Постанова

від 19.01.2012 по справі 4-106/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

19 січня 2012 року місто Черк аси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мар цішевська О.М., розглянувши по дання заступника начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Чер каській області майора подат кової міліції Вій С.В. про проведення виїмки в ПАТ «Укр комунбанк», МФО 304988, по криміна льній справі №3601100054,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальник а відділення РКС СВ ПМ ДПА в Че ркаській області Вій С.В., за погодженням з прокурором Черкаської області, звернув ся із поданням про проведенн я виїмки в ПАТ «Укркомунбанк », МФО 304988, м. Луганськ, вул. Шевче нка, 18-А роздруківки руху кошт ів по рахунку ТОВ «ТД «Фудз Тр ейд»(код ЄДРПОУ 37079474) №2600226040038 з при значенням платежів та зазнач енням контрагентів за період з 01.02.11 по 31.12.11, а також справи з юри дичного оформлення даного ра хунку.

Дослідивши матеріали крим інальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що що грома дяни: ОСОБА_2, 1980 року наро дження, зареєстрований за а дресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕС А_2, спільно та за попередньо ю змовою з ОСОБА_3, 1969 року народження, проживаючого з а адресою: АДРЕСА_3, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використов уючи завідомо підроблені док ументи, з приводу відображен ня безтоварних операцій, над авали незаконні послуги по м інімізації податкових зобов ' язань та по переведенню бе зготівкових коштів в готівко ві різним суб' єктам господа рської діяльності Черкасько ї області та інших регіонів У країни, використовуючи рекві зити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТО В «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

В ході досудового слідств а встановлено, що безготівко ві кошти, які надходили на рах унки ТОВ «КПТ Міг», ТОВ «Інтер базис», ТОВ «Ріп», ТОВ «Систем актив-буд», ТОВ «ТВС Енергост андарт»в подальшому перерах овувались на рахунки ТОВ «Ко мпанія Авертус», ТОВ «Монтар ія», ТОВ «Текс», ТОВ «Югкарт Се рвіс», ТОВ «Центр Карт Сер віс»та ТОВ «ТД «Фудз Трейд».

З метою встановлення обст авин надання ОСОБА_2 та О СОБА_3 незаконних послуг по мінімізації податкових зобо в' язань та по переведенню б езготівкових коштів в готівк ові суб' єктам господарсько ї діяльності Черкаської обла сті та інших регіонів Україн и, а також відслідкування рух у коштів при наданні даних не законних послуг, по справі ви никла необхідність у приєдна нні до матеріалів кримінальн ої справи роздруківку руху к оштів по рахунку ТОВ «ТД «Фуд з Трейд» (код ЄДРПОУ 37079474) №2600226040038, в ідкритому в ПАТ «Укркомунбан к», МФО 304988, м. Луганськ, вул. Шевч енка, 18-А, а також юридичної спр ави з оформлення даного раху нку.

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що виїмка в ПАТ «Укрко мунбанк», МФО 304988, м. Луганськ, ву л. Шевченка, 18-А роздруківки ру ху коштів по рахунку ТОВ «ТД « Фудз Трейд»(код ЄДРПОУ 37079474) №260022 6040038 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.02.11 по 31.12.11, а також спра ви з юридичного оформлення д аного рахунку має значення д ля зібрання доказової бази п о кримінальній справі, на під ставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську дія льність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку в установі ПАТ «Укркомунб анк», МФО 304988, м. Луганськ, вул. Ше вченка, 18-А роздруківки руху к оштів по рахунку ТОВ «ТД «Фуд з Трейд» (код ЄДРПОУ 37079474) №2600226040038 з призначенням платежів та за значенням контрагентів за пе ріод з 01.02.11 по 31.12.11, а також справи з юридичного оформлення дан ого рахунку, в тому числ і, анкет, реєстраційних докум ентів підприємства, наказів про призначення службових ос іб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Кліє нт - банк”, технічної докуме нтації щодо проведення праці вниками банку інсталяції на комп' ютер підприємства вка заної системи, документів з д аними про місце проведення в казаної інсталяції та докуме нтів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів д оступу до системи „Клієнт - банк”, всіх заяв та доручень в ід імені службових осіб підп риємства, а також карток зі зр азками підписів службових ос іб і відбитку печатки підпри ємства.

2. Проведення виїмки до ручити співробітникам УПМ ДП А в Черкаській області.

Суддя: