Вирок

від 14.10.2011 по справі 1-501/11

ДЖАНКОЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

                                                                                                   Дело №   1-501/11

                                                         ПРИГОВОР

                                                    ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

14.10.2011   года Джанкойский горрайонный суд Автономной Республики Крым в составе:

          председательствующего:  Зинькова В.И.

          при секретаре                    Мельниченко И.В.

          с участием прокурора           Михайлова А.А.           защитника                              ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Джанкоя уголовное дело по обвинению  ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2;  национальности – русского; гражданина Украины; ІНФОРМАЦІЯ_3; холостого; директора ЧП «Агро-Триумф»; ранее не судимого; проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4; мера пресечения – заключение под стражу,

 В совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 191 ч.4, 366 ч.2 УК Украины,  

                                                    УСТАНОВИЛ:

 ОСОБА_2 являясь директором частного предприятия «Агро-Триумф» с 08.07.2010 по настоящее время на основании решения б/н от 08.07.2010г. о назначении на должность директора ЧП «Агро-Триумф», будучи наделенным в соответствии с п.п.4.3, 4.4 Устава ЧП «Агро-Триумф», зарегистрированного исполнительным комитетом Симферопольского городского совета АР Крым 30.05.2007, утвержденного протоколом собрания учредителей ЧП «Агро-Триумф» от 19.08.2009, с изменениями от 07.09.2009, полномочиями по управлению деятельностью предприятия, представлению интересов предприятия в органах государственной власти и органах местного самоуправления, других организациях, судах, в отношениях с юридическими лицами и гражданами, как в Украине, так и в других странах, заключению от имени предприятия любых соглашений, договоров, подписи от имени предприятия договоров (соглашений) и других документов, выдаче доверенностей, поручений, приказов, распоряжений, открытию в банках текущих и других счетов, подписи обязательств и ценных бумаг, распоряжению имуществом предприятия, обеспечению выполнения текущих и перспективных планов предприятия, приему на работу и увольнению с работы работников предприятия, назначению на должность и увольнению с должности руководителей и специалистов подразделений аппарата управления и структурных подразделений предприятия, разработке и утверждению штатного расписания предприятия, его филиалов, представительств и правил внутреннего распорядка, подписи от имени администрации предприятия коллективного договора, изменений и дополнений к нему, выполнению иных функций, исходящих из Устава, в связи с чем, постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций руководителя предприятия, используя свое должностное положение, завладел чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество) при следующих обстоятельствах:

Так, он, имея преступный умысел, направленный на  завладение имуществом ДП ООО «АПК «Бекон»  путем злоупотребления доверием, используя  свое служебное положение, не имея намерения выполнять условия договора, 24.11.2010, находясь по юридическому адресу ДП ООО «АПК «Бекон»: АР Крым, Джанкойский р-н, с. Просторное, ул. Первомайская, 5, убедил руководство данного предприятия  в выгодности  сделки, предложив приобрести крупную партию риса-сырца по завышенной цене,  и заключил с ДП ООО «АПК «Бекон» в лице директора ОСОБА_3 договор поставки №24/11/2010 и приложение №1 к договору поставки №24/11/2010, согласно которого ДП ООО «АПК «Бекон» реализует ЧП «Агро-Триумф» рис-сырец в количестве 300 тонн по цене 2900,00 грн. за 1 тонну. Согласно п.8.4 вышеуказанного договора, право собственности на товар переходит от продавца к покупателю в момент зачисления товара в реестр покупателя. Также, согласно п.9.1 вышеуказанного договора и п.3 приложения №1 к нему, покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течение 2-х банковских дней, внося денежные средства платежным поручением на расчетный счет продавца.

В этот же день, 24.11.2010, с зернотока, расположенного по адресу: АР Крым, Джанкойский район, с.Антоновка, ДП ООО «АПК «Бекон», выполняя условия договора, отпустил ЧП «Агро-Триумф» рис-сырец общим весом 45890 кг. Отгруженный рис-сырец 24.11.2010 на двух грузовых автомобилях - КАМАЗ г/н «057-62 КО» с прицепом г/н «АК 14-41 ХХ»  и КАМАЗ г/н «АК 48-81 АР» с прицепом г/н «АК 75-18 ХХ», был поставлен, и, в период времени с 19ч. 40мин. до 21ч.15мин. отгружен в склад покупателя - на личный счет ЧП «Агро-Триумф» в ОАО «Каланчакский КХП», расположенном по адресу: Херсонская обл., Каланчакский р-н, пгт.Мирное, ул.Элеваторная, 5, и, 25.11.2010 согласно реестра №680 зачислен в реестр ЧП «Агро-Триумф».

Также, он, 25.11.2010, находясь по юридическому адресу ОАО «Каланчакский КХП»: Херсонская обл., Каланчакский р-н, пгт.Мирное, ул.Элеваторная, 5, заключил с ОАО «Каланчакский КХП» в лице генерального директора ОСОБА_4 договор купли-продажи №196-к и приложение №1 к договору купли-продажи №196-к, согласно которых ЧП «Агро-Триумф» реализует в ОАО «Каланчакский КХП» вышеуказанный рис-сырец по цене 2700, грн. за  1 тонну. Таким образом, он распорядился по своему усмотрению имуществом ДП ООО «АПК «Бекон», которым завладел мошенническим путем. Затем, он, за реализацию риса-сырца получил от ОАО «Каланчакский КХП» денежные средства на общую сумму 110678,93 грн. путем перечисления на расчетный счет ЧП «Агро-Триумф», после чего скрылся, и, до настоящего времени не выполнил условия договора поставки №24/11/2010 и приложения №1 к нему, чем причинил ДП ООО «АПК Бекон» материальный ущерб на общую сумму 133081,00 гривен.

Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_2 свою вину в совершении преступления предусмотренного ст. 191 ч.4, 366 ч.1 УК Украины признал полностью и дал показания, которые полностью совпадают с описательной частью приговора, указав, что ЧП «Агро-Триумф» занималось в основном перекупкой и реализацией зерновых культур. В 20х числах ноября 2010 года он от посредника по имени ОСОБА_5 узнал, что ДП ООО «АПК «Бекон» реализует рис-сырец по цене 2,9 грн. за 1 кг. Он решил получить в ДП ООО «АПК «Бекон»» рис-сырец, продать его, но не собирался рассчитываться с ДП ООО «АПК «Бекон». 23.11.2010 он с ОСОБА_5 и его знакомым, посредником со стороны ДП ООО «АПК «Бекон», приехали в ДП ООО «АПК «Бекон». Там он познакомился с директором ДП ООО «АПК «Бекон». Он предоставил директору ДП «АПК «Бекон» ОСОБА_3 уставные и регистрационные документы предприятия, его копию паспорта, сообщил, что у него есть контракт на экспорт риса-сырца в большом количестве, но изначально он планировал его продать в ОАО «Каланчакский КХП». Об экспорте он говорил, чтобы ввести в заблуждение ОСОБА_3, чтобы заинтересовать его возможными большими объемами продаж. Также он ему сообщил о том, что в качестве пробы планирую загрузить один автомобиль рисом – сырцом, разгрузить на Каланчакском КХП, установить качество товара, и оплатить его согласно качественных характеристик по цене 2,9 грн. за 1 кг по зачетному весу (т.е. по весу при приемке на КХП). Оставшийся рис – сырец из 300 тонн, он сказал, что возьмет по цене 2,90 грн. за 1 кг по весу весовой ДП ООО «АПК «Бекон». После того, как они все обговорили, он уехал. Вечером он перезвонил ОСОБА_3 и сказал, что минимальный объем риса-сырца, который сможет принять Каланчакский КХП – 2 грузовых автомобиля. ОСОБА_3 согласился и сказал, что пусть будет 2 автомобиля вместо 1го. Также отметил, что т.к. он планировал получить рис-сырец, но не расплачиваться за него, то чтобы его не смогли найти, он передал ОСОБА_3 копию своего паспорта, в котором стояла отметка о прописке по адресу: Симферопольский район,  с.Скворцово, ул.Новоселов, 29, хотя на тот момент он уже был выписан. Также добавил, что ранее ЧП «ОСОБА_4 – Триумф» находилось по адресу: г.Симферополь, ул.Рубцова, 44, где арендовало помещения, но на момент сделки с ДП ООО «АПК «Бекон»» ЧП «Агро-Триумф» уже там фактические не находилось. Об этом он не сообщал руководству ДП ООО «АПК «Бекон»» по той же причине. 24.11.2010 между ДП ООО «АПК «Бекон» в лице ОСОБА_3 и частным предприятием «Агро-Триумф» в лице ОСОБА_2 был подписан договор поставки, согласно которых ДП ООО «АПК Бекон» реализует ЧП «Агро-Триумф» рис-сырец в количестве 300 тонн по цене 2900,00 грн. за 1 тонну на общую сумму 870 тыс. грн.. Также, согласно договора, покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течение 2-х банковских дней, внося их на расчетный счет продавца. Приложением №1 предусматривалось количество одноразовой поставки риса – сырца в количестве 300 тонн. Также, согласно приложения № 1 от 24.11.10, поставка должна была быть произведена на личный счет покупателя – в ОАО «Каланчакский КХП», на склад покупателя. Указанные документы были подписаны как ОСОБА_2 со стороны «покупателя», так и ОСОБА_3 со стороны «продавца».

На получение риса-сырца он предоставил в ДП ООО «АПК «Бекон» доверенность. В тот же день он от заместителя главного бухгалтера ДП ООО «АПК «Бекон»,  получил счет на оплату, согласно которому, ЧП «Агро-Триумф» необходимо оплатить 300 тонн риса – сырца на сумму 870 тыс. грн. с учетом НДС. 24.11.2010 по товарно-транспортным накладным с зернотока, расположенного по адресу: Джанкойский район, с.Антоновка, ДП ООО «АПК Бекон» отпустило «Агро-Триумф» рис-сырец общим весом 45890 кг. Данный рис был погружен на 2 грузовых автомобиля, нанятые ОСОБА_2 через ОСОБА_5. Погруженные автомобили с рисом – сырцом ДП ООО «АПК «Бекон», вместе с представителем предприятия ДП ООО «АПК «Бекон»,  выехали 24.11.10 на Каланчакский КХП. При отгрузке риса-сырца с зернотока ДП ООО «АПК «Бекон», расположенного по адресу: АРК, Джанкойский район, с.Антоновка, он не присутствовал. Его представителей при погрузке не было. Товарно-транспортные накладные №4 и №5 после погрузки риса на машины были заполнены вручную по указанию ОСОБА_2, но кто их заполнял и при каких обстоятельствах он уже не помнит. Эти накладные практически дублировали те накладные, по которым был получен рис, но в них в качестве грузоотправителя числился ЧП «Агро-Триумф», хотя в действительности грузоотправителем являлся ДП ООО «АПК «Бекон». После заполнения накладных он поставил в них свою подпись, которую скрепил оттиском печати ЧП «Агро-Триумф». Он передал эти накладные №4 и №5 ОСОБА_5.

Также он дал указание ОСОБА_5 передать эти ТТН водителям грузовых автомобилей, на которых транспортировался рис.

Накладные были подменены по указанию ОСОБА_2 для того, чтобы на ОАО «Каланчакский КХП» не возникло лишних вопросов по принадлежности риса-сырца, т.к. он хотел сразу же его перепродать в ОАО «Каланчакский КХП». Экспортировать он его изначально не собирался. Продал он рис по цене 2,7 грн. за 1 кг, т.е. на 20 коп. за 1 кг дешевле, чем должен был за него заплатить в ДП ООО «АПК «Бекон», т.к. ему нужно было его побыстрее продать, чтобы руководство ДП ООО «АПК «Бекон» ничего не заподозрило, ведь он не собирался рассчитываться с ДП ООО «АПК «Бекон». Рис-сырец был отгружен на ОАО «Каланчакский КХП» по адресу: Херсонская обл., Каланчакский р-н, пгт.Мирное, ул.Элеваторная, 5, вечером 24.05.2011. После взвешивания на Каланчакском КХП было установлено, что в общем, в 2 машинах, 22680+23080=45760 кг риса. 25.11.2010 был готов анализ поставленного риса-сырца. Согласно результатов анализа граничные показатели влажности, сорности и примесей были немного завышены. Об этом состоялся телефонный разговор с ОСОБА_3. ОСОБА_2 ему сказал, что, не смотря на то, что показатели завышены, он все равно будет брать всю партию целиком, т.е. и оставшийся рис из 300 тонн. После усушки риса-сырца его вес составил 43,125 кг. 25.06.2011 ОСОБА_2 направил в ДП ООО «АПК «Бекон» еще 6 (шесть) грузовых автомобилей для погрузки остального риса – сырца, но их погрузка была отложена на неустановленное время, так как на зернотоке не было электричества, а без него невозможно осуществить погрузку. В этот же день, 25.11.2011 между ЧП «Агро-Триумф» в лице ОСОБА_2 и директором ОАО «Каланчакский КХП» ОСОБА_4 был подписан договор купли-продажи согласно которого ЧП «Агро-Триумф» продает в ОАО «Каланчакский КХП» рис-сырец по цене 2700,00 за 1 тонну. ОСОБА_2 были выписаны в ОАО «Каланчакский КХП» накладная №34  и налоговая накладная №34 от 25.11.2010 на продажу риса-сырец в ОАО «Каланчакский КХП» количестве 43,125 кг. Договор купли-продажи с ОАО «Каланчакский КХП» был заключен 25.11.2010 по юридическому адресу ОАО «Каланчакский КХП». Время подписания договора он не помнит. После заключения договора купли-продажи он выписал в ОАО «Каланчакский КХП» накладную и налоговую накладную на рис-сырец. 26.11.2010 на расчетный счет ЧП «Агро-Триумф» поступили деньги от ОАО «Каланчакский КХП». Деньги, полученные от ОАО «Каланчакский КХП» он снял в кассе «ПриватБанка» в г.Симферополь, в каком отделении он уже не помнит. Снял он тогда вроде бы в тот же день всю сумму сразу. О том, что он продал рис-сырец, полученный в ДП ООО «АПК «Бекон»», в ОАО «Каланчакский КХП», он руководству ДП ООО «АПК «Бекон»» не сообщал, т.к. они могли понять, что он хочет их обмануть. Также, 25.11.2010, во второй половине дня ему звонили ОСОБА_3 и генеральный директор АПК «Бекон» ОСОБА_6, с которым у ОСОБА_2 состоялся телефонный разговор следующего характера. Они ему сообщили, что не хотят больше с ним иметь никаких отношений и оставшийся из 300 тонн по договору рис поставлять не будут. Также ему было сообщено их требование о взаиморасчете по уже поставленному рису в количестве 45890 кг. Он им сказал, что оплатит полученный рис в количестве 43120 кг в зачетном  (с учетом его доработки и усушки)  по договоренной цене 2,9 грн. за 1 кг, хотя не собирался это делать, а надеялся получить оставшийся рис. Он обещал произвести оплату  в течении ближайших 1-2 дней. Когда подошли сроки оплаты, то он сказал ОСОБА_3, что не собираюсь платить, т.к. ему не поставили весь рис-сырец, т.е. 300 тонн, как указано в договоре. Потом он перестал выходить на связь с представителями ДП ООО «АПК «Бекон»». Полученные от реализации риса-сырца денежные средства он потратил на личные нужны, а 50 тыс. грн. у него украли из салона автомобиля. До настоящего времени он не рассчитался за полученный рис-сырец.

В совершенном преступлении он чистосердечно раскаивается и просит строго не наказывать.

Кроме собственного признания своей вины, виновность подсудимого ОСОБА_2 в совершении преступления так же подтверждается показаниями представителя гражданского истца, свидетелей и материалами уголовного дела:

