Постанова

від 12.10.2011 по справі 4-1418/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1418/11

ПОСТАНОВА

іменем України

12.10.2011 місто Херсон

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді: Кузьміної О.І.

при секретарі: Картавих Т.І.

за участю прокурора: Пахович М.М.

розглянувши подання заст упника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшог о лейтенанта податкової мілі ції Литвиненко С.А., про пр оведення виїмки оригіналів п ервинних фінансово-господар ських та бухгалтерських доку ментів ПВКП «Севід»(код ЄДРП ОУ 24757972), суд, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області пе ребуває кримінальна справа № 330205-11, за обвинуваченням ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчине ння злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за о бвинуваченням ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_3 за вчинення зло чинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 с т. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового с лідства встановлено, що ОСО БА_4 отримала від невстанов лених слідством осіб, які орг анізували створення фіктивн их суб' єктів господарської діяльності - ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко», доступ до поточ них рахунків даних підприємс тв, які були відкритті в відді ленням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ « Промекономбанк»відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккор д Банк». Для своєї злочинної д іяльності ОСОБА_4 залучил а керуючого відділенням №2 у м . Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Бан к»ОСОБА_2 та начальника ві дділення №2 у м. Херсоні ПАТ «К Б «Промекономбанк»ОСОБА_3 , які будучи обізнаними в злоч инних намірах ОСОБА_4 спри яли в видачі готівкових кошт ів знятих по поточним рахунк ам ПП «Анадор»та ПП «Галлєн і Ко»особам, які не мали на те п овноважень.

В ході досудового слі дства встановлено, що ОСОБА _4 отримала від невстановле них слідством осіб, які орган ізували створення фіктивних суб' єктів господарської ді яльності - ПП «Анадор»та ПП «Г аллєн і Ко», доступ до поточни х рахунків даних підприємств , які були відкритті в відділе нням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Пр омекономбанк»відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Ба нк». Для своєї злочинної діял ьності ОСОБА_4 залучила ке руючого відділенням №2 у м. Хер соні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк» ОСОБА_2 та начальника відді лення №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «П ромекономбанк»ОСОБА_3, як і будучи обізнаними в злочин них намірах ОСОБА_4 сприял и в видачі готівкових коштів знятих по поточним рахункам ПП «Анадор»та ПП «Г аллєн і Ко»особам, які не мали на те повноважень.

В ході досудового слі дства встановлено схему діял ьності, яка полягала в тому, що підпримство - «вигодонабув ач»- ПВКП «Севід» (код ЄДРПОУ 2 4757972) перераховувало безготівк ові грошові кошти в адресу тр анзитного піприємства, а сам е - ТОВ «Югресурспостач»(код Є ДРПОУ 35568653), подальшому отриман і кошти перераховувались на рахунки ПП «Анадор»та ПП «Га ллєн і Ко», які мають ознаки фі ктивності та готівкою знімал ись з поточних рахунків.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового слідства в иникла необхідність в провед енні виїмки оригіналів перви нних фінансово-господарськи х та бухгалтерських документ ів ПВКП «Севід»(код ЄДРПОУ 2475797 2) по взаємовідносинам з ТОВ «Ю гресурспостач»(код ЄДРПОУ 35568 653), а також інших документів, що мають значення для справи.

Заслухавши думку слідчог о та прокурора, вивчивши мате ріали кримінальної справи, с уд вважає за необхідне задов ольнити подання слідчого про проведення виїмки оригіналі в первинних фінансово-господ арських та бухгалтерських до кументів ПВКП «Севід»(код ЄД РПОУ 24757972).

На підставі викладеного , керуючись ст.ст. 177-178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку по кри мінальній справі № 330205-11 у дире ктора ПВКП «Севід»(код ЄДРПО У 24757972) ОСОБА_5 чи інших служб ових осіб ПВКП «Севід»(код ЄД РПОУ 24757972) за адресою м. Херсон в ул. Червонофлотська буд. 14 ор игіналів первинних фінансов о - господарських та бухгалте рських документів ПВКП «Севі д»(код ЄДРПОУ 24757972), а саме:

· документів, як і свідчать про фінансово - гос подарські взаємовідносини з ТОВ «Югресурспостач»(код ЄД РПОУ 35568653): договорів, довіренос тей, актів приймання-здачі, по даткових накладних, видатков их накладних, рахунків факту р, реєстрів отриманих та вида них податкових накладних, то варно-транспортних накладни х, сертифікатів якості та тех нічної документації на реалі зовані (придбані) ТМЦ, платіжн их документів, банківських в иписок та інші документів го сподарської діяльності за 2011 рік.

· документів щодо реалізації ТМЦ придбаних у Т ОВ «Югресурспостач» (код ЄДР ПОУ 35568653), а саме договорів, дові реностей, актів приймання-зд ачі, податкових накладних, ви даткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих т а виданих податкових накладн их, товарно-транспортних нак ладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних д окументів, банківських випис ок та інші документів господ арської діяльності;

· інших документі в, які мають значення для вста новлення істини у справі.

Суддя: О. І. Кузьміна