Вирок

від 22.12.2011 по справі 1-7/11

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-7/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2011 року Петрівський районний суд Кіровоградської області в с кладі:

головуючого судді - Шаєнко Ю. В.

при секретарі - Діброві Н.І.

з участю прокурора - Бурець О.К.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в смт. Петрове кримінальну с праву про обвинувачення: О СОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дні пропетровської області, ук раїнця, громадянина України, з середньою - спеціальною освітою, не одруженого, пра цюючого водієм в МПП «Вибір» , мешканця АДРЕСА_1 такого , що не має судимостей;

за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 222; ч.3 ст.28, ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

що підсудний скоїв:

-шахрайство з фінансовими р есурсами, тобто надання служ бовою особою суб'єкта підпр иємницької діяльності завід омо неправдивої інформації б анку, з метою одержання креди тів у разі відсутності ознак злочину проти власності, яке завдало великої матеріально ї шкоди, вчинене повторно, в ск ладі організованої групи;

-підроблення документа, яки й видається установою, надає права, з метою використання й ого як підроблювачем, так і ін шою особою, вчинене повторно , за попередньою змовою групо ю осіб, в складі організовано ї групи;

-використання завідомо під робленого документа, в склад і організованої групи, при сл ідуючих обставинах:

ОСОБА_3, здійснююч и господарську діяльність, п ов'язану з виробництвом, пе реробкою та подальшою реаліз ацією сільськогосподарсько ї продукції на очолюваному н им підприємстві, та отримуюч и прибуток, розміри якого не з адовольняли постійно зроста ючі матеріальні потреби, на п очатку 2007 року вирішив збільш ити обсяги своєї господарськ ої діяльності, шляхом залуче ння додаткового посівного ма теріалу, джерелом походження якого мали стати отримані ни м товарні кредити, які він вир ішив отримати у ДП «Державни й резервний насіннєвий фонд України»та поставив собі це за мету.

Маючи досвід обслуговуван ня в різних державних устано вах та підприємствах і досто вірно знаючи, що однією з обов 'язкових умов отримання тов арних кредитів у державних п ідприємствах є наявність у в ласності позичальника лікві дного майна, яке б могло бути п ередано в заставу кредитору в якості забезпечення отрима ного кредиту, але не маючи на б алансі СФГ “Нива” відповідно го майна, ОСОБА_3 вирішив ш тучно створити документальн е підтвердження наявності у власності сільськогосподар ської техніки у ОСОБА_4, як а б за своїми характеристика ми могла задовольнити вимоги державного підприємства до предмету застави.

Діючи із вказаною метою, на початку 2007 року, ОСОБА_3 роз робив детальний план отриман ня товарного кредиту для СФГ “Нива” у ДП «Державний резер вний насіннєвий фонд України », шляхом надання до даного пі дприємства завідомо неправд ивої інформації, надавши під роблені свідоцтва про реєстр ацію сільськогосподарської техніки, якими нібито підтве рджувався б факт її належнос ті ОСОБА_4, та оригінали ак тів про її оцінку.

Для досягнення цієї мети, на початку 2007 року, ОСОБА_3 зал учив до злочинної діяльності ОСОБА_2 - директора ПП “ Агро - Експорт”, на що він по годився.

Отримавши згоду ОСОБА_4 виступити заставодавцем сіл ьськогосподарської техніки , для прикриття злочинної дія льності та документального п ідтвердження наявності у ньо го сільськогосподарської те хніки, ОСОБА_3 організував огляд експертом 3 комбайнів, т рактора, сівалки, з відповідн им складанням актів оцінки т а підроблення свідоцтв про р еєстрацію машин, з зазначенн ям про їх реєстрацію в інспек ції Держтехнягляду Петрівсь кого району Кіровоградської обласної державної адмініст рації.

Таким чином, ОСОБА_3 факт ично набув можливість створи ти надійне прикриття своєї з лочинної діяльності, шляхом штучного створення документ ального підтвердження належ ності сільськогосподарсько ї техніки ОСОБА_2 та її від повідної вартості, тобто мав у своєму розпорядженні повн ий перелік підроблених та шт учно створених ним підтвердж уючих документів, необхідних для забезпечення отримання товарного кредиту.

