Постанова

від 20.01.2012 по справі 4-9/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових о перацій по розрахункових рах унках

ТОВ «Гарант - Сервіс. Л ТД» №26003060763946 та №26052060734324 відкри тих в ПАТ «А - Банк»

м. Черкаси «04» січня 2012 року

Суддя Соснівського р айонного суду м. Черкаси Пиро женко В.Д., з участю прокурора Бондаренко М.Ю., розглянувши подання заступника начальни ка СВ ПМ ДПА в Черкаській обла сті Клименка В.М., погодже ного заступником прокурора Ч еркаської області, про зупин ення видаткових операцій по розрахункових рахунках ТОВ « Гарант - Сервіс. ЛТД»№26003060 763946 та №26052060734324, відкритих в ПАТ «А - Банк»(МФО 307770), по кримінальн ій справі № 3601100051,-

В С Т А Н О В И В :

в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області роз слідується кримінальна спра ва № 3601100051, яка порушена стос овно ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлених осіб за факт ом фіктивного підприємництв а, тобто створення і придбанн я суб' єктів підприємницько ї діяльності (юридичних осіб ) - ТОВ «Трансавто», ТОВ «Торго вий дім «Теплобуд», ТОВ «Парл аментс 2011», ТОВ «Трансстрой.ЛТ Д», ТОВ «Гарант Транс Стро й.ЛТД», ТОВ «Стройтранс.ЛТД», Т ОВ «Транс-Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Сервіс.ЛТД», ТОВ « Гарант - Холдінг. ЛТД»та ТОВ «Гласс-компані.ЛТД, з мето ю прикриття незаконної діяль ності, вчиненого повторно, що заподіяло велику матеріальн у шкоду державі, за ознаками с кладу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України.

Так досудовим слідством вс тановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, спільно з невстанов леними на даний час досудови м слідством особами, викорис товуючи реквізити вказаних ф іктивних підприємств та заві домо підроблені документи, п роводили безтоварні операці ї прикриваючи таким чином не законну діяльність, надававш и незаконні послуги по мінім ізації податкових зобов' яз ань по сплаті податків до дер жавного бюджету та по переве денню безготівкових коштів у готівкові різним суб' єктам господарської діяльності Че ркаської області та інших ре гіонів України.

Крім цього, досудовим слідс твом встановлено, що зазначе ні особи, використовуючи ба нківські рахунки ТОВ «Гара нт - Сервіс. ЛТД» (код ЄДРПО У 37651968) №26003060763946 та №26052060734324, які відкри ті в ПАТ «А - Банк»(МФО 307770) та під роблені документи, проводять дії по незаконному переведе нню безготівкових коштів в г отівку.

З метою припинення злочинн ої діяльності та незаконного використання банківських ра хунків ТОВ «Гарант - Сер віс. ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968), виник ла необхідність у зупиненні видаткових операцій по даних рахунках.

З урахуванням викладеного , заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора, який підтримав подання, суд приходить до вис новку, що на розрахункових ра хунках ТОВ «Гарант - Сер віс. ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968) №26003060763946 т а №26052060734324, відкритих в ПАТ «А - Бан к» (МФО 307770), які використовують ся в злочинній діяльності, ак умулюються значні суми грошо вих коштів, що мають незаконн е походження та здобуті злоч инним шляхом, а також є речови ми доказами по кримінальній справі, з метою припинення не законної діяльності, керуючи сь ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «П ро банки та банківську діяль ність»та на підставі ст.ст. 65, 66 , 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити вида ткові операції з грошовими к оштами, які знаходяться на ро зрахункових рахунках ТОВ « Гарант - Сервіс. ЛТД»(код Є ДРПОУ 37651968) №26003060763946 та №26052060734324, відкри тих в ПАТ «А - Банк»(МФО 307770), у зв' язку з чим, з моменту оголошен ня постанови службовим особа м банку припинити всі витрат ні операції по вказаному рах унку, за винятком видаткових операцій виключно з платежі в до бюджетів всіх рівнів та д ержавних цільових фондів.

2. Зобов' язати слу жбових осіб ПАТ «А - Банк»(МФО 307770) на момент оголошення поста нови надати в письмовому виг ляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «Гарант- Сервіс. ЛТД»(ко д ЄДРПОУ 37651968) №26003060763946 та №26052060734324.

3. Зобов' язати слу жбових осіб ПАТ «А - Банк»(МФО 307770) надавати на письмовий запи т слідчого інформацію про за лишок грошових коштів на рах унках ТОВ «Гарант - Серв іс. ЛТД»(код ЄДРПОУ 37651968).

4. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Суддя:

Постанову отримав: «