Постанова

від 30.11.2011 по справі 4-1319/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1319/11

30.11.2011 года г. Симферополь

29 листопада 2011 р. суддя Центра льного районного суду м. Сімф ерополя Автономної Республ іки Крим Благодатна О.Ю. р озглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Сімферополя юриста 2-го класу Байлеми Д.С. про призначе ння позапланової документал ьної перевірки суб`єктів під приємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність за адресами: м. Сімферополь, пр . Кирова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об`їзна, 10 («А-130») щодо їх вза ємовідносин з ТОВ «Мобітел У країни» у період з 2008 по 2011 роки,

в с т а н о в и в:

Згідно подання від 28.11.201 1 р., Генеральною прокуратурою України розслідується кримі нальна справа № 49-3110 за фактом ф іктивного підприємництва, пі дроблення та використання не встановленими особами реєст раційних та статутних докуме нтів ПП «Фірма Томь» та ПП «СМ К-Н», за ознаками складів злоч инів, передбачених ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що на території Донецької та інших областей України створено ряд підпри ємств з ознаками фіктивності , з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного пе реводу безготівкових грошов их коштів в готівку за винаго роду та мінімізації податков их зобов'язань, які мали госпо дарські відносини з рядом ін ших підприємств.

Одним із контрагентів фікт ивних підприємств є TOB «Мобіте л Україна» (ЄДРПОУ 32598973).

У ході досудового слідства у справі отримано дані про на явність господарських взаєм овідносин між TOB «Мобітел Укра їна» та рядом суб'єктів госпо дарської діяльності міста Сі мферополь з питань придбання ними продукції.

У даний час виникла необхід ність у перевірці отриманих даних.

Таким чином, для встановлен ня наявності, фактичного рух у товарне - матеріальних цінн остей (послуг), їх походження, переміщення, осіб причетних до вказаних відносин та їх оф ормлення, винесено постанови про проведення виїмок у суб'є ктів підприємницької діяльн ості, які придбавали вказану продукцію у TOB «Мобітел Украї на».

Також встановлено, що СПД як і здійснюють свою діяльність на території м. Сімферополя, а саме: м. Сімферополь, пр. Киров а 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об'ї зна, 10 («А-130»), які придбавали про дукцію у TOB «Мобітел Україна».

В поданні слідчий просить п ризначити проведення позапл анової документальної перев ірки суб`єктів підприємницьк ої діяльності, які здійснюют ь свою діяльність за адресам и: м. Сімферополь, пр. Кирова 16/14 ( магазин «Жасмин»), вул. Об`їзна , 10 («А-130») щодо їх взаємовідноси н з ТОВ «Мобітел України» у пе ріод з 2008 по 2011 роки. Проведення позапланової документально ї ревізії суб`єктів підприєм ницької діяльності, які здій снюють свою діяльність за ад ресами: м. Сімферополь, пр. Кир ова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. О б`їзна, 10 («А-130») щодо їх взаємові дносин з ТОВ «Мобітел Україн и» у період з 2008 по 2011 роки доруч ити ДПІ в м. Сімферополі.

Згідно положенням ст. 11 Зако ну України «Про контрольно-р евізійну службу в Україні» п озапланові виїзні ревізії су б'єктів підприємницької діял ьності незалежно від форми в ласності, які не віднесені ци м Законом до підконтрольних установ, проводяться органам и контрольно-ревізійної служ би за рішенням суду, винесени м на підставі представлення прокурора або слідчого для з абезпечення розслідування к римінальної справи. Орган ко нтрольно-ревізійної служби, прокурор або слідчий, який ін іціює проведення позапланов ої виїзної ревізії, подає до с уду письмове обґрунтування п риводів проведення такої рев ізії і дати її початку і закін чення, документи, які свідчат ь про виникнення підстав для проведення такої ревізії.

Суд вважає, що уявлен ня засноване за законі і підл ягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22, 66 УПК Украї ни, ст. 11 Закону Україні «Про де ржавну контрольно-ревізійну службу в Україні», суд

П о с т а н о в и в :

Подання старшого слід чого прокуратури міста Сімфе рополя юриста 2-го класу Бай лема Д.С. про призначення по запланової документальної п еревірки суб`єктів підприємн ицької діяльності, які здійс нюють свою діяльність за адр есами: м. Сімферополь, пр. Киро ва 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. О б`їзна, 10 («А-130») щодо їх взаємові дносин з ТОВ «Мобітел Україн и» у період з 2008 по 2011 роки - задо вольнити.

Призначити проведення позапланової документально ї перевірки суб`єктів підпри ємницької діяльності, які зд ійснюють свою діяльність за адресами: м. Сімферополь, пр. К ирова 16/14 (магазин «Жасмин»), ву л. Об`їзна, 10 («А-130») щодо їх взаєм овідносин з ТОВ «Мобітел Укр аїни» у період з 2008 по 2011 роки.

Проведення позапланов ої документальної ревізії су б`єктів підприємницької діял ьності, які здійснюють свою д іяльність за адресами: м. Сімф ерополь, пр. Кирова 16/14 (магазин «Жасмин»), вул. Об`їзна, 10 («А-130») щ одо їх взаємовідносин з ТОВ « Мобітел України» у період з 200 8 по 2011 роки доручити ДПІ в м. Сім ферополі.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляцій ного Суду АР Крим, протягом 3 д іб з дня його винесення, через Центральний районний суд м. С імферополя.

Суддя

Судья