- показаниями свидетеля ОСОБА_3, который показал, что с марта 2007 года и до настоящего времени он находится в  должности директора ДП ООО «АПК «Бекон». В его обязанности входит осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятии. ДП ООО «АПК Бекон», занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции. В 2010 году они собрали урожай риса, который им было необходимо реализовать. Так 22.11.10г., он позвонил на мобильный телефон ОСОБА_7 с вопросом о наличии у него покупателя на рис – сырец, имеющийся в ДП ООО «АПК «Бекон», так как до этого ему звонил ОСОБА_7 и говорил о том, что у него есть покупатели на большую партию риса – сырца. Ему он сказал, что предприятие может отпустить рис – сырец по цене 2,7 грн. за 1 кг с места. На что, через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_7 и сказал, что нашел покупателя по цене 2,9 грн. за 1 кг, ничего не говоря по какому факту будет осуществляться приемка товара. Также ОСОБА_7 пояснил, что на следующий день он приедет с покупателем. 23.11.10, в ДП ООО «АПК «Бекон» приехал ОСОБА_7 вместе с директором ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2. Директор ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2 предъявил ему уставные и регистрационные документы предприятия, сообщил, что у него есть контракт на экспорт риса – риса сырца в количестве около 1,5 тыс. тонн, а также, что планирует загрузить один автомобиль рисом – сырцом, разгрузить на Каланчакском КХП, установить качество товара, и оплатить его согласно качественных характеристик по цене 2,9 грн. за 1 кг по зачетному весу (то есть весу при приемке на КХП). Оставшийся рис – сырец из 300 тонн, он возьмёт по цене 2,90 грн. за 1 кг по весу весовой ДП ООО «АПК «Бекон». ОСОБА_3 данные условия устроили и он согласился заключить с ЧП «Агро-Триумф» в лице директора ОСОБА_2, договор поставки риса- сырца. После этого, ОСОБА_2, ОСОБА_7 уехали, договорившись о том, что он приедет на следующий день с машиной для риса – сырца и документами на оформление поставки 300 тонн риса - сырца. В тот же день, вечером, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_2 и отметил, что на Каланчакском КХП, по техническим причинам не смогут принять один автомобиль с рисом – сырцом из-за недостаточности веса, поэтому необходимо будет загрузить 2-а автомобиля, против чего ОСОБА_3 не возражал. 24.11.2010, между Частным предприятием «Агро-Триумф» в лице директора ОСОБА_2 и ДП ООО «АПК «Бекон» в  его лице как директора, был заключен договор поставки № 24/11/2010, согласно которому, ДП ООО «АПК «Бекон» реализовывал 300 тонн риса – сырца урожая 2010 года в адрес ЧП «Агро-Триумф» по цене 2,90 грн. за 1 кг, также одним из условий данного договора являлось следующее – оплата за получение товара производится по факту отгрузки в течении трех банковских дней. К данному договору было составлено дополнение № 1 от 24.11.10, согласно которому, поставка должна была быть произведена на личный счет покупателя – в ОАО «Каланчакский КХП», на склад покупателя. Указанные документы были подписаны как ОСОБА_3 со стороны «продавца», так и ОСОБА_2 со стороны «покупателя». ОСОБА_2 перед заключением договора предоставил документы предприятия. Впоследствии, ОСОБА_2 предоставил в ДП ООО «АПК «Бекон» доверенность на получение риса – сырца в количестве 320 тонн. Количество в 320 тонн было указано в доверенности на 20 тонн больше чем в договоре, с учетом возможной перегрузки риса – сырца в ЧП «Агро-Триумф» и не возможности отгрузки с точностью до 1 кг. В тот же день, заместитель главного бухгалтера ДП ООО «АПК «Бекон» ОСОБА_8 подготовила и передала ОСОБА_2 счет на оплату № 21 от 24.11.2010, согласно которому, ЧП «Агро-Триумф» необходимо оплатить 300 тонн риса – сырца на сумму 870 тыс. грн. с учетом НДС. После составлении и подписания необходимых документов, 24.11.10, в ДП ООО «АПК «Бекон» приехал директор ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2 с намерением вывезти часть риса – сырца согласно указанного выше договора, используя свой грузовой автотранспорт, а именно: автомобиль КАМАЗы с прицепом  под управлением ОСОБА_9 и ОСОБА_10. Погрузка риса-сырца производилась на зернотоке. 24.11.10, в автомобиль ОСОБА_9 и ОСОБА_10 была произведена отгрузка риса – сырца. По данному факту была составлена и выдана товаротранспортная накладные и сделана запись в книге складского учета ДП ООО «АПК «Бекон».

Погруженные автомобили КАМАЗ с рисом – сырцом ДП ООО «АПК «Бекон», вместе с представителем предприятия ДП ООО «АПК «Бекон» ОСОБА_11 по указанию ОСОБА_3 выехали 24.11.10 на Каланчакский КХП для сопровождения данных автомобилей. 24.11.10, вечером, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_11 и сказал, что рис – сырец после лабораторного анализа, был выгружен на КХП. 25.11.10, он позвонил в лабораторию Каланчакского КХП, чтобы узнать результаты анализа отгруженного 24.11.10 риса – сырца, где ему сказали результаты анализов.

После этого, с учетом того, что влажность отгруженного риса – сырца превысила граничные показатели, предусмотренные в договоре поставки, он позвонил директору ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2 и поинтересовался, будет ли он брать остальной вес из 300 тонн по договору, на что тот ему сказал, что понимает тот факт, что при транспортировке риса – сырца в дороге шел дождь, рис имеет свойство вбирать влагу, поэтому его устраивает качество риса-сырца и он пришлет в этот же день еще 6-ть машин под загрузку в ДП ООО «АПК «Бекон».  После разговора с ОСОБА_2, в ДП ООО «АПК «Бекон» приехали 6-ть грузовых автомобилей от ЧП «Агро-Триумф» для погрузки риса – сырца, но их погрузка была отложена на неустановленное время, так как на зернотоке не было электричества, а без него невозможно осуществить погрузку. Примерно в 14 часов 00 минут, ему позвонили знакомые и сказали, что ЧП «Агро-Триумф» продает уже рис – сырец отгруженный ДП ООО «АПК «Бекон» находящийся на Каланчакском КХП  по цене 2,7 грн. за 1 кг, что его удивило, так как ЧП «Агро-Триумф» должно было рассчитаться с ОСОБА_3 по цене 2,9 грн. за 1 кг и не может человек продавать товар по цене ниже, чем купил его. Поэтому, он позвонил по мобильному телефону директору ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2 и попросил его объяснить причину и оплатить фактически отгруженный рис – сырец ДП ООО «АПК «Бекон». На что ОСОБА_2 согласился оплатить отгруженный рис-сырец в количестве 43120 кг в зачетном  (с учетом его доработкой и усушкой)  весе по цене 2,9 грн. В связи с чем, заместителем главного бухгалтера ДП ООО «АПК «Бекон» ОСОБА_8 был выписан счет на оплату и накладную для ЧП «Агро-Триумф» с оплатой риса – сырца отпущенного ДП ООО «АПК «Бекон» 24.11.10 в количестве 43120 кг,  на сумму 125 048,00 грн. После подписания указанных документов, счет и накладная были отправлены на юридический адрес ЧП «Агро-Триумф».

Письмо в котором они высылали документы, согласно которых ЧП «ОСОБА_11 - Триумф» обязано оплатить отгруженный им рис-сырец, вернулось по той причине, что по данном адресу  ЧП «ОСОБА_11 - Триумф» не находиться. Директор ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2 обещал оплатить рис – сырец до 26.11.10, но до 26.11.10, он не произвел его оплату.

После этого, он неоднократно набирал номер мобильного телефона ОСОБА_2, но ОСОБА_2 на его звонки не отвечал либо его телефон был выключен. Позже ему стало известно, что по ОСОБА_2, предоставил «Каланчакскому элеватору»  другие  ТТН, в которых ООО «АПК-Бекон» не значилось.

Таким образом, директор ЧП «Агро-Триумф», злоупотребляя доверием ОСОБА_3, мошенническим путем завладел рисом сырцом общим весов 45890 кг, чем причинил материальный ущерб ДП ООО «АПК Бекон» на общую сумму 133088 грн.