Згідно спільного плану та р озподілу обов'язків створе ної

ОСОБА_3 злочинної групи, ві н, як її керівник, займався роз робленням планів злочинної д іяльності, доведенням їх до у часників групи, визначенням напрямків використання та ро зподілом незаконно отримани х товарних кредитів, забезпе ченням документального підт вердження прикриття їх спіль ної злочинної діяльності, а т акож приймав безпосередню уч асть у скоєні спланованих ни м злочинів та разом ОСОБА_6 , яка являлась головою СФГ “Ар ніка”, повинні були відвідув ати представників ДП «Держав ний резервний насіннєвий фон д України»та своїми підписам и, як керівників підприємств позичальника, підтверджуват и прагнення отримати кредит. Підсудний ОСОБА_2 виконую чи умови злочинної змови пов инен був відвідувати предста вників ДП «Державний резервн ий насіннєвий фонд України», надавити документи про оцін ку сільськогосподарської те хніки, а в нотаріальних устан овах запевняти, про належніс ть йому сільськогосподарськ ої техніки, підписавши відпо відні договори застави майна .

Діючи в складі організован ої групи, ОСОБА_3 приступи в до впровадження розроблено го ним та доведеного всім її у часникам злочинної групи пла ну, а саме в період з 21 березня п о 23 жовтня 2007 року, з метою вчине ння шахрайства з фінансовими ресурасами, разом з ОСОБА_6 , як службові особи СФГ «Нива» та СФГ «Арніка», звертались д о Дніпропетровського предст авництва ДП «Державний резер вний насіннєвий фонд України », розташованого в м. Дніпропе тровську по вул. Комсомольсь кій, 52, для отримання насіння с ільськогосподарських культ ур, при цьому, згідно раніше ро зробленого плану, підробили та надали до вищевказаного ф онду відповідні документи що до належності заставного май на ОСОБА_2, яке насправді й ому не належить: свідоцтва пр о реєстрацію машин та звіти п ро оцінку сільськогосподарс ької техніки, що були надані д ля укладення договорів заста ви.

Під час укладення договорі в застави, в якості заставода вця безпосередньо виступав п ідсудний ОСОБА_2, який зап евняв посадових осіб ДП «Дер жавний резервний насіннєвий фонд України»та нотаріуса, п ро належність йому сільськог осподарської техніки.

На підставі наданих підроб лених документів були укладе ні договори поставки насіння між ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»та СФГ «Нива», в особі ОСОБА_3 :

- № 3-09 від 21.03.2007 року, за яким пост авлено насіння СФГ «Нива»на суму 627 365,11 грн. В забезпечення д оговору був укладений догові р застави № 821 від 22.03.20 07 року та надано в заставу тра ктор марки «Кейс МХ-285»реєстра ційний номер НОМЕР_1, який ОСОБА_2 не належав, в інспе кції Держтехнагляду Кіровог радської обласної державної адміністрації за ним не реєс трувався та свідоцтво про йо го реєстрацію не видавалось.

З метою надання своїм злочи нним діям вигляду законних, ч лени злочинної групи частков о оплатили отримане насіння, шляхом перерахуванням грош ових коштів в сумі 175 968, 18 грн., як передплату.

№№ 3-21, 3-21/1 від 22.08.2007 року, за якими поставлено насіння на суму 289 020, 08 грн. З метою надання своїм з лочинним діям вигляду законн их, члени злочинної групи час тково оплатили отримане насі ння, шляхом перерахуванням г рошових коштів в сумі 87 755,02 грн., як передплату.

В забезпечення договорів № 3-21, 3-21/1 був укладений договір за стави № 4129 від 23.10. 2007 року та надан о в заставу комбайн марки «Дн іпро-350»

реєстраційний номер 00567 ВХ , який ОСОБА_2 не належав, в інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної де ржавної адміністрації за ним не реєструвався та свідоцтв о про його реєстрацію не вида валось.

