Постанова

від 30.01.2012 по справі 1/2218/106/11

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №1/2218/106/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2011 року Хмельницький міс ькрайонний суд в складі:

головуючого судді - Тре мбача О.Л.

за участі секретаря - Весе ловської В.Ю.

з участю прокурора - Бірюч енко С.В.

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в місті Хмельницькому кр имінальну справу по обвинува ченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕ СА_1, українця, громадянина У країни, з середньою освітою , непрацюючого, не одруженог о, військовозобов' язаного, не судимого,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с. Рунівщина, Пол тавського району, Полтавсько ї області, мешканця АДРЕС А_2, українця, громадянина Ук раїни, з середньою освітою , приватного підприємця, нео друженого, військовозобов' язаного, не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 209 ч. 2, 35 8 ч. 2, 3 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Бердичів, Жито мирської області, мешканця АДРЕСА_3, українця, громад янина України, з середньою освітою, непрацюючого, розл ученого, на утримані малоліт ній син, не судимого,

у вчиненні злочинів , передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 358 ч. 2, 3 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Хмельницьког о, мешканця АДРЕСА_4, укр аїнця, громадянина України, з середньою освітою, непра цюючого, одруженого, не судим ого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні злочину, п ередбаченого ст. 190 ч. 4 КК Украї ни, -

встановив:

ОСОБА_7 органами досудо вого слідстава обвинувачуєт ься в тому, що з метою вчинення шахрайства, для отримання не законної наживи при продажі земельних ділянок належних ОСОБА_8 та ОСОБА_9, запро понував купити вказані ділян ки ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА _6 органами досудового слід ства обвинувачуються в тому, що на початку вересня 2007 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстан овеними слідоством особами, згідно розробленого плану, п овторно за невстановлених об ставин та у невстановленому місці, за допомогою комп' ют ерної техніки підробили копі ї угод про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з січня 2007 року орен дують на території ЗАТ "Сардо нікс" торгівельні місця і зді йснюють там торгівельну діял ьність. Зокрема використовую чи дійсні копії угод, укладен их з ЗАТ "Сардонікс" від імені ОСОБА_10, ОСОБА_3 підроби ли бланки вказаних угод з від тиском кліше печатки, а ОСО БА_6 власноруч заповнив бла нк угоди від імені ОСОБА_5 та від свого імені. В свою чер гу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 от римали у Хмельницькій ДПІ за вірені копії декларації про доходи, відповідно до яких в п еріод з 01.01. по 30.06.2007 року вони отри мали доходи достатні для отр имання коштів в кредит.

Надалі ОСОБА_5 та ОСОБ А_6 подали в банк необхідні д окументи, а також копії вищев казаних підроблених угод оре нди торгівельних місць, копі ю раніше вже підроблених дов ідок про доходи.

10.09.2007 року ОСОБА_5 уклав к редитний договір № 03-2/7371-К з Хмел ьницькою філією ВАТ «Банк Ун іверсальний»й отримав креди т в сумі 400 000 доларів США, що по к урсу Національного банку Укр аїни становить 2 020 000 гривень.

08.11.2007 року ОСОБА_6 уклав к редитний договір № 03-2/7660-К з Хмел ьницькою філією ВАТ «Банк Ун іверсальний»про отримання к редиту в сумі 310 000 доларів США.

З метою забезпечення вимог Банку по кредитному договор у, було укладено договори іпо теки № 03-2/7660-І та № 03-2/7371-К, відповідн о до яких предметом іпотеки є земельні ділянки, призначен і для ведення особистого сел янського господарства, площе ю 0,81га., кадастровий номер 6825088400:05: 003:0053, площею 3,1 га, кадастровий но мер 6825088400:05:003:0150, та 5,68га., кадастрови й номер 6825088400:05:003:0052, що знаходяться на території Стуфчинецької сільської Ради і належить на праві приватної власності ОСОБА_9 та ОСОБА_8

Отримані кошти в сумі 310 000 дол арів США ОСОБА_6 передав ОСОБА_4, який розподілив між членами групи, частину легал ізовували для погашення отри маних ними шахрайським шляхо м інших валютних кредитів, а т акож накопичували з метою ві дкриття власного спільного б ізнесу, а саме будування оздо ровчого комплексу в м. Хмельн ицькому. Певну частину отрим аних грошових коштів ОСОБА _4 віддав невстановленій ос обі, працівнику ВАТ "Банк Уні версальний", як винагороду за сприяння в отримані валютно го кредиту.

Після отримання вказаних кредитів, ОСОБА_5 передав ОСОБА_7, як оплату за, обгов орений попередньо в усній фо рмі, договір купівлі-продажу земельних ділянок, гроші в су мі 220 000 доларів США.

ОСОБА_7, отримавши вказану суму від ОСОБА_5, передав ч ерез ОСОБА_11 подружжям О СОБА_8 кошти в сумі 70 000 доларі в США, а решту суми 150 000 доларів С ША, згідно злочинного умислу , привласнив.

В результаті шахрайських д ій ОСОБА_5 та ОСОБА_7, по терпілим ОСОБА_9 та ОСОБ А_12 завдано матеріальної шк оди на суму 210 000 доларів США, що п о курсу Національного банку України станом на 10 вересня 2007 року становить 1 060 500 грн.. Однак, у постанові про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_5 (т. 8, а. с. 234-235), вказано, що діями ос таннього ОСОБА_9 та ОСОБ А_8 заподіяно матеріальної шкоди на суму 220 000 доларів США, щ о станом на 09.11.2007 року згідно ку рсу Національного Банку Укра їни становить 1 110 000 грн..

Крім цього, ОСОБА_4, ОС ОБА_5 та ОСОБА_6, органами досудового слідства обвинув ачуються в тому, що 30.01.2009 року, ді ючи за попередньою змовою гр упою осіб, повторно з метою за володіння чужим майном, шлях ом шахрайства та зловживання довірою, у м. Хмельницькому ук лали з громадянином ОСОБА_1 3 усний договір купівлі-про дажу автомобіля «ВМW 745», 2004 р.в., д /з НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2 , яким останній користувався та розпоряджався на підстав і генерального доручення, та надали потерпілому, як заста ву, гроші в сумі 1 000 доларів США , а решту суми пообіцяли повер нути після реалізації вказан ого автомобіля. При цьому О СОБА_13 виписав ОСОБА_4 до ручення на право лише керува ння автомобілем.

В подальшому ОСОБА_4, О СОБА_5 та ОСОБА_6, діючи зг ідно розробленого плану, не м аючи права розпоряджатись ав томобілем «ВМW 745», 2004 р.в., д/з НО МЕР_1, кузов НОМЕР_2, збули вказаний автомобіль сторонн ім особам, чим спричинили О СОБА_13 матеріальну шкоду в о собливо великих розмірах на загальну суму 426 000 грн..

В ході судового слідства б уло встановлено, що органами досудового слідства не в пов ній мірі досліджено всі обст авини справи по зазначених е пізодах, зокрема не були вста новлені посадові особи Хмель ницької філії ВАТ «Банк Унів ерсальний»причетні до оформ лення кредитів, та які згідно показів ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, отримали в оста нніх винагороду в сумі 20 000 дол арів США, за сприяння в отрима нні кредитів на суму 400 000 долар ів США та 310 000 доларів США.

Органами досудового слід става не досліджено обставин и зміни цільового призначенн я земельних ділянок отримани х у 2002 році ОСОБА_8 та ОСОБ А_9 на підставі рішення Стуф чинецької сільської ради № 6 в ід 04.02.2002 року, для ведення товар ного сільськогосподарськог о виробництва, площею 3,1га. та 6, 49га. відповідно (державні акти серії Р1 №761741, серії Р1 №761739), які ро зташовані на території Стуфч инецької сільської ради. Які , в подальшому, наприкінці 2006 ро ку за заявами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 змінили цільове при значення вищевказаних земел ьних ділянок згідно розпоряд ження Хмельницької районної держадміністрації №1451/06-р. від 29.12.2006 року з земель призначеих для ведення товарного сільсь когосподарського виробницт ва на ведення особистого сел янського господарства.

Разом з тим, не досліджени ми залишились відносини, що в иникли між подружжям ОСОБА _8 та їхньою донькою ОСОБА _14, ОСОБА_11 та ОСОБА_7, а також факт передачі грошей в сумі 220 000 доларів США ОСОБА_5 ОСОБА_7. Останнім ОСОБА _11, та уже ОСОБА_11 подружж ю ОСОБА_8. Не встановлено с уму переданих коштів та прич ину розбіжності показів щодо суми коштів, що передавались від ОСОБА_5 ОСОБА_7, О СОБА_7 ОСОБА_11 та ОСОБА _11 подружжю ОСОБА_8, врахо вуючи покази ОСОБА_5, які в ін дав на досудовому слідста ві та в суді відносно того, що у ОСОБА_8 не було жодних пр етензій до нього щодо переда чі коштів за отриманні в розп орядження земельні ділянки н а території Стуфчинецької сі льської Ради.

Крім цього, поза увагою орга нів досудового слідства зали шились питання щодо правовід носин, які виникли між ОСОБ А_13 та ОСОБА_4, ОСОБА_5 т а ОСОБА_6. Так, на час оформл ення довіренності ОСОБА_4 ОСОБА_13, на право керуванн я автомобілем, останній не бу в власником автомобілля «ВМW 745», 2004 р.в., д/з НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2. Власником данного а втомобілля продовжував зали шатись ОСОБА_15, проте оста ннього не визнано потерпілим по справі та не проведено з ни м усі необхідні слідчі дії. На томість потерпілим по справі визнано ОСОБА_13, який не є власником автомобілля «ВМW 745» , 2004 р.в., д/з НОМЕР_1, кузов НО МЕР_2 та цивільним позиваче м (т. 6, а. с. 52). При цьому, ОСОБА_13 подав слідчому завірену коп ію, посвідченої нотаріусом з аяви, про відсутність будь-як их претензій щодо шахрайськи х дій по відношенню до належн ого йому автомобіля «ВМW 745», 2004 р .в., д/з НОМЕР_1, кузов НОМЕ Р_2.

Разом з тим, органами досудо вого слідства не дано оцінку документам щодо відчуження «ВМW 745», 2004 р.в., д/з НОМЕР_1, куз ов НОМЕР_2 шляхом укладенн я біржової угоди через Уніве рсальну біржу «Примус»щодо к упівлі автомобіля та продажу вказаного автомобіля через автосалон у м. Одеса ОСОБА_16 .

Таким чином при проваджен ні досудового слідства були допущені вищевказані поруше ння кримінально-процесуальн ого законодавства, а тому спр ава підлягає направленню на додаткове розслідування.

В ході додаткового розслід ування необхідно врахувати в икладене та провести необхід ні слідчі дії, а саме: шляхом п роведення оперативних заход ів встановити, яким чином бул о змінено цільове призначенн я земельних ділянок належних подружжю ОСОБА_8 з земель призначених для ведення тов арного сільськогосподарськ ого виробництва на землі для ведення особистого селянськ ого господарства та дати пра вову оцінку даним рішенням; в становити, які саме правовід носини виникли між подружжям ОСОБА_8 та їхньою донькою ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБ А_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, на підставі чого в ідбувся факт передачі коштів від ОСОБА_5 ОСОБА_7, О СОБА_7 ОСОБА_11 та ОСОБА _11 подружжю ОСОБА_8; встан овити посадову особу Хмель ницької філії ВАТ «Банк Унів ерсальний»причетну до оформ лення кредитів, та які, згідно показів ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, отримали в оста нніх винагороду в сумі 20 000 дол арів США, за сприяння в отрима нні кредитів на суму 400 000 долар ів США та 310 000 доларів США; які правовідносини виникли між власником автомобіля «ВМW 745», 2004 р.в., д/з НОМЕР_1, кузов НО МЕР_2 та ОСОБА_18 та на підс таві чого, та чи є ОСОБА_13 п отерпілим у даній справі та ч и заподіяно йому шкоду і яку с аме та чиїми діями; правомірн ість укладення угод по відчу женню автомобіля «ВМW 745», 2004 р.в. , д/з НОМЕР_1, кузов НОМЕР_2 по біржовій угоді та купівл і-продажу автомбілля у м. Одес а.

На підставі наведеного, кер уючись ст. ст. 273, 281 КПК України, с уд

П О С Т А Н О В И В:

Дану справу направит и прокурору Хмельницької обл асті на додаткове розслідува ння з мотивів неповноти слід ства.

Постанова може бути оскар жена в апеляційному порядку протягом 7 діб.

Судя Хмельницького

міськрайонного суду О.Л.Трембач