- показаниями свидетеля ОСОБА_12, показания, которого были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, который показал, что в настоящий момент он является одним из учредителей ООО АПК «Бекон», юридический адрес которого: г.Донецк, ул.Левобережная, 108. ДП ООО «АПК «Бекон» - дочернее предприятие, которое подчиняется ООО АПК «Бекон». На ООО АПК «Бекон» он никакой должности не занимает, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на предприятии не обладает. Собранием учредителей ООО АПК «Бекон» был назначен на должность директора ДП ООО «АПК «Бекон» ОСОБА_3 Перед подписанием договоров на крупные партии товара ОСОБА_3 по телефону согласовывал с ним подписание таких договоров и их содержания. В 20х числах ноября 2010 года ему позвонил ОСОБА_3 и сообщил, что у него есть покупатель на крупную партию товара для экспорта. Он дал ОСОБА_3 совет проверить покупателя, чтобы не было никаких проблем с взаиморасчетами. Позже ОСОБА_3 ему перезвонил и сообщил, что покупатель нормальный, проблем быть не должно. Он дал согласие на подписание договора. Покупатель – ЧП «Агро-Триумф» собирался приобрести у ДП ООО «АПК «Бекон» рис-сырец по цене 2,9 грн. за 1 кг. Но, как ему известно от ОСОБА_3, одним из условий было следующее. Руководство ЧП «Агро-Триумф» с целью проверки качества товара – риса-сырца хотело отгрузить пробную партию на ОАО «Каланчакский КХП» и оплатить его согласно качественных характеристик по цене 2,9 грн. за 1 кг по зачетному весу (т.е. по весу при приемке на КХП). Если качество товара устроит ЧП «Агро-Триумф», то оставшийся рис – сырец планировалось реализовать по цене 2,90 грн. за 1 кг по весу весовой ДП ООО «АПК «Бекон». 24.11.2010 между ДП ООО «АПК «Бекон» в лице ОСОБА_3 и частным предприятием «Агро-Триумф» в лице ОСОБА_2 был подписан договор поставки от 24.11.2010, а также приложение №1 к договору поставки, согласно которых ДП ООО «АПК Бекон» реализует ЧП «Агро-Триумф» рис-сырец в количестве 300 тонн по цене 2900,00 грн. за 1 тонну на общую сумму 870 тыс. грн.. Также, согласно договора, покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течении 2-х банковских дней, внося их на расчетный счет продавца. Приложением №1 предусматривалось количество одноразовой поставки риса – сырца в количестве 300 тонн. Также, согласно приложения № 1 от 24.11.10, поставка должна была быть произведена на личный счет покупателя – в ОАО «Каланчакский КХП», на склад покупателя. Со слов ОСОБА_3 после этой партии ЧП «Агро-Триумф» планировало приобрести еще примерно 1000 тонн риса-сырца. 24.11.2010 в качестве пробы по товарно-транспортным накладным с зернотока, расположенного по адресу: Джанкойский район, с.Антоновка, ДП ООО «АПК Бекон» отпустило частному предприятию «Агро-Триумф» рис-сырец общим весом 45890 кг. Данный рис был погружен на 2 грузовых автомобиля, нанятые покупателем. Полученный рис-сырец был отгружен на ОАО «Каланчакский КХП» по адресу: Херсонская обл., Каланчакский р-н, пгт.Мирное, ул.Элеваторная, 5. Также отметил, что у него на ОАО «Каланчакский КХП» есть знакомый – руководитель, его анкетные данные не знает. С ним у него были деловые отношения, т.к. на ОАО «Каланчакский КХП» их фирма часто продавала зерно. 25.11.2010 он позвонил на ОАО «Каланчакский КХП» и сказал, что от ДП ООО «АПК «Бекон» повезли к ним рис-сырец для проверки его качества и попросил побыстрее и качественно провести анализ риса-сырца. ОСОБА_5 знакомого он узнал, что данный рис-сырец поступил к ним на предприятие по накладным от ЧП «Агро-Триумф», а не от ДП ООО «АПК «Бекон», а также, что между ОАО «Каланчакский КХП» и ЧП «Агро-Триумф» уже подписан договор купли-продажи поставленного риса-сырца по цене 2,7 грн. за 1 кг. Узнав это, он насторожился, т.к. странно, что ЧП «Агро-Триумф» решило приобрести рис-сырец по цене 2,9 грн. за 1 кг, а продает по цене 2,7 грн. за 1 кг. О том, что ОСОБА_2 продает в ОАО «Каланчакский КХП» рис-сырец, полученный в ДП ООО «АПК «Бекон», по цене 2,7 грн. за 1 кг он изначально не знал, не согласовал данную цену с ОСОБА_2, разрешения не давал. Между ним и ОСОБА_2 никакой устной либо письменной договоренности по данному поводу не было. По данному поводу он позвонил ОСОБА_3, рассказал ему о случившемся и взял телефон руководителя ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2 Он ему позвонил и начал расспрашивать о том, что происходит, когда будет оплата за рис-сырец и почему тот продает рис-сырец по цене ниже покупной. Также он сказал ОСОБА_2, что отказывается иметь с ним какие-либо деловые отношения до тех пора, пока он не оплатит полученный рис-сырец, а также, что дальнейшая отгрузка риса-сырца производиться не будет по тем же обстоятельствам. ОСОБА_2 его заверил, что оплатит приобретенный рис-сырец по договорной цене – 2,9 грн. за 1 кг., что все будет нормально. ОСОБА_12 перезвонил знакомому из ОАО «Каланчакский КХП» и попросил его не рассчитываться с ОСОБА_2 до тех пор, пока не пройдет оплата от ЧП «Агро-Триумф» к ДП ООО «АПК «Бекон», но его знакомый ему сказал, что ничего не может сделать, т.к. он обязан рассчитаться согласно заключенного договора купли-продажи. Также 25.11.2010 ОСОБА_2 направил еще 6 грузовых машин на зерноток ДП ООО «АПК «Бекон» с целью загрузить их рисом-сырцом, но данные машины загружены не были. Потом ОСОБА_2А, перестал выходить на связь. До настоящего момента ЧП «Агро-Триумф» за приобретенный у ДП ООО «АПК «Бекон» не рассчиталось.

- Свидетель ОСОБА_11 в судебном заседании показал, что он работает в должности главного гидротехника ДП ООО «АПК «Бекон». 24.11.10, с утра, на планерке ДП ООО «АПК «Бекон», он получил от директора ДП ООО «АПК «Бекон» ОСОБА_3 указание сопроводить 2-а автомобиля КАМАЗ, которые будут загружены рисом – сырцом в пункт разгрузки – Каланчакский КХП, с целью присутствия в момент сдачи риса – сырца, и проследить за проведением лабораторного анализа отгруженного товара, а также за объемом риса – сырца, на что он согласился. После проведения погрузки ДП ООО «АПК «Бекон» 24.11.10 риса – сырца в два автомобиля КАМАЗ с прицепами, он сел в один из автомобилей, поехал вместе с ними в п.Каланчак, Херсонской области на Каланчакский КХП. Приехали они на Каланчакский КХП примерно в 21 час 30 минут 24.11.10, где было организовано проведение взвешивания, лабораторного анализа риса – сырца отгруженного ДП ООО «АПК «Бекон» и соответственно его разгрузка. Какой был вес принятого риса – сырца и на лицевой счет какого предприятия он был зачислен ему не известно. Ему, как представителю ДП ООО «АПК «Бекон», какие-либо документы при разгрузке не передавались. После проведения разгрузки он уехал на автомобиле КАМАЗ  в г.Джанкой.  При транспортировке и отгрузке риса-сырца в ОАО «Каланчакский КХП» товарно-транспортные накладные на перевозимый груз находились у водителей. Он сел в автомобиль в г.Джанкое и до Каланчакского КХП никто замену ТТН не производил.

- Свидетель ОСОБА_8 в чудебном заседании показала, что в должности заместителя главного бухгалтера ДП ООО «АПК «Бекон», находилась с июня 2010 года по декабрь 2010 года. С декабря 2010 года по настоящее время находится в должности главного бухгалтера ДП ООО «АПК «Бекон». В её обязанности входит ведение бухгалтерского учета и отчетности на предприятии. 24.11.2010 между Частным предприятием «Агро-Триумф» в лице директора ОСОБА_2 и ДП ООО «АПК «Бекон» в лице директора ОСОБА_3 был заключен договор поставки  300 тонн риса – сырца урожая 2010 года в адрес ЧП «Агро-Триумф» по цене 2,90 грн. за 1 кг. К данному договору было составлено дополнение № 1 от 24.11.10, согласно которому, поставка должна была быть произведена на личный счет покупателя – в ОАО «Каланчакский КХП», на склад покупателя. Указанные документы были подписаны как ОСОБА_3 со стороны «продавца», так и ОСОБА_2 со стороны «покупателя». Впоследствии, ОСОБА_2 предоставил в ДП ООО «АПК «Бекон» доверенность от 24.11.10 на получение риса – сырца в количестве 320 тонн. Количество в 320 тонн было указано в доверенности на 20 тонн больше чем в договоре, с учетом возможной перегрузки риса – сырца в ЧП «Агро-Триумф» и не возможности отгрузки с точностью до 1 кг. В тот же день она подготовила и передала лично ОСОБА_2 счет на оплату  300 тонн риса – сырца на сумму 870 тыс. грн. с учетом НДС. После составлении и подписания необходимых документов, 24.11.10, в ДП ООО «АПК «Бекон» приехал директор ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2 с намерением вывезти часть риса – сырца согласно указанного выше договора, используя свой грузовой автотранспорт, а именно: автомобиль КАМАЗ

была произведена отгрузка риса – сырца, с пунктом отгрузки – Каланчакский КХП. По данному факту была составлены и выданы две товаротранспортные накладные.