Між ДП «Держрезервнасінфо нд України»та СФГ «Арніка»в особі ОСОБА_6 було укладен о договори поставки насіння:

- № 3-08 від 22.03.07 року, за яким було поставлено насіння СФГ «Арн іка»на суму 423 560, 95 грн. В за безпечення договору укладен ий договір застави -№ 820 ві д 22.03. 2007 року та надано в заставу сівалку », реєстраційний ном ер 14686 КМ, яка Коліснику В .П. не належала, в інспекції Д ержтехнагляду Кіровоградсь кої обласної державної адмін істрації за ним не реєструва лася та свідоцтво про її реєс трацію не видавалось. З метою надання своїм злочинним дія м вигляду законних, члени зло чинної групи частково оплати ли отримане насіння, шляхом п ерерахуванням грошових кошт ів в сумі 140 328,18 грн., як передплат у.

№ 3-21/2 від 23.08. 2007 року, за яким пост авлено насіння СФГ «Арніка»н а суму 1 038 623, 45 грн. Для забезпече ння договору був укладений д оговір застави № 4130 від 23.10. 2007 рок у та надано в заставу 2 комбайн и марки «Дніпро-350»з реєстраці йними номерами 00563 ВХ, 00565 ВХ, які ОСОБА_2 не належали, в інсп екції Держтехнагляду Кірово градської обласної державно ї адміністрації за ним не реє струвалися та свідоцтва про їх реєстрацію не видавалось. З метою надання своїм злочин ним діям вигляду законних, чл ени злочинної групи частково оплатили отримане насіння, ш ляхом перерахування грошов их коштів в сумі 155 793, 52 грн., як пе редплату.

По всім укладеним договора м поставлено насіння на зага льну суму 2 378 569, 59 грн., члени злоч инної групи частково оплатил и отримане насіння шляхом пе рерахуванням грошових кошті в на загальну суму 559 844, 90 грн., як передплату.

Таким чином, ОСОБА_3, ОС ОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_2, підробивши та ви користовуючи свідоцтва про р еєстрацію сільськогосподар ської техніки надаючи неправ диву інформацію службовим ос обам ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»пов торно вчинили шахрайство з ф інансовими ресурсами, отрима вши кредит на загальну суму 1 818 724, 69 грн., у відсутності ознак з лочину проти власності, чим завдали підприємству в еликої матеріальної шкоди.

Крім того, діючи в складі ор ганізованої групи, на початк у 2007 року, точна дата слідством не встановлена, в смт. Петрове , Кіровоградської області, ОСОБА_3 розробив детальний план отримання товарного кре диту для СФГ “Нива” у ДП «Держ авний резервний насіннєвий ф онд України», шляхом надання до даного підприємства заві домо неправдивої інформації , надавши підроблені свідоцт ва про реєстрацію сільського сподарської техніки, якими н ібито підтверджувався б факт її належності ОСОБА_4, та о ригінали актів про її оцінку .

Для досягнення цієї мети, на початку 2007 року, ОСОБА_3 зал учив до злочинної діяльності ОСОБА_2 - директора ПП “ Агро - Експорт”, на що він п огодився, а потім при невстан овлених слідством обставина х організував підроблення св ідоцтв про реєстрацію машин серії АМ та порядковими номе рами 626266, 626267 відповідно, згідно яких 29.07.05 року за ОСОБА_2 ніб ито зареєстровано трактор ма рки «Кейс МХ-285», рік випуску 2005, заводський № 134798, реєстраційни й номер 14685 КМ, сівалку », рік випуску 2005, реєстраційний ном ер 14686 КМ.

Продовжуючи свої злочинні дії, в серпні 2007 року ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_6 пі дробити три свідоцтва про ре єстрацію машин, та надав їй дл я цього раніше набуті ним під роблені бланки даних свідоцт в. Виконуючи вказівку ОСОБА _3 та свою роль у спільній зло чинній діяльності організов аної групи, ОСОБА_6 власно ручно заповнила зазначені пі дроблені бланки свідоцтва пр о реєстрацію машин серії АМ № 626290, 626291, 626293 внісши в них дані згідно яких 02.10. 2007 року за ОСОБА_2 нібито зареєстрова но 3 комбайни марки «Дніпро-350» , 2004 року випуску:

- № двигуна 427100, шасі № 00836041, реєст раційний номер 00563 ВХ;

-№ двигуна 427149, шасі № 054, реєстр аційний номер 00565 ВХ;

-№ двигуна 427167, шасі № 057, реєстр аційний номер 00567 ВХ.

Згідно висновку судово-поч еркознавчої експертизи № 24 ві д 12.02.2010 руку описні записи у сві доцтвах про реєстрацію машин серіїїх та номерів АМ № 626290; АМ 626291; АМ 626293, виконані О СОБА_6

Виконуючи свою роль у вигот овленні даних документів,

ОСОБА_3, при невстановлени х слідством обставинах посві дчив їх підробленим кліше пе чатки відділу інспекції Держ авного технічного нагляду у Перівському районі Кіровогр адської обласної державної а дміністрації, таким чином по вторно вчинивши підроблення документів, в складі організ ованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБ А_6

При цьому, ОСОБА_3, ОСОБ А_2 та ОСОБА_6 достовірно знали, що вказана сільського сподарська техніка ОСОБА_2 фактично не придбавалась, в інспекції Держтехнагляду Кі ровоградської обласної держ авної адміністрації не реєст рувалась та свідоцтва про її реєстрацію йому не видавали сь.

Крім того, діючи в складі ор ганізованої групи, ОСОБА_3 приступив до впровадження р озробленого ним та доведеног о всім її учасникам злочинно ї групи плану, а саме в період з 21 березня по 23 жовтня 2007 року, з метою вчинення шахрайства з фінансовими ресурасами, раз ом з

ОСОБА_6, як службові особи СФГ «Нива» та СФГ «Арніка», зв ертались до Дніпропетровськ ого представництва ДП «Держа вний резервний насіннєвий фо нд України», розташованого в м. Дніпропетровську по вул. Ко мсомольській, 52, для отримання насіння сільськогосподарсь ких культур, при цьому, згідно раніше розробленого плану, п ідробили та надали до вищевк азаного фонду відповідні док ументи щодо належності заста вного майна ОСОБА_2, яке на справді йому не належало: сві доцтва про реєстрацію машин та звіти про оцінку сільсько господарської техніки, що бу ли надані для укладення дого ворів застави. Під час укладе ння договорів застави, в якос ті заставодавця безпосередн ьо виступав ОСОБА_2, який з апевняв службових осіб ДП «Д ержавний резервний насіннєв ий фонд України», крім того 22.03. 2007 року приватного нотаріуса Дніпропетровського міськог о нотаріального округу ОСО БА_7 та 23.10.2007 року приватного н отаріуса Дніпропетровськог о міського нотаріального окр угу ОСОБА_8, про належніст ь йому сільськогосподарсько ї техніки та надав їм підробл ені свідоцтва про реєстрацію машин.

На підставі наданих підроб лених документів були укладе ні договори поставки насіння між ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»та СФГ «Нива», в особі ОСОБА_3 :

- № 3-09 від 21.03. 2007 року, на поставку насіння. В забезпечення дого вору був укладений договір з астави № 821 від 22.03. 2007 року та нада но в заставу трактор марки «К ейс МХ-285», рік випуску 2005, заводс ький № 134798, реєстраційний номер 14685 КМ, свідоцтво про реєст рацію машини серії АМ № 626266;

-№ №3-21,№ 3-21/1 від 22.08. 2007 року на пост авку насіння.

В забезпечення договорів № 3-21, 3-21/1 був укладений договір за стави № 4129 від 23.10. 2007 року та надан о в заставу комбайн марки «Дн іпро-350», рік випуску 2004, № двигун а 427167, шасі № 057, реєстраційний но мер 00567 ВХ, свідоцтво про ре єстрацію машини серії АМ № 626293.

Між ДП «Держрезервнасінфо нд України»та СФГ «Арніка», в особі ОСОБА_6 було укладе но договори:

- № 3-08 від 22.03. 2007 року, на поставку насіння. В забезпеченн я договору укладений договір застави № 820 від 22.03. 2007 року та над ано в заставу сівалку », рік ви пуску 2005, реєстраційний номер 14686 КМ, свідоцтво про реєст рацію машини серії АМ № 626267;

-№ 3-21/2 від 23.08. 2007 року, на поставку насіння.

Для забезпечення договору був укладений договір заста ви № 4130 від 23.10. 2007 року та надано в заставу комбайни марки:

- «Дніпро-350», рік випуску 2004, № д вигуна 427100, шасі № 00836041, реєстраці йний номер 00563 ВХ, свідоцтв о про реєстрацію машини сері ї АМ № 626290;

- «Дніпро-350», рік випуску 2004, № д вигуна 427149, шасі № 054, реєстрацій ний номер 00565 ВХ, свідоцтво про реєстрацію машини серії АМ № 626291.

При цьому, ОСО БА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 діючи в складі організовано ї злочинної групи, достовірн о знали, що вказана сільськог осподарська техніка ОСОБА _2 фактично не придбавалась , в інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної де ржавної адміністрації не реє струвалась та свідоцтва про її реєстрацію йому не видава лись. Однак прагнучи досягти своєї злочинної мети, на підт вердження наявності у власно сті ОСОБА_2 вказаної сільс ькогосподарської техніки, пр и оформленні вищезазначених договорів застави надавали представникам ДП «Державний резервний насіннєвий фонд У країни»та нотаріусам відпов ідні підроблені свідоцтва пр о реєстрацію машин, таким чин ом використавши завідомо пі дроблені документи.

Підсудний винни ми себе визнав повністю та по яснив суду що, свою вину визна є в тому обсязі, яке йому пред' явлене і розкаюється у скоєн ому.

Вина підсудного підтвердж ується зібраними по справі доказами.

Довідками з інспекції Держ технагляду Кіровоградської обласної державної адмініст рації про те, що за ОСОБА_2 с ільськогосподарська технік а не реєструвалася та не пров одилась її перереєстр ація(т.19 а.с.112; т.20 а.с.57, 236; т.21 а.с.104).

Розширеним витягом з Держ авного реєстру обтяжень рухо мого майна, наданим Державни м підприємством “Інформацій ний центр” Міністерства юсти ції України на відповідний з апит, згідно якого, до вказано го реєстру було внесено два к омбайни «Дніпро-350», обтяжувач ем якого є ДП «Державний резе рвний насіннєвий фонд Україн и»(т.19 а.с.148-150).

Договором №02/07-1від 07.07.2007 року на виконання сільськогосподар ських робіт між ТОВ «ТЦ Агро-П рогрес»та СФГ «Нива»в особі голови підприємства ОСОБА _3 (т.19 а.с.163 - 167).

Актом виконаних робіт № 1 ві д 22 жовтня 2007 року між ТОВ «ТЦ Аг ро-Прогрес»та СФГ «Нива»в ос обі голови підприємства ОС ОБА_3 (т.19 а.с.163 - 167).

Актом виконаних робіт № 2 ві д 28 жовтня 2007 року між ТОВ «ТЦ Агро Прогрес»та СФГ «Нива» в особі голови підприємства ОСОБА_3.(т.19 а.с.163 - 167).

Протоколом огляду місця по дії від 07.09.2008 року де на територ ії ТОВ «ТЦ Агро-Прогрес»зафі ксовано знаходження 3 комбай нів «Дніпро-350», якими виконув ались сільськогосподарські роботи в СФГ «Нива»(т.19 а.с.170-180).

Виїмкою документів СФГ “А рніка” в філії «Центрально - м іське відділення Промінвест банку»в місті Кривий Ріг Дні пропетровської області, в хо ді якого вилучено договір на здійснення розрахунково-кас ового обслуговування з СФГ « Арніка»та інші документи (т.19 а.с.235-260).

Виїмкою документів СФГ “Н ива” в філії «Центрально - м іське відділення Промінвест банку»в місті Кривий Ріг Дні пропетровської області, в хо ді якого вилучено договір на здійснення розрахунково-кас ового обслуговування з СФГ « Нива»та інші документи(т.20 а.с .3-30).

Довідкою з інспекції Держ технагляду Віньковецького р айону Хмельницької обласної державної адміністрації про те, що за ТОВ «ТЦ Агро-Прогрес »зареєстровано 3 комбайни КЗ С-11 «Дніпро-350».(т.20 а.с.36).

