Постанова

від 16.02.2012 по справі 4-2618/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

17 листопада 2011 року су ддя Соснівського районного с уду м. Черкаси Кальчук А.П., роз глянувши подання старшого сл ідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області Нишпор и А.А., про надання згоди на п роведення виїмки в приміщенн і ТОВ «АХМЕД ЯР УА»(ЄДРПОУ 35274221), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги , 21, погодженого заступником п рокурора Черкаської області , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Черкаській об ласті Нишпора А.А. за згод ою заступника прокурора Черк аської області, звернувся до суду з поданням про надання з годи на проведення виїмки в п риміщенні ТОВ «АХМЕД ЯР УА»(Є ДРПОУ 35274221), що розташоване за ад ресою: м. Черкаси, вул. 30-років П еремоги, 21, посилаючись на те, щ о за вказаною адресою можуть знаходитись банківські доку менти, які мають суттєве знач ення для встановлення істини у справі.

16.09.2011 прокурором відділу прок уратури Черкаської області п орушено кримінальну справи № 2511100100 за фактом шахрайств а з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріально ї шкоди за ознаками злочину, п ередбаченого ч. 2 ст. 222 КК Украї ни.

Проведеною УДСБЕЗ УМВС Ук раїни в Черкаській області п еревіркою щодо додержання ви мог податкового законодавст ва фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_2 (АДР ЕСА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2), вияв лено порушення.

Так, в період лютого-березня 2011 року, невстановленою особо ю внесено до офіційних докум ентів - податкових декларац ій про податок на додану варт ість завідомо неправдиві від омості про здійснення торгов ельних операцій, а саме придб ання товару (робіт, послуг) у Т ОВ «Агрохімпостач-2003»(м. Черка си, код ЄДРПОУ 36300205) на суму 6 282 043, 97 грн., хоча останнє як суб' єкт господарської діяльності, ф інансово-господарську діяль ність не здійснювало.

Внаслідок подання д о ДПІ у м. Черкаси податкових д екларацій з неправдивою інфо рмацією щодо формування пода ткового кредиту з податку на додану вартість, невстановл еною особою спричинено ненад ходження коштів до бюджету у вигляді податку на додану ва ртість на загальну суму 1 256 408 г рн.

Під час досудового сл ідства, відповідно до операт ивної інформацією отриманої співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській област і, встановлено, що до незаконн ої діяльності приватного під приємця ОСОБА_2 причетне Т ОВ «АХМЕД ЯР УА», яке зареєстр оване і знаходиться за адрес ою: м. Черкаси, вул. 30-років Пере моги, 21.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю , що подання підлягає задовол енню.

На підставі викладен ого, керуючись ст.178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання слідчог о в ОВС СУ УМВС України в Черка ській області Нишпори А.А. - задовольнити.

2. Надати згоду на прове дення виїмки в приміщенні ТО В «АХМЕД ЯР УА»(ЄДРПОУ 35274221), що р озташоване за адресою: м. Черк аси, вул. 30-років Перемоги, 21, а са ме:

- договорів купівлі-пр одажу товарно-матеріальних ц інностей чи виконання інших робіт та послуг ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2);

- податкових наклад них та накладних по відпустц і товарно-матеріальних цінно стей;

- книг оприбуткування товарно-матеріальних ціннос тей та їх списання;

- документів, що підтве рджують придбання товарно-ма теріальних цінностей чи вико нання робіт ФОП ОСОБА_2 та інших документів, які підтве рджують фінансово-господарс ькі операції вчинені з ФОП ОСОБА_2

3. Постанова оскарж енню не підлягає.

Суддя Соснівського р айонного суду

м. Черкаси А.П. Кальчук

Постанову оголошено: _____