Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-1052/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 23.05.2011

Справа № 4-1052/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Геєць Ю.В., розглянувши пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подор ожка В.В. про проведення виї мки первинних документів по кримінальній справі № 221110, -

ВСТАНОВИВ :

З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа № 221110, порушена відн осно ОСОБА_2 за ознаками з лочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 , ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємниц ькою діяльністю для досягнен ня економічних результатів в ід її здійснення, в липні 2010 рок у перереєстрував в органах д ержавної реєстрації ПП «Аллю р-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) на ім' я ОСОБА_3, яке використовув ав для надання податкової ви годи підприємствам-контраге нтам у вигляді неправомірног о формування податкового кре диту з ПДВ в той час, як наспра вді, товари (роботи, послуги) н а їх адресу не поставляв.

Внаслідок неправомірних д іянь ОСОБА_2 державі, в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.08.2010, спричинен о велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження подат ків до бюджетів на загальну с уму 3 506 741 грн.

В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2010 року

ПП «Аллюр -2009»мало фінансово-господарсь кі відносини з ТОВ «АФ «40 Рокі в Жовтня»(код за ЄДРПОУ 00853352), пр едметом яких була поставка н а адресу вказаного суб' єкта господарської діяльності за пчастин.

В поданні слідчий просить с уд винести постанову про про ведення виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів ТОВ «АФ «40 Років Жовтня» (код за ЄДРПОУ 00853352) за період ча су з 01.01.2010 по 31.12.2010. Однак встановле но, що ПП «Аллюр-2009»було перере єстровано на ім' я ОСОБА_3 в липні 2010 року, отже, починаюч и з 01.08.2010, набуло ознак фіктивно сті.

Отже, подання слідчого Подо рожка В.В. про проведення виїм ки оригіналів первинних доку ментів підлягає частковому з адоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТО В «АФ «40 Років Жовтня»(код за Є ДРПОУ 00853352) знаходяться докуме нти, які мають значення для вс тановлення істини по справі, керуючись ст.ст. 130, 178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА у Запорізькій област і Подорожка В.В. про прове дення виїмки первинних докум ентів по кримінальній справі № 221110 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки оригіналів первинни х фінансово-господарських та бухгалтерських документів Т ОВ «АФ «40 Років Жовтня»(код за ЄДРПОУ 00853352), які знаходяться в приміщенні ТОВ «АФ «40 Років Жо втня»(код за ЄДРПОУ 00853352), а саме : документів, пов' язаних з пр идбанням товарів (робіт, посл уг) у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПО У 36448510) за період часу з 01.08.2010 по 31.12.201 0, а саме: договорів з додаткам и, специфікацій до них, додатк ових угод, накладних, актів пр ийому-передачі товарів (робі т, послуг), податкових накладн их, товарно-транспортних нак ладних, довіреностей, докуме нтів, пов' язаних з розрахун ками (банківських виписок та інших платіжних документів) , актів взаєморозрахунків, ре єстрів отриманих податкових накладних та інших; документ ів, пов' язаних з реалізаціє ю на адресу інших суб' єктів господарювання товарів (роб іт, послуг), придбаних у ПП «Ал люр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) в пері од часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: дого ворів з додатками, специфіка цій до них, додаткових угод, на кладних, актів прийому-перед ачі товарів (робіт, послуг), по даткових накладних, товарно- транспортних накладних, дові реностей, документів, пов' я заних з розрахунками (банків ських виписок та інших платі жних документів), актів взаєм орозрахунків, реєстрів отрим аних податкових накладних та інших.

В іншій частині - відмовит и.

Постанова оскарженню не пі длягає

Суддя: Ю.В. Геєць