Постанова

від 30.05.2011 по справі 1-581/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 1-581/11

q

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2011 года Ленинский районный суд г. Севастополя в составе:

председательствующего- судьи Гуло А.В.

при секретаре Полищук О.Л.

с участием прокурора Кинько А.Е.

адвоката ОСОБА_2

подсудимого ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Севастополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Саратова, русского, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, работающего заместителем директора по строительству СП “Национальная Финансовая Компания”, проживающего в АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 28, ч. 2-222, ч. 2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3, действуя с единым умыслом, совместно и по предварительному сговору с иным лицом, совершили мошенничество с финансовыми ресурсами при следующих обстоятельствах.

Так, 15 февраля 2006 года ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 зарегистрировали юридическое лицо - обслуживающий кооператив “Жилищно-строительное общество “Стандарт”, ОКПО 34192452, юридический адрес: гор.Севастополь, ул.Горького, 9, (далее ОК “ЖСО “Стандарт”).

В соответствии с Уставом ОК ЖСО "Стандарт", принятым на учредительном собрании членов общества от 08 февраля 2006 года, целью деятельности общества является улучшение жилищных условий и обеспечение жильем членов общества и членов их семей путем строительства многоквартирных жилых домов за собственные средства Общества и с помощью банковского кредита, а так же дальнейшей совместной эксплуатации инженерных коммуникаций.

Также, в соответствии с протоколом НОМЕР_25 от 08 февраля 2006 года ОСОБА_3 был избран председателем ОК ЖСО "Стандарт".

В ходе осуществления деятельности ОК ЖСО “Стандарт”, его участниками было принято решение о строительстве многоквартирного жилого дома по АДРЕСА_3. При этом, для осуществления указанного решения, ОСОБА_3 по согласованию с участниками, решил использовать ООО "НПП "Технологии будущего", соучредителем которого он являлся, в качестве генерального подрядчика при ведении строительства дома по АДРЕСА_3.

26 июня 2007 года, иное лицо, в соответствии с протоколом № НОМЕР_1 и на основании приказа № НОМЕР_2 от 26 июня 2007 года, был назначен на должность исполняющего обязанности директора Общества с ограниченной ответственностью “Научно-производственное предприятие “Технологии будущего”(далее ООО “НПП “Технологии будущего”), ОКПО 31600504, юридический адрес: гор.Севастополь, ул.Хрусталева, дом №53, кв.99.

В соответствии с п.9.29 Устава ООО “НПП “Технологии будущего”, директор: руководит текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы перед государственными органами, физическими и юридическими лицами, как в Украине, так и за границей, имеет право первой подписи; - принимает решения о заключении договоров (соглашений) с учетом ограничений, предусмотренных п.9.6.9 Устава.

В соответствии с п.9.6.9 Устава, утверждение соглашений об отчуждении, приобретении и сдаче в наем основных фондов, а также договоров залога, займа и кредитных договоров, относится к исключительной компетенции Общих сборов участников Общества (ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7).

Однако, весной 2008 года (точные дата и время следствием не установлены), в связи с отсутствием свободных денежных средств, необходимых для продолжения строительства дома по вышеуказанному адресу, ОСОБА_3 совместно с иным лицом было принято решение о совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности, а именно предоставления банковскому учреждению заведомо неправдивой информации с целью получения кредита в денежной форме.

С этой целью, ОСОБА_3, на которого ранее уже оформлялись кредиты в банковских учреждениях, формально вышел из состава участников ОК ЖСО “Стандарт”и был освобожден от должности председателя данного кооператива, о чем был составлен протокол № НОМЕР_3 от 09 июня 2008 года Общего собрания участников ОК ЖСО “Стандарт”. Этим же протоколом, председателем ОК ЖСО “Стандарт” назначено иное лицо.

