Постанова

від 15.11.2011 по справі 4-1623/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1623/11

ПОСТАНОВА

іменем України

15.11.2011 Суворовський р айонний суд міста Херсона у с кладі

головуючого суд ді Кузьміної О.І.

при секретарі Картавих Т.І.

за участю проку рора Пахович М.М.

розглянувши подання УПМ ДПА у Херсонській області пр о надання дозволу на огляд ав томобіля OPEL ASTRA, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, що належить н а правах власності громадяни ну ОСОБА_1 та вилучення гр ошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2011 року до УПМ ДПА у Х ерсонській області встановл еному законом порядку надійш ла інформація, щодо здійснен ня незаконних валюто-обмінни х операцій без відповідних д озвільних документів на прав о зайняття даним видом госпо дарської (банківської) діяль ності, пересічним громадянам з автомобіля марки OPEL ASTRA, 1994 р.в., д .н.з. НОМЕР_1, на території Ц ентрального ринку м. Херсона гр. ОСОБА_1ІНФОРМАЦІЯ_1, з ареєстрований та мешкає АД РЕСА_1).

В ході проведення перевір ки встановлено, що гр. ОСОБА _1 займається незаконною за купівлею, продажем та обміно м валютних цінностей у перес ічних громадян у власному ав томобілі марки OPEL ASTRA, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_1.

Додатковою перевіркою вст ановлено, що гр. ОСОБА_1 не перебуває на податковому об ліку як фізична особа-підпри ємець та не є керівником або з асновником підприємств які з находяться на обліку в ОДПС Х ерсонської області. Загальна сума валютообмінних операц ій гр. ОСОБА_1 в за день стан овить від 5 тис. грн. до 15 тис. грн ., що свідчить, що вказана діял ьність пов' язана з отриманн ям доходу у великих розмірах .

Таким чином гр. ОСОБА_1, і гноруючи чинне законодавств о України, з метою приховуван ня грошових коштів, здійснює обмін іноземної валюти на ук раїнську гривню пересічним г ромадянам в автомобілі OPEL ASTRA, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 на розі вулиць Белінського та провул ку Спартаківського.

14.11.2011 року дані матеріа ли зареєстровані в КоЗП УПМ Д ПА у Херсонській області за № 76.

Відповідальність за здійснення банківської діял ьності або банківських опера цій, а також професійної діял ьності на ринку цінних папер ів, операцій небанківських ф інансових установ без держав ної реєстрації або без спеці ального дозволу (ліцензії), од ержання якого передбачено за конодавством, або з порушенн ям умов ліцензування, якщо це було пов' язано з отримання м доходу у великих розмірах п ередбачена ч.2 ст. 202 КК України.

На підставі викладеного, з метою встановлення обставин злочинної діяльності гр. О СОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, заре єстрований та мешкає АДРЕС А_1), в діях якого вбачаються ознаки злочину, передбаченог о ст.202 КК України, отримання до казів та недопущення подальш ої незаконної діяльності, що до здійснення незаконних вал юто-обмінних операцій без ві дповідних дозвільних докуме нтів, керуючись ст.ст. 30, 31 Конст итуції України, та п.20.1.40 ст.20 Под аткового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на пр оведення огляду огляд автомо біля OPEL ASTRA, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, що належить на пра вах власності громадянину ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зар еєстрований та мешкає АДРЕ СА_1) та вилучення грошових к оштів, що свідчать про протип равну діяльність, щодо здійс нення незаконних валюто-обмі нних операцій без відповідни х дозвільних.

2. Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя: О. І. Кузьміна