Впоследствии, директор ОСОБА_3 сказал ей выписать счет на оплату и накладную для ЧП «Агро-Триумф» с оплатой риса – сырца отпущенного ДП ООО «АПК «Бекон» 24.11.10 в количестве 43120 кг, так как он созванивался с директором ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2, и последний сообщил ему о том, что при отгрузке риса – сырца в Каланчакском КХП и зачислению его на счет ЧП «Агро-Триумф», с учетом потерь на влажность, сорность и т.д., вес составил именно 43120 кг, а не 45890, кг, как было отпущено с весовой ДП ООО «АПК «Бекон». 26.11.10, на основании указания ОСОБА_3, она составила и передала ему счет на оплату и накладную для ЧП «Агро-Триумф» с оплатой риса – сырца отпущенного ДП ООО «АПК «Бекон» 24.11.10 в количестве 43120 кг на сумму 125 048,00 грн. После подписания указанных документов, счет и накладная были отправлены на юридический адрес ЧП «Агро-Триумф». Кроме этого, ОСОБА_3 сказал ей номер факса ЧП «Агро-Триумф», на который она отправила счет и накладную по фактически отгруженному объему риса – сырца. Факс от неё принял, судя по голосу, молодой человек, представившийся работником ЧП «Агро-Триумф» . Насколько ей известно со слов ОСОБА_3В, он неоднократно звонил директору ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_2 с просьбой оплатить фактически отгруженный товар, но кроме обещаний оплатить, ничего в ответ не получил.  Налоговая накладная на отгруженный рис – сырец в количестве 43120 кг от ДП ООО «АПК «Бекон» в адрес ЧП «Агро-Триумф» была составлена ней в декабре 2010 года в соответствии с требованиями правил ведения налоговой отчетности. Данная налоговая накладная не направлялась в адрес ЧП «Агро-Триумф», т.к. уже был ответ о том, что предприятие по юридическому адресу нет, и, о месте фактического ведения хозяйственной деятельности ЧП «Агро-Триумф» предприятие ДП ООО «АПК «Бекон» сведениями не располагало и не располагает до настоящего времени. 24.11.2010 он не составляла налоговую накладную, т.к. она планировала ее составить после проведения оплаты товара. До настоящего времени оплата на р/с или в кассу ДП ООО «АПК «Бекон» за отгруженный рис – сырец не поступила. По каким причинам, ей не известно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_13 который показал, что в должности заведующего зернотоком ДП ООО «АПК «Бекон», находился с 2005 года по январь 2011 года. В его обязанности входил прием и отпуск с зернотока ДП ООО «АПК «Бекон», расположенного по адресу: Джанкойский р-н, с.Антоновка, риса – сырца и зерновых. 24.11.10, с утра, ему на мобильный телефон позвонил директор ДП ООО «АПК «Бекон» ОСОБА_3, и сказал, что сегодня приедут 2-а КАМАЗА и их необходимо загрузить рисом – сырцом, находящемся на складе зернотока. Примерно в 8 часов 00 минут, в ДП ООО «АПК «Бекон» приехали указанные 2-а автомобиля КАМАЗ. После чего, он дал указание весовщику ДП ООО «АПК «Бекон» ОСОБА_14 взвесить тару данных т/с, которые будут загружены рисом – сырцом с местом разгрузки – Каланчакский КХП, что она и сделала. После взвешивания тары, указанные автомобили на зернотоке были загружены рисом – сырцом. Когда автомобили были загружены рисом – сырцом, они вновь были взвешены на весовой ДП ООО «АПК «Бекон», при этом, 24.11.10г., в автомобили КАМАЗ был зафиксирован факт отгрузки риса – сырца, с пунктом отгрузки – Каланчакский КХП. По данному факту ОСОБА_14 была дозаполнены и выданы товаротранспортные накладные, а также сделана запись в книге весовщика ДП ООО «АПК «Бекон».

Один экземпляр ТТН  ОСОБА_14 оставила себе для отчетности, а 2-а экземпляра ТТН передала водителям. Водители т/с, которые перевозили рис – сырец и получили от ОСОБА_14 - ТТН, расписались в книге весовщика ДП ООО «АПК «Бекон» и увезли груз, согласно ТТН в Каланчакский КХП. В дальнейшем он с водителями указанных выше т/с не встречался, с ними не разговаривал. Ему не известно, оплатило ли предприятие ЧП «Агро-Триумф» до настоящего времени рис-сырец.

- свидетель ОСОБА_14 в судебном заседании дала показания, аналогичные показаниям свидетеля   ОСОБА_13, указав, что в качестве весовщика отпускала два КАМАЗа загруженные рисом-сырцом.

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, который показал, что  22.11.10 ему на мобильный телефон позвонил директор ДП ООО «АПК «Бекон» ОСОБА_3, которому он ранее находил покупателей на с/х продукцию, выращиваемую ДП ООО «АПК «Бекон», и спросил у него, нет ли клиента на рис–сырец. На что он ответил, что поищет клиента. После разговора с ОСОБА_3 он позвонил своему знакомому по имени ОСОБА_5, который представляет интересы покупателей с/х продукции в виде посредника. ОСОБА_11 30 минут после разговора с ОСОБА_5 ему на мобильный телефон позвонил молодой человек, представившийся ОСОБА_11, директором ЧП «Агро-Триумф», который назвал свои условия покупки риса – сырца, а именно: цена риса – сырца за 1 кг – 2,9 грн. и оплата по факту отгрузки. По данному факту он перезвонил ОСОБА_3 и сообщил условия директора ЧП «Агро-Триумф», на что ОСОБА_3  сообщил ему, чтобы покупатель приезжал и на месте будут обговаривать условия с ОСОБА_11 и обсудят более детально. Получив согласие ОСОБА_3, он об этом сообщил ОСОБА_5, чтобы тот сообщил директору ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_11. Примерно 23 или 24 ноября 2010 года ОСОБА_5 и ОСОБА_11 приехали в г.Джанкой, взяли его и они поехали в ДП ООО «АПК «Бекон» для разговора с ОСОБА_3. При диалоге ОСОБА_3 с ОСОБА_11 последний предъявил уставные и регистрационные документы ЧП «Агро-Триумф», заявил, что у него есть контракт на поставку риса – сырца на экспорт в количестве 1000,00 тонн. После чего ОСОБА_3 вызвал своего бухгалтера, чтобы та сняла копии с регистрационных документов ЧП «Агро-Триумф» и подготовила договор поставки. При нем ОСОБА_3 и ОСОБА_11, договорились на следующий день оформить договор на покупку 300,00 тонн риса – сырца по цене 2,9 грн. с пунктом разгрузки – Каланчакский КХП, но с таким условием, что в начале будет загружена только одна машина, и если качество риса – сырца устроит ЧП «Агро-Триумф», то предприятие вывезет остальной вес, а в случае, если качество риса – сырца не устроит, то ЧП «Агро-Триумф» оплатит только эту машину, а договор на поставку 300 тонн будет расторгнут. ОСОБА_5, 24.11.10, он узнал о том, что ЧП «Агро-Триумф» грузят в ДП ООО «АПК «Бекон» 2-а автомобиля вместо 1-го, по соглашению сторон, т.к. на элеваторе одну машину не принимают. Как ему стало известно от ОСОБА_5, вечером 24.11.10 два автомобиля были разгружены на Каланчакском КХП, и ОСОБА_5 отметил, что на следующий день планирует отправку еще 6-ти грузовых автомобилей под погрузку риса – сырца в ДП ООО «АПК «Бекон». Как ему отметил ОСОБА_5, что если ему дали указание в ЧП «Агро-Триумф» организовать следующую погрузку, значит ЧП «Агро-Триумф» устроило качество отпущенного товара. 25.11.10 ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_3 и сказал, что в отгруженной партии риса – сырца завышен показатель влаги, по словам директора ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_11, на что ОСОБА_7 ответил ОСОБА_3, что возможно рис – сырец натянул влагу при транспортировке, т.к. в тот день шел дождь. 26.11.10 ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_3 и сообщил о том, что якобы была достигнута договоренность с ЧП «Агро-Триумф» переоценить поставленный рис – сырец на Каланчакский КХП, но по какой цене не уточнил. 29.11.10 ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_3 и сказал, что директор ЧП «Агро-Триумфа» ОСОБА_11 в начале не отвечал на вызов по мобильному телефону, а потом, когда ответил, сказал что не будет оплачивать рис – сырец отгруженный 24.11.10. после чего ОСОБА_7 позвонил ОСОБА_5 и спросил у него почему ОСОБА_11 не отвечает на телефон и попросил его связаться с ОСОБА_11. ОСОБА_11 некоторое время ему позвонил ОСОБА_5, и сообщил, что он связался с ОСОБА_11 и тот ему пояснил, чтобы он не лез в его дела, т.к. он решает данный вопрос с руководством ДП ООО «АПК Бекон». Как ему говорил ОСОБА_5, 25.11.10 он отправлял под погрузку риса – сырца в ДП ООО «АПК «Бекон» 6-ть автомобилей, но они не были загружены, по каким причинам,  не известно. После того как отгрузка товара не произошла ОСОБА_11 не оплатил отгруженный ему с ДП ООО «АПК Бекон» рис сырец, по каким причинам ему не известно. Он пытался связаться с директором ЧП «Агро-Триумф» ОСОБА_11 по указанным выше номерам мобильных телефонов, чтобы узнать по каким причинам он не оплачивает отгруженный товар, но он так и не дозвонился до него. Вместе с тем, по данному факту он пообщался с ОСОБА_5, который ему сказал, что он разговаривал с ОСОБА_11, и для оплаты, они ждут исполнения условий договора поставки, а именно отгрузки 300 тонн риса – сырца и после полной отгрузки они заплатят за поставленный им рис сырец. Сам договор поставки он не читал и его условия ему не известны.

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, который показал, что вечером 23.11.2010г. ему на мобильный телефон позвонил молодой человек по имени ОСОБА_5, который предложил ему работу, связанную с перевозкой 24.11.2010 риса-сырца из с.Антоновка Джанкойского р-на на ОАО «Каланчакский КХП», расположенный в Херсонской области, пообещав оплатить услуги в размере 90,00 грн. за 1 перевозимую тонну. В связи с тем, что он как субъект предпринимательской деятельности занимается грузоперевозками по Украины посредством автомобиля марки КАМАЗ, то он согласился. До этого разговора по мобильному телефону он не знал, кто такой ОСОБА_5 и не знал, кто ему дал его номер мобильного телефона. В связи с тем, что со слов ОСОБА_5 необходимо было два автомобиля, то он предложил также данную перевозку риса-сырца своему знакомому ОСОБА_9, позвонив ему на мобильный ОСОБА_9 согласился на его предложение. 24.11.2010, согласно договоренности с ОСОБА_5 он на вышеуказанном автомобиле вместе с ОСОБА_9 на автомобиле марки КАМАЗ с прицепом, примерно в 8ч. приехали в с.Антоновка Джанкойского р-на. Их автомобили с прицепами без груза были взвешены на весовой сельхоз предприятия, его наименование не знает. После чего, мужчина примерно 50 лет, представившийся гидротехником предприятия сказал ехать под погрузку на склад возле зернотока, где и была произведена погрузка риса-сырца в автомобиль с прицепом. Загруженные рисом-сырцом автомобили с прицепами вновь были взвешены на весовой.

Ему была выдана товарно-транспортная накладная, по которой он должен был перевезти груз на ОАО «Каланчакский КХП». Также отметил, что на весовой при взвешивании риса-сырца присутствовал молодой человек примерно 30 лет, среднего телосложения, его Ф.И.О. и занимаемую должность он не знает. Указанный молодой человек после взвешивания на весовой, сел к нему в автомобиль и сказал ехать на ОАО «Каланчакский КХП». Выехав из с.Антоновка, по дороге, возле следующей деревни, названия не помнит, молодой человек попросил остановить автомобиль, где ожидал ОСОБА_5. Когда с его автомобиля вышел молодой человек, то к нему подошел ОСОБА_5 и передал ему новую товарно-транспортную накладную, которая фактически полностью дублировала предыдущую ТТН  выданную весовщицей. Передав ему и ОСОБА_9 новые ТТН, ОСОБА_5 сказал ехать на Каланчакский КХП и сдавать рис-сырец по новым ТТН. С какой целью были выписаны новые ТТН и кем именно ему не известно. Направляясь на ОАО «Каланчакский КХП» к ОСОБА_9 в автомобиль в г.Джанкое сел гидротехник с/х предприятия, как сопровождающее лицо. 24.11.2010, вечером, приехав на ОАО «Каланчакский КХП», он и ОСОБА_9 произвели выгрузку риса-сырца согласно ТТН, выданных ОСОБА_5, которые оставили на элеваторе. Рустем рассчитался с ним за услуги по перевозке риса-сырца при передаче новых ТТН. Каким образом, при каких обстоятельствах и кто в дальнейшем распорядился выгруженным рисом-сырцом на ОАО «Каланчакский КХП» ему не известно. Он также не располагает данными по договоренности и проведению оплаты за отгруженный рис-сырец. По указанию ОСОБА_5, 25.11.2010, он вместе с ОСОБА_9 вновь приезжали в с.Антоновка Джанкойского района под погрузку  риса-сырца, но данная погрузка осуществлена не была, по каким причинам ему не известно. С ОСОБА_2 или иными работниками ЧП «Агро-Триумф» он не знаком и их не видел.

- Свидетель ОСОБА_9 в судебном заседании дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_10

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, показания, которого были оглашены в порядке ст. 306 УПК Украины, показал, что он официально нигде не трудоустроен, на жизнь зарабатывает случайными заработками, в основном в виде посредника по закупке сельхоз продукции и предоставления автотранспорта для различных перевозок. Примерно во второй половине ноября 2010 года, на его мобильный телефон пришло смс сообщение, что ЧП «Агро-Триумф» в лице директора ОСОБА_2, закупает рис – сырец, по какой цене он уже не помнит и данное сообщение у него не сохранилось. ОСОБА_2 известен ему как зерно-трейдер, который через посредников закупает различную сельхоз продукцию. С ОСОБА_2 он знаком около 1 года, практически всегда общался с ним по телефону. После получения данного сообщения он решил позвонить ОСОБА_7, которого он знал как посредника, занимающегося непосредственно рисом сырцом. Ремзи знает кто и по какой цене реализует рис сырец в Джанкойском районе. ОСОБА_16, он попросил его узнать кто продает в Джанкойском районе рис – сырец и по какой цене. Примерно через 2-3 дня ему позвонил ОСОБА_16 и сообщил, что ООО «АПК Бекон» реализуют рис-сырец по цене  2,9 грн. за 1 кг. После чего он созвонился с ОСОБА_2 и сообщил ему данную информацию, его это заинтересовало и он дал ему телефон ОСОБА_16, чтобы тот с ним созвонился и договорился о покупке риса – сырца. ОСОБА_11 некоторое время ему позвонил ОСОБА_2 и сообщил ему, что цена риса – сырца его устраивает и он готов приобрести у них 300 т риса-сырца, и попросил его предоставить ему автотранспорт по вывозу данного риса – сырца на «Каланчакский КХП». 23.11.10 он в пгт.Нижнегорское встретился с ОСОБА_2, и они на автомобиле ОСОБА_2 марки «Тойота», модель не знает, кузов универсал серебристого цвета, гос. номер не запомнил, выехали в г. Джанкой чтобы встретится с ОСОБА_16 и поехать в с.Антоновка для заключения договора с АПК «Бекон». Приехав в с.Антоновка их встретил директор ООО «АПК Бекон» ОСОБА_3. После чего они все вместе зашли в офис, находящийся в с. Антоновка, где ОСОБА_2 и ОСОБА_3 начали обговаривать условия договора купли продажи риса – сырца. В ходе обсуждения условий договора ОСОБА_2 сообщил, что у него «горит» экспортный контракт на 300 тонн риса сырца. После ОСОБА_3 с кем-то созвонился по телефону, и передал трубку ОСОБА_2. Они начали разговаривать также об условиях контракта, все подробности этих условий ему не известно. Данный договор подписывался не в присутствии него, т.к. ОСОБА_2 передал ОСОБА_3 образец договора для заполнения и дальнейшего его подписании. Он лишь поинтересовался у ОСОБА_3, сколько они могут загрузить грузовых автомобилей с прицепом в день, на что ОСОБА_3 сказал, что около 8-10 машин. После ОСОБА_2 сказал ОСОБА_15, чтобы он нашел и на следующий день подогнал под загрузку два грузовых автомобиля с прицепом. ОСОБА_15 нашел водителей автомобилей «Камаз» по рекомендации ОСОБА_15, эти водители проживают в Красногвардейском районе, и договорился с ними на предоставление услуг транспорта. Так, 24.11.10 утром под погрузку в с. Антоновка приехало два автомобиля с прицепом марки «КАМАЗ». ОСОБА_2 сказал, что договор купли продажи он заключил. После загрузки двух автомобилей с прицепом (примерно загрузили около 46 тонн), ОСОБА_15 сказал водителям, чтобы они ехали на Каланчакский элеватор. Также отметил, что ОСОБА_2 перед тем, как загруженные автомобили поехали на Каланчакский элеватор, дал ОСОБА_15 чистые товарно-транспортные накладные, чтобы он передал их водителям грузовых автомобилей, с какой целью тот ему их передал, ему не известно. Он остановил водителей и передал им данные ТТН.  Данные автомобили он не сопровождал. После того как данные автомобили поехали на Каланчакский элеватор, он уехал домой. Вечером этого же дня ему позвонил ОСОБА_2 и сказал, чтобы он на следующий день подогнал под погрузку  6 автомобилей. Он спросил у ОСОБА_2 почему в этот день не было загружено больше автомобилей, на что тот сказал, что данный рис-сырец не соответствует стандарту т.к. у него превышена влажность и данную партию риса-сырца он сдал на усушку. На следующий день под погрузку приехало 6 грузовых автомобилей с прицепом, но погрузка автомобилей не осуществилась, по какой причине ему не известно, но со слов ОСОБА_2 у него возникли проблемы и он не может договориться со второй стороной. Т.к. автомобили загружены не были, то они уехали, за данные автомобили расплатился ОСОБА_15. Затем он начал звонить ОСОБА_2 и требовать от него оплату за предоставленные ним автомобили, на что ОСОБА_2 сказал ему, что рассчитается с ним в течении 2-3 дней. Также ОСОБА_2А сказал ему, чтобы он был на связи, т.к. возможно ему потребуется транспорт для вывоза риса-сырца, если он договорится со второй стороной. После этого, через несколько дней, он решил позвонить ОСОБА_2 и поинтересоваться у него когда тот оплатит ему его услуги, но телефон ОСОБА_2 был выключен. ОСОБА_11 несколько дней ему начал звонить ОСОБА_15 и интересоваться где ОСОБА_2, на что ОСОБА_15 ему ответил, что он также не может с ним связаться, т.к. у него выключен телефон. Ремзи сообщил ему, что ОСОБА_2 не расплатился за отгруженный ему рис сырец. Также ему сообщили его знакомые, когда я начал искать ОСОБА_2, что по юридическому адресу ЧП «Агро-Триумф» не находится и никогда не находилось. В настоящее время ему не известно, где может находится ОСОБА_2

- показаниями свидетеля ОСОБА_4,показания, которого были оглашены в порядке ст. 306 УПК Украины, который показал, что в настоящее время он является генеральным директором ОАО «Каланчакский КХП». В должности состоит с 2003 года. Так, 25.11.2010, между ОАО «Каланчакский КХП» и ЧП «Агро-Триумф» в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор №196-к, согласно которого ОАО «Каланчакский КХП» закупил у ЧП «Агро-Триумф» рис-сырец в количестве 43125 кг, хотя фактический вес риса составил 45763 кг, а разница в весе 2638 кг обусловлена отходами при подработке риса и его усушке. Денежные средства в сумме 116437,5 грн. были перечислены на расчетный счет ЧП «Агро-Триумф». Рис-сырец приобретался по цене 2,7 грн. за 1 кг. На приобретенный рис-сырец была выписана складская квитанция №929 от 29.11.2010. ЧП «Агро-Триумф» перед заключением договора не предоставлял на ОАО «Каланчакский КХП» никаких регистрационных и уставных документов. ОАО «Каланчакский КХП» не занимается отправкой риса-сырца на экспорт, а приобретает его для переработки. Также добавил, что в ЧП «Агро-Триумф» фактически перечислены деньги в сумме 110678,93 грн., а разница обусловлена за оказание услуг со стороны элеватора.

Показаниями свидетеля ОСОБА_17 которая в судебном заседании пояснила, что она работает бухгалтером  Каланчакского КХП по заготовке. На их предприятии установлен следующий порядок приема зерна. Клиент по товаро-транспортным накладным поставляет зерно на КХП. На весовой данные заносятся в весовой журнал №37, проводится качественный анализ поступившего зерна. После этого на клиента открывается лицевой счет, по которому заносятся все передвижения зерна, в том числе и его продажа, в этом случае открывается карточка на покупателя, если он не выводит зерно с элеватора.

Каким нормативным документом регулируется вопрос правильности заполнения ТТН ей не известно, но по правилам хозяин зерна ставит свою печать в ТТН при поставке его на КХП, и они как правило, ставят хозяину зерна на приход на лицевой счет.

Так же пояснила, что 25.11.2010г. ЧП «Агро-Триумф» поставило рис в количестве 45,763 тн. по ТТН №4, №5 автомобилем НОМЕР_1 прицеп АК 75-18, КАМАЗ 057-62 КО прицеп АК 14-41 ХХ. Данным объем риса, согласно договора купли-продажи №196-к от 25.11.2010 в количестве 43,125 тн. был закуплен ОАО «Каланчакский КХП». Разница в количестве риса, поступившего от ЧП «Агро-Триумф» и количестве риса, закупленного ОАО «Каланчакский КХП» - 2,638 тн обусловлена отходами при подработке риса и его усушке.

Кроме показаний свидетелей, виновность подсудимого ОСОБА_2 в совершении преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- заявлением от директора ДП ООО «АПК «Бекон» от 30.11.2010, зарегистрированным в ЖРЗСП №7200 от 30.11.2010.  (т.1 л.д.26)

- справкой ДП ООО «АПК «Бекон» о том, что за отгруженный рис-сырец в количестве 43120 кг в зачетном весе ЧП «Агро-Триумф» денежные средства не перечислялись. (т.1 л.д.32)

- справкой ОАО «Каланчакский КХП» исх.№1-4/823 от 01.12.2010 о том, «что 25.11.2010 на партию ЧП «Агро-Триумф» /ОКПО 31718010/ поступил рис в количестве 45,763 тн. по ТТН №4, №5 автомобилем НОМЕР_1 прицеп АК 75-18, КАМАЗ 057-62 КО прицеп АК 14-41 ХХ. Данным объем риса, согласно договора купли-продажи №196-к от 25.11.2010 в количестве 43,125 тн был закуплен ОАО «Каланчакский КХП». Разница в количестве риса, поступившего от ЧП «Агро-Триумф» и количестве риса, закупленного ОАО «Каланчакский КХП» - 2,638 тн обусловлена отходами при подработке риса и его усушке». (т.1 л.д.98)

- справкой ОАО «Сельхозтехника» исх.№211 от 02.12.2010 о том, «что с КП «Агро-Триумф» был заключен договор аренды нежилых помещений №4 от 01.01.2007г. и расторгнут с 01.01.2009г. С ЧП «Агро-Триумф» договор не заключался. В настоящее время данное предприятие договор не заключало и местонахождение не известно». (т.1 л.д.109)

- справками ГНИ в г.Симферополь исх.№20048/92-0 от 17.12.2010 и исх.№2295/9/29-0 от 21.02.2011, согласно которых руководителем ЧП «Агро-Триумф» числится ОСОБА_2. (т.1 л.д.112)

- выдержкой из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей по состоянию на 04.07.2011, согласно которой ОСОБА_2 числится как лицо, которое имеет право совершения юридических действий от имени предприятия юридического лица без доверенности, в т.ч. подписывать договора.

- запросом регистратора в ЧП «Агро-Триумф» на имя директора ОСОБА_2 о подтверждении регистрационных ведомостей о юридическом лице (т.2 л.д.9)

- письмом исх№1227/9/29-0 от 02.02.2011 из ГНИ в г.Симферополь об отсутствии плательщика налогов ЧП «Агро-Триумф» по местонахождению (т.2 л.д.10)

- уведомлением об отсутствии юридического лица по местонахождению (т.2 л.д.11)

- решением б/н от 08.07.2010 о назначении ОСОБА_2 на должность директора ЧП «Агро-Триумф».

- Уставом ЧП «Агро-Триумф», зарегистрированным исполнительным комитетом Симферопольского городского совета АР Крым 30.05.2007, утвержденным протоколом собрания учредителей ЧП «Агро-Триумф» от 19.08.2009, с изменениями от 07.09.2009. (т.2 л.д.23-30)

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица – Частное предприятие «Агро-Триумф» серия А00 №632672, предоставленной ОСОБА_2 в ДП ООО «АПК «Бекон» (т.2 л.д.78)

- копией свидетельства о регистрации плательщика налога на добавочную стоимость №100081939 НБ№193303, предоставленной ОСОБА_2 в ДП ООО «АПК «Бекон» (т.2 л.д.79)

- копией справки АА №234393 из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ) , предоставленной ОСОБА_2 в ДП ООО «АПК «Бекон» (т.2 л.д.80)

- копией справки о взятии на учет налогоплательщика №2083 29-0 от 12.07.2010, предоставленной ОСОБА_2 в ДП ООО «АПК «Бекон» (т.2 л.д.81)

- копией паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_2 серия ЕЕ №948658, предоставленной ОСОБА_2 в ДП ООО «АПК «Бекон», в которой в качестве прописки указан адрес: Симферопольский р-н, с.Скворцово, ул.Новоселов, 29 (т.2 л.д.82)

- листом бумаги с реквизитами ЧП «Агро-Триумф», предоставленным ОСОБА_2 в ДП ООО «АПК «Бекон» (т.2 л.д.83)

- счетом на оплату №21 от 24 ноября 2010г. (т.2 л.д.84)

- налоговой накладной №125 от 24.11.2010 (т.2 л.д.85)

- доверенностью серия ААВ №164238 от 24.11.2010 на имя ОСОБА_2 (т.2 л.д.86)

- копией расходной накладной №419 от 26.11.2010 (т.2 л.д.87)

- товарно-транспортной накладной ААК №335 от 24.11.2010 с подписью ОСОБА_3 и печатью ДП ООО «АПК «Бекон», с подписью водителя ОСОБА_10 (т.2 л.д.88)

- товарно-транспортной накладной ААК №336 от 24.11.2010 с подписью ОСОБА_3 и печатью ДП ООО «АПК «Бекон», с подписью водителя ОСОБА_9 (т.2 л.д.89)

- «отчетом о движении материальных ценностей» организации ДП ООО АПК Бекон по счету 208 за ноябрь 2010г. (т.2 л.д.90-91)

- договором поставки №24/11/2010 от 24.11.2010 (т.2 л.д.92-95)

- приложением №1 к договору поставки №24/11/2010 от 24.11.2010 (т.2 л.д.96)

- журналом весовщика ДП ООО «АПК «Бекон» (т.2 л.д.101)

- платежным поручением №2102 от 26.11.2010 об оплате от ОАО «Каланчакский КХП» в ЧП «Агро-Триумф» денежных средств на сумму 110678,93 грн.