Виїмкою на ДП «Державний р езервний насіннєвий фонд Укр аїни»оригіналів документів , в якій містяться:

- договори поставки насіння № 3-09 від 21.03.2007 року, 3-21/1 від 22.08.2007 року , 3-08 від 21.03.2007 року, 3-21/2 від 23.08.2007 року;

- договори застави від 22.03.2007 ро ку, 23.10.2007 року;

- довіреність від 14.06.2005 року, з асвідчена нотаріусом на О СОБА_6;

-довіреність від 14.09.2 004 року,. засвідчена нотаріусо м на ОСОБА_3; -видаткові накладні: № РН-3-13 від 22.03.2007 року, РН -3-15 від 22.03.2007 року, РН-3-16 від 22.03.2007 року , № РН-3-17 від 22.03.2007 року, № РН-3-18 від 22.03 .2007 року, РН-3-20 від 22.03.2007 року, РН-3-21 ві д 22.03.2007 року, РН-3-22 від 22.03.2007 року, РН-3 -39 від 11.04.2007 року, РН-3-40 від 11.04.2007 року , РН-3-49 від 11.04.2007 року, РН-3-50 від 22.08.2007 р оку, РН-3-66 від 18.09.2007 року, РН-3-67 від 18. 09.2007 року, РН-3-68 від 18.09.2007 року, РН-3-69 в ід 20.09.2007 року, РН-3-70 від 20.09.2007 року, РН -3-71 від 20.09.2007 року, РН-3-76 від 03.10.2007 року , РН-3-77 від 03.10.2007 року, РН-3-78 від 03.10.2007 р оку;

-довіреності ЯНК №39656 4 від 22.03.2007 року, ЯНК №396559 від 10.04.2007 ро ку, ЯНК №396513 від 11.06.2007 року, НББ №777918 від 20.09.2007 року, НББ №777918 від 20.09.2007 рок у, НББ №777919 від 03.10.2007 року, НББ №777919 в ід 03.10.2007 року, ЯНХ №357926 від 22.08.2007 року на ОСОБА_3; - довіреності ЯНК №396505 ві д 10.04.2007 року, ЯНК №396501 від 22.03.2007 року, НББ №777948 від 18.09.2007 року, на ОСОБА _6;

- звіти про оцінку сі льгосптехніки. (т.21 а.с.3-71).

Виїмкою у Петрівській р айонній державній адміністр ації Кіровоградської област і, реєстраційної справи селя нського (фермерського) госпо дарства «Нива»ідентифікаці йний код 20642491, де в статуті зазна чено, що засновником господа рства являється ОСОБА_3, а в довідці № від 29.01. 2003 року вказа но, що він являється головою г осподарства(т. 21 а.с.123-165).

Виїмкою у Петрівській р айонній державній адміністр ації Кіровоградської област і, реєстраційної справи селя нського (фермерського) госпо дарства «Арніка»ідентифіка ційний код 20642551, де в статуті заз начено, що засновником госпо дарства являється ОСОБА_1 . (т. 21 а.с.168-251).

Виїмкою у відділі статис тики П'ятихатського району Дніпропетровської області д ержавних статистичних спост ережень форми № 4-сг, щодо посі вних площ сільськогосподарс ьких культур під урожай 2007 рок у і 2008 року та форми № 29-сг, щодо п ідсумків збирання врожаю сіл ьськогосподарських культур на 1 грудня 2007 року і 1 грудня 2008 р оку, поданих посадовими особ ами СФГ «Арніка», якими підтв ерджується посів та збирання врожаю(т. 22 а.с.56-68).

Виїмкою у відділі статис тики Новомиргородського рай ону Кіровоградської області державних статистичних спос тережень форми № 4-сг, щодо пос івних площ сільськогосподар ських культур під урожай 2007 ро ку і 2008 року та форми № 29-сг, щодо підсумків збирання врожаю с ільськогосподарських культ ур на 1 грудня 2007 року і 1 грудня 2 008 року, поданих посадовими ос обами СФГ «Нива», якими підтв ерджується посів та збирання врожаю(т. 22 а.с.71-83).

Виїмкою у відділі стати стики Петрівського району Кі ровоградської області держа вних статистичних спостереж ень форми № 4-сг, щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року і 2008 року та форми № 29-сг, щодо підсу мків збирання врожаю сільськ огосподарських культур на 1 г рудня 2007 року і 1 грудня 2008 року, поданих посадовими особами С ФГ «Нива», якими підтверджує ться посів та збирання врожа ю (т. 22 а.с.86-98).

Виїмкою у відділі стат истики Петрівського району К іровоградської області держ авних статистичних спостере жень форми № 4-сг, щодо посівни х площ сільськогосподарськи х культур під урожай 2007 року і 2 008 року та форми № 29-сг, щодо підс умків збирання врожаю сільсь когосподарських культур на 1 грудня 2007 року і 1 грудня 2008 року , поданих посадовими особами СФГ «Арніка», якими підтверд жується посів та збирання вр ожаю (т. 22 а.с.101-113).

Довідкою директора Де ржавного підприємства по виг отовленню цінних паперів “По ліграфічний комбінат “Украї на” №74000 - 57/1674 від 25.16.2009 року, надан ою на відповідний запит, згід но якої бланк “Свідоцтв про р еєстрацію машин” серії АМ на поліграфічному комбі наті “Україна” не виготовлял ись.(т.22 а.с.175).

Довідкою директора Де ржавного підприємства по виг отовленню цінних паперів “По ліграфічний комбінат “Украї на” №74000 - 57/1674 від 25.16.2009 року, надан ою на відповідний запит, згід но якої бланк “Свідоцтв про р еєстрацію машин” серії АМ на поліграфічному комбінаті “У країна” не виготовлялись.(т.22 а.с.175).

Виїмкою у відділі стат истики Долинського району Кі ровоградської області держа вних статистичних спостереж ень форми № 4-сг, щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року та ф орми № 29-сг, щодо підсумків зби рання врожаю сільськогоспод арських культур на 1 грудня 2007 р оку, поданих посадовими особ ами СФГ «Арніка», якими підтв ерджується посів та збирання врожаю.(т.23 а.с.56-63) .

Виїмкою у відділі стат истики Долинського району Кі ровоградської області держа вних статистичних спостереж ень форми № 4-сг, щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року і 2008 року та форми № 29-сг, щодо підсу мків збирання врожаю сільськ огосподарських культур на 1 г рудня 2007 року і 1 грудня 2008 року, п оданих посадовими особами СФ Г «Нива», якими підтверджуєт ься посів та збирання врожаю . (т.23 а.с.66-78).

Протоколами огляду ви лучених документів та постан овами про долучення їх до мат еріалів справи в якості речо вих доказів.(т.23 а.с.119-170).

Висновком судово-поче ркознавчої експертизи № 200 від 15.09.2009 року, згідно якого записи в 3 довіреностях виконано О СОБА_3, записи в двох довірен остях виконано ОСОБА_6, пі дписи в договорах поставки н асіння № 3-08, 3-21/2 та в договорі зас тави від 22.03.2007 року виконані О СОБА_6, підписи в 2-х договора х застави виконано ймовірно ОСОБА_2 (т.23 а.с.194-210).

Висновком судово-техн ічної експертизи № 3509/03 від 16.12.2009 р оку, згідно якого при виготов ленні свідоцтв про реєстраці ю машин використано монтаж(т .23 а.с.225-228).

Висновком судово-поче ркознавчої експертизи № 24 від 12.02.2010 року, згідно якого записи в свідоцтвах про реєстрацію машин серіїх та номерів АМ № 626293, АМ № 626290, АМ № 626291 виконано ОСОБА_6 (т.23 а.с.250-255).

Оцінюючи зібрані по сп раві докази суд вважає, що вин а підсудногоповністю доведе на і його дії вірно кваліфіко вано за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 222; ч.3 ст.28, ч.2 ст .358; ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, так я к він скоїв:

-шахрайство з фінансовими р есурсами, тобто надання служ бовою особою суб'єкта підпр иємницької діяльності завід омо неправдивої інформації б анку, з метою одержання креди тів у разі відсутності ознак злочину проти власності, яке завдало великої матеріально ї шкоди, вчинене повторно, в ск ладі організованої групи;

-підроблення документа, яки й видається установою, надає права, з метою використання й ого як підроблювачем, так і ін шою особою, вчинене повторно , за попередньою змовою групо ю осіб, в складі організовано ї групи;

-використання завідомо під робленого документа, в склад і організованої групи.

При визначенні покара ння суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених п ідсудним злочинів, які класи фікуються як злочини невелик ої та середньої тяжкості, і не спричинили тяжких наслідків .

Також суд враховує пом 'якшуючі вину обставини те, що підсудний розкаюється у с коєному злочині.

Обтяжуючих вину обста вин суд не вбачає.

Суд враховує дані про особу підсудного те, що він по зитивно характеризуються за місцем проживання.

На підставі вищевикла деного суд вважає, що виправл ення підсудного можливе при засудженні його до позбавлен ня волі з звільненням від від бування покарання з випробув анням.

По справі заявлені цив ільні позови: прокуратурою К іровоградської області в ін тересах головного управлінн я агропромислового розвитку Кіровоградської обласної д ержавної адміністрації на су му 3 152 553, 72 грн., ДП «Державний рез ервний насіннєвий фонд Украї ни»на суму 1 921 932 грн., ПАТ «Промі нвестбанк»на суму 12 508 796, 9 грн. п ро стягнення заподіяної мате ріальної шкоди солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_6 , та ОСОБА_2

Але так як, постановою Петрівського районного суду Кіровоградської області від 07.12. 2011 року кримінальну справу відносно ОСОБА_3, ОСОБА_1 0, і ОСОБА_6 закрито та зві льнено останніх від кримінал ьної відповідальності на під ставі Закону України «Про ам ністію у 2011 році», цивільні поз ови не можуть бути вирішенні в даний час, а підлягають вирі шенню в порядку цивільного с удочинства.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КП К України,-

ЗАСУДИВ:

Визнати винним - ОС ОБА_2 в скоєні злочинів пере дбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст. 222; ч.3 ст.28, ч. 2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.3 ст. 358 КК України, п ризначивши йому покарання:

-за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 222 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі і з позбавленням права обіймат и певні посади або займатись певною діяльністю строком н а два роки;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України - 6 (шість) місяців арешту;;

- за ч.3 ст.28, ч.3 ст. 358 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі;

Згідно зі ст.70 КК України при значити покарання шляхом пог линення менш суворого покара ння більш суворим, за ч.1 п.1 ст 72 К К України перевівши призначе не покарання у виді 6 (шести) мі сяців арешту у відповідності в позбавлення волі виходячи з співвідношення, що одному д ню позбавлення волі відповід ає один день арешту і за сукуп ністью злочинів, визначити о статочне покарання у виді по збавлення волі строком на - 3 (три) роки 6 (шість) місяців.

На підставі ст.75 КК України з вільнити ОСОБА_2 від відбу вання покарання з випробуван ням, з іспитовим строком на дв а роки та з покладенням на ньо го відповідно до ст. 76 КК Украї ни обов'язків: повідомляти кримінально - виконавчу інс пекцію про зміну місця прожи вання і періодично з'являт ися для реєстрації в криміна льно - виконавчу інспекцію.

Міру запобіжного заходу пі дсудному до вступу вироку в з аконну силу залишити поперед ню - підписку про невиїзд.

Цивільні позови заявленні прокуратурою Кіровоградсь кої області в інтересах голо вного управління агропромис лового розвитку Кіровоград ської обласної державної адм іністрації на суму 3 152 553, 72 грн., Д П «Державний резервний насін нєвий фонд України»на суму 1 9 21 932 грн., ПАТ «Промінвестбанк» на суму 12 508 796, 9 грн. залишити без розгляду.

Речовий доказ по справі - печатку інспекції Держтехна гляду Кіровоградської облас ної державної адміністрації № 18 та печатку філії відділен ня «Промінвестбанку»- поверн ути власникам.

Вирок може бути оска ржений до апеляційного суду Кіровоградської області про тягом 15 діб, через Петрівський районний суд.

Суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя Петрівського р айонного суду Ю. Шаєнко