П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
03 лютого 2012 року місто Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання заступника начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Вій С.В. про проведення виїмки на ПП «АГРОПАРТНЕР»(код ЄДРПОУ 36861015), по кримінальній справі №3601100054,-
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділення розслідування кримінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В., за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки на ПП «АГРОПАРТНЕР»(код ЄДРПОУ 36861015), зареєстрованого за адресою: м.Черкаси, вул.Шевченка,242/1 кв.805, оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).
Дослідивши матеріали кримінальної справи № 3601100054, було встановлено, що громадяни: ОСОБА_2, 1980 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3, 1969 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використовуючи завідомо підроблені документи, з приводу відображення безтоварних операцій, надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобов'язань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові різним суб'єктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, використовуючи реквізити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд» (код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль.
Таким чином, шляхом здійснення фіктивного підприємництва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період вищевказаного часу надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобов'язань більш ніж на 9 095 277 гривень.
В ході досудового слідства встановлено, що ПП «АГРОПАРТНЕР»(код ЄДРПОУ 36861015) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «КПТ Міг», ТОВ «Інтербазис», ТОВ «Ріп», ТОВ «Системактив-буд», ТОВ «ТВС Енергостандарт».
З метою встановлення обставин надання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконних послуг по мінімізації податкових зобов'язань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові суб'єктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, а також встановлення обставин фінансово-господарських взаємовідносин ПП «АГРОПАРТНЕР»(код ЄДРПОУ 36861015) з суб‘єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, по справі виникла необхідність у приєднані до матеріалів кримінальної справи оригіналів первинних бухгалтерських документів ПП «АГРОПАРТНЕР»(код ЄДРПОУ 36861015) щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).
Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка на ПП «АГРОПАРТНЕР»(код ЄДРПОУ 36861015), зареєстрованого за адресою: м.Черкаси, вул.Шевченка,242/1 кв.805, оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388) має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Провести виїмку на ПП «АГРОПАРТНЕР»(код ЄДРПОУ 36861015), зареєстрованого за адресою: м.Черкаси, вул.Шевченка,242/1 кв.805, оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).
2. Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.
Суддя:
Постанова мені оголошена:
Дата ухвалення рішення | 08.02.2012 |
Оприлюднено | 10.02.2012 |
Номер документу | 21294818 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Євтушенко П. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні