Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-1561/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-1561/11

11.05.2011 року суддя Голо сіївського районного суду м. Києва Калініченко Л.С.,за уч астю прокурора Фрича А.В., розг лянувши подання слідчого СВ Голосіївського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві Грибакова І.В . погоджене заступником про курора Голосіївського район у м. Києва, про проведення у пр иміщенні офісу ТОВ «Креативн е Бюро»(код ЄДРПОУ 36689524) виїмки ф інансово - господарських док ументів щодо взаємовідносин ТОВ «Креативне Бюро»(код ЄДР ПОУ 36689524) з ТОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт- 2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД »(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм»(к од ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільна Коме рція» (код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Біз нес Інвестиція»(код ЄДРПОУ 3659 2252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРПО У 24562139) та ТОВ «Есайті Компані»(к од ЄДРПОУ 36528941), по кримінальній справі № 71 - 00178, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Грибаков І.В. зве рнувся до суду з поданням , пог одженим заступником прокуро ра Голосіївського району м. К иєва про проведення у приміщ енні офісу ТОВ «Креативне Бю ро»(код ЄДРПОУ 36689524) виїмки фіна нсово - господарських докуме нтів щодо взаємовідносин ТОВ «Креативне Бюро»(код ЄДРПОУ 36689524) з ТОВ «Аммо»(код ЄДРПОУ 37044991 ), ТОВ «ВБК Стандарт-Сервіс»(ко д ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Стандарт-2010»( код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД»(к од ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм»(код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільна Комерц ія» (код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бізне с Інвестиція»(код ЄДРПОУ 36592252), Т ОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 3363033 1), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРПОУ 245 62139) та ТОВ «Есайті Компані»(код ЄДРПОУ 36528941), по кримінальній сп раві № 71 - 00178.

Вивчивши матеріали крим інальної справи, вислухавши пояснення слідчого, в провад женні якого знаходиться дана кримінальна справа, думку пр окурора, суд вважає необхідн им задовольнити подання з на ступних підстав.

В поданні слідчого зазна чено, що дана кримінальна спр ава порушена за фактом ство рення невстановленими осо бами з метою прикриття, не законної діяльності, суб'є ктів підприємницької діял ьності - ТОВ

«Компанія «Антаріон» код ЄДРПОУ 34353807, ТОВ «Компанія « Сайдеко»код ЄДРПОУ 33747902, ТОВ «К омпанія «Техноторгспецпост ач»код ЄДРПОУ 33748953, ТОВ «Радама нт Груп»код ЄДРПОУ 35644524, та підр обки документів податкової з вітності та фінансово - госпо дарської діяльності вищевка заних підприємств за ознакам и злочинів, передбачених ст. с т. 358 ч.2. 205 ч.2 КК України. Зокрема в ході розслідування по кримі нальній справі було встановл ено, що невстановлені особи в икориставши громадянина О СОБА_2 у якості засновника Т ОВ «Радамант Груп»код ЄДРПОУ 35644524, який зареєстрував вищевк азане підприємство за грошов у винагороду без мети зайнят тя господарської діяльності підробили документи податко вої звітності та фінансово -г осподарської діяльності вищ евказаного підприємства.

Також в ході розслідуван ня по кримінальній справі бу ло встановлено, що у квітні 2006 р оку невстановлені особи, вик ориставши громадянина ОСО БА_2 у якості засновника ТОВ «Атлант Сервіс Груп»код ЄДРПОУ 35379944, який зареєстрував вищевказане підприємство за грошову винагороду в сумі 50 д оларів США без мети зайняття господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, по конвертації б езготівкових коштів у готівк у, підробили документи фінан сово-господарської діяльнос ті вищевказаного підприємст ва.

За даним фактом, а саме підр обки невстановленими особам и документів фінансово -госп одарської діяльності ТОВ «Ат лант Сервіс Груп»код ЄДР ПОУ 35379944 в рамках кримінальної справи № 71 - 00178 порушено криміна льну справу за ознаками злоч ину, передбаченого ст. 358 ч.2КК У країни.

Крім цього, в ході досудовог о слідства було встановлено, що невстановлені особи, з мет ою зайняття забороненими вид ами діяльності, а саме: конвер тації безготівкових коштів в готівку та ухилення від опод аткування, - створили наступн і підприємства: ТОВ «Аммо»(ко д ЄДРПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт -Сервіс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «С тандарт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК ЛТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ « Фрайм» (код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Ві льна Комерція»(код ЄДРПОУ 36531179 ), ТОВ «Бізнес Інвестиція»(код ЄДРПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(к од ЄДРПОУ 33630331), ТОВ «Верес-Ком»( код ЄДРПОУ 24562139) та ТОВ «Есайті К омпані»(код ЄДРПОУ 36528941). В ході розслідування по кримінальн ій справі було встановлено, щ о в приміщенні офісу ТОВ «Кре ативне Бюро»(код ЄДРПОУ 36689524) зн аходяться фінансово - господ арські документи щодо взаємо відносин з ТОВ «Аммо»(код ЄДР ПОУ 37044991), ТОВ «ВБК Стандарт-Серв іс»(код ЄДРПОУ 37044958), ТОВ «Станда рт-2010»(код ЄДРПОУ 37033822), ТОВ «ДСК Л ТД»(код ЄДРПОУ 37044970), ТОВ «Фрайм» (код ЄДРПОУ 37210835), ТОВ «Вільна Ко мерція»(код ЄДРПОУ 36531179), ТОВ «Бі знес Інвестиція»(код ЄДРПОУ 36592252), ТОВ «Рібекс ЛТД»(код ЄДРПО У 33630331), ТОВ «Верес-Ком»(код ЄДРП ОУ 24562139) та ТОВ «Есайті.

Суддя: