Постанова

від 14.10.2011 по справі 4-868/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-868/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 жовтня 2011 року

Суддя Комсомольського р айонного суду м. Херсона Ігна тенко О.Й., розглянувши поданн я старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонс ької області Лафірука А.А. погоджене із заступником пр окурора Херсонської області Терно А.М. про проведення виї мки в ПАТ «Банк «Контракт»,-

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонс ької області Лафірук А.А. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки роздр уківок руху грошових коштів по банківським рахункам ПП « ФПК «Нафто Газ Сервіс»ві дкритих у ПАТ «Банк «Контрак т».

07.06.11 прокуратурою Херсонсь кої області порушено криміна льну справу за фактом замаху на привласнення коштів держ авного бюджету в особливо ве ликих розмірах а також служб ового підроблення що потягло тяжкі наслідки за ст.ст.15-191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Так, між управлінням капіта льного будівництва Херсонсь кої обласної державної адмін істрації (замовник) та приват ним підприємством «Фінансов о-промислова компанія «Наф то Газ Сервіс»(генпідрядни к) 17.01.2011 укладено договір № 1 про з акупівлю робіт за державні к ошти, згідно з яким генпідряд ник зобов'язується у 2011 році за завданням замовника виконат и роботи по будівництву підв ідного газопроводу до смт. Но воворонцовка Херсонської об ласті.

В рахунок уплати авансу ген підряднику платіжним доруче нням від 25.01.2011 № 10 перераховано 40 00000 грн.

У відповідності з встановл еним графіком генпідрядник з обов'язався з 17 січня по 17 лютог о 2011 року провести роботи по пі дготовці території будівниц тва, починаючи з 17 лютого пото чного року генпідрядник зобо в'язався проводити на об'єкті будівельно-монтажні роботи, з 17 березня по 17 квітня 2011 року г енпідрядник зобов'язаний при дбати для об'єкту устаткуван ня газорозподільних пунктів та вузлів обліку газу.

У березні 2011 року ПП «Фінансо во-промислова компанія «На фто Газ Сервіс»до управлін ня капітального будівництва Херсонської облдержадмініс трації надано акт № 1 прийманн я виконаних будівельних робі т (форма КБ-2В) за лютий 2011 року на загальну суму 2845991,72 грн.

У зазначений акт внесено не достовірні дані, оскільки вк азані роботи ПП «Фінансово-п ромислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до теперішньог о часу не виконано.

В тому числі в ході слідст ва встановлено, що відповідн о до судово - почеркознавчої експертизи підписи виконан і в видаткових накладних №126 в ід 26.01.2011 та №133 від 31.01.2011 року щодо по ставки труби на користь ПП «Ф ПК «Нафто Газ Сервіс»вик онані не ОСОБА_3 та не ОС ОБА_4 та не відповідають дій сності, так як газові труби ві д вказаного підприємства на користь ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»не постачалися роб оти на об' єкті не виконувал ися, а операція була проведен а з метою привласнення кошті в та їх переведення у готівку .

В зв' язку з чим кошти нібит о сплачені за трубу від ТОВ «Р ондобуд»в той же день були пе рераховані на ТОВ «Атум Буд Групп», яке також створ ене з метою проведення безто варних операцій, в той же день перераховані на ТОВ «Імідж Т он», директор якого помер у 2010 р оці, а в подальшому на банківс ький рахунок відкритий на ім ' я ОСОБА_6, який вказані к ошти 27.01.2011 та 31.01.2011 року зняв готів кою у відділенні банку у м. Киє ві.

За вказаним фактом прокура турою області порушено кримі нальну справу за ст..ст.191 ч.5, 358 ч.3 , 209 ч.2 КК України, яку об' єднан о з кримінальною справою №500044-1 1.

В ході слідства встановлен о, що службові особи ПП «ФПК « Нафто Газ Сервіс»26.01.2011 року зняли готівкою з рахунку під приємства 500 тис.грн., які за сві дченнями були внесені у касу інших підприємств групи ком паній, а саме ТОВ «Нафто Газ Сервіс», ТОВ «БМК «Нафто Г аз Сервіс» та ТОВ «Фінансов і інвестиції та менеджмент».

Встановлено, що у ТОВ «Фінан сові інвестиції та менеджмен т»є банківський рахунок №260060006 913 відкритий у ПАТ Банк «Контр акт» МФО 322465 на який могли внос итися кошти раніше зняті з ра хунку ПП «ФПК Нафто Газ Се рвіс».

На підставі викладеного , керуючись ст. 177, 178 КПК Украї ни, суд, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Провести виїмку у ПАТ «Ба нк «Контракт», який знаходит ься за адресою м.Київ, вул. Воз движенська 58, оригіналі в документів, а саме:

- роздруківки руху г рошових коштів по банківсько му рахунку №260060006913, який належит ь ТОВ «Фінансові інвестиції та менеджмент»код 35919425 за пері од з 01.01.2011- 01.09.2011 року;

- документів на підста ві яких на банківський рахун ок №260060006913 вносилися готівкові кошти в період 01.01.2011 по 01.09.2011 року.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: О. Й. Ігнатенко