Постанова

від 03.10.2011 по справі 4-2618/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2011 Справа №4-2618/11

Суддя Тернопільського м іськрайонного суду Тернопіл ьської області Процько Я.В., ог лянувши подання першого заст упника голови - начальника УПМ ДПА в Тернопільській обл асті полковника податкової м іліції О.В. Гажос про нада ння дозволу на витребування документів,-

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення оп еративно-розшукових заходів встановлено факт, який свідч ить про протиправні діяння з і сторони службових осіб ТОВ «Збаразький КХП»(код ЄДРПОУ 31273402, м. Збараж, вул.Грушевськог о ,92), , які полягають в ухиленні від сплати податків, в особли во великих розмірах.

Встановлено, що службові ос оби ТОВ «Збаразький КХП»по б ухгалтерському обліку відоб ражають по бухгалтерському о бліку придбання зерна від су б' єктів господарської діял ьності інших областей, а саме : ПРАТ «Райз-Максимко»(код ЄДР ПОУ 30382533, м.Київ), ПП «Вимпел»(код ЄДРПОУ 19339283, м.Львів), ВАТ «Дераж нянське хлібоприймальне під приємство»(код ЄДРПОУ 956738, м.Де ражня), ПАТ «Чернівецький олі йно-жировий комбінат»(код ЄД РПОУ 373959, м.Чернівці).

В подальшому ТОВ «Збаразьк ий КХП»реалізовувало зерно н а іногородніх СГД, а саме: Підп риємство з іноземними інвест иціями «Сєрна»(код ЄДРПОУ 23393195 ), ТОВ «Ді енд ай Еволюшин»(код ЄДРПОУ 33776336, м.Київ), ТОВ «Деснаг рейн»(код ЄДРПОУ 34003340, м.Київ), ПП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕ Р_1, м.Руське поле), ПП ОСОБА _2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2, м.Ві нниця), ПП «Вектор-М»(код ЄДРПО У 32492828, м.Київ), ТОВ «Вінницький к омбінат хлібопродуктів №2»(к од ЄДРПОУ 34325039, м.Десна), ТОВ «Віо йл-Агро» (31414911, м.Вінниця), ТОВ «Аг ропромислова група»(код ЄДРП ОУ 32251264, м.Київ). Вищезазначені о перації по купівлі-продажі з ерна фактично були безтоварн ими.

Відповідальність за вчине ння вказаних діянь передбаче на ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою запобігання, припине ння та викриття причин і умов злочинної діяльності, пов' язаної із несплатою податків до державного бюджету Украї ни зі сторони службових осіб ЗАТ «Кременець цукор», притя гнення винних до відповідаль ності, вважаю, що подання слід задовольнити та надати дозв іл на витребування документі в.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК Украї ни, Законом України «Про опер ативно-розшукову діяльність », -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл витребувати у ПАП "Озерна" (код ЄДРОПОУ 30588612) з асвідчені підписами службов их осіб та скріплені печатко ю вказаного підприємства коп ії документів (накладних, под аткових накладних, довіренос тей на отримання товарно-мат еріальних цінностей, товарно -транспортних накладних, від рядних листів, договорів (уго д), актів звірок, оборотно-саль дових відомостей по рахунках 361 , 631) по проведенні господарсь ких операцій за період з 01.01.2009р. по 01.07.2011р., з ЗАТ «Кременецьцуко р»(код ЄДРПОУ 30917397).

Зобов' язати ПАП "Оз ерна"(код ЄДРОПОУ 30588612) в 3-ох денн ий термін, з дня отримання пос танови, надати документи , що п ідтверджують проведення гос подарських операцій з ЗАТ «К ременецьцукор»(код ЄДРПОУ 30917 397) за період з 01.01.2009р. по 01.07.2011р.

Головуючий суддя Я. В. Процько