Затем, действуя с указанной целью, ОСОБА_3, и иное лицо договорились о привлечении иных лиц под видом пайщиков с целью получения кредита, а именно: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, не сообщая указанным лицам о своих преступных намерениях, а убедив их оформить на себя в банковском учреждении кредиты на покупку жилья, которые, по имевшейся договоренности, должен был выплачивать ОСОБА_3

После этого, ОСОБА_3 и иное лицо, действуя по предварительному сговору, поручили гр. ОСОБА_13 найти банковское учреждение, которое могло выдать такие кредиты, а также подготовить необходимый пакет документов на указанных ими лиц - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, при этом ОСОБА_13 также не был посвящен в преступные намерения ОСОБА_3 и иного лица.

Далее, ОСОБА_13, действуя по указанию ОСОБА_3 и иного лица, приискал банковское учреждение, в котором возможно было оформление кредита под залог недостроенного объекта на вышеуказанных физических лиц, а именно - АКБ СР "Укрсоцбанк" (гор.Севастополь, ул.Ленина, 15). Затем, 21 июля 2008 года между ОК ЖСО "Стандарт" в лице ОСОБА_3, АКБ СР "Укрсоцбанк" в лице ОСОБА_14, ООО "НПП "Технологии будущего" в лице исполняющего обязанности директора иного лица, в помещении банка по указанному выше адресу был подписан генеральный договор о сотрудничестве, в соответствии с которым АКБ СР "Укрсоцбанк" обязался финансировать для пайщиков объект строительства - жилой дом по АДРЕСА_3.

Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество с финансовыми ресурсами, ОСОБА_3 дал указание неустановленным лицам подготовить копии документов, дающих право на получение физическими лицами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 денежных средств по договору кредитования на строительство жилого дома по АДРЕСА_3, а именно:

Для получения кредита ОСОБА_9:

- копии договора № НОМЕР_4 от 22 августа 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_9

- договора № НОМЕР_5 от 22 августа 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_9,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_9 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 18914 гривен, 60000 гривен, 86000 гривен, 3000 гривен,

- копии протокола № НОМЕР_6 от 22 августа 2008 года о принятии ОСОБА_9 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № НОМЕР_7 от 03 сентября 2008 года о финансовом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обязательствам ОСОБА_9 перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Для получения кредита ОСОБА_15

- копии договора № НОМЕР_8 от 27 августа 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_11,

- договора № НОМЕР_9 от 27 августа 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_11,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_11 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 19132 гривен, 85894 гривны, 59888 гривен, 3000 гривен,

- копии протокола № НОМЕР_10 от 27 августа 2008 года о принятии ОСОБА_11 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № НОМЕР_11 от 03 сентября 2008 года о финансовом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обязательствам ОСОБА_11 перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Для получения кредита ОСОБА_12

- копии договора № НОМЕР_12 от 15 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_12,

- договора № НОМЕР_13 от 15 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_12,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_12 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 90000 гривен, 55000 гривен, 3000 гривен.

Для получения кредита ОСОБА_16

- копии договора № НОМЕР_14 от 23 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_16,

- договора № НОМЕР_15 от 23 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_16,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_16 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 56000 гривен, 89000 гривен, 3000 гривен,

- копии протокола № НОМЕР_16 от 23 сентября 2008 года о принятии ОСОБА_16 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № НОМЕР_17 от 03 сентября 2008 года о финансовом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обязательствам ОСОБА_16 перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Для получения кредита ОСОБА_8

- копии договора № НОМЕР_17 от 23 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_8,

- договора № НОМЕР_18 от 23 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по АДРЕСА_3 между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_8,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_8 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 91000 гривен, 54000 гривен, 3000 гривен,

- копии протокола № НОМЕР_19 от 23 сентября 2008 года о принятии ОСОБА_8 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № НОМЕР_18 от 03 сентября 2008 года о финансовом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обязательствам ОСОБА_8 перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Указанные документы ОСОБА_3 и иное лицо, в период времени с августа по сентябрь 2008 года, поручили ОСОБА_13 передать в банк АКБ СР "Укрсоцбанк" для подготовки договоров кредитования на вышеуказанных лиц.

ОСОБА_13, исполняя распоряжение ОСОБА_3 и иного лица, получил от последних и передал в АКБ СР "Укрсобцанк" копии документов, необходимых для оформления договоров кредитования на вышеуказанных лиц. Таким образом, ОСОБА_3 и иное лицо предоставили в кредитное учреждение АКБ СР "Укрсоцбанк" заведомо неправдивую информацию с целью получения кредита.

После этого, по согласованию с ОСОБА_3, с целью совершения мошенничества с финансовыми ресурсами, иное лицо, выступая в качестве директора ООО "НПП "Технологии будущего", исполняя возложенную на него преступную роль и достоверно зная, что предоставленные в банк документы для заключения договоров кредитования являются поддельными, в период времени с 08 сентября по 06 октября 2008 года подписал от имени ООО "НПП "Технологии будущего" и ОК ЖСО "Стандарт" договоры поручительства за вышеуказанных физических лиц перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Таким образом, в период времени с 08 сентября по 06 октября 2008 года в результате преступных действий ОСОБА_3 и иного лица, выразившихся в предоставлении заведомо ложных сведений о заемщиках (пайщиках ОК ЖСО "Стандарт"), между АКБ СР "Укрсоцбанк" и указанными физическими лицами, были заключены договоры кредитования физических лиц:

- договор кредитования № НОМЕР_20 от 08 сентября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_9, на сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № НОМЕР_21 от 08 сентября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_11, на сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № НОМЕР_22 от 06 октября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_12, на сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № НОМЕР_23 от 06 октября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_16, на сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № НОМЕР_24 от 06 октября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_8, на сумму 120000 долларов США, а всего на сумму 600000 долларов США (что по обменному курсу банка 486.95 гривен Украины за 100 долларов США по состоянию на указанный период времени составляло 2921700 гривен).

При получении данных денежных средств они были конвертированы в гривну Украины, после чего в сумме 2921700 гривен перечислены на расчетный счет ОК ЖСО "Стандарт" и, в соответствии с указаниями ОСОБА_3, были использованы иным лицом на ведение строительства и иную хозяйственную деятельность ОК ЖСО "Стандарт" и ООО "НПП "Технологии будущего".

В результате умышленных действий ОСОБА_3 и иного лица, выразившихся в предоставлении в банковское учреждение заведомо ложной информации, АКБ СР "Укрсоцбанк" был причинен крупный материальный ущерб на указанную выше сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, и подтвердил суду, что он являлся одним из учредителей ОК “ЖСО “Стандарт”, целью деятельности которого являлось строительство многоквартирного жилого дома за счет собственных средств и с помощью банковского кредита. Однако, в связи с экономическим кризисом, а также в связи с тем, что банки перестали предоставлять кредиты под поручительство предприятий, осуществляли только кредитование физических лиц, при этом наличные денежные средства закончились, а необходимо было погашать уже имеющиеся кредиты и заканчивать строительство, ОСОБА_3 предложил ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_16 и ОСОБА_12 взять на свое имя кредиты, которые будет выплачивать он сам. Получив их согласие он поручил своим подчиненным подготовить пакет документов для получения указанными лицами кредитов под залог строящегося жилья, понимая при этом, что никому из указанных лиц материальное положение не позволяет приобрести квартиру. Кредитные деньги были получены и вложены в строительство. Из-за кризиса банки перестали кредитовать какие-либо проекты, а граждане вкладывать деньги в строительство, в связи с чем ОСОБА_3 вынужден был заморозить проект. В настоящее время он нашел инвесторов и принимает все меры к тому, чтобы достроить дом, вернуть кредитные деньги, а людям квартиры. В содеянном глубоко раскаивается.

С согласия всех участников судебного разбирательства и в соответствии со ст. 299 УПК Украины, суд ограничил объём исследуемых доказательств по данному уголовному делу, признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств дела которые никем не оспариваются и ограничился допросом подсудимого, а также изучением материалов уголовного дела, характеризующих его личность.

Таким образом, судом установлена вина подсудимого ОСОБА_3 в содеянном, его действия квалифицированы правильно по ст. 28, ч. 2- ст. 222, ч. 2 УК Украины, как мошенничество с финансовым ресурсами, то есть предоставление гражданином - учредителем или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита, при отсутствии признаков преступления против собственности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 и его защитник адвокат ОСОБА_2 заявили ходатайство об освобождении ОСОБА_3 от уголовной ответственности с передачей на поруки коллективу Совместное предприятие “Национальная финансовая компания”.

Обсудив заявленное ходатайство, суд приходит к выводу, что оно обоснованное и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 47 УК Украины лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести и чистосердечно раскаявшееся, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его на поруки коллективу предприятия, учреждения или организации по их ходатайству при условии, что оно в течение года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера, и не будет нарушать общественный порядок.

Учитывая, что ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, чистосердечно раскаивается в содеянном, исключительно положительно характеризуется, проживает в семье, работает, просит суд закрыть уголовное дело по данному не реабилитирующему основанию, коллектив Совместного предприятия “Национальная финансовая компания”ходатайствует о передаче им на поруки ОСОБА_3, суд считает возможным освободить подсудимого от уголовной ответственности.

На основании ст. 47 УК Украины, руководствуясь ст. ст. 7-1; 10; 282 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 28, ч. 2-222, ч. 2 УК Украины - прекратить, освободив его от уголовной ответственности с передачей на поруки коллективу Совместного предприятия “Национальная финансовая компания”при условии, что он в течение года со дня передачи его на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 в виде подписки о невыезде - отменить.

Вещественные доказательства:

- объект незавершенного строительства по АДРЕСА_3 оставить ОК ЖСО “Стандарт”для использования по назначению;

- изъятые в ходе обыска в ОК ЖСО "Стандарт" 30 октября 2010 года ежедневник ОСОБА_3 за 2008 год и лист бумаги с рукописным текстом; оригинал генерального договора о сотрудничестве от 21 июля 2008 года между КБ СР “Укрсоцбанк”, ОК ЖСО “Стандарт”, ООО НПП “Технологии будущего”, изъятый у ОСОБА_8; кредитное дело по договору кредитования между КБ СР “Укрсоцбанк”и ОСОБА_12, изъятое 20 декабря 2010 года; кредитное дело по договору кредитования между КБ СР “Укрсоцбанк” и ОСОБА_16, изъятое 20 декабря 2010 года; кредитное дело по договору кредитования между КБ СР “Укрсоцбанк”и ОСОБА_8, изъятое 20 декабря 2010 года; кредитное дело по договору кредитования между КБ СР “Укрсоцбанк”и ОСОБА_11, изъятое 20 декабря 2010 года; кредитное дело по договору кредитования между КБ СР “Укрсоцбанк”и ОСОБА_9, изъятое 20 декабря 2010 года; кредитное дело по договору кредитования между КБ СР “Укрсоцбанк”и ОСОБА_17, изъятое 20 декабря 2010 года; кредитное дело по договору кредитования между КБ СР “Укрсоцбанк”и ОСОБА_3, изъятое 20 декабря 2010 года; банковское дело КБ СР “Укрсоцбанк”ФЛП ОСОБА_11; банковское дело, распечатка движения по счету и чеки ФЛП ОСОБА_9 в ПАО КБ “Укрсоцбанк”; банковское дело КБ СР “Укрсоцбанк”ФЛП ОСОБА_9; банковское дело и распечатка движения по счету ОК ЖСО “Стандарт”в КБ СР “Укрсоцбанк”; денежные чеки о снятии ОСОБА_18 наличных денежных средств с расчетного счета ОК ЖСО “Стандарт”в КБ СР “Укрсоцбанк”; банковское дело и распечатка движения по счету ООО НПП “Технологии будущего”в КБ СР “Укрсоцбанк”; регистрационное дело ОК ЖСО “Стандарт”; регистрационное дело ООО НПП “Технологии будущего”- хранить при деле.

На постановление в течение 7 суток может быть подана апелляция в Апелляционный суд гор. Севастополя путем подачи апелляции через Ленинский районный суд гор. Севастополя.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Судья Ленинского районного

суда гор. Севастополя А.В. Гуло