- налоговой накладной №34 от 25.11.2010 (т.2 л.д.107)

- накладную №34 от 25.11.2010 (т.2 л.д.108)

- складской квитанцией на зерно №929 (т.2 л.д.109)

- реестром №680 накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточному образцу за 25.11.10 (т.2 л.д.110)

- товарно-транспортной накладной №4 от 24.11.2010 с подписью ОСОБА_2 и печатью ЧП «Агро-Триумф» (т.2 л.д.111)

- товарно-транспортной накладной №5 от 24.11.2010 с подписью ОСОБА_2 и печатью ЧП «Агро-Триумф» (т.2 л.д.112)

-  актом о недостаче (т.2 л.д.113)

- договором №196-к купли продажи от 25.11.2010 (т.2 л.д.114-115)

- приложением №1 к договору купли-продажи №196-к (т.2 л.д.116)

Оценивая добытые и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что действия подсудимого ОСОБА_2 следует квалифицировать по ст. 190 ч.3 УК Украины – как завладение  чужим имуществом,  путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в крупных размерах.

Органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_2 были квалифицированы по ст. 191 ч.4 УК Украины - как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом, своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.

Однако суд, исследовав представленные доказательства, установил, что подсудимый  ОСОБА_2 являясь директором предприятия  ЧП «Агро-Триумф», при оформлении сделки с ДП ООО «АПК «Бекон» и получении риса-сырца, имел цель его присвоить и обязательства  по договору – не исполнять.

Согласно п.19  Постановления Пленума ВСУ №12 от 25.12.92г. и последующими изменениями №12 от 03.12.1997г. – получения имущества под условием какого-нибудь обязательства может быть квалифицировано как мошенничество только в том случае, если виновное лицо еще в момент завладения этим имуществом имело цель его присвоения, а обязательство – не исполнять.

Принимая во внимание, что в момент заключения сделки подсудимый ОСОБА_2 как директор юридического лица представил второй стороне документы о юридическом адресе предприятия, где последнее не располагалось, копию своего паспорта с недостоверной информацией о его регистрации, и кроме того, заключал договор на покупку большой партии риса-сырца, не имея на счету предприятия каких-либо финансовых средств достаточных для оплаты сделки,  а так же, утаив информацию о том, что он является единственным работником данного предприятия, в связи с чем, суд приходит к выводу, что подсудимый ОСОБА_2 используя свое служебное положение, убедил руководство ДП ООО «АПК «Бекон»  в выгодности его предложения покупки большой партии риса-сырца по завышенной цене, и  добровольной передаче продавцом в его распоряжении первой партии риса, совершил мошенничество в крупных размерах.

Таким образом, суд приходит к выводу, что действия подсудимого ОСОБА_2 по ст. 191 ч.4 УК Украины не нашли своего подтверждения, и подлежат квалификации по ст. 190 ч.3 УК Украины.

Органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_2 так же были квалифицированы по ст. 366 ч.2 УК Украины - как выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшая тяжкие последствия.

Однако, принимая во внимание, что в соответствии с договором заключенного между сторонами право собственности на рис-сырец за ЧП «Агро-Триумф», наступал с момента зачисления на его счет, т.е. до оплаты за товар, в связи с чем, на основании каких документов был отгружен  рис-сырец не имеет значение, и таким образом замена товаро-транспортных накладных подсудимым ОСОБА_2 не несло никаких юридических последствий, в связи с чем, действия подсудимого ОСОБА_2 в данной части  квалифицированы по ст. 366 ч.2 УК Украины – излишне.

          При назначении наказания суд учитывает общественную опасность содеянного – преступление является тяжким, личность подсудимого, посредственно характеризующегося по месту жительства, обстоятельства дела.

          Отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_2 обстоятельств в соответствии со ст. 67 УК Украины суд не усматривает.

          Смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_2 обстоятельством в соответствии со ст. 66 УК Украины  является:

- чистосердечное раскаяние в совершенном  преступлении;

По делу заявлен гражданский иск ДП ООО «АПК «Бекон» на сумму 133081 грн., который был оформлен надлежащим образом и нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 28 УПК Украины – лицо, понесшее материальный ущерб от преступления, вправе при производстве по уголовному делу предъявить его обвиняемому, гражданский иск рассматривается судом вместе с уголовным делом.

Принимая во внимание, что гражданский иск ДП ООО «АПК «Бекон» на сумму 1330081 грн. подтвержден документально, суд полагает необходимым его удовлетворить и взыскать с подсудимого ОСОБА_2 причиненный им материальный ущерб.

Решая вопрос о мере наказания подсудимому ОСОБА_2, суд учитывает, что он ранее не судим, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, а так же наличие у него заболевания - язвенная болезнь 12-перстной кишки. Суд полагает необходимым назначить наказание в виде - лишения свободы.

Оснований для применения ст. 75, 76 УК Украины суд не усматривает.

Вещественные доказательства: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ЧП «Агро-Триумф» серия А00 №632672, копия свидетельства о регистрации плательщика налога на добавочную стоимость №100081939 НБ№193303, копия справки АА №234393 из ЕГРПОУ, копия справки о взятии на учет налогоплательщика №2083 29-0 от 12.07.2010, копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_2 серия ЕЕ №948658, доверенность серия ААВ №164238 от 24.11.2010, товарно-транспортная накладная ААК №335 от 24.11.2010, товарно-транспортная накладная ААК №336 от 24.11.2010, договор поставки №24/11/2010 от 24.11.2010, приложение №1 к договору поставки №24/11/2010 от 24.11.2010 – следует оставить в материалах уголовного дела (т.2 л.д.78-82, 86, 88-89, 92-96).

- Товарно-транспортная накладная №4 от 24.11.2010 и товарно-транспортная накладная №5 от 24.11.2010  - следует оставить на хранение в материалах уголовного дела (т.2 л.д.111-112).

       Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

                                                   П Р И Г О В О Р И Л :

            Признать ОСОБА_2  виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

          Меру пресечения ОСОБА_2 заключение под стражей – оставить прежней.

          Срок наказания подсудимому  ОСОБА_2  исчислять с 14.10.2011 года.

          Зачесть в срок отбытия наказания подсудимому ОСОБА_2 время нахождения в ИВС Джанкойского ГО в период с 23.06.2011г. по 14.10.2011 г.

          Взыскать с подсудимого ОСОБА_2 в пользу ДП ООО «АПК «Бекон» материальный ущерб на сумму 133081 грн.

Вещественные доказательства: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ЧП «Агро-Триумф» серия А00 №632672, копия свидетельства о регистрации плательщика налога на добавочную стоимость №100081939 НБ№193303, копия справки АА №234393 из ЕГРПОУ, копия справки о взятии на учет налогоплательщика №2083 29-0 от 12.07.2010, копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_2 серия ЕЕ №948658, доверенность серия ААВ №164238 от 24.11.2010, товарно-транспортная накладная ААК №335 от 24.11.2010, товарно-транспортная накладная ААК №336 от 24.11.2010, договор поставки №24/11/2010 от 24.11.2010, приложение №1 к договору поставки №24/11/2010 от 24.11.2010 –  оставить в материалах уголовного дела (т.2 л.д.78-82, 86, 88-89, 92-96).

 Товарно-транспортная накладная №4 от 24.11.2010 и товарно-транспортная накладная №5 от 24.11.2010  -  оставить на хранение в материалах уголовного дела (т.2 л.д.111-112).

          На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный  суд Автономной Республики Крым в течение 15 дней, а осужденным ОСОБА_2 в тот же срок с момента получения копии приговора, через Джанкойский горрайонный суд АР Крым, на следующий день после оглашения приговора.

          Судья: