегідь заготовлені коробки та непрозорі поліетиленові пакети.
Після вивезення лікарського засобу з території ТОВ «Фіто-Лек»ОСОБА_1, діючи за вказівками Особи 1, на власному автомобілі Kangoo», д.н.НОМЕР_1, а також шляхом використання інших автомобілів за наймом (у порушенні кримінальної справи відносно водіїв автомобілів відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.168, 169), доставляв цей медичний препарат до Харківських представництв наступних кур»єрських служб: ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5), компанії «Автолюкс»(ПІК «ААЗ Трейдінг Ко», м.Харків, вул.Кузнечна,4/6), тим самим здійснював незаконне перевезення.
Використовуючи послуги кур»єрських служб, ОСОБА_1, відправляв отруйний лікарський засіб «Трамадол» за заявками і деклараціями як від свого імені, так і від вигаданих підприємств та фізичних осіб, при цьому одне місце багажу налічувало шість стандартних коробок. Під виглядом кондитерських виробів, продуктів харчування, товарів народного споживання та інших вантажів до міст України фактично надходив отруйний препарат. Таким чином, вказуючи неправдиві відомості у заявках та деклараціях ОСОБА_1 підробляв офіційні документи.
При цьому дані щодо кількості трамадолу, міст призначення, дати відправки, прізвища одержувачів ОСОБА_1 надавала Особа 1 в ході телефонних розмов або шляхом надіслання SMS-повідомлень (матеріали у відношенні одержувачів відправлень виділені до кримінальної справи №26 т.91 а.с.122-125).
Пересилання отруйного лікарського засобу в особливо великих розмірах здійснювалося у т. ч. і до міст Миколаєва та Києва на ім»я членів організованої групи ОСОБА_17 й Особи 2 відповідно.
До того ж, ОСОБА_1, за розпорядженням Особи 1, збував трамадол невстановленим слідствам особам (матеріали у відношенні невстановлених осіб виділені до кримінальної справи №26 т.91 а.с.122-125), з якими зустрічався біля Харківських представництв вищезгаданих служб доставки.
Отже, ОСОБА_1, виконуючи свою роль у складі злочинного об»єднання, пересилав та збував отруйний лікарський засіб «Трамадол»в особливо великих розмірах.
Окрім перерахування коштів, ОСОБА_4 та Особа 2, кожен окремо, в організованій групі також займалися незаконним отриманням вищезгаданого медпрепарату, відправленого ОСОБА_1 з м.Харкова, у Миколаївських представництвах компаній «Автолюкс»та ПП «Нічний експрес»і у Київському представництві компанії «Автолюкс»відповідно. Тим самим, незаконно придбавали та в послідуючому зберігали, перевозили, пересилали з метою збуту та збували на території України за невстановлених обставин отруйний засіб в особливо великих розмірах.
Вищезазначені злочинні дії організованої групи вчинялися за вказівками Особи 1 відповідно до попередньо розробленого плану при наступних обставинах.
Так, незаконному отриманню лікарського засобу «Трамадол»передувало внесення передплати його вартості визначеними учасниками злочинного об»єднання через різноманітні банківські установи міст України як по безготівковому рахунку, так і готівкою.
З цією метою від імені директорів МПП «Теофарм»ОСОБА_22, а в подальшому - ОСОБА_23, підробляючи їх підписи на банківських документах, на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»№26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк»(м.Харків, вул.Чернишевська, 66), за вказівками Особи 1, здійснювалися грошові перерахунки, після надходження яких ОСОБА_1 отримував трамадол.
Зокрема, у період із 14 серпня 2007 року по 08 січня 2008 року, відповідно до розробленого плану, за вказівками Особи 1, кошти для отримання трамадолу перераховувалися членами організованої злочинної групи, які й підробляли в банківських документах підписи від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, здійснивши наступні перерахунки:
- 14 серпня 2007 року Особа 2, від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, вніс через філію «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Перемоги, б.65) грошові кошти в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10954.104.1 від 14.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору № 878 від 27.06.2006 року й квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 14.08.2007 року з квитанцією до неї.
Наступного дня вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;
- 15 серпня 2007 року Особа 2, аналогічним способом, від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний через наступні банківські установи:
1) філію «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Перемоги, б.65);
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2);
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30);
4) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10).
15 серпня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, вніс через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) грошові кошти в сумі 10 000 грн.
У цей же день зазначені кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
16 серпня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, вчинив два перерахунки по 10 000 грн. кожний через наступні банківські установи:
1) філію «Розрахунковий центр»ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Перемоги, б.65);
2) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30).
16 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, перерахував через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) грошові кошти в сумі 47 385 грн.
Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»17.08.2007 та 16.08.2007 року відповідно;
16 серпня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи №1, при сприянні ОСОБА_2, за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0066845/1 від 16 серпня 2007 року на «Трамадол»серій: 1240607 у кількості 1 350 упаковок; 1370607 у кількості 1 530 упаковок;
2) №РН-0066848/1 від 16 серпня 2007 року на «Трамадол»серій: 1400607 у кількості 1 620 упаковок; 1420707 у кількості 1 080 упаковок; 1430707 у кількості 1350 упаковок.
Всього ж, 16.08.2007 року, ОСОБА_1 було отримано 6 300 г трамадолу, вартість якого склала 69 646 грн. 50 коп.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив його до Харківського представництва служби перевезення ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). Частину лікарського засобу - шість стандартних коробок, що містили 10800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2825110 до м.Миколаєв на ім' я ОСОБА_17.
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1 за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
18 серпня 2007 року, близько 13 год. 30 хв. у дворі будинку № 25 по вул. Тимурівців м.Харкова громадянин ОСОБА_25 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, у якій знаходилося чотири капсули отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 1430707. Згідно висновку проведеної судово-хімічної експертизи №2336 від 29 серпня 2007 року по кримінальній справі №67071036, порушеної СВ Московського РВ ГУМВС в Харківській області, у вилучених співробітниками міліції капсулах містилася отруйна речовина - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи т.81 а.с.63-64). Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримав ОСОБА_1 16.08.2007 року;
17 серпня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний через наступні банківські установи:
1) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22);
2) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30);
3) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10);
17 серпня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено три перерахунки:
1) 22 100 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 17.08.2007 року;
2) 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 17.08.2007 року;
3) 45 795 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 17.08.2007 року.
У цей же день вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
17 серпня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, одержав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»«Трамадол»серії 1500707 у кількості 12960 упаковок, загальною вагою 12 960 г на суму 130 248 грн.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6).
Діючи за вказівками Особи 1, з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленими деклараціями №2031199, 2035117, 2049729 відповідно до м.Києва на ім»я ОСОБА_26 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г; до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г; до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г.
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, отримав у Миколаївському представництві компанії «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому зберігав його, перевозив, пересилав з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин.
Решту трамадолу ОСОБА_1, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин;
20 серпня 2007 року, Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) було вчинено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки від 20.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати;
2) заявою на переказ готівки від 20.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати;
20 серпня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено два перерахунки по 49 500 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №1 від 20.08.2007 року і квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати;
2) заявою на переказ готівки №1 від 20.08.2007 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
20 серпня 2007 року ОСОБА_1, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою Особи 1, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_2 Остання, аналогічно підробивши довіреність та накладну,на підставі яких ОСОБА_1 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0067682/1 від 20 серпня 2007 року на «Трамадол»серії 1510707 у кількості 2 790 упаковок, загальною вагою 2 790 г на суму 28 039 грн. 50 коп.
Потім ОСОБА_1, вивіз трамадол з ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав його з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин;
21 серпня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено два перерахунки по 46 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №1 від 21.08.2007 року;
2) заявою на переказ готівки №6 від 21.08.2007 року;
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
21 серпня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, одержав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», за накладними, а саме:
1) №РН-0067999/1 від 21 серпня 2007 року з підробленими підписами ОСОБА_22 на «Трамадол»серії 1520707 у кількості 2 610 упаковок;
2) №РН-0067890/1 від 21 серпня 2007 року з підробленими підписами ОСОБА_22 на «Трамадол»наступних серій: 1500707 у кількості 1 980 упаковок; 1510707 у кількості 3 060 упаковок;
3) №РН-0067766/1 від 21 серпня 2007 року з дійсними підписами ОСОБА_22 на «Трамадол»серії 1530807 у кількості 6 120 упаковок.
Загалом 21.08.2007 р. було незаконно отримано 6 300 г трамадолу на суму 138 388 грн. 50 коп.
Медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). Цього ж дня, за вказівкою Особи 1, за заявками від свого імені з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу:
1) 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г із зазначенням «різне»за підробленою заявкою №2828170 до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27;
2) 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г із зазначенням «різне»за підробленою заявкою №2828172 до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_28;
3) 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2825110 до м.Луганська на ім»я ПП ОСОБА_29.
4) 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г як медикаменти за заявкою №2828160 до м.Миколаїв на ім' я ОСОБА_17.
ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
22 серпня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, перерахував через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) грошові кошти в сумі 44 700 грн. за підробленими заявою на переказ готівки № 6 від 22.08.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати. У цей же день вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;
23 серпня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) було перераховано 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 23.08.2007 року;
23 серпня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:
1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 23.08.2007 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №6 від 23.08.2007 року.
Вказані кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
23 серпня 2007 року ОСОБА_1, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою Особи 1, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де звернувся до ОСОБА_2 Остання, за допомогою свого робочого комп' ютера через систему «Клієнт-Банк», перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому, діючи аналогічно ОСОБА_2 підробила довіреність та накладну, підставі яких ОСОБА_1 отримав на складі трамадол, а саме:
1) №РН-0068664/1 від 23 серпня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1490707 у кількості 1440 упаковок по 20 капсул ємкістю 0,05 г кожна; 1530807 у кількості 810 упаковок по 20 капсул по 0,05 г , а всього на загальну суму 22 612 грн. 50 коп.;
2) №РН-0068440/1 від 23 серпня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1520707 у кількості 9 630 упаковок; 1410707 у кількості 810 упаковок.
Загалом цього дня було отримано 12 600 г трамадолу на суму 126 630 грн.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезення ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) й «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівками Особи 1 за заявками від свого імені з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу:
1) через «Автолюкс»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035193 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г, до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27; за підробленою декларацією №2033476 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Кременчука Полтавської області на ім»я ОСОБА_30; за підробленою декларацією №2044151 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Луганська на ім»я ОСОБА_29;
2) через ПП «Нічний експрес», як медикаменти за заявкою №2829829 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Миколаєв на ім' я ОСОБА_17.
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
04 вересня 2007 року співробітниками міліції за адресою: АДРЕСА_7 у громадян ОСОБА_31 та ОСОБА_32 був вилучений отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», у тому числі у останнього п»ять контурно-ячейкових упаковок, по 10 капсул у кожній, серії 1490707. Згідно висновку проведеної судово-хімічної експертизи №2473 від 20 вересня 2007 року по кримінальній справі №62070620, порушеної СВ Комінтернівського РВ ГУМВС України в Харківській області, вилучені у вказаних осіб капсули містять отруйну речовину - “Трамадол”.
05 вересня 2007 року, близько 12 год. 30 хв. біля супермаркету “Клас” по вул.Сімферопольське шосе в м.Харкові громадянин ОСОБА_33 придбав 2 контурно-ячейкові упаковки, у яких знаходилось 20 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 1520707, що в нього були вилучені співробітниками міліції.
Цього ж дня близько 14 год. 00 хв. біля супермаркету “Клас” по вул. Сімферопольське шосе в м. Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_34, у якого вилучено 2,5 контурно-ячейкові упаковки, що містили 25 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 1520707.
Згідно висновків судово-хімічних експертиз №2467 та №2466 від 18 вересня 2007 року, вилучений у ОСОБА_33 та ОСОБА_34 медпрепарат з надписом «Трамадол-Здоров' я», містить у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №59070468, порушеної СВ Фрунзенського РВ ГУ МВС України в Харківській області т.81, а.с.57-62).
Зазначений медпрепарат належав до тих серій, що отримав ОСОБА_1 21 та 23.08.2007 року.
27 серпня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 49500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7 від 27.08.2007 року.
Вказані кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
27 серпня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, одержав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол», за накладною від 27 серпня 2007 року на «Трамадол»серії 1540807 у кількості 10620 упаковок, загальною вагою 10 620 г на суму 106 731 грн.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення «Автолюкс»(м.Харків,вул.Кузнечна, 4/6).
У цей же день, за вказівкою Особи 1, від свого імені під виглядом товарів народного споживання з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу:
1) за підробленою декларацією №2035236 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г, до м.Одеси на ім' я ОСОБА_27;
2) за підробленою декларацією №2054445 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Донецька на ім' я ОСОБА_35;
3) за підробленою декларацією №2049783 - 12 стандартних коробок, що містили 21600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Миколаєв на ім' я ОСОБА_17
ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві компанії «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
28 серпня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього,через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було здійснено три перерахунки по 49 500 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №8 від 28.08.2007 року;
2) заявою на переказ готівки №8 від 28.08.2007 року;
3) заявою на переказ готівки №10 від 28.08.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
28 серпня 2007 року ОСОБА_1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною схемою, одержав на складі трамадол, а саме №РН-0069711/1 від 28 серпня 2007 року на «Трамадол»серії 1560807 у кількості 8 640 упаковок, загальною вагою 8 640 г на суму 86 832 грн.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1, ОСОБА_1 з метою збуту, зазначивши у заявках «Різне», здійснив наступні відправлення трамадолу:
1) від імені вигаданої особи ОСОБА_28 за підробленою заявкою №2831024 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г, до м.Луганська на ім»я ОСОБА_36;
2) від свого імені за підробленою заявкою №2831995 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г, до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві компанії ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
29 серпня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 49 200 грн.
30 серпня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були здійснені за підробленими банківськими документами три наступні перерахунки:
1) 35 800 грн. за заявою на переказ готівки №9 від 30.08.2007 року;
2) 43 000 грн. за заявою на переказ готівки №10 від 30.08.2007 року;
3) 43 800 грн. за заявою на переказ готівки №8 від 30.08.2007 року.
Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»30.08.2007 року.
У цей же день ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»отримав на складі трамадол за накладними:
1) №РН-0070164/1 від 30 серпня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1570807 у кількості 7 110 упаковок; 1550807 у кількості 1 260 упаковок;
2) №РН-0070341/1 від 30 серпня 2007 року на «Трамадол»серії: 1560807 у кількості 4 770 упаковок.
Загалом цього дня було отримано 13 140 г трамадолу на суму 132 057 грн.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 за підробленою декларацією №2041268 від свого імені під виглядом товарів народного споживання з метою збуту відправив 24 стандартні коробки, що містили 43200 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г, до м.Києва на ім»я ОСОБА_37
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
31 серпня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було вчинено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2);
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10).
Зазначені кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
31 серпня 2007 року ОСОБА_1, виконуючи допомогу ОСОБА_2, за раніше вчиненою схемою за накладними отримав на складі трамадол, а саме №РН-0070414/1 від 31 серпня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1570807 у кількості 4 230 упаковок; 1580807 у кількості 4 140 упаковок; 1560807 у кількості 1 260 упаковок, загальною вагою 9 630 г на суму 96 781 грн. 50 коп;
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 під виглядом товарів народного споживання з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу за підробленими деклараціями:
1) №2039502 від вигаданого підприємства «Мегафарм»12 стандартних коробок, що містили 21600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
2) №2059728 від свого імені 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г, до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві компанії «Автолюкс» (м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
03 вересня 2007 року через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), за вказівкою Особи 1, ОСОБА_1 за підробленою декларацією №2041347 від вигаданого підприємства «Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання з метою збуту відправив до м.Києва на ім»я ОСОБА_39 36 стандартних коробок, що містили 64800 капсул, у яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
12 вересня 2007 року, приблизно о 19 год. 30 хв. в районі будинку №11 на 1-2 мікрорайоні м.Першотравневого Харківської області громадянин ОСОБА_40 придбав контурно-ячейкову упаковку з 10 капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 1570807, що були вилучені співробітниками міліції.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №357 від 18 вересня 2007 року, трамадол вилучений у ОСОБА_40 містить у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадолу гідрохлорид”, вага якої в одній капсулі складає 0,05 г (матеріали кримінальної справи №88070167, порушеної СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 ст.321 КК України, т.49, а.с.91-105).
Вказаний медпрепарат належав до однієї із тих серій, що незаконно отримав ОСОБА_1 30.08.2007 року;
03 вересня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2);
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10).
03 вересня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:
1) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 03.09.2007 року;
2) 42 000 грн. за заявою на переказ готівки №10 від 03.09.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
04 вересня 2007 року Особа 1, яка перебувала в м. Києві, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, здійснила перерахування з використанням комп' ютерної системи «Клієнт-Банк»за платіжним дорученням №202 від 04 вересня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ “Правекс-Банк” (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»грошових коштів в сумі 5000 грн., з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно накладної №53847/1 від 26.06.2007 року (матеріали за даними фактами виділені до кримінальної справи №26 т.91 а.с.151-154).
04 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) здійснив два перерахунки по 49 225 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №13 від 04.09.2007 року;
2) заявою на переказ готівки №11 від 04.09.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
04 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я». а саме №РН-0071557/1 від 04 вересня 2007 року на «Трамадол»серії 1620807 у кількості 14 130 упаковок, загальною вагою 14 130 г на суму 142 006 грн. 50 коп.
Запакувавши вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети, ОСОБА_1, в цей же день, доставив його до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу за підробленими деклараціями:
1) №2151540 як медикаменти від вигаданого підприємства «Мегафарм»12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) №2041429 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_41;
3) №20559755 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
05 вересня 2007 року через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за вказівкою Особи 1, ОСОБА_1 з метою збуту відправив під виглядом товарів народного споживання від вигаданого підприємства «Мегафарм»за підробленою декларацією №2045167 шість стандартних коробок, що містили 10800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
05 вересня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 05.09.2007 року;
05 вересня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 49 650 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №11 від 05.09.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
06 вересня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 06.09.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 06.09.2007 року.
06 вересня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами п»ять наступних перерахунків:
1) 30 310 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 06.09.2007 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 06.09.2007 року;
3) 49 500 грн. за заявою на переказ готівки №11/1 від 06.09.2007 року;
4) 21 265 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 06.09.2007 року;
5) 49 500 грн. за заявою на переказ готівки №11/2 від 06.09.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
06 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек»отримав трамадол:
1) №РН-0072107/1 від 06 вересня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1630807 у кількості 5 040 упаковок; 1530807 у кількості 1 530 упаковок;
2) №РН-0072300/1 від 06 вересня 2007 року на «Трамадол»серії 1530807 у кількості 2 250 упаковок.
Загалом цього дня було отримано 8 820 г трамадолу на суму 88 641 грн.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2039534 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
Наступного дня, тобто 07 вересня 2007 року, ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, знову звернувся до ОСОБА_2, при сприянні якої за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0072299/1 від 07 вересня 2007 року на «Трамадол»серії 1650807 у кількості 7 740 упаковок по 20 капсул ємкістю 0,05 г кожна, загальною вагою 7 740 г на суму 77 787 грн.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2059779 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
10 вересня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:
1) 15 795 грн. за заявою на переказ готівки №4/2 від 10.09.2007 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №4/1 від 10.09.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
10 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0072578/1 від 10 вересня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1650807 у кількості 7200 упаковок; серії 1630807 у кількості 1620 упаковок, а всього загальною вагою 8 820 г на суму 88 641 грн.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2045217 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 320 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
11 вересня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:
1) 23 166 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 11.09.2007 року;
2) 44 500 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 11.09.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
11 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек»отримав на складі трамадол, а саме :№РН-0072818/1 від 11 вересня 2007 року на «Трамадол»серії 1640807 у кількості 8 910 упаковок загальною вагою 8 910 г на суму 89 545 грн. 50 коп.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту здійснив відправлення трамадолу від свого імені за наступними підробленими заявками:
1) №2841989 із зазначенням «Різне»24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37;
2) №2841999 із зазначенням «Різне»12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_28;
3) №2841995 як медикаменти 12 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17.
ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
12 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 47 385 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 12.09.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
12 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0073663/1 від 12 вересня 2007 року на «Трамадол»серії 1530807 у кількості 2 250 упаковок загальною вагою 2 250 г на суму 22 612 грн. 50 коп.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
13 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 29 630 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7 від 13.09.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
13 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек», а саме №РН-0074039/1 від 13 вересня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1600807 у кількості 3 690 упаковок; 1630807 у кількості 630 упаковок, а всього загальною вагою 4 320 г на суму 43 416 грн.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2039734 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 780 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
Наступного дня, тобто 14 вересня 2007 року, ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, знову звернувся до ОСОБА_2, при сприянні якої за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0074288/1 від 14 вересня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1640807 у кількості 3 510 упаковок; 1540807 у кількості 180 упаковок, а всього загальною вагою 3 690 г на суму 37 084 грн. 50 коп.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту здійснив наступні відправлення трамадолу за підробленими деклараціями:
1) №2051406 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 320 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_26;
2) №2051419 від імені вигаданої особи ОСОБА_42 як медикаменти 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43;
Іншу частину ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
17 вересня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами сім наступних перерахунків:
1) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 17.09.2007 року;
2) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 17.09.2007 року;
3) 46 855 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 17.09.2007 року;
4) 49 030 грн. за заявою на переказ готівки №12/1 від 17.09.2007 року;
5) 43 700 грн. за заявою на переказ готівки №13 від 17.09.2007 року;
6) 43 000 грн. за заявою на переказ готівки №16 від 17.09.2007 року;
7) 43 700 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 17.09.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
17 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0074822/1 від 17 вересня 2007 року на «Трамадол»серії 1680807 у кількості 12 690 упаковок загальною вагою 12 690 г на суму 127 534 грн. 50 коп.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №2055102 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27;
2) №2043474 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_30;
3) №2039587 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
4) №2039759 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
Наступного дня, тобто 18 вересня 2007 року, ОСОБА_1, виконуючи свою роль у складі організованої групи, за вказівкою Особи 1, переслідуючи ціль незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах, прибув до ТОВ «Фіто-Лек», де знову звернувся до ОСОБА_2 Остання за допомогою свого робочого комп' ютера через систему «Клієнт-Банк»перевірила надходження коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»та, виконуючи свою роль у складі організованої групи, вчинила дії, направлені на незаконний відпуск й облік отруйного препарату. При цьому для незаконного оформлення відпуску вказаного медпрепарату ОСОБА_2 використала одержану від Особи 1 через ОСОБА_1 підроблену довіреність серії НБГ №483698 на ім' я ОСОБА_22 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек»медпрепаратів для МПП «Теофарм». Зазначена довіреність з відтиском печатки МПП «Теофарм», з підробленими підписами у графах «Підпис
засвідчую»і «Керівник підприємства»ОСОБА_22 та підробленим підписом у графі «Головний бухгалтер»була заповнена ОСОБА_24 Завершуючи підроблення документа, ОСОБА_2 власноручно заповнила наступні графи:
1) «Дата видачі»вказавши «18 сентября 07»;
2) «Довіреність дійсна до»- «28 сентября 07»;
3) «Цінностей за»зазначивши номер та дату видаткової накладної «№75154/1 от 18.09.07».
Після цього підготувала та відправила через свій робочий комп' ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек»наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»на відповідну суму. Потім роздрукувала за допомогою принтера на наданих Особою 1 через ОСОБА_1 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм»та підробленими підписами ОСОБА_22 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_1 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0075154/1 від 18 вересня 2007 року на «Трамадол»серії 1720807 у кількості 5 850 упаковок загальною вагою 5 850 г на суму 58 792 грн. 50 коп.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені трамадол за наступними підробленими заявками:
1) №2847184 з зазначенням «Різне»24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37;
2) №2847185 як медикаменти 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17.
ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Іншу частину ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
19 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 49 650 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 19.09.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
19 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я» за накладними:
1) №РН-0075513/1 від 19 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1720807 у кількості 4 140 упаковок; 1670807 у кількості 3 060 упаковок;
2) №РН-0075517/1 від 19 вересня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1690807 у кількості 90 упаковок; 1710807 у кількості 1 440 упаковок.
А всього, в цей день, було отримано 8 730 г трамадолу на загальну суму 87 737 грн.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №2055140 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 780 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27;
2) №2049505 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
20 вересня 2007 року Особою 1, яка перебувала у м.Шостка, Сумської області, згідно розробленого злочинного плану, з використанням комп' ютерної системи «Клієнт-Банк»за платіжним дорученням №212 від 20 вересня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ “Правекс-Банк” (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»було перераховано 7 800 грн., з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно накладної №РН - 0072818/1 від 11 вересня 2007 року;
20 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 36 855 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 20.09.2007 року.
Вказані кошти того ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
20 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою, на складі ТОВ «Фіто-Лек»отримав на складі трамадол, а саме №РН-0075831/1 від 20 вересня 2007 року на «Трамадол»серії 1670807 у кількості 3 150 упаковок вагою 3 150 г на суму 31 657 грн. 50 коп.
Незаконно отриманий, в особливо великих розмірах, вказаний медпрепарат ОСОБА_1 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, в подальшому зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
21 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 47 830 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 21.09.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
21 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0076078/1 від 21 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1740807 у кількості 8 280 упаковок вагою 8 280 г на суму 83 214 грн.
Потім ОСОБА_1, запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек».
В цей же день, за вказівкою Особи 1, з метою збуту через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) ОСОБА_1 від вигаданого підприємства «Космо-мед»під виглядом косметики і парфумерії за підробленою заявкою №2850033 відправив 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45 через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049703 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
24 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою, на складі ТОВ «Фіто-Лек»отримав трамадол, а саме №РН-0076395/1 від 24 вересня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1740807 у кількості 6 570 упаковок; 1670807 у кількості 360 упаковок загальною вагою 6 930 г на суму 69 646 грн. 50 коп.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_44 як медикаменти за підробленою заявкою №2851046 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17.
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес» (м.Миколаїв, вул.Степова, 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Іншу частину ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
- 25 вересня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) було перераховано 44 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1/5 від 25.09.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
25 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0077032/1 від 25 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1720807 у кількості 2 790 упаковок вагою 2 790 г на суму 28 039 грн. 50 коп.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №2049529 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
2) №2031435 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_41
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
26 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 38 975 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 26.09.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
26 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0077329/1 від 26 вересня 2007 року на «Трамадол» серії 1750807 у кількості 1 080 упаковок вагою 1 080 г на суму 10 854 грн.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
27 вересня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами три наступні перерахунки:
1) 49 970 грн. за заявою на переказ готівки №10 від 27.09.2007 року;
2) 38 975 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 27.09.2007 року;
3) 49 970 грн. за заявою на переказ готівки №9 від 27.09.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
28 вересня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) здійснив чотири перерахунки по 49 980 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №6/2 від 28.09.2007 року;
2) заявою на переказ готівки №4/1 від 28.09.2007 року;
3) заявою на переказ готівки №5 від 28.09.2007 року;
4) заявою на переказ готівки №6 від 28.09.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
28 вересня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0077973/1 від 28 вересня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1810907 у кількості 11 340 упаковок; 1760807 у кількості 540 упаковок;
2) №РН-0078057/1 від 28 вересня 2007 року на «Трамадол»серії 1830907 у кількості 5 940 упаковок.
Загалом 28.09.2007 року було одержано 31 770 г на суму 319 288 грн. 50 коп.
Цього ж дня, за вказівкою Особи 1, з метою збуту через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) ОСОБА_1 від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою заявкою №2854698 відправив 72 стандартні коробки, що містили 129600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 6 480 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом товарів народного споживання зробив відправлення за наступними підробленими деклараціями:
1) №2041177 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_26;
2) №2049548 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
3) №2055262 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_28;
4) №2055263 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
01 жовтня 2007 року ОСОБА_17 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) були проведені за підробленими банківськими документами два наступні перерахунки:
1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №4/1 від 01.10.2007 року;
2) 47 300 грн. за заявою на переказ готівки №4/1 від 01.10.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
01 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1 , при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою на складі «Фіто-Лек»отримав на складі трамадол, а саме:
1) №РН-0078243/1 від 01 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 1840907 у кількості 7 290 упаковок;
2) №РН-0078532/1 від 01 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 1850907 у кількості 5 400 упаковок.
Загалом 01.10.2007 року було одержано 12 690 г на суму 127 534 грн. 50 коп.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_47 як медикаменти за підробленою заявкою №2855704 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом товарів народного споживання зробив два відправлення за наступними підробленими деклараціями:
1) №2041262 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_48;
2) №2049771 - 114 стандартних коробок, що містили 205 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 10 260 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
02 жовтня 2007 року ОСОБА_4 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через філію ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління (м.Миколаїв, пр.Миру, 46/1) перерахував 45 730 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 02.10.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
02 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0078668/1 від 02 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1850907 у кількості 4 500 упаковок, вагою 4 500 г на суму 45 225 грн.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
03 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний
за підробленими банківськими документами через наступні установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 03.10.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 03.10.2007 року.
03 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, вніс через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) грошові кошти в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790310011 від 03.10.2007 року.
В цей же день вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
03 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав трамадол, а саме №РН-0079109/1 від 03 жовтня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 1840907 у кількості 3 780 упаковок; 1790907 у кількості 1 260 упаковок загальною вагою 5 040 г на суму 50 652 грн.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства ТОВ «ФК «Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035142 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
04 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм» ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було здійснено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 04.10.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 04.10.2007 року;
04 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, вніс через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) грошові кошти в сумі 4 900 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790410025 від 04.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
04 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0079422/1 від 04 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 1960907 у кількості 1 710 упаковок; 1940907 у кількості 540 упаковок, а всього загальною вагою 2 250 г на суму 22 612 грн. 50 коп.
Медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049595 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
05 жовтня 2007 року Особа 1, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, знаходячись у м. Києві, з використанням комп' ютерної системи «Клієнт-Банк»за платіжним дорученням №214 від 05 жовтня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ “Правекс-Банк” (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»перерахувала грошові кошти в сумі 7400 грн., з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку РН-0072107/1 від 26 лютого 2007 року;
05 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 21 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790510015 від 05.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №790510016 від 05.10.2007 року на суму 147 грн. з квитанцією до неї;
05 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було здійснено шість грошових перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими банківськими документами через наступні установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 05.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 05.10.2007 року;
4) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/5/2 від 05.10.2007 року;
5) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 05.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/5/27 від 05.10.2007 року;
6) Ленінградське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, пр.Перемоги,93) за заявою на переказ готівки №4601/з42 від 05.10.2007 року;
Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
У цей же день ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою на складі «Фіто-Лек», отримав трамадол, а саме №РН-0079858/1 від 05 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 1950907 у кількості 9 000 упаковок, загальною вагою 9 000 г на суму 90 450 грн.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення «Автолюкс»(м.Харків,вул.Кузнечна, 4/6).
Діючи за вказівками Особи 1, з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленими деклараціями №2035173, №2059509, №2053470 відповідно до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г; до м. Кіровограда на ім»я ОСОБА_38 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г; до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_30 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г.
Іншу частину отруйного засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
09 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було здійснено шість грошових перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 09.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 09.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заповненою невстановленою слідством особою (матеріали відносно якої виділені до кримінальної справи №26, т.91, а.с.126-129) заявою на переказ готівки №3 від 09.10.2007 року;
4) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/9/6 від 09.10.2007 року;
5) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 09.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/9/44 від 09.10.2007 року;
6) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 09.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/9/15 від 09.10.2007 року.;
09 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790910031 від 09.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
Крім того, 09 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, вніс через Ленінградське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, пр.Перемоги, 93) 16 217 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4602/з44 від 09.10.2007 року.
Перерахована сума надійшла на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»10.10.2007 року.
09 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я».
Після цього, відправивши наряд-замовлення, як і в попередньому випадку, роздрукувала на наданих Особою 1 через ОСОБА_1 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм»та підробленими підписами ОСОБА_22 видаткову накладну, у 2-х примірниках, на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»на підставі якої ОСОБА_1 отримав на складі цей лікарський засіб, а саме №РН-0080617/1 від 09 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 1970907 у кількості 8 550 упаковок загальною вагою 8 550 г на суму 85 927 грн. 50 коп.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2035224 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27;
2) №2053487 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_30
3) №2059529 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
10 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 10.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 10.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заповненою невстановленою слідством особою заявою на переказ готівки №2 від 10.10.2007 року;
4) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/А/2 від 10.10.2007 року;
10 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 20 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791010019 від 10.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
10 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав на складі трамадол, а саме №РН-0081045/1 від 10 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 1960907 у кількості 4 770 упаковок загальною вагою 4 770 г на суму 47 938 грн. 50 коп.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезення «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6).
Діючи за вказівками Особи 1, з метою збуту, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2091434 до м.Києва на ім»я ОСОБА_26 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г.
Іншу частину отруйного засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
11 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було здійснено п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бул.Лепсе, 8) за заявою на переказ готівки №К1/В/25 від 11.10.2007 року;
2) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) ) за заповненою невстановленою слідством особою заявою на переказ готівки №2 від 11.10.2007 року;
3) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/В/1 від 11.10.2007 року;
4) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 11.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/В/36 від 11.10.2007 року;
5) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/В/10 від 11.10.2007 року.
Перераховані кошти надійшла на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»11.10.2007 року.
Цього ж дня, ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол», виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0081484/1 від 11 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2010907 у кількості 5 940 упаковок загальною вагою 5 940 г на суму 59 697 грн.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
12 жовтня 2007 року Особа 1, від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснила два грошових перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Шосткинське відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Шостка, вул.Леніна, 17) - 5225 грн. за власноручно заповненою заявою на переказ готівки від 12.10.2007 року;
2) Шосткинське відділення філії ВАТ КБ «Надра»Сумське регіональне управління «Слобожанщина»(м.Шостка, вул.Депутатська, 1) - 35159 грн. за меморіальним ордером №К7/С/115 від 12.10.2007 року;
12 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було зроблено сім перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 12.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 12.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заповненою невстановленою особою заявою на переказ готівки №3 від 12.10.2007 року;
4) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/С/9 від 12.10.2007 року;
5) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 12.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/С/18 від 12.10.2007 року;
6) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/С/9 від 12.10.2007 року;
7) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бул.Лепсе, 8) за заявою на переказ готівки №К1/С/21 від 12.10.2007 року;
12 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791210009 від 12.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.
Зазначені кошти надійшла на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»цього ж дня.
12 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав на складі трамадол, а саме №РН-0081660/1 від 12 жовтня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2010907 у кількості 8 640 упаковок; 2020907 у кількості 2 790 упаковок, а всього загальною вагою 11 430 г на суму 114 871 грн. 50 коп.
Потім ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2035280 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_28;
2) №2035281 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27;
3) №2059547 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
4) №2059769 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17, помилково вказавши останнього по батькові як «ОСОБА_17».
ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Крім того, 15 жовтня 2007 року, за вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту відправив через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2045102 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
15 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було вчинено два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 15.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 15.10.2007 року.
15 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791510003 від 15.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року і квитанцією до неї та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №791510004 від 15.10.2007 року на суму 70 грн. з квитанцією до неї.
У цей же день зазначені кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
16 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 16.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 16.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 16.10.2007 року.
16 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 20 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791610033 від 16.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.
Вказані кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»цього ж дня.
16 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0081828/1 від 16 жовтня 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2020907 у кількості 2 250 упаковок; 1950907 у кількості 450 упаковок, а всього загальною вагою 2 700 г на суму 27 135 грн.
Одержаний медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес» (м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданого підприємства «Космо-мед»м.Харкова під виглядом косметики та парфумерії за підробленою заявкою №2866744 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45 через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом товарів народного споживання зробив відправлення за підробленою декларацією №2059566 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
Іншу частину отруйного засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
17 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 17.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 17.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 17.10.2007 року.
У цей же день зазначені кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
17 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав трамадол, а саме:
1) №РН-0082482/1 від 17 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 2040907 у кількості 8 730 упаковок;
2) №РН-0082908/1 від 17 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 1960907 у кількості 900 упаковок.
Загалом цього дня було одержано 9630 г трамадолу на суму 96 781 грн. 50 коп.
Запакувавши вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети ОСОБА_1 доставив його до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2045234 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_28;
2) №2045135 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27;
3) №2033429 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_49;
4) №2031136 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
14 травня 2008 року в ході проведення оперативної закупки, біля кв.АДРЕСА_8, громадянин ОСОБА_50 придбав одну контурно-ячейкову упаковку з 10 капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол», серії 1960907, виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», яку останній, відразу після проведення закупки, добровільно видав співробітникам міліції.
Згідно висновку судово- хімічної експертизи №1037 від 25 червня 2008 року в наданих на дослідження капсулах червоно-білого кольору, серія 1960907, знаходиться порошок, який містить хімічну сполуку, що є «Трамадолом». Згідно Списку 1, Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 р., «Трамадол»є наркотичним засобом (матеріали кримінальної справи №0826-0088 порушеної слідчим відділом Южноукраїнського РВ УМВС України в Миколаївській області, т.80, а.с.290-294 ).
Виявлений отруйний засіб належав до серіі, що незаконно отримав ОСОБА_1 17.10.2007 року;
18 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було здійснено чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 18.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 18.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 18.10.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/І/17 від 18.10.2007 року.
18 жовтня 2007 року Особою 1, яка діяла у складі організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, було проведено два перерахунки з м. Шостки, Сумської області, а саме:
1) з використанням комп' ютерної системи «Клієнт-Банк»за платіжним дорученням №227 від 18 жовтня 2007 року з поточного рахунку №26002034900201 МПП «Теофарм», відкритого у АКБ “Правекс-Банк” (м.Київ, Кловський узвіз, б.9/2) на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»- 41 000 грн. з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно накладної №477 від 01.08.2007 року;
2) через Шосткинське відділення Сумської філії ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Шостка, вул.Леніна, 17) від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 18.10.2007 року;
18 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було перераховано 23 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791810025 від 18.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.
Вказані кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»цього ж дня.
18 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2 за вищевказаною злочинною схемою на складі ТОВ «Фіто-Лек», отримав на складі трамадол, а саме:
1) №РН-0083349/1 від 18 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 2041007 у кількості 7 200 упаковок;
2) №РН-0083433/1 від 18 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 2061007 у кількості 5 400 упаковок.
Загалом 18.10.2007 року було одержано 12 600 г трамадолу на суму 126 630 грн.
Вказаний медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2059584 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
2) №2048863 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_51
Іншу частину отруйного засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
19 жовтня 2007 року Особою 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, було проведено три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 19.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 19.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 19.10.2007 року.
Цього ж дня кошти надійшли за призначенням.
19 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0083565/1 від 19 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2040907 у кількості 4 590 упаковок загальною вагою 4 590 г на суму 46 129 грн. 50 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2031289 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43
Решту ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
22 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив п»ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 22.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 22.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №6 від 22.10.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 22.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/М/9 від 22.10.2007 року;
5) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/М/2 від 22.10.2007 року.
22 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 42 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792210035 від 22.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року.
Вказані кошти надійшла на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»цього ж дня.
22 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0084021/1 від 22 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 2081007 у кількості 6 570 упаковок загальною вагою 6 570 г на суму 66 028 грн. 50 коп.
Отриманий медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2039729 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 860 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул. Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
23 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив п»ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 23.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/N/21 від 23.10.2007 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 23.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №7 від 23.10.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 23.10.2007 року, заявою на переказ готівки № К60/N/8 від 23.10.2007 року;
5) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/N/5 від 23.10.2007 року.
Цього ж дня кошти надійшли за призначенням.
23 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол», а саме №РН-0084580/1 від 23 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2091007 у кількості 3 690 упаковок загальною вагою 3 690 г на суму 37 084 грн. 50 коп.
Вказаний медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства «Мегафарм»як медикаменти трамадол за підробленою декларацією №2045234 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
24 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив сім перерахунків грошових коштів по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 24.10.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 24.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №2 від 24.10.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 24.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/О/2 від 24.10.2007 року;
5) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/О/4 від 24.10.2007 року;
6) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 24.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/О/21 від 24.10.2007 року;
7) Ленінградське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, пр.Перемоги, 93) за заявою на переказ готівки №4601/з63 від 24.10.2007 року.
24 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 14 800 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792410019 від 24.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку № 54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №792410020 від 24.10.2007 року на суму 103 грн. 60 коп. з квитанцією до неї.
Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
У цей же день ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0084835/1 від 24 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 2081007 у кількості 8 100 упаковок загальною вагою 8 100 г на суму 81 405 грн.
Медпрепарат ОСОБА_1 вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
06 листопада 2007 року, близько 20 год. 30 хв. біля першого під' їзду будинку №163“а” по пр.Героїв Сталінграду в м.Харкові громадянин ОСОБА_52 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходились 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2081007, що був вилучений співробітниками міліції.
Цього ж дня близько 21 год. 00 хв. біля будинку №163“а” по пр.Героїв Сталінграду м.Харкова співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_53, у якого були виявлені та вилучені 5 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 50 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2081007.
Згідно висновків судово-хімічних експертиз №3328 та №3303 від 20 і 21 листопада 2007 року відповідно, у вилучених у громадян ОСОБА_53 та ОСОБА_52 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», серії 2081007, знаходяться капсули, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №62070813 порушеної СВ Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с. 52-56). Вказаний медпрепарат належав до серії, що отримав ОСОБА_1 24.10.2007 року;
25 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 25.10.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 25.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 25.10.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Р/5 від 25.10.2007 року;
5) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/Р/1 від 25.10.2007 року.
25 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792510011 від 25.10.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
25 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0085198/1 від 25 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2171007 у кількості 11 250 упаковок загальною вагою 11 250 г на суму 113 062 грн. 50 коп.
Зазначений медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул. Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом засобів гігієни трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2039519 від імені вигаданої особи ОСОБА_54 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
2) №2045275 від імені вигаданої особи ОСОБА_54 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27;
3) №2033477 від імені вигаданої особи ОСОБА_54 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука на ім»я ОСОБА_30;
4) №2039764 від імені вигаданої особи ОСОБА_54 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
26 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 26.10.2007 року;
2) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 26.10.2007 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Q/8 від 26.10.2007 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
26 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме: №РН-0085498/1 від 26 жовтня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2171007 у кількості 2970 упаковок; 2181007 у кількості 1980 упаковок, всього 4950 г на суму 49747 грн. 50 коп.
Запакувавши вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети ОСОБА_1 доставив його до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2039525 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
29 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив шість перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 29.10.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 29.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №6 від 29.10.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Т/2 від 29.10.2007 року;
5) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/Т/3 від 29.10.2007 року;
6) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 29.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/Т/33 від 29.10.2007 року.
29 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 7500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №812910015 від 29.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.
Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
29 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0085910/1 від 29 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2181007 у кількості 3 330 упаковок вагою 3 330 г на суму 33 466 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2054461 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_35;
2) №2039537 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
30 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив п»ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 30.10.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 30.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №8 від 30.10.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 30.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/U/12 від 30.10.2007 року;
5) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/U/1 від 30.10.2007 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
30 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-006261/1 від 30 жовтня 2007 року на «Трамадол»серії 2201007 у кількості 2 700 упаковок вагою 2 700 г на суму 27 135 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2055123 від імені вигаданого підприємства «Мегафарм»- 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) №2049702 від свого імені - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;
31 жовтня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив шість перерахувань по 10000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 31.10.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 31.10.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №14 від 31.10.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 31.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/V/5 від 31.10.2007 року;
5) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/V/1 від 31.10.2007 року;
6) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 31.10.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/V/32 від 31.10.2007 року.
31 жовтня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №793110030 від 31.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;
2) заявою на переказ готівки №793110032 від 31.10.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
31 жовтня 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0086911/1 від 31 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2211007 у кількості 9 000 упаковок;
2) №РН-0086607/1 від 31 жовтня 2007 року на «Трамадол» серії 2191007 у кількості 7 830 упаковок.
Всього в цей день було одержано 16 830 г на загальну суму 169 141 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2058829 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_55;
2) №2055141 72 стандартні коробки, що містили 129 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 6 480 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27
На слідуючий день, тобто 01.11.2007 року, ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, з метою збуту відправив через вищезазначене представництво служби перевезень під виглядом товарів народного споживання трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2055154 від вигаданого підприємства «Мегафарм»12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) №2055154 від вигаданого підприємства «АВ»шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
01 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 01.11.2007 року;
2) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №3 від 01.11.2007 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
02 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 02.11.2007 року.
02 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими банківськими документами здійснив два наступні перерахунки:
1) 33 000 грн. за заявою на переказ готівки №790210011 від 02.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №790210009 від 02.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
02 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0087311/1 від 02 листопада 2007 року на «Трамадол» наступних серій: 2201007 у кількості 7 200 упаковок; 2211007 у кількості 1 260 упаковок, а всього загальною вагою 8 460 г на суму 85 023 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2043425 від свого імені під виглядом засобів гігієни - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_49;
2) №2039414 від імені вигаданої особи ОСОБА_54 під виглядом засобів гігієни - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_56;
3) №2049735 від імені вигаданої особи ОСОБА_54 під виглядом товарів народного споживання - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
05 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 05.11.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.11.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 05.11.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
05 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0087867/1 від 05 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2251007 у кількості 1 350 упаковок вагою 1 350 г на суму 13 567 грн. 50 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
08 грудня 2007 року громадянин ОСОБА_57 у АДРЕСА_9, придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2251007, що в нього було вилучено співробітниками міліції.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3685 від 17 грудня 2007 року, у вилученій у ОСОБА_57 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я», серії 2251007, знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №65070788 порушеної СВ Жовтневого РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.34,35).
Виявлений отруйний засіб належав до серіі, що незаконно отримав ОСОБА_1 05.11.2007 року;
06 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 06.11.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 06.11.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №6 від 06.11.2007 року.
06 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими банківськими документами здійснив три наступні перерахунки:
1) 12 000 грн. за заявою на переказ готівки №790610027 від 06.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;
2) 16 500 грн. за заявою на переказ готівки №790610003 від 06.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;
3) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №790610025 від 06.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
06 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0088171/1 від 06 листопада 2007 року на «Трамадол»серії 2221007 у кількості 7 650 упаковок вагою 7 650 г на суму 76 882 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_54 під виглядом засобів гігієни трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2055212 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27;
2) №2049758 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
ОСОБА_4, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
27 листопада 2008 року, в ході обшуку квартири АДРЕСА_10 у громадянина ОСОБА_58 працівниками міліції було виявлено та вилучено 9 капсул наркотичного засобу «Трамадол», виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2221007.
Згідно висновку судово- хімічної експертизи № 2075 від 06 січня 2009 року у наданих на дослідження дев' яти капсулах червоно-білого кольору, серії 2221007, знаходиться порошок, який містить хімічну сполуку, що є «Трамадолом». Відповідно до Списку 1, Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №518 від 04.06.2008 р., «Трамадол»є наркотичним засобом (матеріали кримінальної справи №08020825 порушеної слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, т.80, а.с.362-366).
15 січня 2008 року, працівниками міліції за місцем проживання ОСОБА_59 у квартирі АДРЕСА_11 було проведено обшук, в ході якого вилучено тридцять вісім капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серіі 2221007.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 291 від 19 лютого 2008 року наданий на дослідження лікарський засіб «Трамадол»серії 2221007 кількістю тридцять вісім капсул, який був вилучений в ході обшуку у гр.ОСОБА_59 Відповідно до наказу №490 від 17 вересня 2007 року МОЗ «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів»«Трамадол»віднесений до отруйних лікарських засобів (матеріали кримінальної справи №08020032 порушеної слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, т.80, а.с.193-218).
Вилучений у вищезгаданих осіб отруйний засіб належав до серіі, що незаконно отримав ОСОБА_1 06.11.2007 року;
07 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 07.11.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 07.11.2007 року;
3) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 07.11.2007 року;
4) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/7/1 від 07.11.2007 року.
07 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими банківськими документами здійснив два наступні перерахунки:
1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №810710007 від 07.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року;
2) 41 000 грн. за заявою на переказ готівки №810710009 від 07.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
07 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0088504/1 від 07 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2241007 у кількості 14 220 упаковок вагою 14 220 г на суму 142 911 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2039589 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
20 листопада 2007 року, близько 21 год. 00 хв. у громадянина ОСОБА_60 біля станції метро “Академіка Барабашова” в м.Харкові співробітниками міліції було вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2241007.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3460 від 27 листопада 2007 року, у вилученій контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я», серія 2241007, знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №61071401, порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.36-37).
Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримав ОСОБА_1 07.11.2007 року;
08 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою про внесення готівки №К1/8/17 від 08.11.2007 року;
2) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №2 від 08.11.2007 року;
3) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 08.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К3/8/30 від 08.11.2007 року;
4) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/8/1 від 08.11.2007 року;
5) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 08.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/8/21 від 08.11.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
08 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме: №РН-0088958/1 від 08 листопада 2007 року на «Трамадол»серії 2271007 у кількості 2 340 упаковок загальною вагою 2 340 г на суму 23 517 грн.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від свого імені під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2058869 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_51
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
09 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив п»ять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 09.11.2007 року;
2) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №3 від 09.11.2007 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 09.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/9/12 від 09.11.2007 року.;
4) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/9/5 від 09.11.2007 року;
5) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 09.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/9/25 від 09.11.2007 року.
09 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 3000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №810910001 від 09.11.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
09 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0089227/1 від 09 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2271007 у кількості 5 220 упаковок;
2) №РН-0089100/1 від 09 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2271007 у кількості 2 610 упаковок.
Загалом, 09.11.2007 року, було отримано 7 830 г на суму 78 691 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2886459 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «Мегафарм»під виглядом медтехніки зробив відправлення за підробленою декларацією №2055262 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»
Решту отруйного засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
12 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 12.11.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 12.11.2007 року;
3) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за заявою на переказ готівки №К3/С/41 від 12.11.2007 року;
4) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за заявою на переказ готівки №К13/С/5 від 12.11.2007 року;
5) відділення №79 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Індустріальна, 30) за повідомленням від 12.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К79/С/6 від 12.11.2007 року.
12 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 30000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701210019 від 12.11.2007 року.
Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
13 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив десять перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 13.11.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 13.11.2007 року;
3) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/D/33 від 13.11.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 13.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/D/12 від 13.11.2007 року;
5) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за повідомленням від 13.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К66/D/4 від 13.11.2007 року;
6) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 13.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/D/35 від 13.11.2007 року;
7) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») за заявою про переказ готівки №К73/D/2 від 13.11.2007 року;
8) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за власноручно заповниними заявою на переказ готівки від 13.11.2007 року;
9) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/С/56 від 13.11.2007 року;
10) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №5 від 13.11.2007 року.
13 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 37 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701310005 від 13.11.2007 року й квитанцією до неї, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701310006 від 13.11.2007 року на суму 259 грн. з квитанцією до неї.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
13 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме:
1) №РН-0089760/1 від 13 листопада 2007 року на «Трамадол»серії 2301007 у кількості 9 000 упаковок;
2) №РН-0090230/1 від 13 листопада 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2281007 у кількості 10 440 упаковок; 2321007 у кількості 3 510 упаковок.
Загалом, 13.11.2007 року, було отримано 22 950 г на суму 230 647 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від свого імені як медикаменти за підробленою заявкою №2888112 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17.
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівкою Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) ОСОБА_1 від свого імені під виглядом товарів народного споживання, у цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2049522 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
2) №2054122 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_36;
3) №2043471 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_30
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
14 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів шість перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/Е/19 від 14.11.2007 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/Е/1 від 14.11.2007 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 14.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/Е/48 від 14.11.2007 року;
4) відділення №79 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Індустріальна, 30) за повідомленням від 14.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К79/Е/2 від 14.11.2007 року;
5) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за власноручно заповниними заявою на переказ готівки від 14.11.2007 року;
6) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 14.11.2007 року.
14 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 47 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701410011 від 14.11.2007 року.
Вказані кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
14 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0090782/1 від 14 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2321007 у кількості 1 620 упаковок загальною вагою 1 620 г на суму 16 281 грн.
Одержаний медпрепарат ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
15 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив сім грошових перерахувань по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/F/26 від 15.11.2007 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/F/3 від 15.11.2007 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 15.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/F/30 від 15.11.2007 року;
4) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.50-річчя Жовтня, 5 «в») за заявою на переказ готівки №К73/F/6 від 15.11.2007 року;
5) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 15.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К3/F/33 від 15.11.2007 року;
6) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №4 від 15.11.2007 року;
7) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 15.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/F/23 від 15.11.2007 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
15 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0090578/1 від 15 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 5130 упаковок вагою 5130 г на суму 51556 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек».
18 листопада 2007 року ОСОБА_1, діючи за вказівкою Особи 1, з метою збуту доставив трамадол до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), звідки відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_48 під виглядом одягу та білизни за підробленою декларацією №2112474 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_48
Решту отруйного засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
16 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 16.11.2007 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 16.11.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 16.11.2007 року.
16 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701610013 від 16.11.2007 року, з призначенням платежу - оплата за медпрепарати згідно рахунку №54652 від 10.07.2007 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №701610014 від 16.11.2007 року на суму 70 грн.
19 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши банківськи документи із залученням невстановленої особи, перерахував через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №12 від 19.11.2007 року.
Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
19 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0091040/1 від 19 листопада 2007 року на «Трамадол»серії 2411007 у кількості 13 500 упаковок;
2) №РН-0091536/1 від 19 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2411007 у кількості 900 упаковок.
Загалом, 19.11.2007 року, було отримано 14 400 г на суму 146 520 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_47 із зазначенням «Різне» за підробленою заявкою №2892300 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
- 20 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, здійснив п»ять перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/К/37 від 20.11.2007 року;
2) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 20.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/К/49 від 20.11.2007 року;
3) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 20.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К/3/К/55 від 20.11.2007 року;
4) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 20.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
5) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за повідомленням від 20.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/К/14 від 20.11.2007 року.
20 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 33500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792010039 від 20.11.2007 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
20 листопада 2007 року ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0092093/1 від 20 листопада 2007 року на «Трамадол»серії 2401007 у кількості 5 400 упаковок;
2) №РН-0092290/1 від 20 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2321007 у кількості 1 800 упаковок;
3) №РН-0092337/1 від 20 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 540 упаковок.
Загалом, 20.11.2007 року, було отримано 7 740 г на суму 93 267 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1, в цей же день, з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес»відправив від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою заявкою №2893702 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37 А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) - за підробленою декларацією №2049560 від свого імені під виглядом товарів народного споживання 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38.
Наступного дня, 21.11.2007 року, з метою збуту діючи за вказівкою Особи 1, ОСОБА_1 здійснив ще одне відправлення трамадолу через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_42 як медикаменти за підробленою декларацією №2031451 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43
Решту отруйного засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
21 та 22 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи відповідно:
1) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/К/6 від 21.11.2007 року;
2) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 22.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
23 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 25 070 грн. за заявою на переказ готівки №792310029 від 23.11.2007 року;
2) 33 620 грн. за заявою на переказ готівки №702310007 від 23.11.2007 року;
3) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №792310027 від 23.11.2007 року.
23 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за заявою на переказ готівки №К66/N/3 від 23.11.2007 року;
2) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 23.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
23 листопада 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0092999/1 від 23 листопада 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2401007 у кількості 4 500 упаковок; 2241007 у кількості 450 упаковок;
2) №РН-0093255/1 від 23 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2301007 у кількості 180 упаковок.
Загалом, 23.11.2007 року, було отримано 5 130 г на суму 61 816 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства «Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання отруйний засіб за підробленою декларацією №2095238 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Крім того, 23.11.2007 року, ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, передав у м.Харкові 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г члену організованої злочинної групи Особі 2. Останній виконуючи свою роль, з метою збуту, відправив отриманий трамадол через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від свого імені під виглядом засобів гігієни за підробленою декларацією №2041190 до м.Києва на ім»я ОСОБА_41
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
26 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів сім перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/Q/29 від 26.11.2007 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 26.11.2007 року з квитанцією до неї;
2) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 26.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К66/Q/3 від 26.11.2007 року;
3) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за заявою на переказ готівки від 26.11.2007 року;
4) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №7 від 26.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
5) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Q/6 від 26.11.2007 року;
6) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») за заявою на переказ готівки №К13/Q/28 від 26.11.2007 року.
Крім того, у цей же день Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив перерахунок 6155 грн. через Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 26.11.2007 року.
26 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул. Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 12 208 грн. за заявою на переказ готівки №792610005 від 26.11.2007 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610003 від 26.11.2007 року.
Вказані кошти 26.11.2007 року надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
В цей же день ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0093332/1 від 26 листопада 2007 року на «Трамадол»серії 2341007 у кількості 14 490 упаковок вагою 14 490 г, на суму 174 604 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2035271 - від імені вигаданого підприємства «Мегафарм»під виглядом медтехніки - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) №2035274 - від імені вигаданої особи ОСОБА_54 під виглядом засобів гігієни - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м. Одеси на ім»я ПП ОСОБА_28;
3) №2041280 - від імені вигаданої особи ОСОБА_54 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м. Києва на ім»я ОСОБА_48
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
10 січня 2008 року близько 10 год. 40 хв. співробітниками міліції під час особистого огляду у громадянина ОСОБА_61, біля контейнера №54 майданчика №1004 на території ТЦ “Барабашово” в м.Харкові було виявлено та вилучено 7 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 70 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2341007.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №197 від 2 лютого 2008 року, у вилучених 7 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2341007, знаходиться 70 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №57080019 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 ст.321 КК України, т. 81, а.с. 48-51).
Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_1 26.11.2007 року;
27 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів шість перерахунків по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Лепса, 8) за заявою на переказ готівки №К1/R/30 від 27.11.2007 року;
2) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 27.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/R/23 від 27.11.2007 року;
3) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) за повідомленням від 27.11.2007 року, заявою на переказ готівки № К3/R/13 від 27.11.2007 року;
4) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 27.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2006 року;
5) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/R/3 від 27.11.2007 року;
6) відділення №79 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Індустріальна, 30) за повідомленням від 27.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К79/R/1 від 27.11.2007 року.
27 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 10 846 грн. за заявою на переказ готівки №702710009 від 27.11.2007 року;
2) 32 183 грн. за заявою на переказ готівки № 702710007 від 27.11.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
27 листопада 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0093979/1 від 27 листопада 2007 року на «Трамадол» серії 2391007 у кількості 9 450 упаковок вагою 9 450 г на суму 11 3872 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом засобів гігієни трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2041332 - від імені вигаданої особи ОСОБА_54 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_41;
2) №2053449 - від імені вигаданої особи ОСОБА_54 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м. Кременчука Полтавської області на ім»я ОСОБА_49
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
28 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 28.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 6 684 грн. за повідомленням від 28 листопада 2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/4 від 28.11.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) в сумі 9 344 грн. за заявою на переказ готівки від 28.11.2007 року.
Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
28 листопада 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0094444/1 від 28 листопада 2007 року на «Трамадол»серії 2361007 у кількості 2 160 упаковок вагою 2 160 г, на суму 26 028 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від МПП «Теофарм»за підробленою декларацією №2041378 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
29 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №8 від 29.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) за заявою на переказ готівки №К60/Т/5 від 29.11.2007 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.11.2007 року з квитанцією до неї;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) за повідомленням від 29.11.2007 року, заявою на переказ готівки №К13/Т/35 від 29.11.2007 року.
Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
29 листопада 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0094791/1 від 29 листопада 2007 року на «Трамадол»серії 2361007 у кількості 1 710 упаковок вагою 1 710 г на суму 20 605 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_56 із зазначенням «Різне»за підробленою заявкою №2603305 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_62
А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_63 під виглядом косметики, в цей же день, відправив трамадол за підробленою декларацією №5292673 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Суми на ім»я ОСОБА_64
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
30 листопада 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №5 від 30.11.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 30.11.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 30.11.2007 року.
30 листопада 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 11 100 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №793010013 від 30.11.2007 року.
Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
30 листопада 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0095078/1 від 30 листопада 2007 року на «Трамадол»серії 2361007 у кількості 5 850 упаковок вагою 5 850 г, на суму 70 492 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства ТОВ «ФК»Мегафарм» за підробленою декларацією №2091159 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_48
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
07 грудня 2007 року, близько о 18 год. 30 хв. громадянин ОСОБА_65 біля входу на станцію метро “Студентська” поблизу перехрестя вул.Гвардійців Широнинців та вул.Блюхера в м.Харкові придбав 6 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2361007, які в нього були вилучені співробітниками мілціії.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3695 від 24 грудня 2007 року, у вилученій у ОСОБА_65 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я», серія 2361007, знаходяться 6 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №61071495 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.32-33).
10 січня 2008 року близько 10 год. 40 хв. співробітниками міліції під час особистого огляду громадянина ОСОБА_61, який знаходився біля контейнера №54 майданчика №1004 на території ТЦ “Барабашово” в м.Харкові, були виявлені та вилучені 6 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходились 60 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2361007.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №197 від 2 лютого 2008 року, у вилучених у громадянина ОСОБА_61 6 упаковках серії 2361007, знаходиться 60 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №57080019 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 ст.321 КК України, т.81, а.с.48-51).
Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_1 в період з 28.11.2007 року по 30.11.2007 року;
03 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №5 від 03.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 03.12.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 03.12.2007 року.
Крім того, у цей же день, Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») перерахував 20000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/U/3 від 03.12.2007 року.
03 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 36887 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790310027 від 03.12.2007 року.
Вказані кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
03 грудня 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0095402/1 від 03 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2431007 у кількості 4 860 упаковок вагою 4 860 г на суму 58 563 грн.
Після отримання лікарського засобу ОСОБА_1, використовуючи власний автомобіль, вивіз його через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
04 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №2 від 04.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 04.12.2007 року.
Крім того, у цей же день, Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр. Паладіна, 22) перерахував 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/4/13 від 04.12.2007 року.
04 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 34 830 грн. за заявою на переказ готівки №790410013 від 04.12.2007 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №790410011 від 04.12.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
04 грудня 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я» трамадол, а саме №РН-0095944/1 від 04 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2371007 у кількості 11 880 упаковок вагою 11 880 г, на суму 143 154 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданого підприємства «Стимул»під виглядом харчових добавок за підробленою заявкою №2607364 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45
А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), в цей же день, зробив два відправлення за наступними підробленими деклараціями:
1) №2051204 - від імені вигаданого підприємства ТОВ «ФК»Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_26;
2) №2051229 - від імені вигаданого підприємства «М» під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м. Києва на ім»я ОСОБА_41
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
05 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №2 від 05.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.12.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 05.12.2007 року;
4) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 05.12.2007 року.
05 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 845 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790510019 від 05.12.2007 року.
Кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
05 грудня 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0096366/1 від 05 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2431007 у кількості 900 упаковок вагою 900 г на суму 10 845 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданої особи Тримайло під виглядом електрообладнання за підробленою заявкою №2608336 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46
А через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданого підприємства ТОВ «ФК»Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання, в цей же день, відправив трамадол за підробленою декларацією №2045222 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
06 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 06.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 06.12.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 06.12.2007 року.
Крім того, у цей же день, Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр. Паладіна, 22) перерахував 45 720 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/6/6 від 06.12.2007 року.
06 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 37 240 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790610005 від 06.12.2007 року.
06 грудня 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0096783/1 від 06 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2441107 у кількості 8 820 упаковок;
2) №РН-0096916/1 від 06 грудня 2007 року на «Трамадол» серії 2321007 у кількості 1 800 упаковок.
Загалом, 06.12.2007 року, було отримано 10 620 г на суму 127 971 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені МПП «Теофарм»за підробленою декларацією №2051327 дванадцять стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_48
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
12 грудня 2007 року близько о 18 год. 00 хв. громадянин ОСОБА_67 у мікрорайоні №522 поруч зі станцією метро “Студентська” по вул.Блюхера в м.Харкові придбав 9 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол» виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2441107, які в нього було вилучено співробітниками міліції. Також співробітниками міліції у громадянки ОСОБА_68 були вилучені 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2441107.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3734 від 29 грудня 2007 року, у вилученій у ОСОБА_68 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я», серії 2441107, знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол”, а у вилученій у ОСОБА_67 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я», серія 2441107, знаходяться 9 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №61071384 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81 а.с. 27-29).
Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_1 06.12.2007 року та 07.12.2007 року;
07 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №4 від 07.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 07.12.2007 року.
Цього ж дня, Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр. Паладіна, 22) перерахував 38 040 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/7/10 від 07.12.2007 року.
07 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 1275 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №790710012 від 07.12.2007 року.
Кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
07 грудня 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0097097/1 від 07 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2441107 у кількості 4 950 упаковок вагою 4 950 г на суму 59 647 грн. 50 коп.
Після отримання лікарського засобу ОСОБА_1, використовуючи власний автомобіль, вивіз його через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
10 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 10.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) - 7 000 грн. за заявою на переказ готівки від 10.12.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 10.12.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;
11 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 11.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) - 30 грн. за заявою на переказ готівки від 11.12.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 11.12.2007 року;
4) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки від 11.12.2007 року.
11 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив перерахунок 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701110005 від 11.12.2007 року.
Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
11 грудня 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0097293/1 від 11 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2451107 у кількості 2 970 упаковок вагою 2 970 г на суму 35 788 грн. 50 коп.
Отриманий медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2051490 - від імені вигаданої особи ОСОБА_69 під виглядом документів - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_48;
2) №2055125 - від вигаданого підприємства «Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
3) №2031103 - від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м. Києва на ім»я Особи 2.
Останній виконуючи свою роль у складі організованої групи отримав у Київському представництві компанії «Автолюкс» вказаний лікарський засіб в особливо великих розмірах, який незаконно придбав з метою збуту, зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збував на території України за невстановлених обставин.
12 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 12.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 12.12.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 12.12.2007 року.
12 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №791210007 від 12.12.2007 року;
2) 11 943 грн. за заявою на переказ готівки №791210005 від 12.12.2007 року;
3) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №791210009 від 12.12.2007 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
12 грудня 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0098636/1 від 12 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2231007 у кількості 630 упаковок;
2) №РН-0098359/1 від 12 грудня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2451107 у кількості 6 570 упаковок; 2321007 у кількості 1 890 упаковок.
Загалом цього дня було отримано 9 090 г на суму 109 534 грн. 50 коп.
Після цього, за участю ОСОБА_2, експедиційною службою ТОВ «Фіто-Лек»вищевказаний отруйний лікарський засіб був виданий з аптечного складу ОСОБА_1, який, виконуючи свою роль у складі організованої групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно його придбав та зберігав.
13 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів три перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №3 від 13.12.2007 року (в якій дату зазначила невстановлена слідством особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення «Європейське»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пров.Музейний, 10) за заявою на переказ готівки від 13.12.2007 року;
3) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 13.12.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
14 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №9 від 14.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 14.12.2007 року.
Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
14 грудня 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0098789/1 від 14 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2541107 у кількості 2 070 упаковок вагою 2 070 г на суму 24 943 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства «Мегафарм»за підробленою декларацією №2055164 шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
17 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 17.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
17 грудня 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0099648/1 від 17 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2231007 у кількості 540 упаковок;
2) №РН-0099270/1 від 17 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2531107 у кількості 6 030 упаковок.
Крім того, у цей день, ОСОБА_1 за підробленою довіреністю серії ЯОО №236024 на ім' я ОСОБА_22 на отримання у ТОВ «Фіто-Лек»медпрепаратів для МПП «Теофарм», яка вже містила відтиск печатки МПП «Теофарм», підроблені підписи у графах «Підпис
засвідчую»і «Керівник підприємства»ОСОБА_22 та підроблений підпис у графі «Головний бухгалтер» повторно отримав трамадол. При цьому, ОСОБА_2 власноручно заповнюючи документ, зазначила в ньому також дату видачі - «17 декабря 07», термін дії - «27 декабря 07», а в графі «Цінностей за»- номер та дату видаткової накладної - «накл. №99549/1 от 17.12.07», до того ж неправильно вказала дату видачі паспорта ОСОБА_22
Потім підготувала та відправила через свій робочий комп' ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек»наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера на наданих Особою 1 через ОСОБА_1 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм»та підробленими підписами ОСОБА_22 видаткову накладну на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», у 2-х примірниках, на підставі якої ОСОБА_1 отримав на складі трамадол, а саме №РН-0099549/1 від 17 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2531107 у кількості 360 упаковок.
Загалом цього дня було отримано 6 930 г на суму 83 506 грн. 50 коп.
Медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства «Мегафарм»за підробленою декларацією №2055187 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
18 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 18.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
18 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №701810027 від 18.12.2007 року;
2) заявою на переказ готівки №701810029 від 18.12.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
18 грудня 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0099962/1 від 18 грудня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2231007 у кількості 450 упаковок; 2641107 у кількості 1 530 упаковок, а всього 1 980 г на суму 23 859 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував отриманий медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2048870 - від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_51;
2) №2055213 - від вигаданого підприємства «Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
3) №2039509 - від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м. Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
13 грудня 2007 року, приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу будинку №41 мікрорайону №4 м. Лозова Харківської області співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_70, у якого в ході особистого обшуку були виявлені та вилучені 99 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 990 капсул по 10 капсул в кожній, отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», у т. ч. 66 контурно-ячейкових упаковок серії 2231007.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №56 від 10 січня 2008 року, у вилучених у ОСОБА_70 99 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», у т. ч. в 66 контурно-ячейкових упаковках серії 2231007, знаходяться 990 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол”, маса діючої речовини - “Трамадола гідрохлоріда” в одній капсулі складає 0,05 г (матеріали кримінальної справи №57070860 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.24-26).
Вказаний медичний засіб належав до серії, що незаконно отримав ОСОБА_1 12.12. та 17.12.2007 року;
19 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив два перерахунки по 10 000 грн. кожний за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за заявою на переказ готівки №7 від 19.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) Києво-Печерське відділення філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, вул.Мечнікова, 10/2) за заявою на переказ готівки від 19.12.2007 року.
19 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 17 112 грн. 50 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №701910001 від 19.12.2007 року.
Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
19 грудня 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол , а саме №РН-0100380/1 від 19 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2641107 у кількості 3 150 упаковок вагою 3 150 г на суму 37 957 грн. 50 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 ОСОБА_1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання трамадол за підробленою декларацією №2049769 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Іншу частину отруйного засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
20 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 20.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
20 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 13 800 грн. за заявою на переказ готівки №702010057 від 20.12.2007 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №702010059 від 20.12.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
20 грудня 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0100858/1 від 20 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2691107 у кількості 12 420 упаковок вагою 12 420 г на суму 149 661 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2055258 - від вигаданого підприємства «Мегафарм» під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) №2055262 - від імені вигаданої особи ОСОБА_54 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45;
3) №2055264 - від імені вигаданої особи ОСОБА_54 під виглядом засобів гігієни - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Одеси на ім»я ПП ОСОБА_71;
4) №2033437 - від імені вигаданої особи ОСОБА_54 під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_49
Решту отруйного засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
21 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 21.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 34 750 грн. за підробленими банківськими документами за заявою на переказ готівки №702110013 від 21.12.2007 року.
Вказані кошти 21.12.2007 року надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
Цього ж дня ОСОБА_1, на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0101129/1 від 21 грудня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2691107 у кількості 2 250 упаковок; 2641107 у кількості 900 упаковок, а всього 3 150 г на суму 37 957 грн. 50 коп.
Зазначений медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_69 за підробленою декларацією №2049784 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
24 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) перерахував 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 24.12.2007 року (в якій дата була зазначена невстановленою особою) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
24 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 18 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410019 від 24.12.2007 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410017 від 24.12.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
24 грудня 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0101729/1 від 24 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2701107 у кількості 4 680 упаковок вагою 4 680 г на суму 56 394 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив трамадол за наступними підробленими деклараціями:
1) №2035114 - від вигаданого підприємства «Мегафарм»як медикаменти - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) №2041228 - від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37;
3) №2039541 - від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2700 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
25 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, здійснив чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №3 від 25.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/6 від 25.12.2007 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 20 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/7 від 25.12.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/8 від 25.12.2007 року.
25 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792510005 від 25.12.2007 року;
2) 3 000 грн. за заявою на переказ готівки №792510007 від 25.12.2007 року;
3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792510003 від 25.12.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
25 грудня 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0102236/1 від 25 грудня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2841207 у кількості 14 940 упаковок; 2721107 у кількості 1 080 упаковок, а всього 16 020 г на суму 193 041 грн.
Лікарський засіб ОСОБА_1, використовуючи власний автомобіль, вивіз через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
26 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 26.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
26 грудня 2007 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант» (м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів чотири перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610019 від 26.12.2007 року;
2) 4 300 грн. за заявою на переказ готівки №792610025 від 26.12.2007 року;
3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610021 від 26.12.2007 року;
4) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №792610023 від 26.12.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
26 грудня 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0102637/1 від 26 грудня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2521107 у кількості 9 540 упаковок; 2721107 у кількості 1 620 упаковок, а всього 11 160 г на суму 134 478 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою декларацією №2065104 від вигаданого підприємства ТОВ «ФК«Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
27 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, вчинив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 27.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 35 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/R/11 від 27.12.2007 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 35 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/R/12 від 27.12.2007 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №792710031 від 27.12.2007 року;
2) заявою на переказ готівки №792710029 від 27.12.2007 року.
Кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
27 грудня 2007 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0102838/1 від 27 грудня 2007 року на «Трамадол»наступних серій: 2721107 у кількості 3 240 упаковок; 2551107 у кількості 3 960 упаковок, а всього 7 200 г на суму 86 760 грн.
Зазначений медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив відправлення за наступними підробленими деклараціями:
1) №2035185 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданого підприємства «Мегафарм»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) №2059740 під виглядом засобів гігієни від імені вигаданої особи ОСОБА_44 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
28 грудня 2007 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, провів чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 28.12.2007 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 40 000 грн. за повідомленням від 28.12.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/5 від 28.12.2007 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 30 000 грн. за повідомленням від 28.12.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/7 від 28.12.2007 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 40 000 грн. за повідомленням від 28.12.2007 року, заявою на переказ готівки №К60/S/6 від 28.12.2007 року.
Цього ж дня ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 29 000 грн. за заявою на переказ готівки №702810005 від 28.12.2007 року;
2) 35 000 грн. за заявою на переказ готівки №702810017 від 28.12.2007 року;
3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №702810003 від 28.12.2007 року.
Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
28 грудня 2007 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0103110/1 від 28 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2681107 у кількості 6 030 упаковок;
2) №РН-0103118/1 від 28 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2741107 у кількості 4 950 упаковок.
Загалом 28.12.2007 року було отримано 10 980 г на суму 132 309 грн.
Медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив відправлення за наступними підробленими деклараціями:
1) №2054564 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_44 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_35;
2) №2034129 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_44 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_72
3) №2057260 під виглядом косметики від вигаданого підприємства ПП «Космо-Мед»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46
Іншу частину лікарського засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
Наступного дня ОСОБА_1 на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме:
1) №РН-0103235/1 від 29 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2741107 у кількості 6 300 упаковок;
2) №РН-0103274/1 від 29 грудня 2007 року на «Трамадол»серії 2681107 у кількості 6 300 упаковок.
Загалом 29.12.2007 року було отримано 12 600 г на суму 151 830 грн.
Зазначений медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, доставив до Харківського представництва служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою декларацією №2059753 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи Сапошнікова В.І. - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
01 січня 2008 року термін дії договору поставки лікарських засобів №878 від 27 липня 2006 року, укладеного між МПП «Теофарм»в особі директора ОСОБА_22 та ТОВ «Фіто-Лек», що, на початку 2007 року, був пролонгований зі строком дії до 31 грудня 2007 року, закінчився. У зв»язку з цим для продовження злочинної діяльності, пов»язаної з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах виникла необхідність укладення нового договору. Тому, Особа 1, діючи у складі організованої злочинної групи, за пособництва ОСОБА_2, ОСОБА_1, Особи 2, ОСОБА_3 та ОСОБА_17, достовірно знаючи про відсутність ліцензії у МПП «Теофарм»на оптову торгівлю лікарськими засобами, що унеможливлювало укладення відповідної угоди та здійснення даного виду діяльності підприємства, організувала виготовлення та укладення підробленого договору поставки лікарських засобів між ТОВ «Фіто-Лек»та МПП «Теофарм»за №468 від 02 січня 2008 року. При цьому до заповнення зазначеного документа була залучена ОСОБА_24, яка не знала про злочинні наміри учасників організованої групи, а підпис у договорі від імені нового директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23 підроблено невстановленою особою. Вказана угода в подальшому використовувалася для незаконного відпуску отруйного лікарського засобу «Трамадол».
Не зважаючи на те, що директором МПП «Теофарм»вже був призначений ОСОБА_23, члени організованої групи продовжували використання прізвища «Кулаков». Так, ОСОБА_3 ще до 08 січня 2008 року перераховував кошти за трамадол на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»від імені колишнього директора підприємства ОСОБА_22, підробляючи в банківських документах підпис останнього. А ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до 17 січня 2008 року використовували для незаконного оформлення відпуску отруйного лікарського засобу підроблені довіреності на ім' я ОСОБА_22 та видаткові накладні на відпуск трамадолу виготовлені на аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки МПП «Теофарм»та підробленими підписами ОСОБА_22
Зокрема, від імені ОСОБА_22 були здійснені наступні перерахунки:
- 04.01.2008 року ОСОБА_3, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 5 000 грн. за заявою на переказ готівки №790410030 від 04.01.2008 року;
2) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №790410025 від 04.01.2008 року.
Кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
04 січня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0000037/1 від 04 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2731107 у кількості 9 360 упаковок вагою 9 360 г на суму 112 788 грн.
Лікарський засіб ОСОБА_1, використовуючи власний автомобіль, вивіз через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту.
08 січня 2008 року ОСОБА_1, діючи за вказівкою Особи 1, з метою збуту, відправив через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданого підприємства «Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2251607 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Іншу частину медпрепарату, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
- 08.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 50 000 грн. за підробленими за заявою на переказ готівки №790810024 від 08.01.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
Наступного дня ОСОБА_1 на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0001879/1 від 09 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2681107 у кількості 990 упаковок вагою 990 г на суму 11 929 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_73 під виглядом косметики за підробленою заявкою №6500729 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_74
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
27 січня 2008 року, приблизно о 15 год. 30 хв., працівниками міліції на залізничному переїзді по вул.Паровозній в м.Херсоні було затримано громадянина ОСОБА_75 у якого виявлено та вилучено капсули з отруйним лікарським засобом «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»в контурно-ячейкових упаковках серії 2681107.
Згідно висновку №451 від 29 березня 2008 року судово - хімічної експертизи в наданих на експертизу капсулах, серії 2681107, міститься хімічна сполука «Трамадол», що входить до лікарського засобу «Трамадол». Згідно наказу №490 від 17.08.2007р. МОЗ «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів»«Трамадол»віднесений до отруйних лікарських засобів ( матеріали кримінальної справи №010027-08 порушеної слідчою частиною відділу «ОВС та ОЗ»слідчого управління УМВС України в Херсонській області, т.80, а.с.220-225).
Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримував ОСОБА_1 28 та 29 грудня 2007 року, а також 09 січня 2008 року.
У період з 10 січня 2008 року по 27 березня 2008 року, відповідно до розробленого плану, за вказівками Особи 1, кошти для отримання трамадолу перераховувалися членами організованої злочинної групи, які й підробляли в банківських документах підписи від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, при цьому до 17 січня 2008 року продовжували використовувати підроблені довіреності та видаткові накладні на ім»я ОСОБА_22
Зокрема, від імені ОСОБА_23 були здійснені наступні перерахунки:
10.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 15 000 грн. за заявою на переказ готівки №791010034 від 10.01.2008 року;
2) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №791010032 від 10.01.2008 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
10 січня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0002307/1 від 10 січня 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 2741107 у кількості 2 880 упаковок; 2731107 у кількості 2 610 упаковок; 2751107 у кількості 1 170 упаковок, а всього 6 660 г на суму 80 253 грн.
Зазначений медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за підробленою декларацією №2043435 під виглядом товарів народного споживання від імені вигаданої особи ОСОБА_44 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_49
Наступного дня, тобто 11 січня 2008 року, ОСОБА_1 за вказівкою Особи 1 з метою збуту здійснив ще два відправлення через слідуючи служби доставки:
1) Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за підробленою декларацією №2035290 під виглядом товарів народного споживання від вигаданого підприємства «Мегафарм»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за підробленою заявкою №6502810 під виглядом «Різне»від імені вигаданої особи Тримайло - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46
Іншу частину отруйного лікарського засобу ОСОБА_1, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
17 січня 2008 року, близько 15 год. 20 хв. біля магазину “П' ятірочка” по просп.Касіора, 99 у м.Харкові громадянин ОСОБА_76 придбав 5 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2731107, які в подальшому були вилучені співробітниками міліції.
Цього ж дня близько 15 год. 30 хв. під час особистого обшуку громадянина ОСОБА_77 було вилучено 4,5 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходились 45 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», в тому числі 40 капсул серії 2731107.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №303 від 03 лютого 2008 року у фрагменті контурно-ячейкової упаковки з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2731107 вилученому у громадянина ОСОБА_76 знаходяться 5 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол”; у вилучених у громадянина ОСОБА_77 4-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2731107 та одному фрагменті контурно-ячейкової упаковки з надписом «Трамадол-Здоров' я», знаходиться 45 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №57080050 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.45-47).
24 січня 2008 року, близько 11 год. 50 хв. в районі будинку №309 по вул.Академіка Павлова в м.Харкові громадянин ОСОБА_67 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось вісім капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2731107, що була вилучена співробітниками міліції.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №356 від 12 січня 2008 року вилучені у громадянина ОСОБА_67 вісім капсул, які знаходились у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2731107, містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №61080109 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.43-44).
29 січня 2008 року, близько 15 год. 00 хв. на сходовій площадці першого поверху під' їзду №4 будинку АДРЕСА_12 громадянин ОСОБА_78 придбав контурно-ячейкову упаковку, у якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2731107, що були вилучені співробітниками міліції.
31 січня 2008 року, близько 17 год. 10 хв. на сходовій площадці першого поверху під' їзду №4 будинку АДРЕСА_12 громадянин ОСОБА_79 придбав контурно-ячейкову упаковку, у якій знаходилось 9 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2731107, що вилучені співробітниками міліції.
31 січня 2008 року, близько 17 год. 10 хв. на сходовій площадці першого поверху під' їзду №4 будинку АДРЕСА_12 громадянин ОСОБА_80 придбав контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2731107.
31 січня 2008 року, близько 17 год. 40 хв. на сходовій площадці першого поверху під' їзду №4 будинку АДРЕСА_12 співробітниками міліції при особистому обшуку у громадянина ОСОБА_81 була виявлена та вилучена контурно-ячейкова упаковка, в якій знаходилось 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2731107.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №515 від 19 лютого 2008 року, вилучені у ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81 4-рі контурно-ячейкові упаковки з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2731107, в яких знаходилось 39 капсул, містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадолу гідрохлорид” (матеріали кримінальної справи №88070023 порушеної СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Харківській області за ч.3 ст.321 КК України, т.49, а.с.106-124).
22 липня 2008 року, близько 15 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_13, громадянин ОСОБА_82 придбав дві контурно-ячейкові упаковки отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 2731107, які вилучено співробітниками міліції.
Також у громадянина ОСОБА_83 співробітниками міліції були вилучені сім повних контурно-ячейкових упаковок й одна контурно-ячейкова упаковка з 6-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2731107 та три фрагменти контурно-ячейкових упаковок по п»ять капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я».
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №402 від 12 лютого 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_82 2-ві контурно-ячейкові упаковки по 10-ть капсул з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2731107 містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол”.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №401 від 12 лютого 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_83 контурно-ячейкові упаковки з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2731107 і фрагменти контурно-ячейкових упаковок з 91-ю капсулою містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №65080066 порушеної СВ Жовтневого РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.38-42).
Вказаний медичний засіб належав до однієї із тих серій, що незаконно отримував ОСОБА_1 04.01. та 10.01.2008 року.
11 лютого 2008 року, близько 16 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_14, громадянка ОСОБА_84 придбала одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2751107, що вилучена співробітниками міліції.
Цього ж дня близько 18 год. 20 хв. співробітниками міліції був затриманий за місцем проживання: АДРЕСА_14, громадянин ОСОБА_85, у якого вилучено 120 контурно-ячейкових упаковок, що містили 1 200 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», у т.ч. 330 капсул серії 2841207.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1193 від 11 квітня 2008 року вилучені у громадянки ОСОБА_84 10 капсул, які знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2751107, містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол”.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1171 від 03 квітня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_85 1200 капсул, які знаходилися у 120-ти контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», в тому числі 33-х контурно-ячейкових упаковках серії 2751107, містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №86080080 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.76-80).
24 січня 2008 року близько 14 год. 10 хв. біля будинку №34 по вул.Морозова в м.Харкові громадянин ОСОБА_86 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходилось п»ять капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2841207, що були вилучені співробітниками міліції.
Також 24 січня 2008 року близько 14 год. 20 хв. співробітниками міліції під час огляду помешкання ОСОБА_87 за адресою: АДРЕСА_15, було виявлено та вилучено 110 контурно-ячейкових упаковок, в яких знаходилось 1 090 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2841207.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1007 від 20 березня 2008 року вилучені у громадянина ОСОБА_87 1 090 капсул, які знаходилися у 110 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2841207 містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол”; вилучені у громадянина ОСОБА_86 п»ять капсул, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2841207 містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №57080072 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.73-75).
Вказаний медичний засіб належав до тих серій, що незаконно отримував ОСОБА_1 25.12.2007 року та 10.01.2008 року;
11.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701110007 від 11.01.2008 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
14.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахувала 30 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №791410011 від 14.01.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
14 січня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме: №РН-0003011/1 від 14 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2771107 у кількості 4 230 упаковок вагою 4 230 г на суму 50 971 грн. 50 коп.
Зазначений медичний препарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання здійснив чотири відправлення за наступними підробленими деклараціями:
1) №2058866 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_51;
2) №2058867 - шість стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_55;
3) №2045117 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45;
4) №2039710 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві «Автолюкс»(м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 108/4) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
15.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснила два перерахунки по 50 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №791510032 від 15.01.2008 року;
2) заявою на переказ готівки №791510034 від 15.01.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
16 січня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0003413/1 від 16 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2771107 у кількості 7 290 упаковок вагою 7 290 г на суму 87 844 грн. 50 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив два відправлення за наступними підробленими деклараціями:
1) №2037103 від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46;
2) №2045150 від вигаданого підприємства ТОВ «Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Іншу частину отруйного лікарського засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
16.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього шляхом залучення невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені до кримінальної справи №26, т.91, а.с.146-150), внесла через Пальмірське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Одеса, Соборна площа, 10) 29 700 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №42901/з57 від 16.01.2008 року.
17.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, перерахував через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими власноручно заповненою заявою на переказ готівки №10 від 17.01.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №1/20 від 01.01.2008 року.
17.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснила два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 17 000 грн. за заявою на переказ готівки №701710015 від 17.01.2008 року;
2) 23 000 грн. за заявою на переказ готівки №791710021 від 17.01.2008 року.
Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»17.01.2008 року.
Цього ж дня ОСОБА_1, на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0003612/1 від 17 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2791107 у кількості 8 100 упаковок вагою 8 100 г на суму 97 605 грн.
Одержаний медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив два відправлення за наступними підробленими деклараціями:
1) №2049539 від імені вигаданої особи ОСОБА_54під виглядом засобів гігієни - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
2) №2037108 від імені вигаданої особи ОСОБА_54 під виглядом засобів гігієни - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 4 860 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
18 січня 2008 року у зв' язку з тим, що при внесенні платежу від 16.01.2008 року Особою 1 в банківських документах був неправильно вказаний платник як «Козюра», замість МПП «Теофарм», учасниками організованої групи за керівної ролі Особи 1 був складений та переданий до ТОВ «Фіто-Лек»завідомо підроблений лист МПП «Теофарм»№5 від 18.01.2008 року, що мав відтиск печатки МПП «Теофарм»та підроблений підпис ОСОБА_23, виконаний невстановленою особою, з проханням повернути грошові кошти в сумі 29 700 грн. На підставі вказаного листа ТОВ «Фіто-Лек»21 січня 2008 року повернуло грошові кошти перерахувавши зі свого поточного рахунку на рахунок №29022031715 Пальмірського відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Одеса, Соборна площа, 10). Наступного дня Особа 1 за письмовою заявою складеною невстановленою особою від імені ОСОБА_23, отримала у Пальмірському відділенні АКБ «Правекс-Банк»(м.Одеса, Соборна площа, 10) 29 700 грн., що були повернуті на підставі підробленої заяви на видачу готівки №98000001 від 22.01.2008 року, у якій невстановлена особа виконала підпис у графі «Підпис отримувача»від імені ОСОБА_23
18.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими власноручно заповненою заявою на переказ готівки №9 від 18.01.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №1/20 від 01.01.2008 року.
21.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахувала 22 840 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792110023 від 21.01.2008 року.
Цього ж дня Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23 перерахував 10000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 21.01.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.
Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
21 січня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0005128/1 від 21 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2831207 у кількості 5 220 упаковок вагою 5 220 г на суму 62 901 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківських представництв служб перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) та ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту через Харківське представництво служби доставки ПП «Нічний експрес», в цей же день, відправив від імені вигаданого підприємства «Бад»з зазначенням «Різне»за підробленою заявкою №6502810 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46
А через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання, в цей же день, здійснив наступні відправлення:
1) за підробленою декларацією №2031164 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_48
2) за підробленою декларацією №20499554 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
3) за підробленою декларацією №2039762 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
30 січня 2008 року, приблизно о 20 год. 00 хв. на території автовокзалу, розташованого по просп. Гагаріна в м.Харкові, співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_88., у якого в ході огляду спортивної сумки виявлено та вилучено 300 контурно-ячейкових упаковок отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»по 10 капсул у кожній, з яких 195 контурно-ячейкових упаковок серії 2831207.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №487 від 08 лютого 2008 року, у вилучених у ОСОБА_88 300 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»(в т.ч. 195 контурно-ячейкових упаковках серії 2831207), знаходяться 3 000 капсул по 10 капсул в кожній контурно-ячейковій упаковці, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №57080083 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.4 ст.321 КК України, т.81, а.с.11-13).
Вказаний медичний засіб серії 2831207 був незаконно отриманий ОСОБА_1 21.01.2008 року;
22.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12 від 22.01.2008 року (в якій власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.
22.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, внесла через Пальмірське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Одеса, Соборна площа, 10) 29 700 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №42901/з20 від 22.01.2008 року.
Крім того, у цей же день Особою 1 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) було здійснено чотири перерахунки по 30 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) за заявою на переказ готівки №792210001 від 22.01.2008 року;
2) за заявою на переказ готівки №792210003 від 22.01.2008 року;
3) за заявою на переказ готівки №702210021 від 22.01.2008 року;
4) за заявою на переказ готівки №702210023 від 22.01.2008 року.
Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»22.01.2008 року.
Цього ж дня ОСОБА_1, на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0006270/1 від 22 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2821207 у кількості 4 860 упаковок;
2) №РН-0006272/1 від 22 січня 2008 року на «Трамадол» серії 2821207 у кількості 5 040 упаковок.
Загалом цього дня було отримано 9 900 г на суму 119 295 грн.
Одержаний медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2045231 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45
Іншу частину лікарського засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
23.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 23.01.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 20 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/N/1 від 23.01.2008 року.
23.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахувала 37 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №702310038 від 23.01.2008 року.
Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
23 січня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0006712/1 від 23 січня 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 2821207 у кількості 5 040 упаковок; 2791107 у кількості 900 упаковок, а всього 5 940 г на суму 71 577 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив наступні відправлення:
1) за підробленою заявкою №6511717 від імені вигаданої особи ОСОБА_69 під виглядом засобів гігієни - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37;
2) за підробленою заявкою №6511718 від імені вигаданої особи ОСОБА_69 під виглядом засобів гігієни - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_55;
3) за підробленою заявкою №6511041 від імені вигаданого підприємства «Деко»(м.Харків) з зазначенням «Різне»- 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я Колесникова.
24.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 24.01.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 15 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/О/4 від 24.01.2008 року.
24.01.2008 року Особа 1 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провела три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 30 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410035 від 24.01.2008 року;
2) 39 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410033 від 24.01.2008 року;
3) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №702410030 від 24.01.2008 року.
Кошти в цей же день надійшли на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
24.01.2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі -Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0007589/1 від 24 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2961207 у кількості 5 400 упаковок вагою 5 400 г на суму 65 070 грн.
Одержаний медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049577 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38
Іншу частину лікарського засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
25.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 25.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
25 січня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0007668/1 від 25 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2971207 у кількості 5 400 упаковок вагою 5 400 г на суму 65 070 грн.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2045277 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1620 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45
Решту ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
28.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 28.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.
28.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 38 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792810011 від 28.01.2008 року.
29.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 29.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
Крім того, у цей же день Особа 2 через відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив ще чотири грошових перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 5 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/5 від 29.01.2008 року;
2) 45 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/4 від 29.01.2008 року;
3) 47 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/6 від 29.01.2008 року;
4) 48 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Т/3 від 29.01.2008 року.
Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
29.01.2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі -Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0009121/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 2891207 у кількості 4 950 упаковок; 2851207 у кількості 3 420 упаковок;
2) №РН-0009181/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 2961207 у кількості 1 440 упаковок; 2971207 у кількості 1 980 упаковок;
3) №РН-0009188/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2871207 у кількості 4 770 упаковок;
4) №РН-0009123/1 від 29 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2961207 у кількості 630 упаковок.
Всього 29.01.2008 року було одержано 17 190 г на суму 207 139 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив наступні відправлення:
1) за підробленою заявкою №6515323 від імені вигаданої особи ПП ОСОБА_90 (м.Харків) як медикаменти - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) за підробленою заявкою №6515957 від імені вигаданої особи ОСОБА_89 з зазначенням «Різне»- 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 160 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
3) за підробленою заявкою №6515980 від імені вигаданої особи ОСОБА_89 як медикаменти - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
05 лютого 2008 року співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_91, у якого виявлено та вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2851207.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №529 від 14 лютого 2008 року, у вилученій у ОСОБА_91 контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2851207 знаходяться 10 капсул, що містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №57080083 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.4 ст.321 КК України, т.81, а.с.8-10).
16 лютого 2008 року, приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу будинку №24 по вул.Рибалко в м.Харкові співробітниками міліції була затримана громадянка ОСОБА_92, у якої виявлено та вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2851207.
16 лютого 2008 року, приблизно о 14 год. 30 хв. поблизу будинку №24 булв.Б.Хмельницького у м.Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_93, у якого виявлено та вилучено одну контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2851207.
Згідно висновків судово-хімічних експертиз №933 від 08 квітня 2008 року та №939 від 20 березня 2008 року у двох контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», серія 2851207 з 10-ма капсулами в кожній, що вилучені у громадян ОСОБА_92 та ОСОБА_93 відповідно, міститься діюча отруйна речовина “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №10080001 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.18-21).
Близько 18 год. 00 хв. 25 лютого 2008 року АДРЕСА_16 громадянка ОСОБА_94 придбала одну контурно-ячейкову упаковку отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2871207, що вилучена співробітниками міліції.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №865 від 13 травня 2008 року, у 4-х капсулах, які знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2871207 вилученої у ОСОБА_94 міститься діюча отруйна речовина “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №85080092 порушеної СВ Куп' янського МВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.14-15).
24 березня 2008 року, приблизно о 17 год. 00. хв., ОСОБА_95, перебуваючи АДРЕСА_17 придбав 1 000 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», з яких чотири контурно-ячейкові упаковки серії 2971207 з 40-ка капсулами.
Згідно висновку судово - хімічної експертизи № 841 від 18.04.2008 року у наданих на дослідженні 1 000 капсул, у тому числі і в тих, що знаходяться у контурно-ячейкових упоковках серіі 2971207, виданих ОСОБА_95, міститься отруйний лікарський засіб «Трамадол гідрохлорід»(матеріали кримінальної справи №01200800046 порушеної СУ ГУМВС України в Одеській області, т.86, а.с. 153-183).
Трамадол зазначених серій незаконно отримувався ОСОБА_1 25, 29, 30, 31 січня 2008 р. та 04 лютого 2008 р.
30.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 30.01.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
30.01.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив чотири перерахунки по 50 000 грн. кожний за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №703010013 від 30.01.2008 року;
2) заявою на переказ готівки №703010015 від 30.01.2008 року;
3) заявою на переказ готівки №703010019 від 30.01.2008 року;
4) заявою на переказ готівки №703010017 від 30.01.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
30 січня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0009557/1 від 30 січня 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 2881207 у кількості 12 240 упаковок; 2871207 у кількості 2 340 упаковок, а всього 14 580 г на суму 175 689 грн.
Одержаний медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055150 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45
Решту ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
31.01.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 31.01.2008 року (в якій власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
31 січня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0009741/1 від 31 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2871207 у кількості 450 упаковок;
2) №РН-0009259/1 від 31 січня 2008 року на «Трамадол»серії 2881207 у кількості 2 700 упаковок.
Всього в цей день було одержано 3 150 г на суму 37 957 грн. 50 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2049913 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_96
Іншу частину ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
12 лютого 2008 року близько 15 год. 00 хв. під час затримання біля під' їзду №4 будинку АДРЕСА_18 у гр-на ОСОБА_97 співробітниками міліції, при обшуку особистих речей, було виявлено та вилучено три контурно-ячейкові упаковки отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 2881207.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №675 від 25 лютого 2008 року, у 30-ти капсулах, що знаходяться у трьох контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 2881207 вилучених у ОСОБА_97 міститься діюча отруйна речовина “Трамадол” (матеріали кримінальної справа №62080108 порушеної СВ Комінтернівського РВ ХГУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с. 16-17).
Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_1 30 та 31 січня 2008 року.
01.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього із залученням невстановленої особи, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 01.02.2008 року (в якій дату зазначила невстановлена особа) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
01.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 21 550 грн. за заявою на переказ готівки №700110015 від 01.02.2008 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №700110013 від 01.02.2008 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
01 лютого 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0010117/1 від 01 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 2911207 у кількості 6 300 упаковок вагою 6 300 г на суму 75 915 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою заявкою №6518983 від імені вигаданої особи ОСОБА_69 як медикаменти - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул.Степова 18/1) вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
04.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував 10000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №12 від 04.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
04 лютого 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0010846/1 від 04 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 2871207 у кількості 990 упаковок вагою 990 г на суму 11 929 грн. 50 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив наступні відправлення:
1) за підробленою заявкою №6519994 від імені вигаданої особи ОСОБА_69 під виглядом засобів гігієни - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_26;
2) за підробленою заявкою №6519993 від імені вигаданої особи ОСОБА_69 під виглядом засобів гігієни - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_96;
3) за підробленою заявкою №6519584 від імені вигаданої особи Тримайло як медикаменти - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 5 400 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46
05.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 05.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 7 535 грн. за заявою на переказ готівки №К60/5/19 від 05.02.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
05 лютого 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0011002/1 від 05 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 2901207 у кількості 1 350 упаковок вагою 1 350 г на суму 16 267 грн. 50 коп.
Одержаний отруйний лікарський засіб «Трамадол»ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
06.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 06.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 7 438 грн. за заявою на переказ готівки №К60/6/22 від 06.02.2008 року.
06 лютого 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0011465/1 від 06 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 2901207 у кількості 1 530 упаковок вагою 1 530 г на суму 18 436 грн. 50 коп.
Одержаний медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив наступні відправлення:
1) від вигаданого підприємства ПП «АВХ фарм»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055236 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
2) від вигаданого підприємства ВАТ «ФК «Мегафарм»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055237 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
3) від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2038872 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_51
Наступного дня, за вказівкою Особи 1, з метою збуту, ОСОБА_1 відправив через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого приватного підприємства «ІСП»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055253 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
11 лютого 2008 року, за вказівками Особи 1, з метою збуту, ОСОБА_1 відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) від імені вигаданої особи ОСОБА_98 як медикаменти за підробленою заявкою №6524423 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45;
Чергове відправлення було здійснено ОСОБА_1 15 лютого 2008 року, за вказівкою Особи 1, з метою збуту, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «АВХ Фарм»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035169 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
18.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №10 від 18.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року.
19.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №6 від 19.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.06.2007 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 30 127 грн. за заявою на переказ готівки №К60/І/32 від 19.02.2008 року.
19.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №791910021 від 19.02.2008 року;
2) 25 802 грн. за заявою на переказ готівки №791910023 від 19.02.2008 року;
3) 50 000 грн. за заявою на переказ готівки №791910019 від 19.02.2008 року.
Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
19 лютого 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0015414/1 від 19 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 3011207 у кількості 3 330 упаковок вагою 3 330 г на суму 40 126 грн. 50 коп.
Одержаний медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від імені вигаданої особи ОСОБА_44 під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2051498 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_48
Решту ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
20.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 20.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
У цей же день Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки через відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») за наступними підробленими банківськими документами:
1) 27 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/J/6 від 20.02.2008 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/J/5 від 20.02.2008 року.
Кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек»цього ж дня.
20 лютого 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0016232/1 від 20 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 3011207 у кількості 7 830 упаковок;
2) №РН-0016248/1 від 20 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 3001207 у кількості 9 000 упаковок.
Загалом цього дня було одержано 16 830 г на суму 202 801 грн. 50 коп.
Лікарський засіб ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
21.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, провів два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 21.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 400 грн. за заявою на переказ готівки №К60/L/15 від 21.02.2008 року.
21.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 23 718 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792110011 від 21.02.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
21 лютого 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0016685/1 від 21 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 3001207 у кількості 2 160 упаковок вагою 2 160 г на суму 26 028 грн.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив наступні відправлення:
1) за підробленою заявкою №6533737 від імені вигаданої особи ОСОБА_98 як медикаменти - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45;
2) за підробленою заявкою №6534126 від імені вигаданої особи ОСОБА_99 під виглядом документів - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_100
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
22.02.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №1 від 22.02.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 6 277 грн. за заявою на переказ готівки №К60/М/2 від 22.02.2008 року.
22.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) здійснив три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 34 845 грн. за заявою на переказ готівки №792210009 від 22.02.2008 року;
2) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №792210013 від 22.02.2008 року;
3) 48 829 грн. за заявою на переказ готівки №792210015 від 22.02.2008 року.
Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
22 лютого 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0016894/1 від 22 лютого 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 70108 у кількості 5 940 упаковок; 2871207 у кількості 1 170 упаковок, а всього 7 110 г на суму 85 675 грн. 50 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз з території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від вигаданого підприємства «АВХ Фарм»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2035256 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Решту ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
25.02.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 3 904 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №792510013 від 25.02.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
25 лютого 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0017352/1 від 25 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 140108 у кількості 10 080 упаковок;
2) №РН-0017874/1 від 25 лютого 2008 року на «Трамадол»серії 2901207 у кількості 270 упаковок;
Загалом цього дня було одержано 10 350 г на суму 125 368 грн. 20 коп.
Отруйний лікарський засіб ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав з метою послідуючого збуту.
Так, 29 лютого 2008 року ОСОБА_1, за вказівками Особи 1, здійснив два наступних відправлення:
1) через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5в) за підробленою заявкою №6540538 від вигаданого підприємства «Оптима»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я Кіктєва.
2) через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) за підробленою декларацією №2045148 від вигаданого підприємства СП «АВХ Фарм»під виглядом товарів народного споживання - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 3 240 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито».
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
01 квітня 2008 року близько 11 год. 00 хв. на території торгівельного центру біля станції метро “Барабашово” у м.Харкові громадянин ОСОБА_101 придбав одну контурно-ячейкову упаковку, в якій знаходились 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 140108, що був вилучений співробітниками міліції.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1258 від 16 квітня 2008 року вилучені у громадянина ОСОБА_101 капсули, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 140108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину - “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №61080472 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с. 81-83).
Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_1 25.02.2008 року.
04.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №7 від 04.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 42 056 грн. за заявою на переказ готівки №К60/4/5 від 04.03.2008 року.
04.03.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 13 014 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700410003 від 04.03.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
04 березня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі nault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0020442/1 від 04 березня 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 3001207 у кількості 1 620 упаковок; 220208 у кількості 990 упаковок;
2) №РН-0020448/1 від 04 березня 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 2941207 у кількості 630 упаковок; 130 108 у кількості 810 упаковок.
Загалом цього дня було одержано 4 050 г на суму 58 563 грн.
Отруйний лікарський засіб ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
02 березня 2008 року, приблизно о 22 год. 00 хв. біля ТЦ “Україна” у м.Харкові співробітниками міліції була затримана громадянка ОСОБА_102, у якої вилучено 5 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 3001207.
03 березня 2008 року, близько 21 год. 00 хв. у громадянина ОСОБА_103 за місцем його проживання в АДРЕСА_19, були вилучені 8 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 3001207.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1150 від 03 квітня 2008 року, у 5-ти капсулах вилучених у Теряєвої К.В., що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 3001207, міститься діюча отруйна речовина “Трамадол”; вилучені у ОСОБА_103 вісім капсул, які знаходилися в контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 3001207, містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №57080179 порушеної СУ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с. 5-7).
Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_1 20 та 21 лютого 2008 року, а також 04 березня 2008 року.
05.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, вчинив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №11 від 05.03.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 48 907 грн. за заявою на переказ готівки №К60/5/12 від 05.03.2008 року;
3) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») в сумі 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/5/6 від 05.03.2008 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
05 березня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме №РН-0020789/1 від 05 березня 2008 року на «Трамадол»серії 310208 у кількості 6 840 упаковок вагою 6 840 г на суму 98 906 грн. 40 коп.
Одержаний отруйний лікарський засіб ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
06.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 06.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №35 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Щусєва, 4) в сумі 33 362 грн. за заявою на переказ готівки від 06.03.2008 року.
Зазначені кошти цього ж дня надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
06 березня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі nault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0021273/1 від 06 березня 2008 року на «Трамадол»серії 330208 у кількості 3 150 упаковок вагою 3 150 г на суму 45 549 грн.
Одержаний отруйний лікарський засіб ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек» і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
07.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 07.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр-т.50-річчя Жовтня, 5«в») в сумі 29 042 грн. за заявою на переказ готівки №К73/7/17 від 07.03.2008 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
07 березня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0021729/1 від 07 березня 2008 року на «Трамадол»серії 160108 у кількості 2 700 упаковок вагою 2 700 г на суму 39 042 грн.
Після цього лікарський засіб ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, на власному автомобілі, вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек». За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від вигаданого приватного підприємства «АВХ Фарм»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2051173 - 114 стандартних коробок, що містили 205 200 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 10 260 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_26
11.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 11.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
Наступного дня Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував 10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №11 від 12.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року.
Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
13.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, вчинив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №12 від 13.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») в сумі 14 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/D/3 від 13.03.2008 року.
13.03.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) перерахував 40 371 грн. 30 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №701310013 від 13.03.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
13 березня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі nault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0023389/1 від 13 березня 2008 року на «Трамадол»серії 210208 у кількості 5 940 упаковок вагою 5 940 г на суму 85 892 грн. 40 коп.
Одержаний лікарський засіб ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав з метою послідуючого збуту.
14 березня 2008 року ОСОБА_1 вказаний медичний препарат доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5), звідки, за вказівками Особи 1 з метою збуту, здійснив відправлення за підробленою заявкою №6550598 від імені вигаданої особи ОСОБА_108 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Нікополя, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_104
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
20 червня 2008 року о 14 год. 45 хв. біля кінотеатру “Салют” по просп. Героїв Сталінграду в м.Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_105, у якого вилучено контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол»серії 210208.
Крім того, 20 червня 2008 року у громадянина ОСОБА_106 вилучено контурно-ячейкову упаковку з 3-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол»серії 210208, а у громадянина ОСОБА_107 - контурно-ячейкова упаковка з 5-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол»тієї ж серії, які цього дня їм збув громадянин ОСОБА_105
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2274 від 14 липня 2008 року, у капсулах вилучених у громадян ОСОБА_105, ОСОБА_109, ОСОБА_110, що знаходилися у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 210208 міститься наркотична речовина “Трамадол”, обіг якої обмежений (матеріали кримінальної справи №62080410 порушеної СВ Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.107-109).
01 липня 2008 року громадянин ОСОБА_111 близько 14 год. 35 хв. знаходячись АДРЕСА_20 збув громадянину ОСОБА_112 контурно-ячейкову упаковку з 10-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол»серії 210208, що була вилучена співробітниками міліції.
Крім того, у громадянина ОСОБА_112 була вилучена контурно-ячейкова упаковка з 5-ма капсулами наркотичного засобу «Трамадол», серії 210208.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2224 від 23 травня 2008 року, вилучені у громадян ОСОБА_112 та ОСОБА_111 капсули, що знаходилися у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 210208 містять у своєму складі наркотичну речовину “Трамадол”, обіг якої обмежений (матеріали кримінальної справи №60080803 порушеної СВ Дзержинського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.110-112).
20 липня 2008 року, в період часу з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., громадянин ОСОБА_113 біля заводу “Комунар” по вул.Рудика в м.Харкові придбав три контурно-ячейкових упаковки з 30-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 210208, що були вилучені співробітниками міліції.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2153 від 7 липня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_113 капсули, що знаходилися у 3-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 210208 містять у своєму складі наркотичну речовину “Трамадол”, обіг якої обмежений (матеріали кримінальної справи №61080863 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.91-93).
Трамадол зазначеної серії ОСОБА_1 незаконно отримав 13.03.2008 року;
18.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №5 від 18.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/І/13 від 18.03.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) в сумі 39 000 грн. за повідомленням від 18.03.2008 року, заявою на переказ готівки №К13/І/55 від 18.03.2008 року.
Крім того, у цей же день Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23 через відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») перерахував 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/І/3 від 18.03.2008 року, яка була заповнена із залученням невстановленої особи.
18.03.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів два перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 21 000 грн. за заявою на переказ готівки №701810043 від 18.03.2008 року;
2) 25 850 грн. за заявою на переказ готівки №701810047 від 18.03.2008 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
18 березня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0024732/1 від 18 березня 2008 року на «Трамадол»серії 350208 у кількості 5 040 упаковок;
2) №РН-0024735/1 від 18 березня 2008 року на «Трамадол»серії 350208 у кількості 6 750 упаковок.
Загалом цього дня було одержано 11 790 г на суму 170 483 грн. 40 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
19.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, вчинив три перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №4 від 19.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5«д») в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К66/J/3 від 19.03.2008 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/J/12 від 19.03.2008 року.
19.03.2008 року ОСОБА_3 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробляючи підписи останнього, через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) провів три перерахунки за наступними підробленими банківськими документами:
1) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №701910011 від 19.03.2008 року;
2) 24 112 грн. за заявою на переказ готівки №701910013 від 19.03.2008 року;
3) 40 000 грн. за заявою на переказ готівки №701910009 від 19.03.2008 року.
Зазначені кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
19 березня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі nault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0025314/1 від 19 березня 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 320208 у кількості 14 940 упаковок; 350208 у кількості 900 упаковок.
Загалом цього дня було одержано 15 840 г на суму 229 046 грн. 40 коп.
Лікарський засіб ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
20.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив чотири перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 20.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) в сумі 49 000 грн. за підробленими повідомленням від 20.03.2008 року, заявою на переказ готівки №К13/К/25 від 20.03.2008 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/К/6 від 20.03.2008 року;
4) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) в сумі 49 000 грн. за повідомленням від 20.03.2008 року, заявою на переказ готівки №К13/J/53 від 20.03.2008 року.
У цей же день кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
20 березня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0025541/1 від 20 березня 2008 року на «Трамадол»серії 170108 у кількості 2 250 упаковок;
2) №РН-0025604/1 від 20 березня 2008 року на «Трамадол»серії 170108 у кількості 9000 упаковок.
Загалом цього дня було одержпно 11 250 г на суму 162 675 грн.
Медпрепарат ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
21.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, вчинив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №2 від 21.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/L/7 від 21.03.2008 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
21 березня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі nault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0026061/1 від 21 березня 2008 року на «Трамадол»наступних серій: 170108 у кількості 3 690 упаковок; 280208 у кількості 90 упаковок, а всього 3 780 г на суму 54 658 грн. 80 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував вказаний медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив наступні відправлення:
1) за підробленою заявкою №6556508 від вигаданого підприємства «Менеджмент солюшн»під виглядом косметики та парфумерії - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37;
2) за підробленою заявкою №6556507 від вигаданого підприємства «Менеджмент солюшн»під виглядом косметики та парфумерії - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
Наступне відправлення було здійснене ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1 з метою збуту, 24 березня 2008 року через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого підприємства «Укрфарма»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2055273 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу підприємства «Цито».
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
01 квітня 2008 року, близько 09 год. 15 хв. на території торгівельного центру біля станції метро “Барабашово” в м.Харкові громадянин ОСОБА_114 незаконно збув громадянину ОСОБА_115 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 170108, що були вилучені у останнього співробітниками міліції.
Цього ж дня близько 10 год. 00 хв. співробітниками міліції на території торгівельного центру біля станції метро “Барабашово” в м.Харкові був затриманий громадянин ОСОБА_114, у якого вилучено 2 контурно-ячейкові упаковки з 10-ма капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 170108.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1234 від 14 квітня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_114 10 капсул, що знаходилися у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 170108 містять діючу отруйну речовину “Трамадол”.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1257 від 16 квітня 2008 року, вилучені у громадянина ОСОБА_115 п»ять капсул, що знаходилися у контурно-ячейковій упаковці з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 170108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №61080472 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.84-88).
04 квітня 2008 року о 15 год. 50 хв. біля будинку №1 по вул. 2-ї П' ятирічки в м. Харкові співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_116, у якого вилучили 10-ть капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», серії 170108.
Також при затриманні співробітниками міліції ОСОБА_117 було вилучено 13 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», з них 10 капсул серії 170108.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1294 від 19 квітня 2008 року, вилучені у громадян ОСОБА_116 та ОСОБА_117 капсули, які знаходилися в контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 170108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №66080276 порушеної СВ Орджонікідзевського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.98-101).
07 квітня 2008 року, близько 18 год. 30 хв. біля казино по вул.Пушкінській, 1 в м.Харкові, громадянин ОСОБА_119 придбав у громадянина ОСОБА_118 дві контурно-ячейкові упаковки, в яких знаходилося 17 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 170108, що були вилучені співробітниками міліції.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи від 19 квітня 2008 року, вилучені у ОСОБА_119 17 капсул, що знаходилися у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я»серії 170108 містять у своєму складі діючу отруйну речовину “Трамадол” (матеріали кримінальної справи №61080549 порушеної СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.94-97).
Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_1 20 та 21.03.2008 р.
24.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №3 від 24.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/О/12 від 24.03.2008 року.
Цього ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
25.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, здійснив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за власноручно заповненою заявою на переказ готівки №1 від 25.03.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 36 000 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Р/2 від 25.03.2008 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
25 березня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0027111/1 від 25 березня 2008 року на «Трамадол»серії 100108 у кількості 365 упаковок;
2) №РН-0027110/1 від 25 березня 2008 року на «Трамадол»серії 100108 у кількості 4 950 упаковок;
3) №РН-0027280/1 від 25 березня 2008 року на «Трамадол»серії 100108 у кількості 90 упаковок.
Загалом цього дня було одержано 5 405 г на суму 78 156 грн. 30 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував медичний препарат у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою заявкою №6557839 від імені вигаданої особи ОСОБА_121 із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 540 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_120
Іншу частину лікарського засобу ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
26.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, вчинив два перерахунки за підробленими документами через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за заявою на переказ готівки №8 від 26.03.2008 року (в якій окрім підпису власноручно зазначив дату) з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №878 від 27.07.2006 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 49 500 грн. за заявою на переказ готівки №К60/Q/7 від 26.03.2008 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
26 березня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі nault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме №РН-0027633/1 від 26 березня 2008 року на «Трамадол»серії 100108 у кількості 7 560 упаковок вагою 7 560 г на суму 109 317 грн. 60 коп.
Після цього ОСОБА_1 запакував лікарський засіб у картонні коробки та поліетиленові пакети і, використовуючи власний автомобіль, доставив до Харківської служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівками Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив за підробленою заявкою №6560000 від вигаданого підприємства «Реалком»із зазначенням «Різне»- 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_122
Наступне відправлення було здійснене ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1 з метою збуту, 27 березня 2008 року через Харківське представництво служби перевезень «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) від вигаданого приватного підприємства «АВХ Фарм» під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2041278 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул, в яких знаходився трамадол загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_41
Решту медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
27.03.2008 року Особа 2 від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_23, підробивши підписи останнього, перерахував 15173 грн. 70 коп. через відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр-т.Перемоги, 95) за підробленими заявою на переказ готівки №К13/Q/21 від 27.03.2008 року.
Вказані кошти надійшли на рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
Всього, згідно акту ревізії КРУ в Харківській області (т.11, а.с.16-25, 58-62, 68-70), у зазначений період часу використовуючи реквізити МПП «Теофарм»організованою злочинною групою було незаконно придбано та збуто 883 895 упаковок, що містили 17 677 900 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», загальною вагою 883 кг 895 г на суму 9 905 920 грн. 50 коп.
На цьому використання реквізитів МПП «Теофарм»членами організованої групи вимушено припинилося, оскільки існувала реальна загроза викриття злочинної діяльності контролюючими та правоохоронними органами. Передбачаючи настання можливих негативних наслідків, а також з метою конспірації й приховування вже вчинених злочинів, розуміючи, що довготривала діяльність з використанням реквізитів МПП «Теофарм»без відповідної ліцензії стає все більш загрозливою Особа 1, продовжуючи керування угрупуванням, для подальшої злочинної діяльністі, пов»язаної з незаконним обігом отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах вирішила відкрити інше підприємство та отримати необхідну ліцензію. З цього приводу, ще в кінці листопада 2007 року, звернулася до своїх знайомих ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6, котрих, умовивши, схилила до вчинення незаконних дій, пов»язаних з придбанням підприємства та забезпеченням його діяльності. За попередньою домовленістю з Особою 1, ОСОБА_5 спочатку мав знайти підприємство, здійснити його реєстрацію, підібрати директора, а ОСОБА_6, яка обіймала посаду начальника відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління»ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», повинна була відкрити банківські рахунки для діяльності цього підприємства та провести необхідні платежі за реєстрацію суб»єкта господарювання. Фактично це було передумовою для подальшого вступу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до складу вже існуючої організованої злочинної групи. Вирішення питання щодо отримання відповідної ліцензії взяла на себе Особа 1. Таким підприємством стало ТОВ «ТП Промснаб», яке фактично замінило МПП «Теофарм».
Будучи підбуреним Особою 1, ОСОБА_5 в кінці листопада 2007 року, з метою придбання суб' єкта підприємницької діяльності звернувся до свого знайомого ОСОБА_123, який був єдиним засновником і власником ТОВ «ТП Промснаб», що не вело на той час будь-якої фінансово-господарської діяльності (код 32779011, юридична адреса: АДРЕСА_21). Про особисту зацікавленість ОСОБА_5 та використання в подальшому реквізитів вказаного підприємства із злочинною метою ОСОБА_123 не знав (у порушенні кримінальної справи відносно нього відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т. 91, а.с.178-181). Після розмови останній погодився передати підприємство. Наступна зустріч відбулася наприкінці грудня 2007 року в ході якої у присутності ОСОБА_124 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_123 про необхідність передачі зазначеного підприємства, установчих документів та печатки найближчим часом, пояснюючи це тим що у стислі терміни слід отримати ліцензію на оптові операції з лікарськими засобами. При цьому ОСОБА_123 зауважив, що такий вид діяльності, не передбачений статутом ТОВ «ТП Промснаб», на що ОСОБА_5 висловив намір самостійно внести відповідні зміни до статуту підприємства, призначити директором особу, відносно якої кримінальна справа закрита у зв»язку із застосуванням Закону України «Про амністію», а також оплатити необхідні витрати. Виконуючи домовленість, ОСОБА_123 в цей же день передав ОСОБА_125 в його робочому кабінеті №110 ВПМ Шосткінської МДПІ УПМ ДПА в Сумській області (м.Шостка, вул.Комуністична 2) копію статуту ТОВ «ТП Промснаб»від 15 червня 2004 року, зареєстрованого 17.06.2004 р. у відділі державної реєстрації суб' єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради за №9150.
Продовжуючи дії направлені на придбання фіктивного підприємства, на початку січня 2008 року, ОСОБА_5 запропонував своєму знайомому - особі, кримінальна справа відносно якої закрита у зв»язку із застосуванням Закону України «Про амністію»- посаду директора ТОВ «ТП Промснаб». При цьому пояснив, що діяльність підприємства буде пов»язана з торгівлею лікарськими засобами, однак потрібно отримати відповідну ліцензію, тому ТОВ «ТП Промснаб»спочатку не буде вести діяльності, приховавши злочинні наміри використання реквізитів підприємства для незаконних операцій з отруйним лікарським засобом «Трамадол». Введена в оману вказана особа погодилась на пропозицію.
Слідуючим етапом стало складення за допомогою домашнього комп»ютера з НТМД », серійний номер НОМЕР_3, ОСОБА_125. та ОСОБА_6 статуту ТОВ «ТП Промснаб»в редакції від 15.01.2008 року, до розділу 3 якого були внесені зміни щодо можливості здійснення роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами, товарами медичного призначення, супутніми товарами, медтехнікою, розхідними матеріалами та косметикою, виготовлення лікарських засобів. Три примірники зазначеного документа роздрукували на лазерному принтері. Крім того, використовуючи вказану комп»ютерну техніку були виготовлені протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб»№1 та №2 від 15 січня 2008 року, наказ №1 від 15 січня 2008 року про призначення директором ТОВ «ТП Промснаб»особу, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії.
20 січня 2008 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_123 і запропонував принести йому на роботу всі наявні установчі документи та печатку ТОВ «ТП Промснаб».
Наступного дня ОСОБА_123 у присутності ОСОБА_124 (у порушенні кримінальної справи відносно останнього відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т. 91, а.с.178-181) передав ОСОБА_125 в його рабочому кабінеті документи та печатку ТОВ «ТП Промснаб». Також в ході зустрічі ОСОБА_123 на пропозицію ОСОБА_5 підписав підроблені протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб»№1 і №2 від 15 січня 2008 року, наказ №1 від 15 січня 2008 року про призначення директором підприємства особу, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, та примірники статуту. У цей же день ОСОБА_123 за вказівкою ОСОБА_5 здійснив у приватного нотаріуса Шосткинскього міського нотаріального округу ОСОБА_126 (юридична адреса: АДРЕСА_22) нотаріальне засвідчення примірників статуту ТОВ «ТП Промснаб» від 15.01.2008 року, які одразу й передав ОСОБА_125 Дана нотаріальна дія була внесена до реєстру під №168 від 21.01.2008 року.
31 січня 2008 року, на прохання ОСОБА_5, особа, справа відносно якої закрита на підставі амністії, разом з Особою 1 на автомобілі останньої, RAV4», д.н.НОМЕР_2, прибув до м.Суми, де звернувся з підробленими документами до відділу державної реєстрації СПД Сумської міської ради (м.Суми, вул.Горького, 21). Працівник зазначеної установи повідомила про необхідність внесення змін до п.4.3 розділу 4 «Управління товариством»статуту ТОВ «ТП Промснаб»щодо керівництва підприємством директором, а не засновником. Про це особа, справа відносно якої закрита на підставі амністії, повернувши документи проінформував ОСОБА_5
Враховуючи отримані рекомендації, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виготовили три примірники 5-го аркушу статуту підприємства, зазначивши у п.4.3 розділу 4, що функції керівника підприємства виконує директор. Після цього приватний нотаріус ОСОБА_126, на прохання ОСОБА_6, вшила до 3-х примірників статуту ТОВ «ТП Промснаб» аркуші 5 зі змінами, завірила їх печаткою та підписом (матеріали за даним фактом виділені для перевірки т.91, а.с.130-133).
Таким чином, за попередньою змовою з Особою 1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробили статут ТОВ «ТП Промснаб»від 15 січня 2008 року.
Обіймаючи посаду начальника відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління»ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_6 будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов»язкам, визначеним відповідною посадовою інструкцією (т.97, а.с.4-8), з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб - своїх співучасників, зловживаючи службовим становищем підробляла банківські документи пов»язані з оплатою коштів для реєстрації та подальшої діяльності фіктивного підприємства, надавала незаконні вказівки підлеглим з приводу перерахування цих коштів та відповідного документного оформлення. Цими діями заподіяла істотної шкоди інтересам юридичної особи - ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», що виразилася у підірванні авторитету та іміджу вказаної банківської установи, вчинення поряд зі службовим іншого злочину, сприянні вчиненню злочинів іншими особами.
Так, в якості оплати за реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ТП Промснаб»ОСОБА_6 04.02.2008 року внесла від імені директора підприємства, підробивши підпис, до місцевого бюджету м.Суми 51 грн. Грошові кошти були перераховані через відділенням №24 філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»(м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1) за підробленими заявою на переказ готівки №622042 від 04 лютого 2008 року, з квитанцією до неї. При цьому ОСОБА_6, використовуючи своє службове становище, у порушення вимог нормативних актів, регламентуючих проведення касових операцій з готівковими грошовими коштами, дала вказівку касиру ОСОБА_127 здійснити прийом зазначених коштів за відсутності платника, повідомивши, що начеб-то діє на прохання останнього.
Наступного дня ОСОБА_5 передав особі, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, для реєстрації змін до установчих документів, 3 нотаріально засвідчені примірники статуту ТОВ «ТП Промснаб»від 15 січня 2008 року, протоколи засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб»№1 і №2 від 15 січня 2008 року, квитанцію №622042 від 04 лютого 2008 року та печатку підприємства. Із зазначеними підробленими документами та печаткою 06.02.2008 року, за пропозицією ОСОБА_5, особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, прибув до відділу державної реєстрації СПД Сумської міської ради, де була здійснена державна реєстрація змін установчих документів та виконана запис у державному реєстрі за №163210500050003207 від 06 лютого 2008 року. Повернувшись до м.Шостки, вказана особа передала ОСОБА_125 два зареєстровані примірники статуту та печатку підприємства.
Таким чином, було завершено процес придбання суб»єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТП «Промснаб».
З метою відкриття поточного рахунку саме у відділенні №24 філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»(м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1), керівником якого була ОСОБА_6, особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, за пропозицією ОСОБА_5, 08 лютого 2008 року звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_126 для нотаріального засвідчення картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТП Промснаб». В офісі нотаріуса ОСОБА_6 власноручно заповнила 3 примірники картки зі справжніми зразками підписів директора і відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб», які й були засвідчені та зареєстровані за №439,440,441 від 08.02.2008 р. Печатку ОСОБА_6 отримала від свого чоловіка напередодні. Також за №442 від 08.02.2008 р. була нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року, видана виконавчим комітетом Сумської міської ради. Зазначені документи разом з печаткою залишились у ОСОБА_6
У цей же день особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, прибув до відділення №24 філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», де звернувся із заявою про відкриття поточного рахунку, яку ОСОБА_6 підписала від імені керівника банківської установи та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_6 передала старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 підроблені статут ТОВ «ТП Промснаб»від 15 січня 2008 року, протокол засновницьких зборів ТОВ «ТП Промснаб»№1 від 15 січня 2008 року, наказ по ТОВ «ТП Промснаб»№1 від 15 січня 2008 року та реєстраційні документи. Крім того, ОСОБА_6 надала до відділення банку нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб» серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року. Потім з директором ТОВ «ТП Промснаб»були укладені договори на розрахунково-касове обслуговування №26007125281980 та відкриття карткового рахунку від 08.02.2008 року. А також відкриті поточний рахунок №26007125281980 з одноособовим правом підпису банківських документів директором та картковий рахунок №414630130000920.
У подальшому в період з 09 лютого по 26 червня 2008 року особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії, жодного разу не відвідував відділення №24 філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», як директор не здійснював будь-яких фінансово-господарських операцій і не підписував касових, платіжних та інших документів щодо розпорядження грошовими коштами на поточному рахунку ТОВ «ТП Промснаб».
З метою забезпечення можливості незаконного використання банківських рахунків ОСОБА_6, будучи підбуреною Особою 1, 08 лютого 2008 року, використовуючи службове становище всупереч посадовим обов' язкам, дала вказівку співробітнику ОСОБА_128, яка не була обізнана про злочинні наміри, скласти два повідомлення від платника податків про відкриття рахунків №26007125281980 та №26059225281980. Після чого виконала в них підписи у графі «Керівник (підприємець)»від імені директора та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Як начальник відділення підписала обидва документи й завірила печаткою банківської установи. Направивши до ДПІ м.Суми зазначені підроблені документи, ОСОБА_6 фактично створила передумови використання поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб»для подальшого незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол».
Після реєстрації змін до статуту ТОВ «ТП Промснаб»та відкриття поточного рахунку підприємства Особа 1, яка тривалий час займалася оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, використовуючи досвід в оформленні необхідних документів і знайомства з представниками відповідних державних установ, вирішила незаконним шляхом отримати ліцензію, що надавала б право здійснювати оптові операції з лікарськими засобами, в тому числі з трамадолом. Оскільки наявність складського приміщення було однією з умов отримання ліцензії, то, для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та Особа 1 без мети зберігання лікарських засобів вирішили формально орендувати приміщення, на яке оформити підроблений паспорт аптечного складу.
Для цього на початку березня 2008 року ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого - директора ВАТ «Полісся»ОСОБА_129 - з пропозицією здати в оренду приміщення площею близько 100 квадратних метрів під склад лікарських засобів (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_129 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.178-181). Спільно оглянувши приміщення розташовані на 3-му поверсі адміністративного корпусу вони дійшли згоди щодо укладення договору оренди за умови проведення ремонтних робіт силами орендаря. При цьому складання вказаного договору та акту прийому-передачі взяв на себе ОСОБА_5
За допомогою домашнього комп' ютера, з накопичувачем на твердому магнітному носії xtor», серійний номер НОМЕР_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 склали договір оренди нежитлового приміщення між орендодавцем ВАТ «Полісся»(м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) та орендарем ТОВ «ТП Промснаб»від 05 березня 2008 року й акт прийому-передачі в оренду нерухомого майна від 05 березня 2008 року. Вказані підроблені документи були роздруковані в двох примірниках на лазерному принтері та підписані ОСОБА_6 від імені директора ТОВ «ТП Промснаб». У цей же день ОСОБА_129 підписав зазначені документи, один із примірників яких забрав ОСОБА_5, а інший залишився у ВАТ «Полісся».
Крім того, на посаду завідуючого аптечного складу була потрібна особа з фармацевтичною освітою. Тому, використовуючи отриману за невстановлених обставин копію сертифікату спеціаліста-провізора від 27 червня 2002 року до диплому ОСОБА_130, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою вказаної комп»ютерної техніки виготовили фіктивний наказ по ТОВ «ТП Промснаб»№4 від 03 березня 2008 року про призначення ОСОБА_130 на посаду завідуючої аптечним складом, про що останній не було відомо. При цьому Особа 1 власноручно підробила в ньому підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб».
У порушення вимог нормативних актів, регламентуючих проведення операцій з використанням електронних платіжних карток у банківських установах, ОСОБА_6, зловживаючи службовим становищем, не видала директору ТОВ «ТП Промснаб»електронну платіжну картку Domestic» №4476071300093430, виготовлену ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», і конверт з пін-кодом доступу до карткового рахунку, залишивши їх при собі для подальшого використання. При цьому в розписці від 05.03.2008 року про одержання власноручно підробила підпис від імені директора вказаного підприємства - особи, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії.
Продовжуючи дії направлені на незаконне отримання ліцензії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою домашнього комп»ютера з НТМД », серійний номер НОМЕР_3, склали паспорт аптечного закладу - аптечного складу №1 ТОВ «ТП Промснаб»від 12 березня 2008 року. До зазначеного документа внесли неправдиві відомості про те, що вказане приміщення придатне для аптечного складу, забезпечене обладнанням для зберігання лікарських засобів, має технічні засоби контролю за температурою та вологістю повітря. Документ був роздрукований у 5-ти примірниках, на двох з яких підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»виконала Особа 1. Після цього за вказівкою останньої ОСОБА_24, що не була обізнана про злочинні наміри, прошила та завірила кількість аркушів у примірниках підробленого паспорта.
Наступним етапом в оформленні паспорта аптечного закладу було узгодження у Шосткинській санітарно-епідеміологічній станції Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров' я України та у виконавчому комітеті Шосткинської міської ради. Розуміючи неможливість законного отримання дозволу від вказаної служби на застосування приміщення для аптечного складу у зв' язку з його повною непридатністю зазначеними особами за невстановлених обставин було використано підроблені печатка Шосткинської СЕС Державної СЕС МОЗ України та підписи головного санітарного лікаря м.Шостки ОСОБА_131 у примірниках вказаного документа (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_131 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.5, а.с.244, 245). Після цього заступник міського голови м.Шостки ОСОБА_132, з урахуванням попереднього узгодження із Шосткінською СЕС, підписала та завірила печаткою паспорт аптечного закладу (матеріали відносно ОСОБА_132 виділені для перевірки т.5, а.с.262-264).
14 березня 2008 року Особа 1 враховуючи вимоги нормативних документів щодо оформлення паспорта аптечного закладу та необхідності його узгодження в Державній інспекції з контролю якості у Сумській області МОЗ України (м.Суми, вул.Перемоги, 20), звернулася до начальника вказаної установи ОСОБА_133 (матеріали відносно ОСОБА_133 виділені для перевірки т.5 а.с.297-299) з якою була знайома тривалий час. Шляхом введення в оману завірила останню, що представляє інтереси власника ТОВ «ТП Промснаб»й зазначений аптечний склад відповідає вимогам нормативних документів, на даний час у приміщенні проводяться ремонтні роботи, які будуть закінчені до отримання ліцензії. При цьому Особа 1 передала ОСОБА_133 паспорт аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб»№1 від 12 березня 2008 року в 5-ти примірниках, а також наступні документи з печаткою підприємства: план-схему структури та площі приміщень аптечного складу ТОВ «ТП Промснаб»з експлікацією приміщень, копію договору оренди нежитлового приміщення між ВАТ «Полісся»та ТОВ «ТП Промснаб»від 05 березня 2008 р., копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб»серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року, копію довідки з ЄДРПОУ на ТОВ «ТП Промснаб»№1050 від 22 червня 2004 року, копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТП Промснаб»№25778479 від 06 липня 2004 року, копію наказу по ТОВ «ТП Промснаб»№4 від 03 березня 2008 р. про призначення на посаду завідуючої аптечним складом ОСОБА_130, яка фактично до цього не мала відношення, копію диплому ОСОБА_130 від 22 червня 2001 року, копію сертифікату до диплому ОСОБА_130 від 27 червня 2002 року, копію посвідчення про проходження підвищення кваліфікації ОСОБА_130 від 27 серпня 2007 року. Пізніше також були передані копії ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами.
На підставі представлених документів ОСОБА_133 виготовила 2 примірники акту №24 від 14 березня 2008 року про результати перевірки дотримання суб' єктом господарювання вимог законодавства щодо відповідності приміщень та устаткування аптечного закладу (структурного підрозділу) до яких внесла відомості щодо придатності приміщення під аптечний склад, наявності обладнанням для зберігання лікарських засобів, постійного контролю за температурою та вологістю повітря. При цьому зазначила зі слів Особи 1, що директором ТОВ «ТП Промснаб»є особа, кримінальна справа відносно якої закрита на підставі амністії. Вказаний акт у 2-х примірниках був підписаний ОСОБА_133 та завірений печаткою Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області МОЗ України. Потім остання підписала 5 примірників паспорта аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб»№1 від 12 березня 2008 року і завірила печаткою установи, 4-ри з яких повернула Особі 1, а один - приєднала до документів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області МОЗ України.
Також ОСОБА_133 було передано Особі 1 примірник акту для підписання директором ТОВ «ТП Промснаб», підпис від імені якого в подальшому виконала ОСОБА_6 Даний підроблений документ Особа 1 повернула ОСОБА_133, одержавши від останньої другий примірник акту.
Для отримання ТОВ «ТП Промснаб»у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами, Особа 1 звернулася до знайомого - приватного підприємця ОСОБА_134 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_134 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.178-181), який займався наданням посередницьких послуг з таких питань. У ході телефонних розмов, що відбулись у лютому-березні 2008 р., останній проконсультував Особу 1, яка представилася власником ТОВ «ТП Промснаб», з приводу переліку документів, необхідних для отримання ліцензії та нотаріального засвідчення деяких з них.
З цією метою 17 березня 2008 року ОСОБА_6 знову звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_126 з приводу засвідчення копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб»серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року та довідки з ЄДРПОУ №1050 від 22 червня 2004 року.
Крім того, була виготовлена завідомо фіктивна заява від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України від 18 березня 2008 року про видачу ліцензії, у якій підпис керівника підроблена за невстановлених обставин.
Зазначені документи, а також два примірники паспорта аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб»№1 від 12 березня 2008 року, в одному з яких підпис від імені директора підприємства був виконаний за невстановлених обставин, а в іншому - Особою 1, два бланки довіреностей з підписами, виконаними за невстановлених обставин, Особа 1 у цей же день передала ОСОБА_134, який не був обізнаний про наміри учасників організованої групи. Ознайомившись з документами, останній звернув увагу на необхідность відтиску печатки на всіх аркушах паспорта аптечного закладу, після чого Особа 1 наявною у неї печаткою підприємства виправила недолік. До того ж вказав на відсутність платіжного доручення з копією на оплату видачі ліцензії, довіреності на його ім' я для отримання ліцензії та її копії. У відповідь Особа 1 повідомила, що зазначені документи ОСОБА_134 привезе її зять - ОСОБА_3, який є мешканцем м.Києва. Після цього Особа 1 повернулася до м.Шостка та в подальшому передала печатку ТОВ «ТП Промснаб» ОСОБА_6
18 березня 2008 року ОСОБА_135, яка працювала у ОСОБА_134 кур' єром і не була обізнана про злочинні наміри, використавши власноручно заповнену на своє ім' я довіреність серії ЯЛЕ №866418 від 18 березня 2008 року з печаткою ТОВ «ТП Промснаб»та підробленими підписами керівника підприємства і головного бухгалтера, виконаними за невстановлених обставин, згідно опису №1159 від 18 березня 2008 року надала до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України наступні підроблені документи: паспорт аптечного закладу ТОВ «ТП Промснаб»№1 від 12 березня 2008 року на 5-ти аркушах, заяву про видачу ліцензії ТОВ «ТП Промснаб»від 18 березня 2008 року, нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб»серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року. Інший примірник паспорта аптечного закладу та нотаріально засвідчена довідка з ЄДРПОУ залишились у ОСОБА_134
Вже наступного дня ліцензійною комісією Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України було прийнято рішення про видачу ТОВ «ТП Промснаб»ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АВ №388833 від 19 березня 2008 року.
З метою погашення заборгованості за розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку підприємства ОСОБА_6 зловживаючи службовим становищем, внесла від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»до відділення №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»грошові кошти із власних заощаджень в сумі 20 грн. Перерахунок був проведений за заявою на переказ готівки №684864 від 25.03.2008 року, у якій власноручно підробила підпис платника. При цьому дала незаконну вказівку касиру ОСОБА_127 здійснити прийом зазначених грошей, переконавши, що начебто діє за проханням особи, кримінальна справа відносно якого закрита по амністії.
Потім ОСОБА_6 внесла від імені директора підприємства до відділення №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»грошові кошти в сумі 360 грн. Платіж був призначений для подальшого перерахування до державного бюджету в якості оплати за видачу ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами та її копії. При цьому ОСОБА_6 дала незаконну вказівку касиру ОСОБА_127 здійснити прийом грошей за відсутності платника, повідомивши що начебто діє на прохання останнього, а також власноручно підробила підпис у заяві на переказ готівки №685468 від 26 березня 2008 року.
У цей же день ОСОБА_6, за допомогою комп' ютерної техніки, виготовила два примірники платіжного доручення №1 від 26 березня 2008 року на перерахування з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб»до державного бюджету грошових коштів у сумі 357 грн. в якості оплати за ліцензію та її копію, у якому підробила підпис директора та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Примірники зазначеного банківського документа передала старшому економісту операційного відділу ОСОБА_128 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_128 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України т.91 а.с.193-197), надавши вказівку прийняти до виконання за відсутності платника та ввести необхідні дані до комп' ютерної системи для проведення платежу, як і раніше запевнивши, що начебто діє на прохання останнього. Після чого здійснила з робочого комп' ютера перерахування за вказаним платіжним дорученням, примірник якого, цього ж дня, разом із незаповненим бланком довіреності серії ЯЛЕ №866417, що містив відбиток печатки ТОВ «ТП Промснаб», підроблені підписи керівника та головного бухгалтера підприємства, були передані ОСОБА_134 через ОСОБА_3 для отримання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами та її копії у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України. Крім того, останньому Особа 1 доручила в подальшому отримати у ОСОБА_134 й зазначену ліцензію.
Не будучи обізнаним про злочинні наміри та підробку зазначених документів, ОСОБА_134 власноручно заповнив на своє ім»я довіреність, яку разом з платіжним дорученням 27.03.2008 року надав до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України, де й отримав для ТОВ «ТП Промснаб»ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами серії АВ №388833 від 19 березня 2008 року та її копію.
29 березня 2008 року ОСОБА_3 прибувши до офісу ОСОБА_134 (м.Київ, вул.Ахматової, б.5, кв.256), одержав підроблену ліцензію з копією та передав від Особи 1 в якості оплати посередницьких послуг 3000 грн. Після цього вказану ліцензію з копією віддав Особі 1.
У кінці березня 2008 року копія ліцензії та копія з копіїї зазначеного документа були власноручно завірені ОСОБА_6, яка виконала в них підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства. У подальшому підроблений документ Особа 1 надала до Державної інспекції з контролю якості у Сумській області МОЗ України.
З метою видимості легальної підприємницької діяльності, ОСОБА_5 на початку лютого 2008 року запропонував за грошову виногороду своєму знайомому - особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження (т.1, а.с.92-96, далі по тексту Особа 3) - готувати щомісячні та квартальні звіти ТОВ «ТП Промснаб»і надсилати їх до державних установ. При цьому Особа 3 не входив до організованого об»єднання, що займалося незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол» і не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5, який діяв у той час узгоджено з Особою 1 й ОСОБА_6 Погодившись, у період лютого-червня 2008 року, Особа 3 підробляв та направляв до державних установ й організацій м.Суми звітні документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб»за січень - червень 2008 року, що особисто складав та, як правило, підписував від імені директора ТОВ «ТП Промснаб». Печатку ж підприємства у зазначених документах проставляв ОСОБА_5
Так, Особа 3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_125., склав наступні підроблені документи:
- у кінці лютого 2008 року - податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якій підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»ОСОБА_136 виконаний за невстановлених обставин, а печатка проставлена ОСОБА_125. Після чого Особа 3 направив цей документ поштою до ДПІ в м.Суми (Червона площа, 2);
- у березні 2008 року - податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якій підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», а печатка була проставлена ОСОБА_125. Вказаний документ Особа 3 направив поштою до ДПІ в м.Суми (Червона площа, 2);
- 11 березня 2008 року - розрахунок суми страхових внесків на загальнообов' язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за лютий 2008 року, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», із додатком з показниками про відсутність діяльності. Печатка ж була проставлена ОСОБА_125. Після чого Особа 3 направив документи поштою до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35);
- податковий розрахунок комунального податку за 1-й квартал 2008 року від 10 квітня 2008 року, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», а ОСОБА_5 проставив печатку підприємства. Після чого Особа 3 направив його поштою до ДПІ в м.Суми (Червона площа, 2);
- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов' язкове державне пенсійне страхування від 10 квітня 2008 року, що підлягають сплаті за березень 2008 року, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб», із додатком з показниками про відсутність діяльності. Печатка ж була проставлена ОСОБА_125. Вказані документи направлені Особою 3 до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35) поштою;
- розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків на витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 1-й квартал 2008 року від 10 квітня 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якій підробив підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб». Після проставлення ОСОБА_125. печатки підприємства Особа 3 відправив документ поштою до Сумського відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (м.Суми, вул.Даргомижського, 6);
- звіт про нараховані внески, перерахування на витрати, пов' язані з загальнообов' язковим державним соціальним страхуванням у зв' язку з тимчасовою втратою працездатності за 1-й квартал 2008 року від 10 квітня 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб». А печатка підприємства проставлена ОСОБА_125. Зазначений документ Особа 3 направив поштою до Сумського відділення Фонду соціального страхуванням у зв' язку з тимчасовою втратою працездатності України (м.Суми, пл.Свердлова, 5);
- у квітні 2008 року - розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов' язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 1-й квартал 2008 року з показниками про відсутність діяльності, у якому підробив підпис директора ТОВ «ТП Промснаб». Після проставлення ОСОБА_125. печатки підприємства Особа 3 відправив документ поштою до Сумського міського центру занятості (м.Суми, вул.Баумана, 45);
- на підставі наданих ОСОБА_125. видаткових накладних щодо купівлі-продажу отруйного лікарського засобу «Трамадол»на загальну суму близько 3 млн. грн., які останній одержав від Особи 1, склав завідомо підроблену податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2008 року від 08.05.2008 року з розшифровкою податкових зобов' язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів з показниками про купівлю-продаж лікарських засобів, підробивши в них підписи директора ТОВ «ТП Промснаб». Печатку підприємства проставив ОСОБА_5 Після чого Особа 3, як завжди, направив документи поштою до ДПІ в м.Суми ( вул.Червона площа, 2);
- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов' язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за квітень 2008 року від 08 травня 2008 року із додатком з показниками про нарахування суми страхових внесків з виплат на оплату праці працівникам ТОВ «ТП Промснаб», що насправді не виплачувалися, у яких підробив підписи директора ТОВ «ТП Промснаб». У зазначених документах ОСОБА_5 проставив печатку підприємства, після чого Особа 3 направив їх поштою до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35);
- розрахунок суми страхових внесків на загальнообов' язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за квітень 2008 року від 18 червня 2008 року із додатком з показниками про нарахування суми страхових внесків з виплат на оплату праці працівникам ТОВ «ТП Промснаб», що насправді не виплачувалися, у яких підробив підписи директора ТОВ «ТП Промснаб». У вказаних документах ОСОБА_5 проставив печатку підприємства, після чого Особа 3 направив їх поштою до Управління пенсійного фонду Зарічного району м.Суми (вул.Харківська, 35).
Наступним кроком у незаконному використанні реквізитів ТОВ «ТП Промснаб»було укладення фіктивного договору поставки лікарських засобів між зазначеним підприємством і ТОВ «Фіто-Лек».
З цією метою в кінці березня 2008 року Особа 1 передала члену злочинного об»єднання ОСОБА_1 до м.Харкова завідомо підроблені ліцензію, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість та їх копії, раніше завірені ОСОБА_6, статут підприємства, незаповнені бланки довіреностей та аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ТП Промснаб»і підробленими підписами.
01 квітня 2008 року ОСОБА_1, діючи згідно розробленого угрупуванням плану, передав вказані документи ОСОБА_2, яка продовжувала працювати провізор-менеджером ТОВ «Фіто-Лек».
Після цього працівники юридичного відділу ТОВ «Фіто-Лек»склали договір поставки лікарських засобів між ТОВ «Фіто-Лек»та ТОВ «ТП Промснаб»№658 від 01 квітня 2008 року у двох примірниках. Текст у графі щодо реквізитів ТОВ «ТП Промснаб»та підпис від імені директора підприємства виконав ОСОБА_1, який і проставив відтиск печатки ТОВ «ТП Промснаб»на примірниках договору. Від ТОВ «Фіто-Лек»угоду підписав президент товариства. Один примірник фіктивного договору був долучений до документації ТОВ «Фіто-Лек», а інший - переданий ОСОБА_1 до м.Шостки Особі 1. На підставі зазначеної угоди в квітні-травні 2008 року учасники організованої злочинної групи незаконно отримували отруйний лікарський засіб «Трамадол»в особливо великих розмірах.
Під час укладення вказаного договору не була надана довідка Управління статистики з ЄДРПОУ про включення до реєстру ТОВ «ТП Промснаб». Тому, у якості оплати за її отримання 02.04.2008 року ОСОБА_6, на прохання Особи 1, внесла через відділення №24 філії «Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»за заявою на переказ готівки №693599 від 02 квітня 2008 року від імені директора ТОВ «ТП Просмнаб»грошові кошти в сумі 25 грн. 94 коп. з перерахуванням їх на рахунок Головного управління статистики в Сумській області. Зловживаючи службовим становищем дала незаконну вказівку касиру ОСОБА_194 здійснити прийом коштів за відсутності платника, від імені якого у заяві виконала підпис та отримала квитанцію №693599 від 02.04.2008 року. Із вказаним банківським документом ОСОБА_6 звернулася до Головного управління статистики в Сумській області (м.Суми, вул.Супруна, 16), де й отримала довідку серії АА №144552 від 09 квітня 2008 року про внесення ТОВ «ТП Промснаб»до ЄДРПОУ, власноручно виконавши в журналі обліку наступний запис: прізвище, ім' я, по батькові директора ТОВ «ТП Промснаб»«ОСОБА_136», дату одержання документа «09 квітня 2008 року»і підпис від імені зазначеної особи.
Копія довідки, завірена ОСОБА_6 від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»шляхом підробки підпису останнього, у подальшому була передана Особою 1 через ОСОБА_1 ОСОБА_2 для приєднання до документації ТОВ «Фіто-Лек».
Діяльність організованої злочинної групи, пов»язана з незаконним обігом отруйного лікарського засобу «Трамадол», вже з використанням реквізитів ТОВ «ТП Промснаб», була продовжена за участі Особи 1, Особи 2, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_1 А в квітні 2008 року, виконавши всі необхідні передумови, до складу діючого об»єднання ввійшли ОСОБА_5 й ОСОБА_6 - тобто вже після реєстрації підприємства ТОВ «ТП Промснаб», отримання відповідної ліцензії й укладення договору поставки медичних препаратів. При цьому Особа 1 й на далі виконувала роль керівника злочинного об»єднання, координувала діяльність усіх членів й забезпечувала грошовими коштами для незаконного придбання отруйного лікарського засобу «Трамадол». Для прикриття злочинної діяльності, між ТОВ «ТП Промснаб»і фіктивним підприємством ТОВ «ТК Геніус»був укладений договір №5 від 01.04.2008 року, який начебто врегульовував поставки лікарських засобів, за які зазначена торгова компанія ніби-то перераховувала кошти. На справді ж, платежі здійснювалися Особою 1, Особою 2, ОСОБА_3 та ОСОБА_17 за підробленими документами на переказ через банківські установи міст Києва, Миколаєва, Шостки від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»(у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_137 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.170-177). Особа 1 шляхом використання електронних платіжних карток та особистих зустрічей надавала необхідні суми вказаним вище учасникам злочинної групи.
При цьому, Особа 1, Особа 2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, при організаційній ролі Особи 1 за пособництва ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1, усвідомлюючи те, що грошові кошти перераховуються від ТОВ «ТК «Геніус» неправомірним шляхом з метою скоєння незаконних дій з отруйним лікарським засобом «Трамадол», розуміючи, що вони до діяльності зазначеного підприємства не мають відношення, не наділені функціями представництва інтересів комерційної структури, надавали працівникам банківських установ необхідні для проведення перерахувань реквізити і неправдиві дані, щодо платників та призначення платежів (матеріали щодо діяльності ТОВ «ТК «Геніус»виділені до іншої кримінальної справи, т.91, а.с.135-136).
Працівники банківських установ, не будучи обізнаними про злочинні наміри членів організованої групи, складали відповідні заяви про внесення готівки та повідомлення на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»та на сплату комісійної винагороди банкам за проведене розрахунково-касового обслуговування, після чого Особа 1, Особа 2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписували ці документи від імені платника - директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137 Таким чином, діючи у складі організованої злочинної групи, підробляли зазначені офіційні банківські документи на переказ грошових коштів.
Згідно встановленого законодавством порядку працівники банківських установ перераховували кошти на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»№26007125281980 у філії №24 «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»та на рахунки банків в якості оплати за розрахунково-касове обслуговування.
Інформацію про надходження коштів на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»ОСОБА_6 отримувала за допомогою свого робочого комп' ютера. Після чого, реалізуючи злочинні наміри, при організаційній ролі Особи 1 за пособництва Особи 2, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_5, складала та роздруковувала завідомо підроблені платіжні доручення ТОВ «ТП Промснаб»на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»№26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк». При цьому підробляючи вказані документи, виконувала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставляла печатку підприємства. Потім передавала підроблені платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128, і, діючи як керівник відділення, наказувала ввести необхідні відомості до комп' ютерної системи. Перерахування за платіжними дорученнями ОСОБА_6 здійснювала зі свого робочого комп' ютера.
Дати, суми та час надходження безготівкових грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», Особа 1, як і раніше, узгоджувала через ОСОБА_1 з провізор-менеджером зі збуту торгівельного відділу вказаного товариства ОСОБА_2
Відповідно до раніше розробленого плану, придбання трамадолу учасниками злочинного угрупування продовжувалось вже з використанням підроблених довіреностей, оформлених на ім»я директора ТОВ «ТП Промснаб», та видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек».
При цьому видаткові накладі виготовлялися на чистих аркушах паперу формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ТП Промснаб», які були передані разом із бланками довіреностей, що також містили відтиски печатки ТОВ «ТП Промснаб», ОСОБА_2 Особою 1 через ОСОБА_1 Використовуючи вказані аркуши паперу ОСОБА_2 у квітні 2008 року на робочому місті за допомогою комп»юторної техніки виготовляла підроблені видаткові накладні на відвантаження трамадолу, текст яких був роздрукований на лазарного принтері саме після проставлення печатки ТОВ «ТП Промснаб», а підписи від імені отримувача - директора підприємства - виконувались ОСОБА_1 Оформлені видаткові накладні підписувались представниками експедиційної служби ТОВ «Фіто-Лек»та завірялися штампом «Склад».
Бланки довіреностей на отримання трамадолу заповнювались ОСОБА_2, а підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»виконувались ОСОБА_1
Дії по відображенню в документах фактів здійснення незаконного відпуску отруйного лікарського засобу «Трамадол»для ТОВ «ТП Промснаб»вчинялися ОСОБА_2, при організаційній ролі Особи 1, за участі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, Особи 2, ОСОБА_3 і ОСОБА_17, у період з 09 по 25 квітня 2008 року, а отримання й збут медпрепарату ОСОБА_1 продовжувалося до 29 травня 2008 року.
Механізм одержання трамадолу учасниками злочинного угрупування залишився незмінним.
Так, отримуючи вказівки Особи 1, ОСОБА_1 й надалі виконував дії, пов»язані з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах, використовуючи власний автомобіль Kangoo»д.н.НОМЕР_1, а також орендовані авто.
Переслідуючи єдину мету з іншими учасниками злочинного об»єднання, для вирішення питання щодо отримання у ТОВ «Фіто-Лек»вказаного лікарського засобу, ОСОБА_1, як і раніше звертався до ОСОБА_2 Остання, за допомогою робочого комп' ютера, під»єднаного до системи «Клієнт-Банк», отримувала інформацію про надходження на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»грошових коштів від ТОВ «ТП Промснаб»в якості оплати за трамадол. Після цього відправляла на аптечний склад наряд-замовлення, власноручно вносила у підроблені довіреності відомості щодо дати, терміну дії та номерів видаткових накладних, займалася виготовленням фіктивних видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек».
Довіреність і примірник видаткової накладної залишалися у ОСОБА_2 та були долучені до бухгалтерських документів ТОВ «Фіто-Лек», інший примірник із сертифікатами якості на окремі партії трамадолу передавала ОСОБА_1
Останній, дотримуючись конспірації, тимчасово використовував зазначені документи для прикриття та приховування незаконного зберігання й перевезення отруйного лікарського засобу «Трамадол»до кур' єрських служб доставки, а також місць збуту, після чого періодично передавав їх до м.Шостки Особі 1.
Отриманий ОСОБА_1 в експедиційній службі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол знаходився у стандартних коробках по 90 упаковок, що містили 1 800 капсул ємкістю 0,05 г кожна та запаковувався ним у заздалегідь придбані картонні коробки й непрозорі поліетиленові пакети.
Після цього ОСОБА_1, діючи за вказівками організатора - Особи 1 за пособництва ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, Особи 2, ОСОБА_3 та ОСОБА_17 доставляв медпрепарат до Харківських представництв кур»єрських служб перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5), ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) та компанії «Автолюкс» (м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6), звідки відправляв цей лікарський засіб за підробленими заявами та деклараціями від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом різноманітних найменувань вантажів до міст України, у яких виконував підписи від імені представників підприємства. Одне місце багажу вказане ОСОБА_1 у супровідних документах містило 6 стандартних коробок з отруйним лікарським засобом «Трамадол»(одна коробка налічувала 90 упаковок 1 800 капсул ємкістю по 0,05 г кожна). Крім того, ОСОБА_1, також діючи за вказівками Особи 1 збував отруйний лікарський засіб «Трамадол»у м.Харкові шляхом передачі його невстановленим особам, з якими зустрічався біля зазначених харківських представництв служб доставки.
Відомості щодо кількості коробок належного для відправлення трамадолу, місто, дати, прізвища, ім»я та по батькові одержувачів ОСОБА_1 отримував від Особи 1 в ході телефонних розмов або SMS-повідомлень.
Пересилання отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах здійснювалися ОСОБА_1 також на адреси учасників злочинного угрупування, зокрема до м.Миколаєва на ім' я ОСОБА_17 та м.Києва Особі 2 і ОСОБА_3
Відповідно до відведеної ролі у складі організованої злочинної групи, Особа 2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, отримували у представництвах служб доставки вказаний отруйний лікарський засіб в особливо великих розмірах, таким чином незаконно придбавали з метою збуту та в послідуючому зберігали, перевозили, пересилали з метою збуту та збували на території України за невстановлених обставин.
До обов»язків ОСОБА_5 належало створення видимості законної господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб»та своєчасне подання фіктивних звітів до відповідних державних установ.
Обговорення та узгодження дій між членами організованої злочинної групи відбувалося як під час особистих зустрічей, так і за допомогою мобільних телефонів.
Злочинні дії й надалі вчинялися за вказівками Особи 1 відповідно до попередньо розробленого плану при наступних обставинах.
Так, незаконному отриманню лікарського засобу «Трамадол», як і раніше, передувало внесення передплати його вартості.
З метою дотримання конспірації членами організованої групи було розроблено злочинну схему, згідно якої від імені директора фіктивного підприємства ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137, підробляючи у банківських документах підписи останньої, на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»№26007125281980 у філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»(м.Шостка, вул. Онупрієнка, 1), визначеними учасниками об»єднання, за вказівками Особи 1, здійснювалися грошові перерахунки за начеб-то отримані медикаменти відповідно до вказаного вище договору між цими суб»єктами господарювання. До того ж, з метою уникнути встановлення особи платника, перерахування коштів здійснювалися в розмірі до 50 000 грн. в одній банківській установі, оскільки відповідно до вимог п.8 Інструкції Про касові операції в банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 року №337, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.09.2003 року за №768/8089, під час проведення касових операцій по переказу коштів понад 50 000 грн. банк повинен забезпечувати ідентифікацію клієнтів. Саме це дозволяло членам злочинного угрупування надавати необхідні для проведення перерахувань неправдиві дані щодо платників та призначення платежів.
Обіймаючи посаду начальника відділення №24 філії «Слобожанське регіональне управління»ВАТ КБ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_6, вже у складі організованої злочинної групи, будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч своїм посадовим обов»язкам, визначеним відповідною посадовою інструкцією (т.97, а.с.4-8), з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб - своїх співучасників, зловживаючи службовим становищем підробляла банківські документи пов»язані з оплатою незаконно отриманого трамадолу та діяльністю фіктивного підприємства, надавала незаконні вказівки підлеглим з приводу перерахування цих коштів та відповідного документного оформлення. Цими діями завдала тяжких наслідків у вигляді надходження до незаконного обігу отруйного лікарського засобу «Трамадол»в особливо великих розмірах.
Так, виконуючи свою роль у складі об»єднання, ОСОБА_6 перевіряла надходження коштів та, за вказівкою Особи 1, особисто здійснювала їх перерахування на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»№26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк». У виготовлених на робочому місті за допомогою комп' ютерної техніки завідомо підроблених платіжних дорученнях на перерахування грошових коштів ОСОБА_6 виконувала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставляла печатку підприємства, таким чином власноручно складала та підробляла офіційні документи. Платіжні доручення передавала старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для введення необхідних даних до комп' ютерної системи, при цьому кожного разу наводила неправдиві причини відсутності керівника підприємства.
Так, відповідно до наведеної злочинної схеми, за вказівкою Особи 1, у період із 07 квітня по 11 червня 2008 року, за незаконно отриманний трамадол, учасниками організованої злочинної групи були здійснені наступні перерахування:
07 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 07.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 47 168 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/7/3 від 07.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/7/11 від 07 квітня 2008 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/7/9 від 07 квітня 2008 року.
Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжне доручення №2 від 07 квітня 2008 року на перерахування грошових коштів в сумі 156 168 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, підробивши у банківському документі підпис директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;
08 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши підписи останньої, здійснив через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»три перерахунки за наступними банківськими документами:
1) 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700810025 від 08 квітня 2008 року;
2) 40 970 грн. 20 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №700810021 від 08.04.2008 року;
3) 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700810023 від 08.04.2008 року.
У цей же день Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 600 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/8/1 від 08.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/8/20 від 08 квітня 2008 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 900 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/8/7 від 08 квітня 2008 року.
Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»та були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»відповідно до вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 08.04.2008 року №3 на суму 99 090 грн., №4 на суму 49 900 грн. та №5 на суму 120 970 грн. з призначенням платежів - оплата за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства;
09 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»два перерахунки за наступними банківськими документами:
1) 46 800 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700910027 від 09.04.2008 року;
2) 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №700910025 від 09.04.2008 року.
Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб». З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжне доручення №6 від 09 квітня 2008 року на перерахування грошових коштів в сумі 95 800 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, підробивши у банківському документі підпис директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;
09 квітня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі nault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0032597/1 від 09.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 190108 у кількості 11 880 упаковок; 280208 у кількості 8 190 упаковок;
2) №РН-0032566/1 від 09.04.2008 року на «Трамадол»серії 200108 у кількості 900 упаковок;
3) №РН-0032642/1 від 09.04.2008 року на «Трамадол»серії 100108 у кількості 1 080 упаковок.
Загалом, цього дня, було одержано 22 050 г на суму 318 843 грн.
Отруйний лікарський засіб ОСОБА_1 вивіз через охоронювану прохідну ТОВ «Фіто-Лек»і, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
15 квітня 2008 року приблизно о 17 год. 00 хв. в ході оперативної закупівлі біля будинку АДРЕСА_23 у громадянина ОСОБА_138 співробітниками міліції було вилучено 5 контурно-ячейкових упаковок з 50-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 280208.
20 квітня 2008 року приблизно о 12 год. 00 хв. в ході оперативної закупівлі за адресою: АДРЕСА_24 у громадянина ОСОБА_138 співробітниками міліції було вилучено 3 контурно-ячейкових упаковок з 30-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»серії 280208.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1488 від 02 червня 2008 року до складу порошкоподібних речовин у капсулах, що знаходяться у 8-ми контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», серії 280208, вилучених в ході оперативних закупівель у громадянина ОСОБА_138, входить “Трамадол” у формі “солі гідрохлориду”, що відноситься до отруйних лікарських засобів (матеріали кримінальної справи №80-1733 порушеної ОВД відділом «ОВД і ОП»СУ ГУМВД України в Донецькій області, т.28, а.с.173-179).
Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_1 21.03.2008 р. та 09.04.2008 р.
15 квітня 2008 року, приблизно о 16 год. 10 хв. громадянин ОСОБА_139, знаходячись в кафе “Шампань” в районі ринку “Анголенко” по вул.8-го Березня у м.Запоріжжі, у ході оперативної закупівлі, незаконно збув громадянину ОСОБА_140 10 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 200108. Крім того, при затриманні у ОСОБА_139 було вилучено 50 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 200108.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1248 від 07 травня 2008 року порошкоподібна речовина у 60 капсулах, що знаходилися в 6-ти контурно-ячейкових упаковках з написом «Трамадол-Здоров' я», серії 200108, наданих на дослідження, містить “Трамадол”, який віднесений до отруйних лікарських засобів, загальна маса діючої речовини «Трамадолу гідрохлорид»у 60 капсулах становить 3 г (кримінальна справа №6770840, порушена СВ Шевченківського РВ ЗГУ МВС України в Запорізькій області за ч.1 ст.321 КК України, т.51, а.с.3-20).
Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_1 09.04.2008 року.
10 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши підписи останньої, здійснив через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»два перерахунки за наступними банківськими документами:
1) 19 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701010021 від 10.04.2008 року;
2) 47 371 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №701010013 від 10.04.2008 року.
Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»та були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»відповідно до вищенаведеної схеми за підробленим платіжним дорученням №7 від 10.04.2008 року на перерахування 66 371 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства;
10 квітня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0033028/1 від 10.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 440208 у кількості 2 880 упаковок; 100108 у кількості 720 упаковок;
2) №РН-0033101/1 від 10.04.2008 року на «Трамадол»серії 900308 у кількості 14 490 упаковок;
3) №РН-0033169/1 від 10.04.2008 року на «Трамадол»серії 350208 у кількості 630 упаковок.
Загалом було одержано 18 720 г на суму 270 691 грн. 20 коп.
У цей же день ОСОБА_1 у проміжок часу з 18 год. 10 хв. до 18 год. 50 хв. вивіз медпрепарат з території ТОВ «Фіто-Лек»і, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав його з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
10 квітня 2008 року о 21 год. 00 хв. в районі палацу культури «ХЕМЗ», розташованого за адресою: м.Харків, Московський проспект, 94, в ході огляду співробітниками міліції автомобілів X5», д.н.НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_141 та », д.н. НОМЕР_5, яким керував ОСОБА_142 було вилучено відповідно 6 720 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК«Здоров' я», у тому числі серії 900308 - 6 700 капсул й 1 800 капсул тієї ж серії
Згідно висновку проведеної по кримінальній справі №57080248 судово-хімічної експертизи №1360 від 21.04.2008 року вилучені у громадян ОСОБА_141 та ОСОБА_142 8 500 капсул, що знаходилися у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», серії 900308, містять у своєму складі діючу речовину - «Трамадол».
За даними фактом прокуратурою Харківської області було порушено кримінальну справу №57080248 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України ( т.86 а.с.6-56).
Трамадол вказаної серії був незаконно отриманий ОСОБА_1 у цей же день, тоб-то 10.04.2008 року.
18 липня 2008 року співробітниками міліції у громадянина ОСОБА_143 було вилучено 2 контурно-ячейкові упаковки, серії 100108, в яких знаходилось 20 капсул лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я».
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2513 від 04.08.2008 року, у вилучених 20 капсулах, що знаходилися в 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», серії 100108, міститься діюча наркотична речовина - “Трамадол” (кримінальна справа №61080990 порушена СВ Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області, т.81, а.с.104-106).
Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_1 09.04.2008 р. та 10.04.2008 р.
11 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 11.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/В/3 від 11.04.2008 року з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 4 609 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/В/32 від 11.04.2008 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/В/7 від 11.04.2008 року.
Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 11.04.2008 року за №8 на суму 59 990 грн., №9 на суму 49 990 грн. та №10 на суму 4 609 грн. з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
11 квітня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі ault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме: №РН-0033494/1 від 11.04.2008 року на «Трамадол» серії 560208 у кількості 8 010 упаковок вагою 8 010 г на суму 115 824 грн. 60 коп.
Отруйний лікарський засіб ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
14 квітня 2008 року Особа 1 та ОСОБА_3, діючи у складі організованої злочинної групи, перерахували від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) 44 247 грн. 60 коп. за підробленими повідомленням від 14.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Е/23 від 14.04.2008 року.
Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»та були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»згідно вищенаведеної схеми за підробленим платіжним дорученням №11 від 14.04.2008 року на перерахування 44 247 грн. 60 коп. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
14 квітня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме №РН-0034135/1 від 14.04.2008 року на «Трамадол»серії 560208 у кількості 3 060 упаковок вагою 3 060 г на суму 44 247 грн. 60 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек»і, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
15 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши підписи останньої, здійснив через відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»два перерахунки за наступними банківськими документами:
1) 36 439 грн. 20 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/F/1 від 15.04.2008 року;
2) 39 042 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №19 від 15.04.2008 року.
Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб». З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 15.04.2008 року за №12 на суму 39 042 грн. та №13 на суму 36 439 грн. 20 коп. з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
15 квітня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол , а саме: №РН-0034612/1 від 15.04.2008 року на «Трамадол» серії 560208 у кількості 2 700 упаковок вагою 2 700 г на суму 39 042 грн.
Лікарський засіб ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, відправив від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»із зазначенням «медикаменти»трамадол за підробленою заявкою №6576395 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
16 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив через Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»два перерахунки за наступними банківськими документами:
1) 20 001 грн. за підробленими повідомленням від 16.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/G/34 від 16.04.2008 року;
2) 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 16.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/G/33 від 16.04.2008 року.
Зазначені кошти того ж дня надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 16.04.2008 року за №14 на суму 49 999 грн. та №15 на суму 20 001 грн. з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
16 квітня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі Kangoo» д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0034915/1 від 16.04.2008 року на «Трамадол»серії 560206 у кількості 450 упаковок;
2) №РН-0035103/1 від 16.04.2008 року на «Трамадол»наступних серій: 570208 у кількості 990 упаковок; 560208 у кількості 720 упаковок;
3) №РН-0034933/1 від 16.04.2008 року на «Трамадол»серії 570208 у кількості 1 890 упаковок.
Загалом цього дня було отримано 4 050 г на суму 58 563 грн.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, від вигаданого підприємства ПП «Харкон»здійснив шість відправлень отруйного медпрепарату за наступними підробленими заявками:
1) №6577518 під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_144;
2) №6577522 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_29;
3) №6577516 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_97;
4) №6577520 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_145;
5) №6577523 із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
6) №6577515 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_3
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Київ, вул.Уманська, 7«а») вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Решту медпрепарату ОСОБА_1, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
30 квітня 2008 року, приблизно о 14 год. 00 хв. біля будинку №22 по вул.8-го Березня в м.Запоріжжя співробітниками міліції був затриманий громадянин ОСОБА_146 у якого вилучені 100 цілих контурно-ячейкових упаковок та три половинки від контурно-ячейкових упаковок з 1 015 капсулами отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», в тому числі серії 560208.
Згідно висновку проведеної по кримінальній справі №8110804 судово-хімічної експертизи №1357 від 20 травня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходилася в 1 015 капсулах у контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», в тому числі серії 560208, містить “Трамадол”, який віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №8110804, порушена СВ Шевченківського РВ ЗГУ МВС України в Запорізькій області за ч.1 ст.321 КК України, т.51, а.с.21-42).
Трамадол зазначеної серії незаконно отримувався ОСОБА_1 11, 14, 15 та 16 квітня 2008 року;
- 17 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши підписи останньої, здійснив через Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»чотири перерахунки за наступними банківськими документами:
1) 12 611 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/6 від 17.04.2008 року;
2) 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/7 від 17.04.2008 року;
3) 14 391 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/16 від 17.04.2008 року;
4) 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/15 від 17.04.2008 року.
Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 17.04.2008 року за №16 на суму 49 999 грн., №17 на суму 12 611 грн., №18 на суму 14 391 грн. та №19 на суму 49 999 грн., з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
Крім того, 17.04.2008 року ОСОБА_3 через Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»було перераховано 49 999 грн. за підробленими повідомленням від 17.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/48 від 17.04.2008 року.
Вказані кошти надійшли на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»18.04.2008 року;
18 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив три перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 18.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/49 від 18.04.2008 року;
2) через відділення №5 АКБ «Діамант»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39) за підробленими заявою на переказ готівки №701810019 від 18.04.2008 року;
3) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 18.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Н/51 від 18.04.2008 року.
Цого ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»та були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 18.04.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за номерами №20, №21, №22 та №23 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства. Крім того, ОСОБА_6 також виготовила підроблене платіжне доручення ТОВ «ТП Промснаб»№24 від 18.04.2008 року на перерахування коштів у сумі 1 000 грн. з поточного на картковий рахунок вказаного підприємства, у якому виконала підпис від імені ОСОБА_136 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Платіжне доручення передала старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого підробила у видатковому позабалансовому ордері підпис директора підприємства та особисто перерахувала кошти на картковий рахунок ТОВ «ТП Промснаб»№4146301300009205 у філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит».
18 квітня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0035785/1 від 18.04.2008 року на «Трамадол» серії 570208 у кількості 11 880 упаковок;
2) №РН-0035840/1 від 18.04.2008 року на «Трамадол» серії 580208 у кількості 3 510 упаковок;
3) №РН-0035949/1 від 18.04.2008 року на «Трамадол» серії 580208 у кількості 10 350 упаковок.
Загалом було отримано 25 740 г на суму 372 200 грн. 40 коп.
Лікарський засіб ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і вивіз із території ТОВ «Фіто-Лек».
У цей же день доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5), звідки, за вказівкою Особи 1, з метою збуту, здійснив відправлення за наступними підробленими заявками:
1) №6579695 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_97;
2) №6579327 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом обладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_147;
3) №6579699 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_148;
4) №6579349 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_149;
5) №6579679 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37;
6) №6579691 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_151;
7) №6579685 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_41;
8) №6579703 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46;
9) №6579688 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_29;
10) №6579330 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_38;
11) №6579696 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»із зазначенням «Медикаменти»- 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
20 квітня 2008 року ОСОБА_1 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування відправив через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247), за вказівкою Особи 1, з метою збуту, за власноручно заповненою підробленою вантажною декларацією №ХА238716 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_29
Іншу частину медпрепарату ОСОБА_1, за вказівкою Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин;
26 травня 2008 року, приблизно о 19 год. 20 хв. у квартирі АДРЕСА_25 Старобешівського району, Донецької області, громадянин ОСОБА_150 придбав у невстановленої особи 2 контурно-ячейкові упаковки з 20-ма капсулами лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 570208.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1725 від 23 червня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 20-ти капсулах у 2-х контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», серії 570208, вилучених у громадянина ОСОБА_150, містить “Трамадол” у вигляді діючої речовини «Трамадолу гідрохлориду», який віднесений до наркотичних засобів (кримінальна справа №61-15641, порушена слідчим відділом Старобешівського РВ ГУ МВС України в Донецькій області за ч.1 ст.321 КК України, т.67, а.с.267-296).
Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_1 16.04.2008 р. та 18.04.2008 р.
21 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів п»ять грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 21.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №638 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/L/2 від 21.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №638 від 01.04.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/L/19 від 21.04.2008 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/L/9 від 21.04.2008 року;
5) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр. 50 -річчя Жовтня, 5 «в») - 49990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/L/7 від 21.04.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 21.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/L/11 від 21.04.2008 року;
2) через відділення №9 філії «Київське РУ» ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/І/28 від 21.04.2008 року;
3) відділення №10 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Миру, 3) за підробленими заявою на переказ готівки №К6/І/63 від 21.04.2008 року;
4) відділення №74 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бул.Лесі Українки, 20/22) за підробленими заявою на переказ готівки №К74/L/10 від 21.04.2008 року.
Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 21.04.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за №25, №26, №29, №30, №32, №33, №34, №35 та №31 на суму 10 000 грн., з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані кошти на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек». Крім того, ОСОБА_6 виготовила підроблені платіжні доручення ТОВ «ТП Промснаб»на перерахування грошових коштів на поточний рахунок філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Фінанси та Кредит»від 21.04.2008 року за №27 на суму 09 грн. 60 коп. та №28 - на 14 грн., з призначенням платежу - оплата за видачу й оформлення грошової чекової книжки ТОВ «ТП Промснаб». У цих банківських документах особисто виконала підписи від імені ОСОБА_136 та проставила печатку підприємства. Також від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»склала заяву №1 від 21.04.2008 року до філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», підробивши підписи останнього та проставивши печатку підприємства, про видачу чекової книжки, яку підписала як уповноважений працівник банку. Після цього для здійснення перерахувань дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 ввести необхідні відомості до комп' ютерної системи, й оформити видатковий позабалансовий ордер б/н від 21.04.2008 року на видачу ТОВ «ТП Промснаб»грошової чекової книжки ЛГ №1532951 - ЛГ №1532975. У видатковому позабалансовому ордері ОСОБА_6 виконала підписи від імені ОСОБА_136 та підписала документ як керівник банківської установи, надавши незаконну вказівку ОСОБА_128 отримати в касі грошову чекову книжку та передати їй. Цього ж дня ОСОБА_6 зі свого робочого комп' ютера здійснила перерахування коштів за зазначеними платіжними дорученнями.
До того ж ОСОБА_6 заповнила грошовий чек серії ЛГ №1532952 від 21.04.2008 року на одержання директором підприємства з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб»коштів у сумі 1 500 грн. з призначенням витрат - на купівлю будівельних матеріалів, у якому підробила підписи ОСОБА_136 Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 здійснити перевірку чека та внести необхідні відомості до комп' ютерної програми. Підписавши чек у графі «Контролер», передала його до каси та наказала касиру ОСОБА_127 (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_127 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91 а.с.193-197) видати їй 1 500 грн. Отримані у касі грошові кошти ОСОБА_6, з метою приховування незаконної діяльності, пов' язаної з проведенням оптових операцій з лікарськими засобами, спільно з ОСОБА_125. витратила на власні потреби й оплату проведених ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб»у ТОВ «Полісся»приміщенні під ніби-то аптечний склад, за адресою: м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1.
21 квітня 2008 року ОСОБА_1, прибувши на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, як і в попередньому випадку, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»отруйний лікарський засіб «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», а саме:
1) №РН-0036452/1 від 21.04.2008 року на «Трамадол»серії 1200308 у кількості 14 490 упаковок;
2) №РН-0036591/1 від 21.04.2008 року на «Трамадол»серії 1220308 у кількості 3 510 упаковок.
Загалом цього дня було одержано 18 000 г на суму 260 280 грн.
Медпрепарат ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і доставив до Харківського представництва служби перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5). За вказівкою Особи 1 з метою збуту, в цей же день, здійснив одиннадцять відправлень отруйного медпрепарату за наступними підробленими заявками:
1) №6605683 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45;
2) №6605678 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_152;
3) №6605685 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Чернігова на ім»я ОСОБА_153;
4) №6605680 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецькка на ім»я ОСОБА_35;
5) №6605681 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_154;
6) №6605663 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_155;
7) №6605682 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_156;
8) №6605676 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54000 капсул загальною вагою 2700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_155;
9) №6605686 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_157;
10) №6605677 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_155;
11) №6605679 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
Решту медпрепарату ОСОБА_1, діючи за вказівками Особи 1, незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
13 травня 2008 року під час проведення обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_158 за адресою: АДРЕСА_26, співробітниками міліції було вилучено 10-ть контурно-ячейкових упаковок з 100 капсул лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я», серії 1200308.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №1695 від 24 червня 2008 року порошкоподібна речовина, що знаходиться в 100 капсулах у 10 контурно-ячейкових упаковках з надписом «Трамадол-Здоров' я», серії 1200308, вилучених за місцем мешкання громадянина ОСОБА_158, містить “Трамадол” у вигляді діючої речовини «Трамадолу гідрохлориду», який віднесений до отруйних лікарських засобів (кримінальна справа №11-7286, порушена слідчим відділом Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькій області за ч.3 ст.321 КК України, т.67, а.с.224-249).
Трамадол зазначеної серії був незаконно отриманий ОСОБА_1 21.04.2008 р.
22 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів шість грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 22.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №638 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/М/2 від 22.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/М/15 від 22.04.2008 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/М/10 від 22.04.2008 року;
5) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.50 -річчя Жовтня, 5«в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/М/5 від 22.04.2008 року;
6) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К3/М/12 від 22.04.2008 року.
Крім того, 22.04.2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №32 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/М/8 від 22.04.2008 року;
2) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/М/9 від 22.04.2008 року;
3) відділення №10 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Миру, 3) за підробленими заявою на переказ готівки №К6/М/22 від 22.04.2008 року;
4) відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Ахматової, 14) за підробленими заявою на переказ готівки №К75/М/3 від 22.04.2008 року.
Вказані кошти в цей же день надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
Також 22.04.2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував через Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, пр.П.Тичини, 9) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»23 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки від 22.04.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»22.04.2008 року, були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 22.04.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за номерами №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, на суму 49 990 грн. за №44, та на суму 10 000 грн. за №45 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
22 квітня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0036690/1 від 22.04.2008 року на «Трамадол» серії 1220308 у кількості 8 100 упаковок;
2) №РН-0036951/1 від 22.04.2008 року на «Трамадол» серії 1220308 у кількості 2 250 упаковок;
3) №РН-0037091/1 від 22.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1210308 у кількості 14 940 упаковок; 1190308 у кількості 7 290 упаковок.
Загалом було одержано 32 580 г на суму 471 106 грн. 80 коп.
Лікарський засіб ОСОБА_1 запакував у картонні коробки та поліетиленові пакети і, в цей же день, доставив до харківських представництв служб перевезень ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) та ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247).
Зокрема, через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»здійснив три відправлення лікарського засобу «Трамадол»під виглядом продуктів харчування за наступними підробленими заявками:
1) №6580242 від вигаданого підприємства «Харкон»- 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_118;
2) №6580243 від вигаданого підприємства «Харкон»- 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_159;
3) №6580241 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»- 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
А через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»- десять відправлень зазначеного медпрепарату від вигаданого підприємства «Харкон»за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА238194 під виглядом кондитерських виробів - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_160;
2) №ХА238710 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_155;
3) №ХА238711 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_155;
4) №ХА238712 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_155;
5) №ХА238713 під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_107;
6) №ХА238715 під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_161;
7) №ХА238077 під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_147;
8) №ХА238704 під виглядом продуктів харчування - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_26;
9) №ХА238708 під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_162;
10) №ХА238076 під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, при отриманні у Миколаївському представництві ТОВ «Ваш час»(м.Миколаїв, вул.Перша Слобідська, 62) отруйного лікарського засобу, підписав вантажну декларацію, а також заповнив відповідний акт. У подальшому здійснював зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України медпрпарату за невстановлених обставин.
З метою значного збільшення організованою злочинною групою обсягів незаконного придбання та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол», Особа 1, приблизно у 20-х числах квітня 2008 року, доручила ОСОБА_1 з»ясувати можливість відвантаження трамадолу без передплати. Цю вказівку, ОСОБА_1 передав ОСОБА_2, яка узгодила дане питання з комерційним директором ТОВ «Фіто-Лек»ОСОБА_163 Після чого, протягом 23, 24, та 25 квітня 2008 року відбулось останнє документне оформлення відвантаження трамадолу ТОВ «ТП Промснаб»на суму понад 7 млн. грн. При цьому отримання трамадолу ОСОБА_1 здійснювалось до 30 травня 2008 року на підставі документів (підробних довіреностей та видаткових накладних) від 23, 24 та 25 квітня 2008 року без будь-яких гарантійних зобов»язань, фактично - у розстрочку. Перерахування ж коштів членами злочинного об»єднання за одержуваний медпрепарат відбувалося з 23 квітня по 11 червня 2008 року.
Так, 23 квітня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра»Сумське регіональне управління «Слобожанщина»(м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»наступні перерахунки:
1) 49 500 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/N/60 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору від 05.04.2008 року;
2) 46 000 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/N/77 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.02.2008 року;
3) 49 500 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/N/67 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року.
Цього ж дня Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів шість грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №6 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 23.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/N/4 від 23.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) в сумі 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/N/9 від 23.04.2008 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/N/1 від 23.04.2008 року;
5) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5«в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/N/3 від 23.04.2008 року;
6) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 23.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/N/10 від 23.04.2008 року.
Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 23.04.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №47, №49, №50, №51, №55, на суму 23000 грн. за №46, на суму 10 000 грн. за №48, на суму 49 500 грн. кожне за №52 та №53, а також на суму 46 000 грн. за №54 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані кошти на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
Крім того, 23 квітня 2008 року ОСОБА_6, виконуючи свою роль у складі злочинного об»єднання, використала наявну в неї електронну платіжну картку Domestic»№4476071300093430, видану ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»ТОВ «ТП Промснаб», й зняла з карткового рахунку ТОВ «ТП Промснаб»№4146301300009205 кошти в сумі 937 грн. 43 коп. Отримані гроші ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_125. витратила на власні потреби й оплату ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб»у ТОВ «Полісся»приміщенні під ніби-то аптечний склад, за адресою: м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1.
23 квітня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме:
1) №РН-0037259/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1190308 у кількості 5 850 упаковок; 1220308 у кількості 1 080 упаковок; 280208 у кількості 810 упаковок;
2) №РН-0037254/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 1190308 у кількості 1 800 упаковок;
3) №РН-0037478/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 510208 у кількості 5 760 упаковок;
4) №РН-0037506/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 530208 у кількості 8 100 упаковок;
5) №РН-0037529/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 530208 у кількості 5 670 упаковок.
Загалом за вказаною довіреністю було одержано 29 070 г на суму 420 352 грн. 20 коп.
Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109980, ОСОБА_2 зазначила в ній також дату видачі - «23 апреля 08», термін дії - «30 апреля 08», а в графі «Цінностей за»- номери та дату видаткових накладних - «накл. №39793/1, 39857/1, 40215/1, 40321/1, 40446/1, от 23.04.08 накл. №40445/1, 40495/1 от 23.04.08.»
Потім відправила через свій робочий комп' ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек»наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих Особою 1 через ОСОБА_1 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_1 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_1 у подальшому отримував на складі трамадол, а саме:
1) №РН-0039793/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 470208 у кількості 15 000 упаковок; 490208 у кількості 7 950 упаковок;
2) №РН-0039857/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 490208 у кількості 720 упаковок;
3) №РН-0040215/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 890308 у кількості 3 420 упаковок;
4) №РН-0040446/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 480208 у кількості 11 420 упаковок; 1080308 у кількості 1 810 упаковок;
5) №РН-0040321/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 890308 у кількості 4 350 упаковок; 480208 у кількості 3 120 упаковок;
6) №РН-0040445/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 480208 у кількості 450 упаковок;
7) №РН-0040495/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» серії 1080308 у кількості 3 600 упаковок.
Загалом за вказаною довіреністю було одержано 51 840 г на суму 749 606 грн. 40 коп.
Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109982, ОСОБА_2 зазначила в ній також дату видачі - «23 апреля 08», термін дії - «30 апреля 08», а в графі «Цінностей за»- номери та дату видаткових накладних - «накл. №43108/1, 43109/1, 43111/1 от 23.04.08»
Потім відправила через свій робочий комп' ютер на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек»наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих Особою 1 через ОСОБА_1 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_1 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_1 у подальшому отримував на складі трамадол, а саме:
1) №РН-0043108/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1250308 у кількості 15 000 упаковок; 1310308 у кількості 15 010 упаковок; 1330308 у кількості 15 000 упаковок;
2) №РН-0043109/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 450208 у кількості 9 965 упаковок; 600208 у кількості 14 988 упаковок; 610208 у кількості 15 000 упаковок; 650208 у кількості 15 000 упаковок;
3) №РН-0043111/1 від 23.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 660208 у кількості 15 010 упаковок; 690208 у кількості 15 005 упаковок; 1000308 у кількості 15 010 упаковок; 970308 у кількості 15 005 упаковок.
Загалом за вказаною довіреністю було одержано 159 993 г на суму 2 313 498 грн. 78 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 запаковував у картонні коробки й поліетиленові пакети та використовуючи власний і орендовані автомобілі доставляв до харківських представництв служб перевезень.
Зокрема, через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) 23 квітня 2008 року здійснив дванадцять відправлень лікарського засобу «Трамадол»за наступними підробленими заявками:
1) №6581770 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул загальною вагою 4 320 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_164;
2) №6582547 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37;
3) №6582548 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
4) №6582550 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчуга на ім»я ОСОБА_49;
5) №6581772 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_72;
6) №6582545 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_165;
7) №6582546 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_166;
8) №6581767 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_39;
9) №6581769 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луцька на ім»я ОСОБА_167;
10) №6582549 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»із зазначенням «Медикаменти»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17;
11) №3408954 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;
12) №6582566 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_3;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Києвському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Київ, вул. Уманська, 7«а») вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Цього ж дня ОСОБА_1 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив два відправлення зазначеного медпрепарату від вигаданого підприємства «Харкон»за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА238709 під виглядом товарів народного споживання - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_97;
2) №ХА238534 під виглядом кондитерських виробів - 90 стандартних коробок, що містили 162 000 капсул загальною вагою 8 100 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_155;
24 квітня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів шість грошових переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 2 702 грн. 60 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/О/6 від 24.04.2008 року;
3) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лепсе, 8) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К1/N/34 від 24.04.2008 року;
4) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 19 521 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/О/7 від 24.04.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два перерахунки по 49 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №74 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) за підробленими заявою на переказ готівки №К74/О/26 від 24.04.2008 року;
2) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 24.04.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/О/13 від 24.04.2008 року.
До того ж, 24 квітня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра»Сумське регіональне управління «Слобожанщина»(м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»наступні три перерахунки по 49 500 грн. кожний:
1) за підробленими меморіальним ордером №К7/О/72 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;
2) за підробленими меморіальним ордером №К7/О/84 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;
3) за підробленими меморіальним ордером №К7/О/87 від 24.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»24.04.2008 року, були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 24.04.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №61 та №62, на суму 49 500 грн. за №60, №63 та №64, на суму 10 000 за №56, на суму 19521 грн. за №57, на суму 2 702 грн. 60 коп. за №58, на суму 49 990 грн. за №59 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
Цього ж дня, ОСОБА_6 заповнила грошовий чек серії ЛГ №1532954 від 24.04.2008 року на одержання директором підприємства з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб»коштів у сумі 250 грн. з призначенням витрат - на купівлю будівельних матеріалів, у якому підробила підписи ОСОБА_136 Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 здійснити перевірку чека та внести необхідні відомості до комп' ютерної програми. Підписавши чек у графі «Контролер», передала його до каси та наказала касиру ОСОБА_127 видати їй 250 грн. Отримані у касі грошові кошти ОСОБА_6, з метою приховування незаконної діяльності, пов' язаної з проведенням оптових операцій з лікарськими засобами, спільно з ОСОБА_125. витратила на власні потреби й оплату проведених ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб»у ТОВ «Полісся»приміщенні під ніби-то аптечний склад, за адресою: м.Шостка, вул.Онуприєнка, 1.
24 квітня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек»трамадол, а саме:
1) №РН-0037687/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 510208 у кількості 1 800 упаковок;
2) №РН-0037713/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1730408 у кількості 8 280 упаковок;
3) №РН-0037925/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1730408 у кількості 6 720 упаковок; 1710408 у кількості 2 370 упаковок;
4) №РН-0037972/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1710408 у кількості 6 750 упаковок.
Загалом за вказаною довіреністю було одержано 25 920 г на суму 374 803 грн. 20 коп.
Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109983, ОСОБА_2 зазначила в ній також дату видачі - «24 апреля 08», термін дії - «30 апреля 08», а в графі «Цінностей за»- номери та дату видаткових накладних - «накл. №43107/1, 43106/1, 43113/1 от 24.04.08.»
Потім відправила на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек»наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих Особою 1 через ОСОБА_1 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_1 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_1 в подальшому отримував на складі трамадол, а саме:
1) №РН-0043107/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 920308 у кількості 15 000 упаковок; 940308 у кількості 14 990 упаковок; 980308 у кількості 14 995 упаковок; 1230308 у кількості 14 990 упаковок;
2) №РН-0043106/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 620208 у кількості 15 007 упаковок; 630208 у кількості 14 993 упаковки; 700208 у кількості 15 000 упаковок; 710208 у кількості 15 015 упаковок;
3) №РН-0043113/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1030308 у кількості 14 980 упаковок; 1040308 у кількості 15 020 упаковок; 1060308 у кількості 15 003 упаковки; 1110308 у кількості 15 000 упаковок.
Загалом за вказаною довіреністю було одержано 179 993 г на суму 2 602 698 грн. 78 коп.
Заповнюючи довіреність серії ЯОП №109981, ОСОБА_2 зазначила в ній також дату видачі - «24 апреля 08», термін дії - «30 апреля 08», а в графі «Цінностей за»- номери та дату видаткових накладних - «накл. №40626/1, 40851/1, 40981/1, 41189/1, 41822/1, от 24.04.08. накл. №41975/1, 42032/1 от 24.04.08.»
Потім відправила на аптечний склад ТОВ «Фіто-Лек»наряд-замовлення на збір та відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»на відповідну суму. Також роздрукувала за допомогою принтера, на наданих Особою 1 через ОСОБА_1 чистих аркушах паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб» та підробленими підписами, виконаними ОСОБА_1 від імені директора підприємства, видаткові накладні на відпуск зазначеного медпрепарату виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»у 2-х примірниках кожна на підставі яких ОСОБА_1 в подальшому отримував на складі трамадол, а саме:
1) №РН-0040626/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1080308 у кількості 7 020 упаковок;
2) №РН-0040851/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1120308 у кількості 10 260 упаковок;
3) №РН-0040981/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1160308 у кількості 2 330 упаковок; 1180308 у кількості 4 330 упаковок;
4) №РН-0041189/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1180308 у кількості 2 250 упаковок;
5) №РН-0041822/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1180308 у кількості 8 411 упаковок; 50108 у кількості 40 упаковок; 730208 у кількості 60 упаковок; 350208 у кількості 39 упаковок;
6) №РН-0041975/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» серії 1050308 у кількості 10 350 упаковок;
7) №РН-0042032/1 від 24.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1050308 у кількості 4 650 упаковок; 1070308 у кількості 5 610 упаковок;
Загалом за вказаною довіреністю було одержано 55 350 г на суму 800 361 грн.
Медпрепарат ОСОБА_1 запаковував у картонні коробки й поліетиленові пакети та використовуючи власний і орендовані автомобілі доставляв до харківських представництв служб перевезень.
Зокрема, 24 квітня 2008 року ОСОБА_1 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив п»ятнадцять відправлень зазначеного лікарського засобу від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом кондитерських виробів за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА255444 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
2) №ХА255457 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_165
3) №ХА255445 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_168;
4) №ХА255447 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_56;
5) №ХА255450 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_148;
6) №ХА255453 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_165
7) №ХА255456 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_169;
8) №ХА255465 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_39;
9) №ХА255448 - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_118;
10) №ХА255451 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_122;
11) №ХА255452 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_122;
12) №ХА255466 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_30;
13) №ХА255455 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_156;
14) №ХА255467 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_45;
15) №ХА255454 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_170 (Особи 2);
Вантаж за останньою вказаною декларацією отримала у Київському представництві ТОВ «Ваш час»ОСОБА_171 (матеріали відносно якої виділені до кримінальної справи №26, т.91, а.с.126-129) за власноручно складеною Особою 2 довіреністю від 26.04.2008 року;
25 квітня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра»Сумське регіональне управління «Слобожанщина» (м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»наступні перерахунки:
1) 18 700 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/Р/58 від 25.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;
2) 40 400 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/О/111 від 25.04.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.
Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 25.04.2008 року на суму 40 400 грн. за №65 та на суму 18 700 грн. за №66 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім, як завжди, передала платіжні доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані кошти на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
25 квітня 2008 року ОСОБА_1, на власному автомобілі «Renault-Kangoo»д.н.НОМЕР_1, за вказівкою Особи 1, при сприянні ОСОБА_2, за вищенаведеною злочинною схемою, отримав на складі ТОВ «Фіто-Лек» трамадол, а саме:
1) №РН-0038234/1 від 25.04.2008 року на «Трамадол» серії 1710408 у кількості 900 упаковок;
2) №РН-0038237/1 від 25.04.2008 року на «Трамадол» наступних серій: 1710408 у кількості 4 980 упаковок; 520208 у кількості 3 840 упаковок;
3) №РН-0038328/1 від 25.04.2008 року на «Трамадол» серії 520208 у кількості 2 250 упаковок.
Загалом за вказаною довіреністю було одержано 11 970 г на суму 173 086 грн. 20 коп.
Медпрепарат ОСОБА_1 запаковував у картонні коробки й поліетиленові пакети та використовуючи власний і орендовані автомобілі доставляв до харківських представництв служб перевезень.
Зокрема, через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) 25 квітня 2008 року здійснив шість відправлень лікарського засобу «Трамадол»за наступними підробленими заявками:
1) №6584321 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_37;
2) №6584318 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчуга на ім»я ОСОБА_172;
3) №6584316 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом запчастин та деталей - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_97;
4) №6584320 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_147;
5) №6584317 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;
6) №6584409 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Миколаїв, вул. Степова, 18/1) зазначений отруйний засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;
29 квітня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував через відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/Р/14 від 29.04.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»29.04.2008 року, були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»згідно вищенаведеної схеми за підробленим платіжним дорученням від 29.04.2008 року за №67 на суму 49 000 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
05 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 05.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/5/2 від 05.05.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/5/16 від 05.05.2008 року;
4) відділення №35 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Щусєва, 4) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К35/5/5 від 05.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив три перерахунки по 49 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №74 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) за підробленими заявою на переказ готівки №К74/5/8 від 05.05.2008 року;
2) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 05.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/5/19 від 05.05.2008 року;
3) відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Ахматової, 14) за підробленими повідомленням від 05.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/5/2 від 05.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»05.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 05.05.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №68, №71 та №72, на суму 49 990 грн. кожне за №69, №70 та №73, на суму 10 000 грн. за №74 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
Починаючи з 05 травня 2008 року отримання трамадолу ОСОБА_1 на ТОВ «Фіто-Лек»відбувалося на підставі документів (підробних довіреностей та видаткових накладних) від 23, 24 та 25 квітня 2008 року. При цьому вивезення зазначеного лікарського засобу здійснювалося ОСОБА_1 як за допомогою власного автомобілю так і орендованих авто. Запакований ОСОБА_1 у картонні коробки та поліетиленові пакети медпрепарат, як і раніше, доставлявся до харківських представництв служб перевезень, звідки й відправлявся, за вказівками Особи 1, до різних міст України.
Зокрема, 05 травня 2008 року через Харківське представництво ТОВ «Ваш час» (м.Харків, пр.Московський, 247) ОСОБА_1 було здійснено сім відправлень зазначеного лікарського засобу від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом кондитерських виробів за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА255136 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_165
2) №ХА255135 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_160;
3) №ХА255139 - 156 стандартних коробок, що містили 280 800 капсул загальною вагою 14 040 г до м.Дніпропетровська на ім»я ОСОБА_166;
4) №ХА255140 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46;
5) №ХА255137 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_173;
6) №ХА255158 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_48;
7) №ХА255141 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_3;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час»(м.Київ, вул. Волинська, 48/50) вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. В подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
06 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 06.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/6/8 від 06.05.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/6/23 від 06.05.2008 року;
4) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/6/2 від 06.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував через відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Ахматової, 14) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»49 000 грн. за підробленими повідомленням від 06.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/6/2 від 06.05.2008 року.
До того ж, 06 травня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснила чотири перерахунки по 49 000 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Ахматівське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Григоренка, 15) за підробленими заявою на переказ готівки №15001/з7 від 06.05.2008 року;
2) відділення №32 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/6/13 від 06.05.2008 року;
3) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/6/4 від 06.05.2008 року;
4) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, пр.Павла Тичини, 9) за підробленими заявою на переказ готівки №12802/з44 від 06.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»06.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 06.05.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №75, №76, №78, №81 та №83, на суму 49990 грн. кожний за №79, №80 та №82, на суму 10000 грн. за №77 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких, як завжди, виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
06 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6587141 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Білої Церкви, Київської області на ім»я ОСОБА_174;
2) №6586597 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_156;
3) №6587139 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом обладнення - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_164;
4) №6586591 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
5) №6586600 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу на ім»я ОСОБА_51;
6) №6586598 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_74
Того ж дня, ОСОБА_1 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив десять відправлень трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон» під виглядом кондитерських виробів за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА255036 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я Федотової;
2) №ХА255037 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_160;
3) №ХА255029 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_175;
4) №ХА255028 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_29;
5) №ХА255032 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_176;
6) №ХА255035 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_27;
7) №ХА255033 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_118;
8) №ХА255031 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_43;
9) №ХА255030 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_177;
10) №ХА255034 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 21 600 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_178;
Останній на прохання ОСОБА_17 отримав вантаж і передав йому.
У подальшому ОСОБА_4 одержаний трамадол незаконно зберігав, перевозив, пересилав з метою збуту та збув на території України за невстановлених обставин.
07 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) в сумі 969 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/7/8 від 07.05.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/7/3 від 07.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів шість перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №74 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/7/4 від 07.05.2008 року;
2) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 000 грн. за підробленими повідомленням від 07.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/6/33 від 07.05.2008 року;
3) відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Ахматової, 14) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 07.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/7/3 від 07.05.2008 року;
4) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/7/11 від 07.05.2008 року;
5) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, пр.Павла Тичини, 9) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12801/з37 від 07.05.2008 року;
6) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 07.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/7/13 від 07.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»07.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за тією ж схемою за підробленими платіжними дорученнями від 07.05.2008 року на суму 49 000 грн. кожне за номерами №84 та №85, на суму 49 500 грн. кожне за №86, №87, №89 та №90, на суму 49 990 грн. за №88 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких, як завжди, виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
07 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6587385 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_179;
2) №6587387 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_145;
3) №6588177 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Жовті Води на ім»я ОСОБА_180;
4) №6588219 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом одягу та взуття - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_181;
5) №6587389 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом продуктів харчування - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_173;
08 травня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахувала через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра»Сумське регіональне управління «Слобожанщина»(м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»49 600 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/8/100 від 08.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.
Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжне доручення від 08.05.2008 року за №91 на суму 49 500 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківському документі підпис директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім, як і раніше, передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»;
12 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 12.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/С/8 від 12.05.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/С/3 від 12.05.2008 року;
4) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/С/1 від 12.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив шість перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №74 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/С/3 від 12.05.2008 року;
2) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 500 грн. за підробленими повідомленнями від 12.05.2008 року в 2-х примірниках, заявою на переказ готівки №К111/С/15 від 12.05.2008 року;
3) відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Ахматової, 14) -49 500 грн. за підробленими повідомленням від 12.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/С/5 від 12.05.2008 року;
4) відділення №32 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/С/19 від 12.05.2008 року;
5) відділення №10 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Миру, 3) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К6/С/33 від 12.05.2008 року;
6) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/С/16 від 12.05.2008 року.
До того ж, 12 травня 2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра»Сумське регіональне управління «Слобожанщина»(м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»наступні два перерахунки:
1) 46 700 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/С/139 від 12.05.2008 року з призначенням платежу - сплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;
2) 49 500 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/С/131 від 12.05.2008 року з призначенням платежу - сплата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»12.05.2008 року, були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»згідно вищенаведеної схеми за підробленими платіжними дорученнями від 12.05.2008 року на суму 49 600 грн. за №92, на суму 10 000 грн. за №93, на суму 46 700 грн. за №102, на суму 49 990 кожний за №94,95,96 та на суму 49 500 грн. кожний за №97,98,99,100,101,103 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
12 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6590605 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом обладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_164;
2) №6590606 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом обладнення - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_72
3) №6590601 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_156;
4) №6590603 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_3;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Києвському представництві ПП «Нічний експрес»(м.Київ, вул. Уманська, 7«а») вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Того ж дня, ОСОБА_1 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив одиннадцять відправлень трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА283073 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім»я ОСОБА_165
2) №ХА283071 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_182;
3) №ХА283081 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_183;
4) №ХА283075 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_72;
5) №ХА283076 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_73;
6) №ХА283072 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_160;
7) №ХА283074 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_55;
8) №ХА283077 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_38;
9) №ХА283078 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_179;
10) №ХА283080 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_184;
11) №ХА283079 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ТОВ «Ваш час»(м.Миколаїв, вул. Перша Слобідська, 62) зазначений отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;
Також 12.05.2008 року ОСОБА_1 через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив ще два відправлення трамадолу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №2091227 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_185;
2) №2083992 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Алчевська на ім»я ОСОБА_186;
13 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 13.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/D/2 від 13.05.2008 року;
3) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/D/1 від 13.05.2008 року.
У цей же день Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через Шосткінське відділення філії ВАТ КБ «Надра»Сумське регіональне управління «Слобожанщина»(м.Шостка, вул.Депутатська, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»наступні два перерахунки:
1) 48 970 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/D/100 від 13.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року;
2) 48 970 грн. за підробленими меморіальним ордером №К7/D/122 від 13.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медпрепарати згідно договору №5 від 05.04.2008 року.
Того ж дня кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
З метою подальшого перерахування, ОСОБА_6 на рабочому місті за допомогою комп»ютерної техніки виготовила платіжні доручення від 13.05.2008 року за №104 на суму 49 000 грн. та №105 на суму 10 000 грн. з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01.04.2008 року, підробивши у банківських документах підписи директора підприємства та проставивши печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім, як і раніше, передала платіжне доручення старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 для внесення до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек».
13 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за підробленою заявкою №6590746 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_187;
14 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»10 000 грн. через відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 14.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 14.05.2008 року на суму 48 970 грн. кожне за №106 та №107, на суму 49 990 грн. кожне за №108 та №109, на суму 2 900 грн. за №110, на суму 10 000 грн. за №111 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства;
15 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 15.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/F/16 від 15.05.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр. Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/F/16 від 15.05.2008 року;
4) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/F/10 від 15.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив чотири перерахунки по 49 500 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №32 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/F/2 від 15.05.2008 року;
2) відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Ахматової, 14) за підробленими повідомленням від 15.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/F/2 від 15.05.2008 року;
3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) за підробленими заявою на переказ готівки №10702/з25 від 15.05.2008 року;
4) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) за підробленими заявою на переказ готівки №К4/F/7 від 15.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 15.05.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №113, №114, №118, на суму 49 500 грн. кожне за №115, №116, №117 та на суму 10 000 грн. за №112 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
15 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6594264 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 138 стандартних коробок, що містили 248 400 капсул загальною вагою 12 420 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_183;
2) №6594393 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»із зазначенням «Різне»- 48 стандартних коробок, що містили 86 400 капсул загальною вагою 4 320 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_183;
3) №6594285 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Запоріжжя на ім»я ОСОБА_181;
4) №6594273 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
5) №6594288 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Нікополя на ім»я ОСОБА_188;
6) №6594278 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_168.;
7) №6594291 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_96;
8) №6594275 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_189;
9) №6594282 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Жовті Води на ім»я ОСОБА_180;
10) №6594396 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»як медикаменти - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес»вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Того ж дня, ОСОБА_1 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) відправив від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №ХА285220 - 18 стандартних коробок трамадолу, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_160;
Також 15.05.2008 року ОСОБА_1 через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив три відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №2041105 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_26;
2) №2059491 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_56;
3) №2039591 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
16 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 16.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/G/2 від 16.05.2008 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/G/8 від 16.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п»ять перерахувань на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К111/G/32 від 16.05.2008 року;
2) відділення №74 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/G/8 від 16.05.2008 року;
3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 623 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з7 від 16.05.2008 року;
4) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/G/19 від 16.05.2008 року;
5) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Кіквідзе, 23) - 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з187 від 16.05.2008 року.
Також 16.05.2008 року ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, було здійснено три перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Площа Перемоги»філії «Миколаєвське РУ»ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Миколаїв, вул.Васляєва, 51) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №005 від 16.05.2008 року;
2) філію «Миколаївське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Миколаєв, пр.Миру, 46/1) - 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10 від 16.05.2008 року;
3) відділення №12 філії «Миколаївське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Миколаєв, вул.Свиридова, 40) - 49 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 16.05.2008 року.
Крім того, 16.05.2008 року Особа 1 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснила через касу відділення №24 філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»(м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»наступні перерахунки:
1) 30 800 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №751824 від 16.05.2008 року;
2) 38 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №750366 від 16.05.2008 року.
Можливість проведення даних перерахунків забезпечила ОСОБА_6, яка, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи та зловживаючи посадовим становищем, надала незаконні вказівки касирам ОСОБА_127 та ОСОБА_194 (у порушенні кримінальної справи відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.193-197) отримати грошові кошти, а старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_195 (у порушенні кримінальної справи відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.193-197) - здійснити зазначені перерахування. При цьому підписи у графі «Контролер»заяв на переказ готівки від 16.05.2008 року були виконані ОСОБА_6
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 16.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №119, №126, №127, №128, на суму 49 990 грн. кожне за №121 та №129, на суму 49 000 грн. кожне за №123 та №124, на суму 38 500 грн. за №120, на суму 10 000 грн. кожне за №122 та №125, на суму 49 623 грн. за №130, на суму 30 800 грн. за №131 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
16 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6595426 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_177;
2) №6595433 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_49;
3) №6595455 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом обладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_30;
4) №6595435 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Кременчука, Полтавської області на ім»я ОСОБА_192;
5) №6595518 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_190;
6) №6595470 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_191;
7) №6595478 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_36;
8) №6595474 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_193;
9) №6595465 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ПП ОСОБА_100;
10) №6595480 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_145;
11) №6595484 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_196;
12) №6595482 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»як медикаменти - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес»вказаний отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Того ж дня, ОСОБА_1 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив чотири відправлення трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА285184 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_56;
2) №ХА285185 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_160;
3) №ХА285186 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_182;
4) №ХА285187 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_3;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час»зазначений отруйний засіб в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;
19 травня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив шість перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 19.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/J/24 від 19.05.2008 року;
2) відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Ахматової, 14) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 19.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/J/2 від 19.05.2008 року;
3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з67 від 19.05.2008 року;
4) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/J/6 від 19.05.2008 року;
5) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з65 від 19.05.2008 року;
6) відділення №32 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/J/14 від 19.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_17 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, було здійснено три перерахунки по 49 999 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) філію «Миколаївське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Миколаєв, пр.Миру, 46/1) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 19.05.2008 року;
2) відділення №12 філії «Миколаївське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Миколаєв, вул.Свиридова, 40) за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 19.05.2008 року;
3) філію «Миколаївське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Миколаєв, пр.Миру, 46/1) за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 19.05.2008 року.
Також 19 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №32 від 19.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 19.05.2008 року на суму 49 999 грн. кожне за №133, №134, №140, на суму 49 500 грн. кожне за №135, №136, №138, №139, на суму 40 000 грн. за №132, на суму 10 000 грн. за №137 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
19 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6596703 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом обладнення - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_198;
2) №6596672 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»із зазначенням «Різне»- 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_183;
3) №6596707 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Одеси на адресу вигаданого підприємства «Цито»;
4) №6596706 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_197;
5) №6596700 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
6) №6596669 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_145;
7) №6596670 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_36;
Того ж дня, ОСОБА_1 через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) здійснив три відправлення трамадолу від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА285281 - 18 стандартних коробок , що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім»я ОСОБА_165
2) №ХА285798 - 12 стандартних коробок , що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_182;
3) №ХА285282 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_160;
20 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів три грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №8 від 20.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/К/3 від 20.05.2008 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/К/9 від 20.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 20.05.2008 року на суму 49 500 грн. за №141, на суму 10 000 грн. кожне за №142, №143, на суму 49 990 грн. кожне за №144, №145 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
Крім того, у цей же день ОСОБА_6 для перерахування коштів з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб»на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми в якості внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування за квітень місяць 2008 року, за допомогою рабочого комп»ютера, склала та роздрукувала два завідомо підроблені платіжні доручення від 20.05.2008 року на суму 14 грн. 27 коп. за №146 і на суму 236 грн.92 коп. за №147, у яких також виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства. Потім надала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 внести необхідні відомості до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані суми на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми №2560131131185 в Сумському обласному управлінні ВАТ «Ощадбанк».
20 травня 2008 року ОСОБА_1, отримавний на ТОВ «Фіто-Лек»лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №3410736 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_191;
2) №6597853 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_156;
3) №6597858 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»як медикаменти - 84 стандартні коробки, що містили 151 200 капсул загальною вагою 7 560 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес»вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Того ж дня ОСОБА_1 через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив чотири відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №2044342 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Горлівки, Донецької області на ім»я ОСОБА_199;
2) №2039994 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_200;
3) №2051577 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва (Дарниця) на ім»я ОСОБА_26;
4) №2041284 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_3;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час»зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин;
21 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через відділення «Академмістечко» філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 21.05.2008 року, заповненою невстановленою слідством особою, з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив три перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 21.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/L/14 від 21.05.2008 року;
2) відділення №74 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/L/2 від 21.05.2008 року;
3) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Кіквідзе, 23) - 21 600 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з42 від 21.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 21.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №149, №150 та на суму 10 000 грн. за №148 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
21 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6598737 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Жовті Води, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_180;
2) №6598736 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом електрообладнення - 36 стандартних коробок, що містили 64 800 капсул загальною вагою 3 240 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
3) №6598733 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46;
4) №6598738 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Симферополя на ім»я ОСОБА_201;
5) №6598739 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес»вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Того ж дня ОСОБА_1 через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) відправив від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за підробленою декларацією №2051582 - 60 стандартних коробок трамадолу, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва (Дарниця) на ім»я ОСОБА_26;
22 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/М/7 від 22.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №32 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/М/6 від 22.05.2008 року;
2) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул.Кіквідзе, 23) - 46 805 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з13 від 22.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 22.05.2008 року на суму 21 600 грн. за №151, на суму 49 500 грн. за №152, на суму 46 805 грн. за №153, на суму 49 990 грн. за №154 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
22 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА314207 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім»я ОСОБА_165
2) №ХА314206 - 10 стандартних коробок, що містили 18 000 капсул загальною вагою 900 г до м.Краматорська, Донецької області на ім»я ОСОБА_160;
23 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів два грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4 від 23.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №68 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Павла Тичини, 16/2) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/N/6 від 23.05.2008 року.
Того ж дня ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив сім перерахунків по 49 500 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) за наступними підробленими банківськими документами:
1) заявою на переказ готівки №10701/з34 від 23.05.2008 року;
2) заявою на переказ готівки №10701/з35 від 23.05.2008 року;
3) заявою на переказ готівки №10701/з37 від 23.05.2008 року;
4) заявою на переказ готівки №10701/з39 від 23.05.2008 року;
5) заявою на переказ готівки №10701/з40 від 23.05.2008 року;
6) заявою на переказ готівки №10701/з41 від 23.05.2008 року;
7) заявою на переказ готівки №10701/з38 від 23.05.2008 року.
Також 23.05.2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п»ять перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківськи установи:
1) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, пр. Павла Тичини, 9) в сумі 3 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12801/з19 від 23.05.2008 року;
2) відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Ахматової, 14) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К75/N/2 від 23.05.2008 року;
3) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/N/3 від 23.05.2008 року;
4) відділення №32 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К32/N/6 від 23.05.2008 року;
5) Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, пр. Павла Тичини, 9) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №12801/з17 від 23.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 23.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожний за №155, №156, №157, №159 та на суму 10000 грн. за №158 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
23 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ТОВ «Ваш час»(м.Харків, пр.Московський, 247) від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №ХА314991 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_202;
2) №ХА314999 - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_203;
3) №ХА314993 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_184;
4) №ХА314995 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м. Донецька на ім»я ОСОБА_205;
5) №ХА314990 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_204;
6) №ХА314992 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_200;
7) №ХА314986 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2160 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_206;
8) №ХА314997 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
9) №ХА314985 - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Суми на ім»я ОСОБА_207;
10) №ХА314989 - 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_38;
11) №ХА314984 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_208;
12) №ХА314988 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_145;
13) №ХА314998 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Красноармійська, Донецької області на ім»я ОСОБА_165
14) №ХА314994 - 66 стандартних коробок, що містили 118 800 капсул загальною вагою 5 940 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
15) №ХА314987 - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_3
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ТОВ «Ваш час»зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Того ж дня ОСОБА_1 через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) здійснив два відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №2035197 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_28;
2) №2051593 - 84 стандартні коробки, що містили 151 200 капсул загальною вагою 7 560 г до м.Києва (Дарниця) на ім»я ОСОБА_26;
26 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів чотири грошові перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №1 від 26.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К66/Q/1 від 26.05.2008 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/Q/5 від 26.05.2008 року;
4) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/Q/28 від 26.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив три перерахунки на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) - 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 26.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/Q/5 від 26.05.2008 року;
2) відділення №74 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/Q/1 від 26.05.2008 року;
3) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 23) - 39 135 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з17 від 26.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 26.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №160-167, №170, №172, на суму 3 000 грн. за №168, на суму 10 000 грн. за №169 та на суму 49 990 грн. кожне за №171, №173, №174 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
26 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6602323 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом запчастин і деталей - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_205;
2) №6602320 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом запчастин і деталей - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Жовті Води, Дніпропетровської області на ім»я ОСОБА_180;
3) №6602326 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом запчастин і деталей - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
4) №6602322 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом запчастин і деталей - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Суми на ім»я ОСОБА_209;
5) №6602327 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»під виглядом запчастин і деталей - 66 стандартних коробок, що містили 118 800 капсул загальною вагою 5 940 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17;
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаєвському представництві ПП «Нічний експрес»вказаний медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
27 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів шість переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №2 від 27.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 27.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/R/1 від 27.05.2008 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/R/1 від 27.05.2008 року;
4) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/R/2 від 27.05.2008 року;
5) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/R/7 від 27.05.2008 року;
6) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 27.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/R/11 від 27.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив два перерахунки по 49 500 грн. кожний на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) за підробленими повідомленням від 27.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/R/39 від 27.05.2008 року;
2) відділення №32 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Гришка, 3 «а») за підробленими заявою на переказ готівки №К32/R/6 від 27.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 27.05.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №177-180, №183, на суму 49 500 грн. кожне за №181, №182, на суму 10 000 грн. за №176 та на суму 39 135 грн. за №175 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
27 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров. Івановський, 5) від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом обладнення за наступними підробленими заявками:
1) №6603495 - 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_202;
2) №6603500 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_38;
3) №6603503 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Луганська на ім»я Ковалевського;
4) №6603508 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Севастополя на ім»я ОСОБА_96;
5) №6603509 - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Суми на ім»я ОСОБА_210;
6) №6603505 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_211;
28 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів п»ять переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №3 від 28.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 28.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/S/1 від 28.05.2008 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/S/2 від 28.05.2008 року;
4) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/S/9 від 28.05.2008 року;
5) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/S/2 від 28.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п»ять перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) в сумі 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 28.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/S/7 від 28.05.2008 року;
2) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 23) - 41 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №4902/з5 від 28.05.2008 року;
3) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 400 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/S/2 від 28.05.2008 року;
4) відділення №74 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лесі Українки, 20/22) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К74/S/2 від 28.05.2008 року;
5) Печерське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 23) - 47 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з22 від 28.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 28.05.2008 року на суму 10 000 грн. за №184, на суму 49 500 грн. кожне за №185, №189, на суму 49 990 грн. кожне за №186-188, №191, на суму 49 400 грн. за №190 та на суму 41 000 грн. за №192 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
28 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6605768 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_212;
2) №6605773 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_165
3) №6605763 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_166;
4) №6605770 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 42 стандартні коробки, що містили 75 600 капсул загальною вагою 3 780 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_122;
5) №6605772 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_154;
6) №6605775 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Кіровограда на ім»я ОСОБА_38;
7) №6605776 від вигаданого підприємства «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Кривого Рогу на ім»я ОСОБА_51;
8) №6605778 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 24 стандартні коробки, що містили 43 200 капсул загальною вагою 2 160 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_97;
9) №6605779 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»із зазначенням «Різне»- 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Луганська на ім»я ОСОБА_72;
10) №6605774 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_48;
11) №6605782 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»із зазначенням «Різне»- 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_213;
12) №6605784 від вигаданого підприємства ПФ «Харкон»як медикаменти - 84 стандартні коробки, що містили 151 200 капсул загальною вагою 7 560 г до м.Миколаєва на ім»я ОСОБА_17
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Миколаївському представництві ПП «Нічний експрес»зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
Того ж дня ОСОБА_1 через Харківське представництво компанії «Автолюкс»(м.Харків, вул.Кузнечна, 4/6) зробив два відправлення отруйного лікарського засобу від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом товарів народного споживання за наступними підробленими деклараціями:
1) №2043950 - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Алчевська, Луганської області на ім»я ОСОБА_186;
2) №2039429 - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Черкаси на ім»я ОСОБА_56
29 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів два перекази на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №7 від 29.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року й квитанцією до неї, меморіальним ордером №4 від 29.05.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку №7 від 29.05.2008 року на 7 грн. 50 коп. з квитанцією до неї;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/Т/11 від 29.05.2008 року й квитанцією до неї з призначенням платежу - оплата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року та заявою на переказ готівки на оплату послуг банку від 29.05.2008 року з квитанцією до неї;
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, здійснив п»ять перерахунків на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 40 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з22 від 29.05.2008 року;
2) відділення №9 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Княжий Затон, 4) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К4/Т/1 від 29.05.2008 року;
3) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з21 від 29.05.2008 року;
4) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з19 від 29.05.2008 року;
5) Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 49 500 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з24 від 29.05.2008 року.
Крім того, ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Ахматової, 14) 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 29.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/Т/1 від 29.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», як завжди, були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 29.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №194, №197, на суму 47 000 грн. за №193, на суму 49 990 грн. за №195 та на суму 10 000 грн. за №196 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
29 травня 2008 року ОСОБА_1, отриманий на ТОВ «Фіто-Лек» лікарський засіб «Трамадол», відправив через Харківське представництво ПП «Нічний експрес»(м.Харків, пров.Івановський, 5) за наступними підробленими заявками:
1) №6607225 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 60 стандартних коробок, що містили 108 000 капсул загальною вагою 5 400 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_166;
2) №6607228 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 18 стандартних коробок, що містили 32 400 капсул загальною вагою 1 620 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_165
3) №6607229 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_214;
4) №6607230 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 66 стандартних коробок, що містили 118 800 капсул загальною вагою 5 940 г до м.Донецька на ім»я ОСОБА_198;
5) №6607231 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Жовті Води, Днепропетровської області на ім»я ОСОБА_180;
6) №6607233 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом електрообладнення - 30 стандартних коробок, що містили 54 000 капсул загальною вагою 2 700 г до м.Львова на ім»я ОСОБА_46;
7) №6607235 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом електрообладнення - 12 стандартних коробок, що містили 21 600 капсул загальною вагою 1 080 г до м.Одеси на ім»я ОСОБА_215;
8) №6607237 від вигаданого підприємства «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_74;
9) №6607239 від вигаданого підприємства ТОВ «Харкон»під виглядом електрообладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Полтави на ім»я ОСОБА_168;
10) №6607232 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом електрообладнення - 54 стандартні коробки, що містили 97 200 капсул загальною вагою 4 860 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_3;
11) №6607396 від вигаданого підприємства ПП «Харкон»під виглядом обладнення - 6 стандартних коробок, що містили 10 800 капсул загальною вагою 540 г до м.Києва на ім»я ОСОБА_3
Останній, виконуючи свою роль у складі організованої злочинної групи, за вказівками Особи 1, незаконно отримав у Київському представництві ПП «Нічний експрес»зазначений медпрепарат в особливо великих розмірах за заявками №6607232 та №6607396. У подальшому здійснював його зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут на території України за невстановлених обставин.
На цьому одержання трамадолу та відправлення по містах України припинилося, оскільки медпрепарат за видатковими накладними від 23, 24 та 25 квітня 2008 року був повністю відвантажений, хоча перерахування грошових коштів за фактично відпущенний у борг лікарський засіб продовжувалось ще до 11 червня 2008 року.
Так, 30 травня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів дев»ять переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення «Академмістечко»філії Київське ГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»(м.Київ, пр.Паладіна, 18/30) в сумі 10 000 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №5 від 30.05.2008 року з призначенням платежу - плата за медикаменти згідно договору №5 від 01.04.2008 року;
2) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 30.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/U/1 від 30.05.2008 року;
3) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/U/3 від 30.05.2008 року;
4) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/U/7 від 30.05.2008 року;
5) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/U/2 від 30.05.2008 року;
6) відділення №4 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Лепса, 8) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К1/U/11 від 30.05.2008 року;
7) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 30.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/U/4 від 30.05.2008 року;
8) відділення №79 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Індустріальна, 30) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К79/U/1 від 30.05.2008 року;
9) відділення №21 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, бульвар Чоколівський, 18) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К21/U/12 від 30.05.2008 року.
У цей же день ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через Ахматовське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Григоренка, 15) 8 360 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №15001/з5 від 30.05.2008 року.
Крім того, ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через відділення №75 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Ахматової, 14) 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 30.05.2008 року, заявою на переказ готівки №К75/U/2 від 30.05.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 30.05.2008 року на суму 49 500 грн. кожне за №198, №199, №201, на суму 40 000 грн. за №200 та на суму 10 000 грн. за №202 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
Крім того, 02 червня 2008 року кошти, що раніше надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», також були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 02.06.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №203-209, №212, на суму 49 500 грн. за №210 та на суму 8 360 грн. за №211 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
У цей же день ОСОБА_6 заповнила грошовий чек серії ЛГ №1532955 від 02.06.2008 року на отримання директором підприємства ОСОБА_136, із зазначенням мети витрат - на купівлю будівельних матеріалів, у відділенні №24 філії Слобожанське РУ ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»(м.Шостка, вул.Онупрієнка, 1) з поточного рахунку ТОВ «ТП Промснаб»№2600712528980 грошових коштів в сумі 1 000 грн., у якому виконала підписи від імені ОСОБА_136 Після чого дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 внести необхідні відомості до комп»ютерної програми. Особисто підписавши чек у графі «контролер», передала його до каси та наказала касиру ОСОБА_127 видати їй вказані кошти, як завжди ввівши працівників банку в оману щодо причин відсутності ОСОБА_136
Одержану 1 000 грн. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_125. витратила на власні потреби, а також оплату проведення ремонтних робіт в орендованому ТОВ «ТП Промснаб»у ТОВ «Полісся»приміщенні під ніби-то аптечний склад.
03 червня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, провів п»ять переказів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через наступні банківські установи:
1) відділення №66 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул. Булаховського, 5 «д») - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 03.06.2008 року, заявою на переказ готівки №К66/3/1 від 03.06.2008 року;
2) відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/3/3 від 03.06.2008 року;
3) відділення №19 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.Перемоги, 95) - 49 990 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К13/3/15 від 03.06.2008 року;
4) відділення №73 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, пр.50-річчя Жовтня, 5 «в») - 27 183 грн. за підробленими заявою на переказ готівки №К73/3/22 від 03.06.2008 року;
5) відділення №8 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Борщаговська, 193) - 49 990 грн. за підробленими повідомленням від 03.06.2008 року, заявою на переказ готівки №К3/3/17 від 03.06.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленими платіжними дорученнями від 03.06.2008 року на суму 49 990 грн. кожне за №213, №214, №216, №217, на суму 27 183 грн. за №215 з призначенням платежів - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у яких виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства.
04 червня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через Центральне відділення філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра»(м.Київ, вул.Івана Кудрі, 32) 49 500 грн. за підробленими повідомленням від 04.06.2008 року, заявою на переказ готівки №К111/4/5 від 04.06.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленим платіжним дорученням від 04.06.2008 року на суму 49 500 грн. за №218 з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства;
05 червня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через Осокорковське відділення АКБ «Правекс-Банк»(м.Київ, вул.Урловська, 1/8) - 10 261 грн. 76 коп за підробленими заявою на переказ готівки №10701/з49 від 05.06.2008 року.
Зазначені кошти надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб»і були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленим платіжним дорученням від 06.06.2008 року на суму 10 261 грн. 76 коп. за №219 з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому виконала підпис від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства;
10 червня 2008 року ОСОБА_3 від імені директора ТОВ «ТК Геніус»ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через Березняківське відділення АКБ «Правекс-Банк» (м.Київ, пр. Павла Тичини, 9) - 45 971 грн. 25 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №12802/з32 від 10.06.2008 року.
11 червня 2008 року Особа 2 від імені директора ТОВ «ТК Геніус» ОСОБА_137, підробивши у документах підписи останньої, перерахував на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»через відділення №60 філії «Київське РУ»ВАТ КБ «Надра» (м.Київ, пр.Паладіна, 22) - 47 855 грн. 25 коп. за підробленими заявою на переказ готівки №К60/В/7 від 11.06.2008 року.
Кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «ТП Промснаб», були перераховані ОСОБА_6 до ТОВ «Фіто-Лек»за підробленим платіжним дорученням від 11.06.2008 року на суму 93 820 грн. за №221 з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору №658 від 01 квітня 2008 року, у якому, як завжди, виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»ОСОБА_136 та проставила печатку підприємства.
Згідно акту ревізії КРУ в Харківській області (т.27, а.с.13-21, 42-44), в період часу з 09 квітня по 30 травня 2008 року використовуючи реквізити ТОВ «ТП Промснаб»організованою злочинною групою було незаконно придбано та збуто 649 046 упаковок, що містили 12 980 920 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», загальною вагою 649 кг 046 г на суму 9 385 205 грн. 16 коп.
Всього ж зазначеним злочинним об»єднанням за час існування було незаконно придбано та збуто 1 532 941 упаковка, що містили 30 658 820 капсул отруйного лікарського засобу «Трамадол», загальною вагою 1 532 кг 941 г на суму 19 291 125 грн. 66 коп.
Продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи ОСОБА_6, зловживаючи службовим становищем, з метою надання видимості законного господарювання фіктивного підприємства ТОВ «ТП Промснаб», склала та роздрукувала за допомогою свого робочого комп' ютера три завідомо підроблених платіжних доручення ТОВ «ТП Промснаб»за №220 від 11 червня 2008 року, №222 від 12 червня 2008 року та №223 від 13 червня 2008 року на суму 10 000 грн. кожне на перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Павар»№26002550432430 у Луганській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», з призначенням платежів - оплата за медпрепарати згідно договору №105 від 02 січня 2008 року. При цьому виконала підписи від імені ОСОБА_136 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб», таким чином власноручно склала та підробила завідомо неправдиві офіційні документи. Потім дала незаконну вказівки старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 ввести відомості до комп' ютерної системи для здійснення зазначених перерахувань. Після цього, відповідно, 11, 12 та 13 червня 2008 року зі свого робочого комп' ютера перерахувала вказані кошти.
19 червня 2008 року з метою повернення зайво сплачених 93 820 грн. ОСОБА_2, діючи у складі організованої злочинної групи, за вказівкою Особи 1, виготовила за допомогою комп»ютерної техніки на аркуші з відбитком печатки ТОВ «ТП Промснаб», який їй передав ОСОБА_1, лист без номеру та дати від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»на адресу ТОВ «Фіто-Лек»з проханням повернути вказані кошти. Даний лист, також за вказівкою Особи 1, від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»був підписаний ОСОБА_1 Підроблений документ ОСОБА_2 віднесла до приймальні ТОВ «Фіто-Лек»і цього ж дня кошти були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Фіто-Лек»№26002301000218 у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк»на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»№26007125281980 у філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит».
Виконуючи свою роль у складі злочинного об»єднання та діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6, з метою надання вигляду законності фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТП Промснаб», для перерахування коштів з поточного рахунку вказаного підприємства на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми в якості внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування за травень місяць 2008 року, за допомогою рабочого комп»ютера, склала та роздрукувала два завідомо підроблені платіжні доручення від 20.06.2008 року за №146 на суму 15 грн. 78 коп. і №225 на суму 262 грн.03 коп., у яких також виконала підписи від імені директора ТОВ «ТП Промснаб»та проставила печатку підприємства. Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 внести необхідні відомості до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказані суми на рахунок Управління Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми №2560131131185 в Сумському обласному управлінні ВАТ «Ощадбанк».
У цей же день, за вказівкою Особи 1, ОСОБА_6 склала та роздрукувала за допомогою свого робочого комп' ютера завідомо підроблене платіжне доручення ТОВ «ТП Промснаб»№226 від 20 червня 2008 року на перерахування грошових коштів в сумі 96 000 грн. на поточний рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_216 №26000501435251 у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Миколаєві»з призначенням платежу - за медпрепарати згідно договору б/н від 05 червня 2008 року, в якому виконала підпис від імені ОСОБА_136 та проставила печатку ТОВ «ТП Промснаб». Потім дала незаконну вказівку старшому економісту відділу операційної роботи ОСОБА_128 внести необхідні відомості до комп»ютерної системи, після чого особисто перерахувала вказану суму. Дана банківська операція була проведена з метою одержання зазначених коштів готівкою у м.Миколаєві ОСОБА_17 та подальшої передачи Особі 1. Про перерахування коштів з ОСОБА_216, який не був обізнаний про наміри членів злочиної групи (у порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_216 відмовлено на підставі ст.6 п.2 КПК України, т.91, а.с.198-201), домовлявся ОСОБА_4
25 червня 2008 року ОСОБА_216, діючи згідно домовленості, одержав у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Миколаєві»(м.Миколаєв, вул.Декабристів, 4 «а»), за винятком коштів на оплату послуг банку, на підставі грошового чеку серії ЗВ №430127 від 25.06.2008 року готівку в сумі 95 000 грн., які й передав ОСОБА_17, а вже останній передав їх Особі 1.
У результаті злочинної діяльності зазначеного об»єднання отруйний лікарський засіб «Трамадол»розповсюджувався по всій території України, що є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя та здоров»я населення, поширення наркоманії та зростання злочинності.
У поданих апеляціях та доповненнях до них:
- захисник ОСОБА_19 вважає вирок суду незаконним у зв' язку з однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, оскільки суд не прийняв до уваги показання ОСОБА_1 на досудовому слідстві та в суді про те, що він злочинів не вчиняв, про створення злочинної групи та про протиправну діяльність інших осіб не знав, участі в ній не приймав, які знайшли своє підтвердження під час проведення допитів та проведення очних ставок на досудовому слідстві, при допитах в суді з ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_136, ОСОБА_217, ОСОБА_22, ОСОБА_17 та при проведенні почеркознавчих та інших експертиз, крім того зазначає, що статтею 321 ч.4 КК України передбачено вчинення злочину з прямим умислом, а у ОСОБА_1 умислу на вчинення даного злочину не було, оскільки йому нічого не було відомо про незаконність операцій з лікарським препаратом «Трамадол», крім того вказує, що органами досудового слідства та судом були необгрунтовано відхилені клопотання про встановлення кількості виготовленого лікарського засобу «Трамадол»«ТОВ ФК Здоров' я»відповідних серій та в які регіони вони відвантажувалися, судом не були взяті до уваги показання свідків ОСОБА_163, ОСОБА_217, ОСОБА_219 про те, що залишки «трамадолу»після відвантаження ТОВ «ТП Промснаб»та МПП «Теофарм»відвантажувались по всім регіонам України та показання свідка ОСОБА_218, яка пояснила, що саме вона перевіряла документи ТОВ «ТП Промснаб»та МПП «Теофарм»при підготовці договору поставки лікарських засобів, які відповідали всім необхідним вимогам, та враховуючи те, що в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК України, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується, одружений, має постійне місце проживання, хворих батьків пенсіонерів, молодшого брата - інваліда дитинства 3 групи, сам страждає прогресуючою міопією високого ступеня обох очей та потребує кваліфікованого лікування, просить вирок суду в частині звинувачення ОСОБА_1 за ст.ст. 321 ч.4, 28 ч.3, 27 ч.5, 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 200 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України змінити, закрити кримінальну справу за звинуваченням ОСОБА_1 за ст.ст. 321 ч.4, 28 ч.3, 27 ч.5, 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.3, 28, 27 ч.5, 200 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України на підставі п.2 ст. 213 КПК України, постановити відносно ОСОБА_1 обвинувальний вирок за ст. 358 КК України та призначити йому покарання у межах санкції даної статті.
- захисник ОСОБА_14 вважає вирок суду відносно засудженого ОСОБА_17 незаконним у зв' язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, оскільки ОСОБА_4 до будь-яких угруповань не входив, ніяких ролей не виконував, що підтверджується його послідовними та правдивими свідченнями під час судового розгляду справи та на досудовому слідстві, будь-яких інших доказів на підтвердження причетності ОСОБА_17 до будь-яких зорганізованих дій в сфері незаконного обігу сильнодіючого лікарського засобу «трамадол»в матеріалах справи немає, що не було враховано судом, а тому просить вирок суду змінити, виправдати ОСОБА_17 за ст.ст. 321, 28 ч.3, 27 ч.5, 364, 366 КК України, кваліфікувати його дії за ст.ст. 200 ч.2, 358 ч.2 КК України та визначити покарання не пов' язане з позбавленням волі.
- захисник ОСОБА_13 у доповненні до апеляції адвоката ОСОБА_14 зазначає, що вважає вирок суду відносно засудженого ОСОБА_17 незаконним у зв' язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, оскільки суд в основу вироку поклав недостовірні докази, помилково дав остаточну оцінку одним доказам про їх достовірність та безпідставно відхилив інші докази. Крім того, вважає, що суд не мав достатніх підстав для вирішення питання про доведеність вини ОСОБА_17, а тому просить вирок суду змінити, виправдати ОСОБА_17 за ст.321 ч.4; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, матеріали справи в цій частині закритиза недоведеністю його участі у скоєнні інкримінованих злочинів, заливши кваліфікацію його дій за ч.2 ст. 200 КК України, з-під варти ОСОБА_17 звільнити.
- захисник ОСОБА_9, не оспорюючи доведеності вини засудженої ОСОБА_6 та юридичної кваліфікації її дій, вважає вирок суду незаконним в частині призначеного їй остаточного покарання внаслідок його суворості та зазначає, що судом не було враховано те, що ОСОБА_6 позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, має на утриманні малолітню дитину, яка страждає інфекційно-токсичною кардіопатією та матір похилого віку, а також те, що відсутні тяжкі наслідки від вчинених злочинів, а тому просить вирок суду відносно ОСОБА_6 змінити, перекваліфікувати її дії з ч.2,ч.3 ст.358 КК України на ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.357 КК України, призначивши покарання ОСОБА_6 з застосуванням ст. 75 КК України, яке не пов»язане з позбавленням волі.
- захисник ОСОБА_11 вважає вирок суду відносно ОСОБА_3 незаконним у зв' язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, істотним порушенням кримінально - процесуального закону, однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого, оскільки обвинувачення пред' явлене ОСОБА_3 по справі органами досудового слідства неконкретизоване, про що він в судовому засіданні заявляв клопотання, яке безпідставно було відхилено судом, крім того зазначає, що факт вступу ОСОБА_3 в злочинну змову з ОСОБА_220 з метою скоєння злочинів у складі організованної злочинної групи не підтверджуються відповідними доказами, та вказує, що ОСОБА_3 не був обізнаний про те, що грошові кошти він перераховував за лікарський засіб «Трамадол», про що він говорив в судовому засіданні, а даючи протилежні свідчення на досудовому слідстві, він себе під тиском слідчого оговорював, та зазначає, що суд вийшов за межі пред' явленого обвинувачення, вказавши суму незаконно придбаного та збутого отруйного лікарського засобу, що відрізняється від пред' явленої суми в обвинуваченні, а також судом не було перевірено те, що ті особи, які отримували від ОСОБА_3, ОСОБА_170, ОСОБА_17 посилки з лікарськими препаратами теж могли бути членами злочинної групи, не було зазначено, в чому конкретно полягало придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут сильнодіючого лікарського засобу «Трамадолу», не встановлено де, як, по якій ціні він його збув, не допитано 84 особи, які отримували трамадол, не надано юридичної оцінки їхнім діям та судом було безпідставно відмовлено у клопотанні захисту про виклик до суду свідків, крім того суд помилково взяв до уваги показання свідків ОСОБА_221, ОСОБА_124, ОСОБА_126, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_130, ОСОБА_24, ОСОБА_131, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_134 та ряду інших, які не підтвердили причетність ОСОБА_3 до незаконних операцій з трамадолом, а також вина ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.3, 27 ч.5, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 28 ч.3, 27 ч.5, 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.2 КК України недоведена, його дії кваліфіковані невірно, а суд вийшов за межі пред' явленого обвинувачення, не правильно кваліфіковані дії ОСОБА_3 за ст. 200 ч.2 КК України, кваліфікуючою ознакою якої є повторність, оскільки даний злочин є продовжуваним, та враховуючи те, що ОСОБА_3 позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, щиро розкаявся, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, одружений, має на утриманні малолітню дитину, батьки пенсіонери, а тому просить вирок суду відносно ОСОБА_3 скасувати та постановити свій вирок, виправдавши ОСОБА_3 за ст.ст. 321 ч.4, 28 ч.3, 27 ч.5, 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, перекваліфікувати його дії з ч.2 ст. 200 на ч.1 ст. 200 КК України, призначивши покарання не пов' язане з позбавленням волі. Окрім того, в доповненні до поданої апеляції вважає, що ОСОБА_3 має право на застосування амністії, а тому просить вирок суду першої інстанції змінити, ОСОБА_3 за ч.4 ст.321; ч.3 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366;ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України - виправдати, а кримінальну справу закрити на підставі п.2 ст.6 КПК України. Перекваліфікувати дії ОСОБА_3 з ч.2 ст.200 КК України на ч.1 ст.200 КК України і звільнити ОСОБА_3 від покарання на підставі п.»в»ст.1 Закону України «Про амністію у 2011 році», звільнивши його з залу суду.
- захисник ОСОБА_7 вважає вирок суду відносно ОСОБА_5 незаконним та необгрунтованим у зв' язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, істотним порушенням кримінально - процесуального закону, неправильним застосуванням кримінального закону, оскільки судом за клопотанням захисників не були допитані слідчі, які розслідували справу, керівники слідчих органів УСБУ в Сумській області, які втручались в хід розслідування, застосовували недозволені методи тиску, за його клопотанням судом не були витребувані із ВАТ «Банк Фінанси та Кредит»копії запитів, постанов, протоколів органів УСБУ, звернень директора ТОВ ТП «Промснаб», крім того судом не були взяті до уваги показання свідка ОСОБА_220 на досудовому слідстві, ОСОБА_136 та інших засуджених під час судового слідства про фальшування доказів у справі працівниками СВ УСБУ в Сумській області, судом було необгрунтовано відмовлено у задоволенні клопотань захисників про виклик в якості свідків ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229 та про направлення справи на додаткове розслідування. Окрім того, вважає, що саме однобічність та неповнота судового слідства призвели і стали наслідком неправильного тлумачення судом закону, яке суперечить його точному змісту, а у інкримінованих ОСОБА_125 статтях відсутня об»єктивна сторона злочину, а тому просить вирок суду відносно засудженого ОСОБА_5 скасувати та закрити провадження по справі, звільнивши ОСОБА_5 з-під варти.
Крім того, в поданих апеляціях:
- захисник ОСОБА_16 вважає вирок суду незаконним, посилаючись на те, що судом були безпідставно відхилені його клопотання про проведення відтворення обстановки та обставин події та експертизи щодо можливості роздрукування видаткових накладних ОСОБА_2 та клопотання про виклик свідків, які отримували трамадол, про витребування доказів, не були враховані показання працівників підприємства «Фітолек»ОСОБА_219, ОСОБА_163, ОСОБА_217, ОСОБА_218 щодо відсутності можливості роздрукування видаткових накладних ОСОБА_2, а показання ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 достовірно знала, що він буде отримувати трамадол та сприяла в цьому, які суд взяв до уваги, не підтверджуються його показаннями на досудовому слідстві, на які суд також посилається у вироку, крім того судом не взято до уваги показання засудженої ОСОБА_2 про те, що вона на прохання ОСОБА_1, який має вади зору допомагала заповнювати довіреність, але не вчиняла підроблення, а також зазначає, що пред' явлене ОСОБА_2 обвинувачення в інкримінованих їй злочинах є неконкретним, оскільки не встановлено місце, час, спосіб, наслідки, мотиви вчинення злочинів та не встановлено обставин створення організованої групи, у вироку містяться суперечності щодо часу та обставин створення організованої групи, в матеріалах справи не міститься жодних доказів на підтвердження участі ОСОБА_2 в організованій групі, не підтверджені наявні телефонні контакти з ОСОБА_220, в обвинувальному висновку не вказані кваліфікуючі ознаки злочинів, що інкримінуються ОСОБА_2, органами досудового слідства та судом не встановлено спосіб підроблення документів, в тому числі видаткових накладних, договорів та довіреностей, та їх подальшого використання, не встановлено, які саме банки є потерпілими від злочину та яка шкода їм була завдана, а тому просить вирок суду відносно ОСОБА_2 скасувати та закрити провадження по справі за відсутністю в її діях складу злочину.
- засуджена ОСОБА_2 вважає вирок суду незаконним, оскільки інкриміновані їй злочини не вчиняла, не була членом організованої групи, про її існування не знала, у зв' язку з роботою спілкувалась з ОСОБА_1, інших засуджених до слідства не знала, що підтверджується проведеними очними ставками між ними, на що суд не звернув уваги, крім того залишились поза увагою суду її показання про те, що вона заповнювала довіреність на прохання ОСОБА_1 допомогти йому, оскільки він має вади зору, що він підтвердив в своїх показаннях в суді, не взяті судом до уваги показання свідків ОСОБА_230, ОСОБА_219, ОСОБА_163, ОСОБА_217, ОСОБА_231, ОСОБА_232 про те, що вона займається лише оформленням наряду - заказу, а відношення до зборки та видачі лікарських засобів відношення не має, а також показання свідка ОСОБА_218, яка підтвердила, що саме вона займалася перевіркою документів, наданих МПП «Теофарм» та ТОВ «ТП Промснаб» при укладенні договору, показання свідка ОСОБА_217, який підтвердив, що ніяких вказівок щодо відпуску трамадолу саме ОСОБА_1, а не особі зазначеній в довіреності від неї не отримував, показання свідків ОСОБА_219 та ОСОБА_163, які стверджували, що вона не мала технічної можливості друкувати видаткові накладні та не мала власного кабінету для цього, як стверджував про це в своїх показаннях на досудовому слідстві ОСОБА_1, судом безпідставно вказано, що вона постійно спілкувалась з ОСОБА_220, що не підтверджується телефонними роздруківками її розмов, судом не було враховано протокол обшуку, проведеного за місцем її проживання, де не знайшли ніяких цінностей та грошей, а також враховуючи те, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має на утриманні неповнолітню дитину та хвору матір, просить вирок суду скасувати, а справу відносно неї закрити за відсутністю складу злочину.
- засуджений ОСОБА_3 вважає вирок суду незаконним у зв' язку з однобічністю та неповнотою досудового та судового слідства, невідповідністю висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, істотним порушенням кримінально-процесуального закону, неправильним застосуванням кримінального закону, невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та його особі, оскільки органами досудового слідства були неправильно кваліфіковані його дії, на що суд не звернув уваги, судом не зазначено у вироку, якій саме службовій особі він здійснював пособництво у зловживанні службовим становищем та у службовому підробленні, органами досудового слідства було пред' явлене неконкретне обвинувачення щодо підроблення документів та їх використання, не вказано, які саме дії він вчиняв при їх підробленні, органами досудового слідства і судом помилково одні й ті ж самі дії були кваліфіковані за різними статтями, ст. 358 та 200 КК України, крім того він вказує, що до організованої групи він не входив та будь-якої домовленості на вчинення злочинів у складі організованої групи не мав, а також він не знав за що здійснюється переказ коштів та не знав про вміст посилок, які він отримував на своє ім' я та пересилав, судом не було визначено ролі 91 особи, які теж отримували посилки та не було надано їх діям правової оцінки, а також враховуючи його щире каяття, те, що він до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання та місце роботи, має на утриманні малолітнього сина та батьків похилого віку, а дружина знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, просить вирок суду скасувати та постановити новий вирок, яким виправдати його за ст.ст. 321 ч.4, 28 ч.3, 27 ч.5 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, перекваліфікувати його дії з ч.2 на ч.1 ст. 200 КК України, призначивши покарання за ч.1 ст. 200 КК України в межах санкції статті.
- прокурор Ліщишин П.В., який затвердив обвинувальний висновок, не оспорюючи доведеності вини засуджених та правильності кваліфікації їх дій, вважає вирок суду відносно ОСОБА_6 в частині призначеного покарання незаконним у зв' язку з неправильним застосуванням кримінального закону, оскільки суд при призначенні ОСОБА_6 остаточного покарання, застосувавши принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, помилково призначив виконувати самостійно покарання у вигляді штрафу, яке повинно було поглинутися більш суворим у вигляді позбавлення волі, а тому просить вирок відносно ОСОБА_6 змінити, виключивши з резолютивної частини при призначення покарання за ч.1 ст. 70 КК України вказівку самостійного виконання вироку в частині призначеного їй штрафу, в іншій частині вирок суду залишити без зміни.
- засуджений ОСОБА_1 вважає вирок суду незаконним у зв' язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, оскільки судом не були прийняті до уваги його показання на досудовому слідстві та в суді про те, що він, будучи експедитором в МПП «Теофарм»та ТОВ «Промснаб», вважав, що працює на законних підставах, при цьому він не знав, що документи, подані для отримання ліцензії ТОВ «Промснаб»були підроблені, ліки, які він отримував та відправляв вийшли з законного обігу, що ліцензію МПП «Теофарм»було анульовано та що гроші, які поступали на рахунок ТОВ «Фітолек»надходили не з розрахункових рахунків «Теофарм»та «Промснаб», що він також підтвердив на досудовому слідстві під час проведення очних ставок, а тому він просить вирок суду змінити, виправдати за ст.ст. 321 ч.4, 28 ч.3, 27 ч.5, 364 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 366 ч.2, 28 ч.3, 27 ч.5, 200 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, кваліфікувати його дії за ст. 358 ч.2 та ч.3 КК України та призначити покарання в межах санкції цієї статті.
Заслухавши суддю доповідача, засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_6, захисників ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_16,ОСОБА_18, ОСОБА_19,ОСОБА_20 ОСОБА_21, які підтримали апеляції, прокурора, який підтримав апеляцію прокурора та прохав в іншій частині вирок залишити без зміни, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляцій, колегія суддів знаходить апеляцію прокурора обґрунтованою і такою, що підлягає до повного задоволення, а решта апеляцій не підлягають задоволенню виходячи з наступних підстав.
Висновок суду про доведеність вини ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_1 підтверджується сукупністю доказів, які судом ретельно досліджені належним чином оцінені та детально викладені у вироці.
Доводи захисника ОСОБА_19 в інтересах засудженого ОСОБА_1, захисника ОСОБА_11 в інтересах засудженого ОСОБА_3, захисника ОСОБА_7 в інтересах засудженого ОСОБА_5, захисника ОСОБА_16 в інтересах засудженої ОСОБА_2, захисника ОСОБА_14 в інтересах засудженого ОСОБА_17, засуджених ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2 - про невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, неповноту і однобічність дослідження доказів і суттєві порушення кримінально-процесуального закону та пред' явлення неконкретного обвинувачення носять загальний характер і не носять посилань на конкретні порушення закону, а тому вказані апеляційні посилання колегія суддів не бере до уваги.
Посилання апелянтів (крім захисника ОСОБА_9 в інтересах засудженої ОСОБА_6) про відсутність організованої злочинної групи та необізнаності засуджених про існування такої є безпідставними і вони спростовуються матеріалами справи.
Так, по справі встановлено, що організатором і керівником об»єднання була Особа 1, яка у серпні 2007 року утворила організовану групу, керувала нею, процесом підготовки і вчинення злочинів та забезпечувала фінансування. Утворення (створення) організованої групи полягало у сукупності дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об»єднання для заняття злочинною діяльністю та забезпечення взаємозв»язку між діями всіх учасників. З цією метою Особа 1 підшукала співучасників, об»єднала їх зусилля, детально розподілила між ними обов»язки, склала план, визначила способи та механізм його виконання. Керування організованою групою полягало у вчиненні Особою 1 сукупності дій, спрямованих на управління її функціонування як стійкого об»єднання осіб, а саме забезпечила: існування, відповідний рівень організованості, вербування нових учасників, розподіл між ними функціональних обов»язків, планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому, організацію заходів щодо прикриття останньої. Також Особа 1 визначила мету та напрями злочинної діяльності, конкретні завдання об»єднання і його учасників, координувала їх дії, ініціювала здійснення певного виду злочинної діяльності. Зазначені дії виражалися у формі віддання Особою 1 розпоряджень, вказівок, доручень, проведенні інструктажів, прийнятті звітів про їх виконання. Забезпечення фінансування діяльності організованої групи полягало в організації Особою 1 безперервного постачання коштів необхідних для вчинення злочинів та виплати грошової винагороди співучасникам.
Реалізуючи злочинні наміри, Особа 1 підшукала необхідних виконавців, а саме: Особу 2, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, між якими розподілила відповідні обов»язки.
Так, залучена до складу злочинного угрупування ОСОБА_2, забезпечувала безперешкодний відпуск трамадолу.
Особа 2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, для оплати та придбання цього медпрепарату, з різних банківських установ перераховували грошові кошти, а в послідуючому здійснювали його незаконний збут.
До обов»язків ОСОБА_1 входило безпосереднє отримання трамадолу, а також подальший збут шляхом передання невстановленим особам та пересилання через служби доставки ОСОБА_3, ОСОБА_17, Особі 2 та іншим по містах України. Крім того, ОСОБА_1 був зв' язуючою ланкою між Особою 1 та ОСОБА_2
ОСОБА_5 контролював ТОВ «ТП Промснаб»та створював видимість законної діяльності.
У свою чергу, з урахуванням можливостей очолюваної банківської установи, ОСОБА_6 відповідала за безперешкодне перерахування коштів до ТОВ «Фіто-Лек», що надходили на рахунок ТОВ «ТП Промснаб».
Не зважаючи на те, що деякі члени угрупування не були знайомі один з одним, а більшість спілкувалася лише по телефону, суд прийшов до обгрунтованого висновку, що кожен із них усвідомлював факт існування злочинного об»єднання і підтвердив певними діями реальність своїх намірів.
Виконуючи покладені обов»язки, кожен із учасників організованої злочинної групи розумів, що є й інші особи, які також виконують дії для досягнення спільної мети, як то: організація та координація безпосередньої діяльності, перерахування певних сум, контроль за функціонуванням підприємства, потоку грошових коштів та кількості відправлень трамадолу певним адресатам, підготовка необхідних документів для безперешкодного відпуску та отримання трамадолу тощо.
Стійкість угрупування полягала в здатності забезпечувати стабільність і безпеку свого функціонування, на що вказують постійний склад, централізоване підпорядкування, наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл ролей учасників щодо його досягнення.
Таким чином було налагоджено регулярне та безперешкодне постачання отруйного лікарського засобу «Трамадол»і стабільне функціонування каналів його незаконного збуту по всій території України.
Виходячи з викладеного, суд першої інстанції ретельно дослідивши обставини щодо організованості злочинного угрупування, давши належну оцінку, дійшов до обгрунтованого висновку про скоєння засудженими злочинів у організованій злочинній групі.
Доводи адвоката ОСОБА_19 та самого засудженого ОСОБА_1 про законність виконання останнім тільки функцій експедитора та про необізнаність засудженого про протиправність дій, направлених на придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збут отруйного лікарського препарату, є явно надуманими, вони спростовуються самими довготривалими, направленими на одержання прибутку, діями ОСОБА_1, який повинен був знати, знав і розумів, що існує спеціальний порядок обліку медичних засобів подібних «Трамадолу».
Виходячи із зазначеного, також є безпідставними посилання захисника ОСОБА_19 та ОСОБА_1 про відсутність умислу у останнього на незаконний обіг Трамадолу.
Доводи захисника ОСОБА_11 та самого засудженого ОСОБА_3 про неповноту досудового і судового слідства, неконкретність пред' явленого обвинувачення, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи та відсутність організованої злочинної групи є безпідставними і такими, що спростовуються наявними доказами, добутими в ході досудового слідства та ретельно дослідженими у судовому засіданні.
Так, посилання на неповноту досудового слідства та невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи не носить конкретний характер, тобто без посилань на обставини, які свідчили-б зазначені порушення закону.
Доводи апелянтів на неконкретність обвинувачення не приймаються колегією суддів до уваги, оскільки згідно вироку за кожним епізодом обвинувачення зазначено, коли, ким, через які банківські установи були сплачені кошти з метою подальшого незаконного обігу лікарського засобу, які саме і ким підробилися бухгалтерські документи, а також ким, коли і скільки були придбано отруйного лікарського засобу та ким і за якими адресами цей засіб був відправлений, тобто збутий.
Посилання ОСОБА_3 про самооговір під дією незаконних методів слідства є однією із методів ухилення від відповідальності, оскільки вказані скарги додатково перевірялись прокуратурою і внаслідок перевірок порушень закону з боку посадових осіб, які проводили дізнання і досудове слідство встановлено не було (т.120, а.с.9-11).
Також, необґрунтованими є доводи захисника ОСОБА_3 про те, що суд вийшов за межі пред' явленого обвинувачення стосовно ч.2 ст.200 КК України, оскільки органами досудового слідства пред' явили обвинувачення ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.28 ч.2 ст.200 КК України (а.с.1867 обвинувального висновку, т.112, а.с.67).
Крім того, стосовно зберігання, перевезення, пересилення з метою збуту та збуту отруйного лікарського засобу «Трамадол»на території України учасниками злочинного угрупування ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_3 за невстановлених обставин, зазначених у вироку, то в кожному такому випадку доведені місце, спосіб та кількість незаконно отриманого трамадолу, який ними ж і відправлявся по містах України. Самі підсудні не заперечують факту одержання цього медпрепарату і подальшого збуту шляхом передання незнайомим особам та відправлень у день отримання або наступного дня, з цієї ж або іншої служби доставки без будь-яких відповідних документів. До того ж серії цього трамадолу були виявлені працівниками правоохоронних органів у різних містах України, що підтверджує збут лікарського засобу вказаними учасниками злочинного об»єднання. З урахуванням наведеного, обставина не встановлення осіб яким відправлявся цей трамадол не може бути перешкодою для притягнення до кримінальної відповідальності.
Доводи захисника ОСОБА_7 в інтересах засудженого ОСОБА_5 про неповноту досудового і судового слідства, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи носять загальний характер і не можуть бути предметом апеляційного перегляду, оскільки як органи досудового слідства так і суд повно, всебічно і об' єктивно розслідували кримінальну справу, суд ретельно дослідив добуті докази та належно їх оцінив і прийшов до обгрунтованого висновку про доведеність вини ОСОБА_5
Стосовно застосування працівниками СБУ незаконних методів слідства, то прокуратурою Сумської області проводилася перевірка додержання закону в ході досудового слідства і будь-яких порушень виявлено не було.
Посилання захисника ОСОБА_16 та засудженої ОСОБА_2 щодо неповноти досудового і судового слідства, непричетності до організованої злочинної групи, оскільки зібраними доказами доведено протилежне.
Так, згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз у довіреностях МПП «Теофарм»та ТОВ «ТП Промснаб»на отримання медикаментів від ТОВ «Фіто-Лек»рукописні тексти у графах були виконані ОСОБА_2, чого і вона сама не заперечує, вказуючи, що діяла на прохання ОСОБА_1 Однак, її твердження спростовуються показами, наданими ОСОБА_1 під час досудового слідства, у яких він наполягав, що з таким проханням до ОСОБА_2 ніколи не звертався, усіма питаннями, пов»язаними з видачею трамадолу як для МПП «Теофарм», так і ТОВ «ТП Промснаб», займалася виключно остання, яка до того ж заповнювала довіреності та виготовляла видаткові накладні. При отриманні трамадолу у нього навіть не перевірялися відповідні документи.
Свідчення ОСОБА_1 у частині виготовлення видаткових накладних ОСОБА_2 підтверджуються висновками судово-технічних експертиз, згідно яких, як правило, видаткові накладні ТОВ «Фіто-Лек»друкувалися на чистих аркушах з відтисками печатки та підписами, або ж лише з відтиском печатки, після чого проставлявся підпис. А також поясненнями свідків ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_237 - операторів ЕОМ ТОВ «Фіто-Лек»- які повідомили, що видаткові накладні для МПП «Теофарм»і ТОВ «ТП»Промснаб»на аркушах паперу з відтисками печаток не роздруковували та взагалі не мали відношення до їх підроблення.
З урахуванням наведеного свідчення ОСОБА_2, про відсутність у неї можливості роздрукувати видаткові накладні не є переконливими. З тих же підстав суд критично оцінив і покази, надані у судовому засіданні, свідками ОСОБА_217, ОСОБА_163 та ОСОБА_219
До того ж, ОСОБА_2, заповнюючи довіреності на відповідних осіб (ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_136), хоча в її обов»язки це і не входило, достовірно знала, що трамадол буде отримувати безпосередньо ОСОБА_1, якому всіляко сприяла. Дану обставину ОСОБА_1 також підтвердив на досудовому слідстві.
Суд обгрунтовано визнав, що в період з 12 по 25 жовтня 2007 року підробку довіреностей МПП «Теофарм»шляхом заповнення відповідних граф за допомогою комп»ютерної техніки, завершувала саме ОСОБА_2 Даний висновок зроблений з аналізу показів останньої, про те що з приводу замовлення трамадолу для МПП «Теофарм»спілкувалася тільки з ОСОБА_1, а також показів ОСОБА_1, наданих на досудовому слідстві, у яких він стверджував, що з приводу отримання трамадолу звертався виключно до ОСОБА_2, котрій і передавав конверти з документами.
Аналогічні посилання захисника ОСОБА_14 щодо незаконного засудження ОСОБА_17 є безпідставними, носять загальний характер і спростовуються вищенаведеними доказами.
При розгляді справи і оцінці наявних доказів суд 1-ї інстанції цілком обґрунтовано взяв до уваги часткове та повне визнання своєї вини підсудними в ході досудового слідства.
Так, ОСОБА_3 будучи неодноразово допитаним у якості підозрюваного та обвинуваченого, у тому числі із застосуванням відеозапису, поясняв, що у частині дій, пов'язаних із МПП «Теофарм»визнає свою вину повністю, тому як шляхом внесення через банк на підставі підроблених ним документів на перерахування грошових коштів, сприяв ОСОБА_220 у веденні незаконної діяльності, пов'язаної з лікарським засобом «Трамадол»на суму близько 2,7 млн. грн., тобто був пособником у здійсненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, а також за змовою з ОСОБА_220 вчинив злочин передбачений ч.2 ст.200 КК України.
У вчиненні дій у складі організованої групи з ОСОБА_220, ОСОБА_170, ОСОБА_17, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 виним себе не визнав. Вини за 4 ст.321, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 і ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 КК України щодо порушення порядку відпуску трамадолу в складі злочинної групи, а також здійснення незаконних дій з лікарським засобом «Трамадол»на суму 6,2 млн. грн., що була оплачена без будь-якої його участі, не визнав.
У частині дій, пов'язаних із діяльністю ТОВ «ТП Промснаб»ОСОБА_3 визнав свою вину повністю в тім, що шляхом внесення через банківські установи на підставі підроблених ним документів на перерахування коштів сприяв ОСОБА_220 і чоловіку на ім' я ОСОБА_238 у веденні незаконної діяльності, пов'язаної з лікарським засобом «Трамадол»на суму близько 3 млн. грн., тобто був їх пособником у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, а також у тому, що особисто, за змовою з ОСОБА_220 і ОСОБА_238, скоював злочин, передбачений ч.2 ст.200 КК України. За ч.4 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 КК України та у вчиненні незаконних дій з лікарським засобом «Трамадол»на суму 6,3 млн. грн., що була оплачена без його участі, вини не визнав. У скоєнні злочинів у складі злочинної організації з ОСОБА_220, ОСОБА_125., ОСОБА_6, ОСОБА_170, ОСОБА_17, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 вину не визнав ( т.4, а.с.165-174,179-187,191-194, 348-357, т.99, а.с.235-243).
Свої показання ОСОБА_3 підтвердив на очних ставках з ОСОБА_125. ( т.4, а.с.196-198), з ОСОБА_6 ( т.4, а.с.199-200), з ОСОБА_2 ( т.4, а.с.202-204), з ОСОБА_1 ( т.4, а.с.205-207).
Неодноразово допитаний на досудовому слідстві ОСОБА_4, постійно доповнюючи свої покази, поясняв, що у частині дій, пов'язаних із МПП «Теофарм»визнає вину повністю, а саме в тому, що шляхом внесення через банк на підставі підроблених ним документів про перерахування грошових коштів, сприяв ОСОБА_220 у веденні незаконної діяльності, пов'язаної з лікарським засобом «Трамадол»на суму 2 млн. 452 тис. грн. Тобто в тім, що здійснюючи перерахування через банк «Надра»і одержуючи посилки з трамадолом через служби доставки «Автолюкс»та «Нічний експрес», які передавав двом особам, вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.321 КК України. А також у тому, що особисто, за змовою з ОСОБА_220, скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.200 КК України. У вчинені зазначених в обвинуваченні дій у складі організованої групи з ОСОБА_220, ОСОБА_170, ОСОБА_3, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 вини не визнав. Також не визнав вини у вчиненні у складі організованої групи злочинів, передбачених ч.4 ст.321 КК України щодо порушення порядку відпуску й обліку лікарського засобу «Трамадол»та в частині скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358 і ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, бо до цього не мав відношення і йому нічого не було відомо про обставини підробки документів ТОВ «Фіто-Лек»і служб доставки. У частині здійснення незаконних дій з лікарським засобом «Трамадол»на суму приблизно 7 млн. 456 тис. грн., сплачену без будь-якої його участі, вини не визнав. До вчинення із вказаними вище особами інших злочинів, зазначених в обвинуваченні, він відношення не мав.
Щодо дій, пов'язаних з діяльністю ТОВ «ТП Промснаб»визнав вину повністю. Тому як шляхом внесення через банківські установи на підставі підроблених ним документів про переказ коштів, сприяв ОСОБА_220 у веденні незаконної діяльності, пов'язаної із придбанням і збутом лікарського засобу «Трамадол»на суму 257 997 грн. Також визнає свою провину в частині одержання посилок через служби доставки «Ваш час»та «Нічний експрес», які передавав двом особам, вчиняючи злочин, передбачений ч.4 ст.321 КК України. Крім того, за змовою з ОСОБА_220, особисто вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.200 КК України. У вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.358, ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 КК України в складі злочинної організації, вини не визнав. Стосовно незаконних дій з лікарським засобом «Трамадол»на суму приблизно 9,1 млн. грн., що була сплачена без його участі, вини не визнав, бо до цього відношення не має. Щодо скоєння цих та інших злочинів, вказаних в обвинуваченні, в складі злочинної організації з ОСОБА_220, ОСОБА_125., ОСОБА_6, ОСОБА_170, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_1, вини не визнав і відношення не мав. Будучи причетним до одержання через служби доставки у квітні-травні 2008 року лікарського засобу «Трамадол»та подальшої передачі двом особам, повідомити про кількість трамадолу, що знаходилась у цих відправленнях, не може, тому як коробок не відкривав (т.4, а.с.233-241, 242-244, 274-276, 282-284, 291-298, 299-306, т.101, а.с.235-243).
Будучи допитаним на досудовому слідстві ОСОБА_1 поясняв, що в частині дій, пов'язаних із МПП «Теофарм», тобто за ч.2 і ч.3 ст.358 КК України визнає вину повністю. А саме в тому, що за вказівками ОСОБА_220, при відправленні трамадолу підробляв та використовував заявки ПП «Нічний експрес»і декларації компанії «Автолюкс», у які вносив неправдиві відомості про вантажі й відправників. У скоєнні інших зазначених злочинів, пов'язаних з діяльністю МПП «Теофарм», свою вину не визнав. До вчинення ОСОБА_220, ОСОБА_170, ОСОБА_17, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 злочинів у складі організованої групи, передбачених ч.4 ст.321, ч.5 ст.27, ч.4 ст.321, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України відношення не мав, а тому вини в цій частині не визнає.
У вчиненні злочинів пов'язаних з ТОВ «ТП Промснаб», передбачених ч.2 і ч.3 ст.358 КК України вину визнав повністю, а саме в тому, що, за вказівками ОСОБА_220, підробляв підписи ОСОБА_136 у договорі №658 від 01 квітня 2008 року, 16 довіреностях ТОВ «ТП Промснаб»і 52-х видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек», які також використовував. При відправленні трамадолу у вантажні декларації ТОВ «Ваш час», заявки ПП «Нічний експрес»і декларації компанії «Автолюкс», власноручно вносив неправдиві відомості про фірму-відправника «Харкон»та найменування вантажу. Крім того, частково визнав свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, тобто в частині одержання, за вказівкою ОСОБА_220 лікарського засобу «Трамадолу»для ТОВ «ТП Промснаб»на суму 9,3 млн. грн. Однак, на момент здійснення зазначених дій, йому не було відомо про незаконне одержання ліцензії ТОВ «ТП Промснаб». У вчиненні інших злочинів, пов'язаних з діяльністю ТОВ «ТП Промснаб», вину не визнає. До скоєння у складі злочинної організації з ОСОБА_220, ОСОБА_125., ОСОБА_6, ОСОБА_170, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_3 злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.321, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, відношення не мав і вини не визнав. Злочинної організації не створював, участі у ній не брав, злочинів у її складі не вчиняв (т.3, а.с.179-187, 188-198, т.4, а.с.63-81, 88-90, 112-123, т.105, а.с.235-245).
Свої покази ОСОБА_1 підтвердив і під час очних ставок з ОСОБА_125. (т.4, а.с.109-111, 208-209), ОСОБА_2 (т.4, а.с.94-96), ОСОБА_6 (т.4, а.с.104-106).
Крім того, вина підсудних підтверджується наступними доказами:
- протоколом огляду від 23.09.2008 року реєстру приватного нотаріуса Шосткинського міського нотаріального округу ОСОБА_126 (т.5, а.с.49-55);
- протоколом огляду від 22.10.2008 року реєстру приватного нотаріуса Шосткинського міського нотаріального округу ОСОБА_126 (т.5 а.с.60-64);
- протоколом виїмки від 14.07.2008 року у відділі реєстрації суб' єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради (т.5, а.с.73-146);
- протоколом огляду від 17.07.2008 року у відділі реєстрації суб' єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради (т.5, а.с.147);
- протоколом виїмки та огляду від 29.06. 2008 року договору оренди нежитлового приміщення між ВАТ «Полісся»та ТОВ «ТП Промснаб»від 05 березня 2008 року й акту прийняття-передачі нерухомого майна від 05 березня 2008 року (т.5, а.с.172-176);
- протоколом огляду від 02.07.2008 року приміщення на території ВАТ «Полісся»м.Шостки (т.5, а.с.178-181);
- протоколом огляду від 28.07.2008 року книги реєстрації вхідної кореспонденції Шосткинської міської санепідемстанції (т.5, а.с.224-237);
- протоколом виїмки та огляду від 25.07.2008 року у Державній інспекції з контролю якості в Сумській області МОЗ України (т.5, а.с.265-285);
- протоколом виїмки від 03.07.2008 року у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України (т.5, а.с.13-31);
- протоколом огляду від 09.04.2009 року у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України, документів ТОВ «ТП Промснаб»(т.5, а.с.32,33);
- протоколом огляду від 17.07.2009 року, аптечного складу №1 ТОВ “ТП Промснаб”, нотаріально засвідченої копії довідки №1059 від 22 червня 2004 року з ЄДРПОУ на ТОВ «ТП Промснаб», аркуша з реквізитами ТОВ «ТП Промснаб», аркуша з надписом «ОСОБА_220»(т.6, а.с.74);
- протоколом виїмки й огляду від 10.12.2008 року вилучених у Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України документів ліцензійної справи МПП «Теофарм»(т.6, а.с.132-136, 138, 140-141,224-227);
- протоколом виїмки та огляду від 23.03.2009 року у Сумській обласній державній інспекції з контролю якості акту від 04 липня 2007 року про результати перевірки дотримання суб' єктом господарської діяльності вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів МПП «Теофарм», пояснення в.о. директора МПП «Теофарм»ОСОБА_220 від 04 липня 2007 року, повідомлення №306/03-02 від 11 липня 2007 року про порушення МПП «Теофарм»ліцензійних умов (т.6, а.с.238-240, 246-247);
- протоколом виїмки та огляду від 03.11.2009 року вилучених у Головному управлінні статистики в Сумській області квитанції №693599 від 02 квітня 2008 року (т.7, а.с.1-3, 14-16);
- протоколом виїмки від 02.07.2008 року в ДПІ у Святошинському районі м.Києва звітних документів про відсутність діяльності ТОВ «ТК «Геніус», а також копії постанови від 04 березня 2008 слідчого СВ Військової прокуратури західного регіону України (т.7, а.с.30-40);
- протоколом виїмки від 04.07.2008 року у ТОВ «КК «Стайлінг»договіру №48/04/БС/07 від 02.04.2007р. та протоколу від 02.04.2007 року №1 (т.7, а.с.48-54);
- протоколом виїмки від 27.06.2008 року вилучених у ОСОБА_136 мобільного телефону «Нокіа-6300», п»ятого аркушу статуту ТОВ «ТП Промснаб», аркушу з рукописними записами (т.7, а.с.179-184);
- протоколом огляду від 17.07.2009 року вилучених у ОСОБА_136 п»ятого аркушу статуту ТОВ «ТП Промснаб», аркушу з рукописними записами (т.7, а.с.185);
- протоколом огляду від 03.07.2008 року журналу обліку заяв та виданих ліцензій суб' єктам господарювання на провадження оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та виробництва лікарських засобів Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (т.6, а.с.35-39);
- актом добровільної видачі від 26 червня 2008 року, довідку з ЄДРПОУ серії АА №144552 від 09 квітня 2008 року про реєстрацію ТОВ “ТП Промснаб”, договори №5 та №658 від 01 квітня 2008 року, копію ліцензії серії АВ №154462 від 06 вересня 2006 року ТОВ “Фіто-Лек”, копію свідоцтва серії А00 № 498897 від 23 лютого 2000 року про державну реєстрацію юридичної особи та інші документи ТОВ “Фіто-Лек”, ліцензію серії АВ №388833 від 27 березня 2008 року, що була видана Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення ТОВ «ТП Промснаб», спеціальне доручення ТОВ“ТК Геніус” №3 від 01 квітня 2008 року, копію ліцензії серії АВ №341454 від 20 червня 2007 року ТОВ “Торгової компанії “Геніус”, копію свідоцтва від 04 травня 2007 року про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ “ТК “Геніус”, договір оренди нежитлового приміщення, укладений в м. Шостка між ВАТ “Полісся” і ТОВ “ТП Промснаб” 05 березня 2008 року, акт прийому-передачі, копію сертифікату до диплому серії ХА 15062022 від 27 червня 2002 року про присвоєння кваліфікації “Провізор загального профілю” на ім'я ОСОБА_130, наказу ТОВ “ТП “Промснаб” № 4 від 03 березня 2008 року, 32 видаткові накладні та 31 податкову накладну ТОВ «Фіто-Лек», 29 сертифікатів якості ТОВ «ФК «Здоров' я», чотири видаткові й чотири податкові накладні ТОВ «ТП Промснаб»(т.8, а.с.1-129);
- протоколом огляду від 17 липня 2009 року, вилучених у ОСОБА_136 26 червня 2008 року документів за актом добровільної видачі (т.8, а.с.120-135);
- протоколом огляду від 17 липня 2009 року, наданих ОСОБА_136 у додатку до заяви від 26 червня 2008 року копії документів (т.8, а.с.271-275);
- протоколом виїмки та огляду від 16 березня 2009 року листа МПП «Теофарм»№5 від 18 січня 2008 року (т.9, а.с.49-51);
- протоколом виїмки та огляду від 11 грудня 2008 року матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи №13164-08, виділеної з кримінальної справи №10080001 (т.9, а.с.90-92);
- протоколом огляду від 12 грудня 2008 року вищевказаних матеріалів вилучених у Київському РВ УМВСУ в Харківській області (т.9, а.с.93-94);
- протоколом виїмки від 03 липня 2008 року у ТОВ «Фіто-Лек»довіреностей МПП «Теофарм», видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек»на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»МПП «Теофарм»за період з 16 серпня до 28 вересня 2007 року та договору поставки між ТОВ «Фіто-Лек»і МПП «Теофарм»№878 від 27 липня 2006 року (т.9, а.с.145, 149-153, т.10, а.с.1-62);
- протоколом виїмки та огляду від 07 липня 2008 року довіреностей МПП «Теофарм»та видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек»на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»МПП «Теофарм» за період з 01 жовтня до 30 листопада 2007 року»(т.9, а.с.145, 154-158, т.10, а.с.63-148);
- протоколом виїмки від 11 липня 2008 року довіреностей МПП «Теофарм»та видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек»на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»МПП «Теофарм»за період з 03 грудня 2007 року до 26 березня 2007 року (т.9, а.с.159-160, т.10, а.с.145-275);
- протоколом огляду від 15 липня 2009 року вилучених у ТОВ «Фіто-Лек», а також у Київському РВ УМВС України в Харківській області 119 довіреностей МПП «Теофарм», 154 видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек»на відвантаження отруйного лікарського засобу «Трамадол»МПП «Теофарм»за період з 16 серпня до 26 березня 2008 року, а також договору між ТОВ «Фіто-Лек»та МПП «Теофарм»№468 від 02 січня 2008 року (т.10, а.с.276-285);
- актом №04-11/137 від 26 грудня 2008 року позапланової ревізії КРУ Харківської області (т.11, а.с.16-236, т.12, а.с.1-222, т.13, а.с.1-223);
- актом №04-11/116 від 14 жовтня 2008 року позапланової ревізії КРУ Харківської області (т.27, а.с.13-303);
- протоколом виїмки від 27 червня 2008 року у ТОВ «Фіто-Лек»договору №658 від 01 квітня 2008 року укладеного між ТОВ “Фіто-Лек” та ТОВ “ТП Промснаб”, копії свідоцтва серії АОО №114139 від 17 червня 2004 року про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», копіі ліцензії серії АВ №388833 від 27 березня 2004 року на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТП Промснаб», копії довідки серії АА №144552 від 09 квітня 2008 року з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», копії свідоцтва №25778479 від 06 липня 2004 року про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб»як платника ПДВ, довіреностей ТОВ «ТП Промснаб»та видаткових накладних ТОВ «Фіто-Лек»на відвантаження ТОВ «ТП Промснаб»у період з 09 по 25 квітня 2008 року отруйного лікарського засобу «Трамадол»(т.14, а.с.3-81);
- протоколом огляду від 17 липня 2009 року документів вилучених у ТОВ «Фіто-Лек»27 червня 2008 року, щодо взаємовідносин з ТОВ «ТП Промснаб»(т.14, а.с.84-88,89);
- протоколом огляду від 27 березня 2009 року копії журналу обліку в' їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ «Фіто-Лек»за період з 09 по 25 квітня 2008 року (т.14, а.с.91-106);
- протоколом виїмки та огляду від 06 серпня 2008 року податкових накладних ТОВ “Фіто-Лек” на відвантажений отруйний лікарський засіб «Трамадол»для ТОВ «ТП Промснаб»у період з 09 по 25 квітня 2008 року, платіжного доручення ТОВ «Фіто-Лек»№1363 від 19 червня 2008 року, а також наказу по ТОВ «Фіто-Лек»№152к від 10 червня 2005 року про призначення ОСОБА_2 на посаду провізора, посадової інструкції менеджера зі збуту торгівельного відділу ТОВ «Фіто-Лек»(т.14, а.с.109-172, 193, т.102, а.с.6-12);
- протоколом виїмки та огляду від 08 серпня 2008 року листа ТОВ «ТП Промснаб»до ТОВ “Фіто-Лек” (т.14, а.с.195-197);
- протоколом виїмки від 25 грудня 2008 року 154 податкових накладних ТОВ «Фіто-Лек»за період з 16 серпня 2007 року до 26 березня 2008 року на відвантажений отруйний лікарський засіб «Трамадол»для МПП «Теофарм»(т.15, а.с.4-10, 104-257);
- протоколом огляду від 15 липня 2009 року вилучених вищезазначених податкових накладних (т.15, а.с.258-263);
- протоколом виїмки та огляду від 17 вересня 2008 року 22 заяв на переказ готівки від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», 20 заяв на переказ готівки та 22 меморіальних ордерів про перерахування на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»(т.16, а.с.15-82);
- протоколом виїмки від 30 липня 2008 року у АБ «Діамант»8 заяв на переказ готівки за період з 08.04 по 10.04 та 18.04.2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»(т.16, а.с.104-116);
- протоколом огляду від 17 липня 2009 року вищевказаних документів (т.16, а.с.117);
- протоколом виїмки та огляду від 15 вересня 2008 року реєстру платежів щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»(т.16, а.с.123-128);
- протоколом виїмки та огляду від 16 вересня 2008 року виписки по рахунку щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»(т.16, а.с.165-171, 226-247);
- протоколом виїмки та огляду від 04 листопада 2008 року заяв на переказ готівки за період з 22.04 по 06.06 2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», а також щодо сплати відповідної комісійної винагороди за проведене розрахунково-касове обслуговування (т.16, а.с.176-225);
- протоколом виїмки та огляду від 04 вересня 2008 року виписки по рахунку щодо 2-х перерахувань грошових коштів 16 травня 2008 року від імені директора ТОВ «ТК «Геніус» ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»(т.16, а.с.252, 253, 256, 257);
- протоколом виїмки та огляду від 05 серпня 2008 року заяв на переказ готівки №750366 та №751824 від 16 травня 2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»(т.16, а.с.252, 253, 254, 264, 266);
- протоколом виїмки та огляду від 04 вересня 2008 року заяв на переказ готівки №751825 та №750367 від 16 травня 2008 року, виписки по рахунку банку щодо перерахувань комісійної винагороди про сплату грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»(т.16, а.с.261-263, 265, 267, 268);
- протоколом виїмки від 12 серпня 2008 року у філії ВАТ КБ «Надра»Сумське регіональне управління «Слобожанщина»меморіальних ордерів за період з 23 квітня по 13 травня 2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»(т.16, а.с.276-290);
- протоколом огляду від 17 липня 2009 року вищевказаних документів (т.16, а.с.291, 292);
- протоколами виїмок та оглядів від 08 серпня та 15 жовтня 2008 року заяв на переказ готівки та повідомлень за період з 07 квітня по 11 червня 2008 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора ТОВ «ТК «Геніус»ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб», сплати відповідної комісійної винагороди за проведене розрахунково-касове обслуговування, а також виписки по рахунках банку (т.17, а.с.12-366);
- протоколом виїмки від 02 липня 2008 року у відділенні №24 філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»картки зі зразками підписів і відбитків печатки ТОВ ТП “Промснаб”, корінця повідомлення 9/24 від 14.02.2008 року від платника податків про відкриття рахунку у фінансовій установі, заяви від 08.02.2008 року про відкриття поточного рахунку ТОВ “ТП Промснаб”, анкети юридичної особи резидента - ТОВ “ТП Промснаб”, опитувальника клієнта-юридичної особи (резидента) ТОВ “ТП Промснаб”, завіреної копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_136, протоколу №1 від 15 січня 2008 року засновницьких зборів учасників ТОВ «ТП Промснаб», наказу № 1 від 15.01.2008 року по ТОВ «ТП Промснаб», нотаріально завіреної копії свідоцтва серії А00 № 114139 про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «ТП Промснаб», завіреної копії довідки № 1059 з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб», нотаріально заівреної копії протоколу № 1 від 15 червня 2004 року засновницьких зборів учасників ТОВ «ТП Промснаб», завіреної копії довідки № 254/218 від 06.07.2004 р. про взяття на облік ТОВ «ТП Промснаб»як платника податків, завіреної копії повідомлення від 01.07.2004 р. про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб»як платника страхових внесків, завіреної копії страхового свідоцтва ТОВ «ТП Промснаб», завіреної копії повідомлення № 3111-3 ТОВ «ТП Промснаб», завіреної копії свідоцтва № 25778479 про реєстрацію ТОВ «ТП Промснаб»як платника податку на додану вартість, копії угоди № 658 від 01 квітня 2008 року між ТОВ «Фіто-Лек»та ТОВ «ТП Промснаб», статуту ТОВ «ТП Промснаб», виписки про рух грошових коштів на поточному рахунку ТОВ «ТП Промснаб»за період із 25 березня по 24 червня 2008 року (т.18, а.с.4-104);
- протоколом огляду від 08 квітня 2009 року вищезазначених документів (т.18, а.с.109, 110);
- протоколом виїмки від 21 серпня 2008 року у відділенні №24 філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»виписки про рух грошових коштів на картковому рахунку ТОВ «ТП Промснаб»(т.18, а.с.4, 5, 107, 108);
- протоколом виїмки від 11 липня 2008 року у філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»226 платіжних доручень ТОВ «ТП Промснаб», 3-х грошових чеків ТОВ «ТП Промснаб»і опис вилучених чеків (т.18, а.с.117-349);
- протоколом огляду від 08 квітня 2009 року вищевказаних платіжних доручень (т.18, а.с.350, 351);
- протоколом виїмки та огляду від 30 липня 2008 року заяви на переказ готівки №685468 від 26 березня 2008 року (т.18, а.с.117, 352, 353);
- протоколом виїмки та огляду від 03 жовтня 2008 року вилученої у філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»заяви на переказ готівки (т.18, а.с.117, 354, 355);
- протоколом виїмки та огляду від 25 червня 2009 року вилучених у філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»заяви ТОВ «ТП Промснаб»№1 від 21 квітня 2008 року та видаткового касового ордеру від 21 квітня 2008 року (т.18, а.с.117, 356-358);
- протоколом виїмки та огляду від 29 серпня 2008 року вилучених у філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»заяви на переказ готівки і виписки щодо цього перерахування (т.18, а.с.363-367);
- протоколом виїмки та огляду від 25 листопада 2006 року вилучених у філії «Слобожанське РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»заяви на переказ готівки, виписки відносно даного перерахування, меморіального ордеру (т.18, а.с.372-377);
- протоколом виїмки від 04 серпня 2008 року грошового чеку на отримання грошових коштів у сумі 95000 грн. ФОП ОСОБА_216 (т.19, а.с.22-25, 43);
- протоколом огляду від 15 липня 2009 року зазначеного вище документа (т.19, а.с.45);
- протоколом виїмки від 08 серпня 2008 року п»яти заяв про переказ готівки за 16 і 19 травня 2008 року щодо перерахувань грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТП Промснаб»від ТОВ “ТК”Геніус” від імені ОСОБА_137 (АДРЕСА_27 (т.19, а.с.79-87);
- протоколом огляду від 06 жовтня 2008 року вказаних вище документів (т.19, а.с.88, 89);
- протоколом виїмки від 16 жовтня 2008 року вилучених у філії «Миколаївське регіональне управління»ЗАТ КБ “Приватбанк»заяв на переказ готівки про внесення 10000 грн. й 12 грн. 50 коп. в якості оплати комісії за перерахування коштів, відповідно, від ТОВ «ТК «Геніус»від імені ОСОБА_137 на поточний рахунок ТОВ «ТП «Промснаб»(т.19, а.с.116-120);
- протоколом огляду від 15 липня 2009 року зазначених вище документів (т.19, а.с.121);
- протоколом обшуку від 27 червня 2008 року робочого кабінету ОСОБА_5 №110 у ВМП Шосткинської МДПІ (т.20, а.с.2-6);
- протоколом огляду від 28 червня 2008 року вилучених аркуша перекидного настільного календаря за 13 липня 2007 року. Також, із залученням спеціаліста в області комп' ютерної техніки, була оглянута комп' ютерна дискета з надписом «Отчеты»(т.20, а.с.7-25);
- протоколом обшуку від 27 червня 2008 року, проведеного за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (т.20, а.с.31-34);
- протоколом огляду від 14 липня 2009 року записної книжки коричневого кольору (т.20, а.с.294-297);
- протоколом огляду від 28 червня 2008 року із залученням спеціаліста в області комп' ютерної техніки системного блоку комп' ютера з процесором Athlon 64X2 Dual 3600+»та НТМД (т.20, а.с.36-159);
- протоколом огляду від 11 листопада 2008 року, після проведення комп' ютерних експертиз у НТУ СБУ, вилучених під час обшуку в квартирі ОСОБА_5 та ОСОБА_6, системного блоку комп' ютера з процесором «AMD Athlon 64X2 Dual 3600+»і НТМД, серійний номер НОМЕР_3, CD-R-диска «PLEOMAX»№ 38/185 від 17.07.2008 р., на якому записані файли з НТМД, а також файли відновлені експертами після їх видалення, системного блоку з процесором «AMD Sempron»і НТМД, серійний номер S06QJ10Y423704, CD-R-диска «PLEOMAX»№ 38/186 від 17.07.2008 р. із записаними файлами з НТМД. Інформація, що міститься на CD-R-дисках LEOMAX»№ 38/185 та № 38/186 від 17.07.2008 р. була роздрукована й долучена до протоколу (т.20, а.с.180-185, 190-205, 207-245).
- протоколом виїмки та огляду від 01 жовтня 2008 року вантажних декларацій, актів отримання вантажу від ТОВ «Ваш час», договорів-доручень щодо перевезень за період з 20 квітня по 22 травня 2008 року від підприємства «Харкон»на адресу одержувачів з різних міст України (т.37, а.с.6-197);
- протоколом виїмки та огляду від 09 жовтня 2008 року 17 декларацій щодо перевезень за період з 13 по 31 травня 2008 року від підприємства «Харкон» на адресу одержувачів у містах України»(т.37, а.с.267-287);
- протоколом виїмки та огляду від 21 листопада 2008 року 4-х накладних на отримання багажу та 5 вантажних накладних щодо перевезень за 20, 29, 30 травня 2008 року від підприємства «Харкон»на адресу одержувачів у містах України (т.37, а.с.293-294);
- протоколом виїмки від 11 липня 2008 року у філії «Київська дирекція ВАТ «Інноваційно-промисловий банк»виписки про рух грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті (т.40, а.с.7-483).
- протоколом виїмки та огляду від 13 січня 2009 року вилученого у Харківській філії ВАТ «ВТБ Банк»DVD-диска »(т.41, а.с.5-381, т.44, а.с.206-270, т.42, а.с.1-407, т.43, а.с.1-434, т.27, а.с.148-153);
- протоколом виїмки та огляду від 10 грудня 2008 року виписки про рух грошових коштів у національній валюті по поточному рахунку МПП «Теофарм»(т.52, а.с.6-103);
- протоколом виїмки від 09 липня 2008 року у ВПМ ДПА в Сумській області особової справи співробітника ОСОБА_5 (т.71, а.с.82-152);
- протоколом обшуку від 28 червня 2008 року проведеного за місцем роботи ОСОБА_6 у відділенні № 24 філії «Слобожанське РУ»«Банк «Фінанси та Кредит»(т.73, а.с.53-56, 87);
- протоколом огляду від 17 липня 2008 року вказаного вище аркуша паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «ТП Промснаб»(т.73, а.с.88).
- протоколом виїмки й огляду від 24 лютого 2009 року заяв на переказ готівки за період з 15 серпня 2007 року по 19 березня 2008 року про перерахування грошових коштів від імені директорів МПП «Теофарм»ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», а також заяв на переказ готівки щодо сплати комісійної винагороди, вилучених в АБ «Діамант»(т.76, а.с.12-243);
- протоколом виїмки і огляду від 19 березня 2009 року заяв на переказ готівки та повідомлень за період з 17 серпня 2007 року по 27 березня 2008 року про перерахування грошових коштів від імені директорів МПП «Теофарм»ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек», заяв на переказ готівки щодо сплати комісійної винагороди за проведене розрахунково-касове обслуговування, а також відповідних банківських виписок (т.76, а.с.254-360, 365-421);
- протоколом виїмки і огляду від 31 березня 2009 року заяв на переказ готівки №10954.104.1 від 15 серпня 2007 року та №10954.123.2 від 17 серпня 2007 року про перерахування грошових коштів від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»(т.77, а.с.6,7,9-11,13,14);
- протоколом виїмки і огляду від 25 лютого 2009 року 10 заяв на переказ готівки за період з 05 жовтня 2007 року до 22 січня 2008 року про перерахунок грошових коштів від ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»та щодо оплати за розрахунково-касове обслуговування, а також заяви від 22 січня 2008 року від імені ОСОБА_23 про повернення коштів та заяви від 22 січня 2008 року на видачу готівки, виписки про рух коштів на банківських рахунках (т.77, а.с.21, 22, 24-51);
- протоколом виїмки та огляду від 03 квітня 2009 року меморіального ордеру №К7/С/115 від 12 жовтня 2007 року про перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»(т.77, а.с.57, 59, 60);
- протоколом виїмки і огляду від 20 березня 2009 року заяв б/н від 12 жовтня 2007 року, №4 від 12 жовтня 2007 року, №4 від 18 жовтня 2007 року, №4 від 18 жовтня 2008 року про перерахунок грошових коштів від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»та оплати за розрахунково-касове обслуговування (т.77, а.с.67-68, 70-74);
- протоколом виїмки від 06 лютого 2009 року у філії ВАТ КБ “Надра” Миколаївське регіональне управління 111 заяв про переказ готівки, у тому числі й на оплату розрахунково-касового обслуговування, та прибуткових касових ордерів за період із 17 серпня по 02 жовтня 2007 року щодо перерахувань грошових коштів від імені директора МПП «Теофарм»ОСОБА_22 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек» (т.77, а.с.85-87, 92-207);
- протоколом огляду від 09 лютого 2009 року вказаних вище документів (т.77, а.с.208-219);
- протоколом виїмки від 28 квітня 2009 року у філії ВАТ КБ “Надра” Миколаївського регіонального управління виписки за період з 16 серпня 2007 року по 23 липня 2008 року про рух грошових коштів у національній валюті по картковому рахунку (т.77, а.с.232-238).
- протоколом виїмки та огляду від 17 квітня 2009 року анкети клієнта, розписок, виписки за період з 02 березня 2007 року по 11 липня 2008 року про рух грошових коштів по картковому рахунку виданої ОСОБА_220 цією банківською установою 05 квітня 2007 року, та інших документів, пов' язаних з видачею ОСОБА_220 електронної платіжної картки (т.77, а.с.250-257, 260, 269-301);
- протоколом виїмки та огляду від 01 квітня 2009 року заяв на переказ готівки, у тому числі й сплати комісійної винагороди, меморіальних ордерів, прибуткових касових ордерів за період з 15 серпня 2007 року по 29 березня 2008 року про перерахування грошових коштів від імені керівників МПП «Теофарм»ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на поточний рахунок ТОВ «Фіто-Лек»(т.78, а.с.11-415);
- протоколом огляду від 08 квітня 2009 року у ВРЗ УМВС України в Сумській області, отруйного лікарського засобу «Трамадол»виробництва ТОВ «ФК «Здоров' я»(т.81, а.с.272-278).
- протоколом виїмки від 23 липня 2008 року в ДПІ м.Суми повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ТП Промснаб», податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «ТП Промснаб», конвертів зі штампами поштового відділення №7 м.Шостки, податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «ТП Промснаб»(т.82, а.с.1-14);
- протоколом огляду від 17 липня 2007 року вказаних вище документів (т.82, а.с.15);
- актом №21/23-209/23822360 від 28 квітня 2009 року про результати виїзної позапланової перевірки МПП «Теофарм»з питань дотримання вимог податкового законодавства, проведеної ДПІ м.Суми (т.85, а.с.10-75);
- актом №10577/2312/32779011/71 від 26 грудня 2008 року про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ «ТП Промснаб»з питань дотримання вимог податкового законодавства, проведеної ДПІ м.Суми (т.82, а.с.256-284);
- протоколом виїмки від 23 липня 2008 року в Управлінні Пенсійного фонду України в Зарічному районі м.Суми розрахунків сум страхових внесків на загальнообов' язкове державне пенсійне страхування (т.83, а.с.1-14);
- протоколом огляду від 17 липня 2008 року зазначених вище документів (т.83, а.с.15);
- протоколом виїмки та огляду від 08 липня 2008 року розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (т.83, а.с.203-206);
- протоколом виїмки та огляду від 10 липня 2008 року звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов' язані з загальнообов' язковим державним соціальним страхуванням у зв' язку з тимчасовою втратою працездатності підприємства ТОВ «ТП Промснаб»(т.83, а.с.227-229);
- протоколом виїмки та огляду від 09 жовтня 2008 року розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов' язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (т.83, а.с.242-244);
- протоколом обшуку від 11 липня 2008 року проведеного за місцем проживання ОСОБА_220 за адресою: АДРЕСА_28 (т.84, а.с.6-9, 16, 24-27);
- протоколом виїмки та огляду від 25 лютого 2009 року книги для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень (т.85, а.с.82-84);
- протоколом обшуку від 13 травня 2009 року проведеного за місцем проживання ОСОБА_1710 за адресою: АДРЕСА_29 (т.85, а.с.111-116);
- протоколом огляду від 19 травня 2009 року вищевказаних документів (т.85, а.с.160-161);
- протоколом виїмки та огляду від 24 липня 2009 року наказу №471-К від 11 липня 2007 року про призначення ОСОБА_6 на посаду начальника відділення №24 та посадової інструкції начальника відділення від 25 жовтня 2007 року (т.97, а.с.1-8);
- протоколом виїмки та огляду від 03 квітня 2009 року копії Положення про відділення №24 (м.Шостка) філії «Слобожанське регіональне управління»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»(т.97, а.с.19-29);
- протоколом виїмки та огляду від 06 травня 2009 року довіреності в порядку передоручення від 30 жовтня 2007 року на ім' я ОСОБА_6 (т.97, а.с. 198-201).
Вина підсудних також доводиться й копіями матеріалів кримінальної справи №46, порушеної СВ УСБУ в Миколаївській області, які, згідно постанови про виділення матеріалів від 16 серпня 2008 року (т.19, а.с.140-141), були виділені із цієї кримінальної справи, надійшли до СВ УСБУ в Сумській області та долучені до даної кримінальної справи, а саме:
1) протоколом обшуку від 27 липня 2008 року орендованого ОСОБА_17 складського приміщення (т.19, а.с.142-167);
2) протоколом допиту свідка ОСОБА_239 від 15 серпня 2008 року (т.19, а.с.185-189).
- протоколом огляду від 31 жовтня 2008 року банківських документів, які використовувалися ОСОБА_17 для перерахування коштів на ТОВ «ТП Промснаб»від ТОВ «ТК Геніус»через ОСОБА_137 (т.19, а.с.176-182).
Вина засуджених підтверджується також матеріалами, що добуті внаслідок зняття з каналів зв' язку у Сумській філії ВАТ «Укртелеком»інформації, що містить таємницю телефонних розмов (вхідні та вихідні дзвінки зі списком контактних телефонів контрагентів), які вказують на ступінь організованості злочинної групи в стадії кожного із засуджених (т.7, а.с.189-200, 206-208, 211-217, 228-233, 238-240, 243, 244, 246, т.4, а.с. 169, 357, 123, т.6, а.с.79, т.7, а.с.249-250, 253-255, т.30, а.с.5,6,12, т.31, а.с.6-10, т.34, а.с.1, т.35, а.с.5-8, 36-40, т.36, а.с.215, 264, т.57, а.с.6-8, т.58, а.с.1, т.61, а.с.3, 16-19, т.62, а.с.5-9, т.63 , а.с. 1, т.64, а.с.6-8, 143, 149-151, 155-188 , т.35, а.с.115-224, т.57, а.с.9-41, т.35, а.с.9-31, т.63, а.с.169-410, т.58, а.с.48-162, т.57, а.с.101-105, а.с.91-105, т.61, а.с.20-100, т.30 а.с.84-222, т.63, а.с.2-168, т.58, а.с.163-272, т.57, а.с.106-275, 42-69, т.58, а.с.2-21, т.36, а.с.159-214, 216-263, т.35, а.с.225-260, т.64, а.с.152-178, т.60, а.с.18-39, т.36, а.с.1-158, т.60, а.с.103-105, 258-260).
Так, факт одержання та збуту трамадолу учасниками організованого злочинного угрупування з використанням реквізитів МПП «Теофарм»доводиться наступними матеріалами справи:
- документами, на підставі яких МПП «Теофарм»отримало ліцензію серії АБ №203836 від 20.07.2005 року на оптову торгівлю лікарськими засобами (т.6, а.с. 103-131, 228);
- завіреною ксерокопією договору №878 від 27.07.2006 року між ТОВ «Фіто-Лек»і МПП «Теофарм»про поставку медпрепаратів (т.9, а.с. 168-169);
- актом від 04.07.2007 року Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області про результати цільової перевірки МПП «Теофарм», згідно якого було встановлено порушення вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів (т.6, а.с. 246, 252);
- власноручно написаними поясненнями в.о. директора МПП «Теофарм»ОСОБА_220 від 04.07.2007 року з приводу виявлених порушень (т.6, а.с. 247, 252);
- повідомленням №306/03-02 від 11.07.2007 року ДІзЯЛЗ у Сумській області про порушення Ліцензійних умов МПП «Теофарм»направленим Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України (т.6, а.с. 248, 252);
- актом перевірки МПП «Теофарм»№379-ОР від 09.08.2007 року, проведеної Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України (т.6, а.с.249, 252);
- рішенням №84-А від 15.08.2007 року Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України про анулювання ліцензії серії АБ №203836 від 20.07.2005 року на оптову торгівлю лікарськими засобами, видану МПП «Теофарм»(т.6, а.с.227, 228);
- поштовим повідомленням про вручення представнику МПП «Теофарм»вищезазначеного рішення про анулювання ліцензії (т.6, а.с.225, 252);
- договором №468 від 02.01.2008 року між ТОВ «Фіто-Лек»і МПП «Теофарм»про поставку медпрепаратів, який був укладений без необхідної ліцензії усупереч діючому законодавству та має підробний підпис ОСОБА_23 (т.10, а.с. 194-195, 286).
Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм»через ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек»проведених у філіях та відділеннях АБ «Діамант»за період із 15.08.2007 року по 19.03.2008 року (т.76, а.с. 24-25), а саме:
- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів (т.76, а.с.26-247);
- роздруківкою руху коштів за вищевказаний час (т.76, а.с.16-23).
Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм»через ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек»проведених у філіях та відділеннях ВАТ КБ «Надра»Київське РУ за період із 17.08.2007 року по 27.03.2008 року (т.76, а.с. 258-262, 422), зокрема:
- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів та повідомленнями до них (т.76, а.с. 263-364);
- роздруківками руху коштів за вищевказаний час (т.76, а.с.365-421);
Документами про перерахування грошових коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_22 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек»здійснених у відділеннях та філіях ЗАТ КБ «ПриватБанк»15 та 17 серпня 2007 року (т.77, а.с. 9-11, 13, 14, 15).
Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм»через ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек»проведених у філіях та відділеннях АКБ «Правекс-Банк»за період з 05.10.2007 року по 22.03.2008 року (т.77, а.с. 24-27, 52), а саме:
- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів (т.77, а.с. 28-36);
- листом МПП «Теофарм»№5 від 18 січня 2008 року до ТОВ «Фіто-Лек»з проханням повернути грошові кошти, які надійшли згідно платіжного доручення №04.0410/7041 від 17.01.2008 року в сумі 29 700 грн. з причини неправильно вказаного відправника (замість ОСОБА_23 було вказано «ОСОБА_23») (т.9, а.с.51) ;
- заявою від імені ОСОБА_23 про повернення цих коштів (т.77, а.с. 37);
- виписками про рух коштів за вищевказаний час (т.77, а.с. 40-51).
Крім того, факт одержання та збуту трамадолу учасниками організованого злочинного угрупування з використанням реквізитів МПП «Теофарм»доводиться наступними матеріалами справи:
- документами, на підставі яких МПП «Теофарм»отримало ліцензію серії АБ №203836 від 20.07.2005 року на оптову торгівлю лікарськими засобами (т.6, а.с. 103-131, 228);
- завіреною ксерокопією договору №878 від 27.07.2006 року між ТОВ «Фіто-Лек»і МПП «Теофарм»про поставку медпрепаратів (т.9, а.с. 168-169);
- актом від 04.07.2007 року Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області про результати цільової перевірки МПП «Теофарм», згідно якого було встановлено порушення вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів (т.6, а.с. 246, 252);
- власноручно написаними поясненнями в.о. директора МПП «Теофарм»ОСОБА_220 від 04.07.2007 року з приводу виявлених порушень (т.6, а.с. 247, 252);
- повідомленням №306/03-02 від 11.07.2007 року ДІзЯЛЗ у Сумській області про порушення Ліцензійних умов МПП «Теофарм»направленим Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України (т.6, а.с. 248, 252);
- актом перевірки МПП «Теофарм»№379-ОР від 09.08.2007 року, проведеної Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України (т.6, а.с.249, 252);
- рішенням №84-А від 15.08.2007 року Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України про анулювання ліцензії серії АБ №203836 від 20.07.2005 року на оптову торгівлю лікарськими засобами, видану МПП «Теофарм»(т.6, а.с.227, 228);
- поштовим повідомленням про вручення представнику МПП «Теофарм»вищезазначеного рішення про анулювання ліцензії (т.6, а.с.225, 252);
- договором №468 від 02.01.2008 року між ТОВ «Фіто-Лек»і МПП «Теофарм»про поставку медпрепаратів, який був укладений без необхідної ліцензії усупереч діючому законодавству та має підробний підпис ОСОБА_23 (т.10, а.с. 194-195, 286).
Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм»через ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек»проведених у філіях та відділеннях АБ «Діамант»за період із 15.08.2007 року по 19.03.2008 року (т.76, а.с. 24-25), а саме:
- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів (т.76, а.с.26-247);
- роздруківкою руху коштів за вищевказаний час (т.76, а.с.16-23).
Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм»через ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек»проведених у філіях та відділеннях ВАТ КБ «Надра»Київське РУ за період із 17.08.2007 року по 27.03.2008 року (т.76, а.с. 258-262, 422), зокрема:
- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів та повідомленнями до них (т.76, а.с. 263-364);
- роздруківками руху коштів за вищевказаний час (т.76, а.с.365-421);
Документами про перерахування грошових коштів від МПП «Теофарм» через ОСОБА_22 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек»здійснених у відділеннях та філіях ЗАТ КБ «ПриватБанк»15 та 17 серпня 2007 року (т.77, а.с. 9-11, 13, 14, 15).
Документами про перерахування коштів від МПП «Теофарм»через ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на розрахунковий рахунок ТОВ «Фіто-Лек»проведених у філіях та відділеннях АКБ «Правекс-Банк»за період з 05.10.2007 року по 22.03.2008 року (т.77, а.с. 24-27, 52), а саме:
- заявами про переказ готівки та сплату комісійних платежів (т.77, а.с. 28-36);
- листом МПП «Теофарм»№5 від 18 січня 2008 року до ТОВ «Фіто-Лек»з проханням повернути грошові кошти, які надійшли згідно платіжного доручення №04.0410/7041 від 17.01.2008 року в сумі 29 700 грн. з причини неправильно вказаного відправника (замість ОСОБА_23 було вказано «ОСОБА_23») (т.9, а.с.51) ;
- заявою від імені ОСОБА_23 про повернення цих коштів (т.77, а.с. 37);
- виписками про рух коштів за вищевказаний час (т.77, а.с. 40-51).
Крім того, вина засуджених підтверджується показами свідків: ОСОБА_136(т.120, а.с.29-30, т.5, а.с.17-23, т.84, а.с.55-58,125-127,128,129,294-295, т.14, а.с.233-235), ОСОБА_123 (т.5, а.с.33-37), ОСОБА_126 (т.5, а.с.56-59, 65-68, 69-72), ОСОБА_24 (т.5, а.с.212-215, т.84, а.с.228-240), ОСОБА_131, ОСОБА_218, ОСОБА_217 (т.84, а.с.185-189), ОСОБА_163, ОСОБА_219, ОСОБА_128 (т.18, а.с.393-396), ОСОБА_231 (т.14, а.с.240-246, т.87, а.с.193-199), ОСОБА_194(т.18, а.с.419-425), ОСОБА_127 (т.18, а.с.411-418, т.7, а.с.249-250), ОСОБА_195 (т.18, а.с.427-433), ОСОБА_241 (т.9, а.с.45-48), ОСОБА_242 (т.9, а.с.69-73), ОСОБА_243 (т.9, а.с.69-73), ОСОБА_240 (т.9, а.с.74-75), ОСОБА_48 (т.9, а.с.80-82), ОСОБА_216( т.19, а.с.48-51), ОСОБА_74 (т.19, а.с.91-95), ОСОБА_245 (т.85, а.с.185-187), ОСОБА_249 (т.85, а.с.199-201), ОСОБА_246 (т.79, а.с.62-66), ОСОБА_247 (т.79, а.с.71-74,75-78), ОСОБА_248 (т.79, а.с.87-90), ОСОБА_250 (т.79, а.с.124-127,128-131), ОСОБА_251 (т.79, а.с.132-135, 136-139).
Окрім того, вина засуджених підтверджується висновками багаточисельних експертиз та іншими матеріалами справи.
Повно, всебічно і об»єктивно дослідивши наявні докази та давши їм критичну і належну оцінку, суд прийняв до уваги одні докази і не прийняв інші, на що навів необхідні та переконливі мотиви у вироку.
Дійшовши до обгрунтованого висновку про доведеність вини засуджених, суд вірно кваліфікував дії кожного за відповідними законами.
Міра покарання всім засудженим призначена з урахуванням суспільної небезпечності скоєних злочинів, даних про особу кожного із засуджених обставин, що пом»якшують покарання, в тому числі:
- ОСОБА_125 - раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем проживання та служби, має на утриманні малолітню дитину, яка страждає інфекційно-токсичною кардіопатією, допомагає матері похилого віку (т.96, а.с.45-46, 54-57, 62, 63, 65, 66-69);
- ОСОБА_6 - раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має незадовільний стан здоров”я, позитивно характеризується за місцем проживання, теперішнього та колишнього місця роботи, на утриманні перебуває малолітня дитина, яка страждає інфекційно-токсичною кардіопатією (т.97, а.с.203-204, 208, 209, 213, т.96, а.с.64-69, 70);
- ОСОБА_3 - раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має на утриманні малолітню дитину та дружину, яка знаходиться у відпусці по догляду за дитиною, допомогає батькам - пенсіонерам (т.98, а.с.1, 11, т.119, а.с.177-181);
- ОСОБА_17 - раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні двох малолітніх дітей (т.100, а.с.1-4, 13-16);
- ОСОБА_1 - раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем навчання та колишньої роботи, має незадовільний стан здоров»я, допомогає хворим батькам та бабусі похилого віку, а також брату-інваліду (т.104, а.с.1-3, 8-10, 12, 13, т.119, а.с.160-173);
- ОСОБА_2 - раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, у неї на утриманні перебуває неповнолітня дитина, доглядає хвору матір похилого віку (т.102, а.с.15-16, 21-29, т.119, а.с.182-194).
Виходячи із тяжкості і небезпечності скоєних злочинів суд призначив необхідне і достатнє покарання кожному із засуджених і підстав для його пом»якшення колегія суддів не вбачає.
Посилання ОСОБА_5 (який засуджений в тому числі і за ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України) та його адвоката про застосування Закону України «Про амністію у 2011 році»є безпідставними, оскільки ст.7 даного Закону безпосередньо забороняє застосування амністії до осіб, які засуджені за ч.ч.2 чи 3 ст.364 КК України. Аналогічно безпідставні доводи захисника ОСОБА_11 відносно засудженого ОСОБА_3
Виходячи з викладеного колегія суддів не знаходить підстав для зміни чи скасування вироку (за виключенням призначення покарання стосовно ОСОБА_6).
Обговорюючи обгрунтованість апеляції прокурора, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що суд в цій частині допустив помилку, оскільки при призначенні остаточного покарання ОСОБА_6 за сукупністю злочинів відповідно до ст.70 ч.1 КК України застосував принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, але не поглинув покаранням у виді позбавлення волі менш суворого у виді штрафу, а тому колегія суддів вважає за необхідне внести зміни в частині призначення остаточного покарання ОСОБА_6
Керуючись ст.ст. 362, 365, 366, 377 КПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:
Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 14 лютого 2011 року стосовно ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_1 - залишити без зміни, а апеляції захисників ОСОБА_19, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_14, засуджених: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 - без задоволення.
Апеляцію прокурора - задовольнити.
Цей же вирок відносно ОСОБА_6 - змінити, виключивши посилання суду про призначення покарання передбачене ст.70 ч.1 КК України в частині призначення та виконання штрафу самостійно і вважати засудженою ОСОБА_6 за ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів передбачених ч.4 ст.321; ч.1 ст.364; ч.1 ст.366; ч.3 ст.28, ч.2 ст.364; ч.3 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200; ч.5 ст.27, ч.2 ст.205; ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.3 ст.28, ч.3 ст.358; ч.2 ст.357 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у банківських установах на строк два роки шість місяців.
В іншій частині вирок стосовно ОСОБА_6 залишити без зміни, а апеляцію захисника ОСОБА_9 - без задоволення.
СУДДІ:
В.Г.Сахнюк М.В.Демченко О.П.Захарченко
| Суд | Апеляційний суд Сумської області |
| Дата ухвалення рішення | 19.08.2011 |
| Оприлюднено | 05.12.2011 |
| Номер документу | 19455884 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —11-364/11
Ухвала від 19.08.2011
Кримінальне
Апеляційний суд Сумської області
Сахнюк В. Г.
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні