Вирок

від 22.12.2011 по справі 1-7/11

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-7/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2011 року Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі:

головуючого судді - Шаєнко Ю. В.

при секретарі - Діброві Н.І.

з участю прокурора - Бурець О.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Петрове кримінальну справу про обвинувачення: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, працюючого водієм в МПП «Вибір», мешканця АДРЕСА_1 такого, що не має судимостей;

за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 222; ч.3 ст.28, ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

що підсудний скоїв:

-шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання службовою особою субєкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої інформації банку, з метою одержання кредитів у разі відсутності ознак злочину проти власності, яке завдало великої матеріальної шкоди, вчинене повторно, в складі організованої групи;

-підроблення документа, який видається установою, надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи;

-використання завідомо підробленого документа, в складі організованої групи, при слідуючих обставинах:

ОСОБА_3, здійснюючи господарську діяльність, повязану з виробництвом, переробкою та подальшою реалізацією сільськогосподарської продукції на очолюваному ним підприємстві, та отримуючи прибуток, розміри якого не задовольняли постійно зростаючі матеріальні потреби, на початку 2007 року вирішив збільшити обсяги своєї господарської діяльності, шляхом залучення додаткового посівного матеріалу, джерелом походження якого мали стати отримані ним товарні кредити, які він вирішив отримати у ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»та поставив собі це за мету.

Маючи досвід обслуговування в різних державних установах та підприємствах і достовірно знаючи, що однією з обовязкових умов отримання товарних кредитів у державних підприємствах є наявність у власності позичальника ліквідного майна, яке б могло бути передано в заставу кредитору в якості забезпечення отриманого кредиту, але не маючи на балансі СФГ “Нива” відповідного майна, ОСОБА_3 вирішив штучно створити документальне підтвердження наявності у власності сільськогосподарської техніки у ОСОБА_4, яка б за своїми характеристиками могла задовольнити вимоги державного підприємства до предмету застави.

Діючи із вказаною метою, на початку 2007 року, ОСОБА_3 розробив детальний план отримання товарного кредиту для СФГ “Нива” у ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», шляхом надання до даного підприємства завідомо неправдивої інформації, надавши підроблені свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарської техніки, якими нібито підтверджувався б факт її належності ОСОБА_4, та оригінали актів про її оцінку.

Для досягнення цієї мети, на початку 2007 року, ОСОБА_3 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_2 директора ПП “Агро - Експорт”, на що він погодився.

Отримавши згоду ОСОБА_4 виступити заставодавцем сільськогосподарської техніки, для прикриття злочинної діяльності та документального підтвердження наявності у нього сільськогосподарської техніки, ОСОБА_3 організував огляд експертом 3 комбайнів, трактора, сівалки, з відповідним складанням актів оцінки та підроблення свідоцтв про реєстрацію машин, з зазначенням про їх реєстрацію в інспекції Держтехнягляду Петрівського району Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_3 фактично набув можливість створити надійне прикриття своєї злочинної діяльності, шляхом штучного створення документального підтвердження належності сільськогосподарської техніки ОСОБА_2 та її відповідної вартості, тобто мав у своєму розпорядженні повний перелік підроблених та штучно створених ним підтверджуючих документів, необхідних для забезпечення отримання товарного кредиту.

Згідно спільного плану та розподілу обовязків створеної

ОСОБА_3 злочинної групи, він, як її керівник, займався розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до учасників групи, визначенням напрямків використання та розподілом незаконно отриманих товарних кредитів, забезпеченням документального підтвердження прикриття їх спільної злочинної діяльності, а також приймав безпосередню участь у скоєні спланованих ним злочинів та разом ОСОБА_6, яка являлась головою СФГ “Арніка”, повинні були відвідувати представників ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»та своїми підписами, як керівників підприємств позичальника, підтверджувати прагнення отримати кредит. Підсудний ОСОБА_2 виконуючи умови злочинної змови повинен був відвідувати представників ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», надавити документи про оцінку сільськогосподарської техніки, а в нотаріальних установах запевняти, про належність йому сільськогосподарської техніки, підписавши відповідні договори застави майна.

Діючи в складі організованої групи, ОСОБА_3 приступив до впровадження розробленого ним та доведеного всім її учасникам злочинної групи плану, а саме в період з 21 березня по 23 жовтня 2007 року, з метою вчинення шахрайства з фінансовими ресурасами, разом з ОСОБА_6, як службові особи СФГ «Нива»та СФГ «Арніка», звертались до Дніпропетровського представництва ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», розташованого в м. Дніпропетровську по вул. Комсомольській, 52, для отримання насіння сільськогосподарських культур, при цьому, згідно раніше розробленого плану, підробили та надали до вищевказаного фонду відповідні документи щодо належності заставного майна ОСОБА_2, яке насправді йому не належить: свідоцтва про реєстрацію машин та звіти про оцінку сільськогосподарської техніки, що були надані для укладення договорів застави.

Під час укладення договорів застави, в якості заставодавця безпосередньо виступав підсудний ОСОБА_2, який запевняв посадових осіб ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»та нотаріуса, про належність йому сільськогосподарської техніки.

На підставі наданих підроблених документів були укладені договори поставки насіння між ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»та СФГ «Нива», в особі ОСОБА_3:

- № 3-09 від 21.03.2007 року, за яким поставлено насіння СФГ «Нива»на суму 627 365,11 грн. В забезпечення договору був укладений договір застави № 821 від 22.03.2007 року та надано в заставу трактор марки «Кейс МХ-285»реєстраційний номер НОМЕР_1, який ОСОБА_2 не належав, в інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної державної адміністрації за ним не реєструвався та свідоцтво про його реєстрацію не видавалось.

З метою надання своїм злочинним діям вигляду законних, члени злочинної групи частково оплатили отримане насіння, шляхом перерахуванням грошових коштів в сумі 175968, 18 грн., як передплату.

№№ 3-21, 3-21/1 від 22.08.2007 року, за якими поставлено насіння на суму 289020, 08 грн. З метою надання своїм злочинним діям вигляду законних, члени злочинної групи частково оплатили отримане насіння, шляхом перерахуванням грошових коштів в сумі 87 755,02 грн., як передплату.

В забезпечення договорів № 3-21, 3-21/1 був укладений договір застави № 4129 від 23.10. 2007 року та надано в заставу комбайн марки «Дніпро-350»

реєстраційний номер 00567 ВХ, який ОСОБА_2 не належав, в інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної державної адміністрації за ним не реєструвався та свідоцтво про його реєстрацію не видавалось.

Між ДП «Держрезервнасінфонд України»та СФГ «Арніка»в особі ОСОБА_6 було укладено договори поставки насіння:

- № 3-08 від 22.03.07 року, за яким було поставлено насіння СФГ «Арніка»на суму 423 560, 95 грн. В забезпечення договору укладений договір застави -№ 820 від 22.03. 2007 року та надано в заставу сівалку », реєстраційний номер 14686 КМ, яка Коліснику В.П. не належала, в інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної державної адміністрації за ним не реєструвалася та свідоцтво про її реєстрацію не видавалось. З метою надання своїм злочинним діям вигляду законних, члени злочинної групи частково оплатили отримане насіння, шляхом перерахуванням грошових коштів в сумі 140328,18 грн., як передплату.

№ 3-21/2 від 23.08. 2007 року, за яким поставлено насіння СФГ «Арніка»на суму 1038 623, 45 грн. Для забезпечення договору був укладений договір застави № 4130 від 23.10. 2007 року та надано в заставу 2 комбайни марки «Дніпро-350»з реєстраційними номерами 00563 ВХ, 00565 ВХ, які ОСОБА_2 не належали, в інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної державної адміністрації за ним не реєструвалися та свідоцтва про їх реєстрацію не видавалось. З метою надання своїм злочинним діям вигляду законних, члени злочинної групи частково оплатили отримане насіння, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 155793, 52 грн., як передплату.

По всім укладеним договорам поставлено насіння на загальну суму 2378569, 59 грн., члени злочинної групи частково оплатили отримане насіння шляхом перерахуванням грошових коштів на загальну суму 559 844, 90 грн., як передплату.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_2, підробивши та використовуючи свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарської техніки надаючи неправдиву інформацію службовим особам ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»повторно вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, отримавши кредит на загальну суму 1818 724, 69 грн., у відсутності ознак злочину проти власності, чим завдали підприємству великої матеріальної шкоди.

Крім того, діючи в складі організованої групи, на початку 2007 року, точна дата слідством не встановлена, в смт. Петрове, Кіровоградської області, ОСОБА_3 розробив детальний план отримання товарного кредиту для СФГ “Нива” у ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», шляхом надання до даного підприємства завідомо неправдивої інформації, надавши підроблені свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарської техніки, якими нібито підтверджувався б факт її належності ОСОБА_4, та оригінали актів про її оцінку.

Для досягнення цієї мети, на початку 2007 року, ОСОБА_3 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_2 директора ПП “Агро Експорт”, на що він погодився, а потім при невстановлених слідством обставинах організував підроблення свідоцтв про реєстрацію машин серії АМ та порядковими номерами 626266, 626267 відповідно, згідно яких 29.07.05 року за ОСОБА_2 нібито зареєстровано трактор марки «Кейс МХ-285», рік випуску 2005, заводський № 134798, реєстраційний номер 14685 КМ, сівалку », рік випуску 2005, реєстраційний номер 14686 КМ.

Продовжуючи свої злочинні дії, в серпні 2007 року ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_6 підробити три свідоцтва про реєстрацію машин, та надав їй для цього раніше набуті ним підроблені бланки даних свідоцтв. Виконуючи вказівку ОСОБА_3 та свою роль у спільній злочинній діяльності організованої групи, ОСОБА_6 власноручно заповнила зазначені підроблені бланки свідоцтва про реєстрацію машин серії АМ № 626290, 626291, 626293 внісши в них дані згідно яких 02.10. 2007 року за ОСОБА_2 нібито зареєстровано 3 комбайни марки «Дніпро-350», 2004 року випуску:

- № двигуна 427100, шасі № 00836041, реєстраційний номер 00563 ВХ;

-№ двигуна 427149, шасі № 054, реєстраційний номер 00565 ВХ;

-№ двигуна 427167, шасі № 057, реєстраційний номер 00567 ВХ.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 24 від 12.02.2010 руку описні записи у свідоцтвах про реєстрацію машин серіїїх та номерів АМ № 626290; АМ 626291; АМ 626293, виконані ОСОБА_6

Виконуючи свою роль у виготовленні даних документів,

ОСОБА_3, при невстановлених слідством обставинах посвідчив їх підробленим кліше печатки відділу інспекції Державного технічного нагляду у Перівському районі Кіровоградської обласної державної адміністрації, таким чином повторно вчинивши підроблення документів, в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_6

При цьому, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 достовірно знали, що вказана сільськогосподарська техніка ОСОБА_2 фактично не придбавалась, в інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної державної адміністрації не реєструвалась та свідоцтва про її реєстрацію йому не видавались.

Крім того, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_3 приступив до впровадження розробленого ним та доведеного всім її учасникам злочинної групи плану, а саме в період з 21 березня по 23 жовтня 2007 року, з метою вчинення шахрайства з фінансовими ресурасами, разом з

ОСОБА_6, як службові особи СФГ «Нива» та СФГ «Арніка», звертались до Дніпропетровського представництва ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», розташованого в м. Дніпропетровську по вул. Комсомольській, 52, для отримання насіння сільськогосподарських культур, при цьому, згідно раніше розробленого плану, підробили та надали до вищевказаного фонду відповідні документи щодо належності заставного майна ОСОБА_2, яке насправді йому не належало: свідоцтва про реєстрацію машин та звіти про оцінку сільськогосподарської техніки, що були надані для укладення договорів застави. Під час укладення договорів застави, в якості заставодавця безпосередньо виступав ОСОБА_2, який запевняв службових осіб ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», крім того 22.03.2007 року приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та 23.10.2007 року приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8, про належність йому сільськогосподарської техніки та надав їм підроблені свідоцтва про реєстрацію машин.

На підставі наданих підроблених документів були укладені договори поставки насіння між ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»та СФГ «Нива», в особі ОСОБА_3:

- № 3-09 від 21.03. 2007 року, на поставку насіння. В забезпечення договору був укладений договір застави № 821 від 22.03. 2007 року та надано в заставу трактор марки «Кейс МХ-285», рік випуску 2005, заводський № 134798, реєстраційний номер 14685 КМ, свідоцтво про реєстрацію машини серії АМ № 626266;

-№ №3-21,№ 3-21/1 від 22.08. 2007 року на поставку насіння.

В забезпечення договорів № 3-21, 3-21/1 був укладений договір застави № 4129 від 23.10. 2007 року та надано в заставу комбайн марки «Дніпро-350», рік випуску 2004, № двигуна 427167, шасі № 057, реєстраційний номер 00567 ВХ, свідоцтво про реєстрацію машини серії АМ № 626293.

Між ДП «Держрезервнасінфонд України»та СФГ «Арніка», в особі ОСОБА_6 було укладено договори:

- № 3-08 від 22.03. 2007 року, на поставку насіння. В забезпечення договору укладений договір застави № 820 від 22.03. 2007 року та надано в заставу сівалку », рік випуску 2005, реєстраційний номер 14686 КМ, свідоцтво про реєстрацію машини серії АМ № 626267;

-№ 3-21/2 від 23.08. 2007 року, на поставку насіння.

Для забезпечення договору був укладений договір застави № 4130 від 23.10. 2007 року та надано в заставу комбайни марки:

- «Дніпро-350», рік випуску 2004, № двигуна 427100, шасі № 00836041, реєстраційний номер 00563 ВХ, свідоцтво про реєстрацію машини серії АМ № 626290;

- «Дніпро-350», рік випуску 2004, № двигуна 427149, шасі № 054, реєстраційний номер 00565 ВХ, свідоцтво про реєстрацію машини серії АМ № 626291.

При цьому, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 діючи в складі організованої злочинної групи, достовірно знали, що вказана сільськогосподарська техніка ОСОБА_2 фактично не придбавалась, в інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної державної адміністрації не реєструвалась та свідоцтва про її реєстрацію йому не видавались. Однак прагнучи досягти своєї злочинної мети, на підтвердження наявності у власності ОСОБА_2 вказаної сільськогосподарської техніки, при оформленні вищезазначених договорів застави надавали представникам ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»та нотаріусам відповідні підроблені свідоцтва про реєстрацію машин, таким чином використавши завідомо підроблені документи.

Підсудний винними себе визнав повністю та пояснив суду що, свою вину визнає в тому обсязі, яке йому предявлене і розкаюється у скоєному.

Вина підсудного підтверджується зібраними по справі доказами.

Довідками з інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної державної адміністрації про те, що за ОСОБА_2 сільськогосподарська техніка не реєструвалася та не проводилась її перереєстрація(т.19 а.с.112; т.20 а.с.57, 236; т.21 а.с.104).

Розширеним витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, наданим Державним підприємством “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України на відповідний запит, згідно якого, до вказаного реєстру було внесено два комбайни «Дніпро-350», обтяжувачем якого є ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»(т.19 а.с.148-150).

Договором №02/07-1від 07.07.2007 року на виконання сільськогосподарських робіт між ТОВ «ТЦ Агро-Прогрес»та СФГ «Нива»в особі голови підприємства ОСОБА_3 (т.19 а.с.163 167).

Актом виконаних робіт № 1 від 22 жовтня 2007 року між ТОВ «ТЦ Агро-Прогрес»та СФГ «Нива»в особі голови підприємства ОСОБА_3 (т.19 а.с.163 167).

Актом виконаних робіт № 2 від 28 жовтня 2007 року між ТОВ «ТЦ Агро Прогрес»та СФГ «Нива»в особі голови підприємства ОСОБА_3.(т.19 а.с.163 167).

Протоколом огляду місця події від 07.09.2008 року де на території ТОВ «ТЦ Агро-Прогрес»зафіксовано знаходження 3 комбайнів «Дніпро-350», якими виконувались сільськогосподарські роботи в СФГ «Нива»(т.19 а.с.170-180).

Виїмкою документів СФГ “Арніка” в філії «Центрально - міське відділення Промінвестбанку»в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, в ході якого вилучено договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування з СФГ «Арніка»та інші документи (т.19 а.с.235-260).

Виїмкою документів СФГ “Нива” в філії «Центрально міське відділення Промінвестбанку»в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, в ході якого вилучено договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування з СФГ «Нива»та інші документи(т.20 а.с.3-30).

Довідкою з інспекції Держтехнагляду Віньковецького району Хмельницької обласної державної адміністрації про те, що за ТОВ «ТЦ Агро-Прогрес»зареєстровано 3 комбайни КЗС-11 «Дніпро-350».(т.20 а.с.36).

Виїмкою на ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»оригіналів документів, в якій містяться:

- договори поставки насіння № 3-09 від 21.03.2007 року, 3-21/1 від 22.08.2007 року, 3-08 від 21.03.2007 року, 3-21/2 від 23.08.2007 року;

- договори застави від 22.03.2007 року, 23.10.2007 року;

- довіреність від 14.06.2005 року, засвідчена нотаріусом на ОСОБА_6;

-довіреність від 14.09.2004 року,. засвідчена нотаріусом на ОСОБА_3; -видаткові накладні: № РН-3-13 від 22.03.2007 року, РН-3-15 від 22.03.2007 року, РН-3-16 від 22.03.2007 року, № РН-3-17 від 22.03.2007 року, № РН-3-18 від 22.03.2007 року, РН-3-20 від 22.03.2007 року, РН-3-21 від 22.03.2007 року, РН-3-22 від 22.03.2007 року, РН-3-39 від 11.04.2007 року, РН-3-40 від 11.04.2007 року, РН-3-49 від 11.04.2007 року, РН-3-50 від 22.08.2007 року, РН-3-66 від 18.09.2007 року, РН-3-67 від 18.09.2007 року, РН-3-68 від 18.09.2007 року, РН-3-69 від 20.09.2007 року, РН-3-70 від 20.09.2007 року, РН-3-71 від 20.09.2007 року, РН-3-76 від 03.10.2007 року, РН-3-77 від 03.10.2007 року, РН-3-78 від 03.10.2007 року;

-довіреності ЯНК №396564 від 22.03.2007 року, ЯНК №396559 від 10.04.2007 року, ЯНК №396513 від 11.06.2007 року, НББ №777918 від 20.09.2007 року, НББ №777918 від 20.09.2007 року, НББ №777919 від 03.10.2007 року, НББ №777919 від 03.10.2007 року, ЯНХ №357926 від 22.08.2007 року на ОСОБА_3; - довіреності ЯНК №396505 від 10.04.2007 року, ЯНК №396501 від 22.03.2007 року, НББ №777948 від 18.09.2007 року, на ОСОБА_6;

- звіти про оцінку сільгосптехніки. (т.21 а.с.3-71).

Виїмкою у Петрівській районній державній адміністрації Кіровоградської області, реєстраційної справи селянського (фермерського) господарства «Нива»ідентифікаційний код 20642491, де в статуті зазначено, що засновником господарства являється ОСОБА_3, а в довідці № від 29.01. 2003 року вказано, що він являється головою господарства(т. 21 а.с.123-165).

Виїмкою у Петрівській районній державній адміністрації Кіровоградської області, реєстраційної справи селянського (фермерського) господарства «Арніка»ідентифікаційний код 20642551, де в статуті зазначено, що засновником господарства являється ОСОБА_1. (т. 21 а.с.168-251).

Виїмкою у відділі статистики Пятихатського району Дніпропетровської області державних статистичних спостережень форми № 4-сг, щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року і 2008 року та форми № 29-сг, щодо підсумків збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 2007 року і 1 грудня 2008 року, поданих посадовими особами СФГ «Арніка», якими підтверджується посів та збирання врожаю(т. 22 а.с.56-68).

Виїмкою у відділі статистики Новомиргородського району Кіровоградської області державних статистичних спостережень форми № 4-сг, щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року і 2008 року та форми № 29-сг, щодо підсумків збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 2007 року і 1 грудня 2008 року, поданих посадовими особами СФГ «Нива», якими підтверджується посів та збирання врожаю(т. 22 а.с.71-83).

Виїмкою у відділі статистики Петрівського району Кіровоградської області державних статистичних спостережень форми № 4-сг, щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року і 2008 року та форми № 29-сг, щодо підсумків збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 2007 року і 1 грудня 2008 року, поданих посадовими особами СФГ «Нива», якими підтверджується посів та збирання врожаю (т. 22 а.с.86-98).

Виїмкою у відділі статистики Петрівського району Кіровоградської області державних статистичних спостережень форми № 4-сг, щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року і 2008 року та форми № 29-сг, щодо підсумків збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 2007 року і 1 грудня 2008 року, поданих посадовими особами СФГ «Арніка», якими підтверджується посів та збирання врожаю (т. 22 а.с.101-113).

Довідкою директора Державного підприємства по виготовленню цінних паперів “Поліграфічний комбінат “Україна” №74000 57/1674 від 25.16.2009 року, наданою на відповідний запит, згідно якої бланк “Свідоцтв про реєстрацію машин” серії АМ на поліграфічному комбінаті “Україна” не виготовлялись.(т.22 а.с.175).

Довідкою директора Державного підприємства по виготовленню цінних паперів “Поліграфічний комбінат “Україна” №74000 57/1674 від 25.16.2009 року, наданою на відповідний запит, згідно якої бланк “Свідоцтв про реєстрацію машин” серії АМ на поліграфічному комбінаті “Україна” не виготовлялись.(т.22 а.с.175).

Виїмкою у відділі статистики Долинського району Кіровоградської області державних статистичних спостережень форми № 4-сг, щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року та форми № 29-сг, щодо підсумків збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 2007 року, поданих посадовими особами СФГ «Арніка», якими підтверджується посів та збирання врожаю.(т.23 а.с.56-63) .

Виїмкою у відділі статистики Долинського району Кіровоградської області державних статистичних спостережень форми № 4-сг, щодо посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2007 року і 2008 року та форми № 29-сг, щодо підсумків збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 2007 року і 1 грудня 2008 року, поданих посадовими особами СФГ «Нива», якими підтверджується посів та збирання врожаю. (т.23 а.с.66-78).

Протоколами огляду вилучених документів та постановами про долучення їх до матеріалів справи в якості речових доказів.(т.23 а.с.119-170).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 200 від 15.09.2009 року, згідно якого записи в 3 довіреностях виконано ОСОБА_3, записи в двох довіреностях виконано ОСОБА_6, підписи в договорах поставки насіння № 3-08, 3-21/2 та в договорі застави від 22.03.2007 року виконані ОСОБА_6, підписи в 2-х договорах застави виконано ймовірно ОСОБА_2 (т.23 а.с.194-210).

Висновком судово-технічної експертизи № 3509/03 від 16.12.2009 року, згідно якого при виготовленні свідоцтв про реєстрацію машин використано монтаж(т.23 а.с.225-228).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 24 від 12.02.2010 року, згідно якого записи в свідоцтвах про реєстрацію машин серіїх та номерів АМ № 626293, АМ № 626290, АМ № 626291 виконано ОСОБА_6 (т.23 а.с.250-255).

Оцінюючи зібрані по справі докази суд вважає, що вина підсудногоповністю доведена і його дії вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 222; ч.3 ст.28, ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, так як він скоїв:

-шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання службовою особою субєкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої інформації банку, з метою одержання кредитів у разі відсутності ознак злочину проти власності, яке завдало великої матеріальної шкоди, вчинене повторно, в складі організованої групи;

-підроблення документа, який видається установою, надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи;

-використання завідомо підробленого документа, в складі організованої групи.

При визначенні покарання суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених підсудним злочинів, які класифікуються як злочини невеликої та середньої тяжкості, і не спричинили тяжких наслідків.

Також суд враховує помякшуючі вину обставини те, що підсудний розкаюється у скоєному злочині.

Обтяжуючих вину обставин суд не вбачає.

Суд враховує дані про особу підсудного те, що він позитивно характеризуються за місцем проживання.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що виправлення підсудного можливе при засудженні його до позбавлення волі з звільненням від відбування покарання з випробуванням.

По справі заявлені цивільні позови: прокуратурою Кіровоградської області в інтересах головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації на суму 3152 553, 72 грн., ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»на суму 1921932 грн., ПАТ «Промінвестбанк»на суму 12508796, 9 грн. про стягнення заподіяної матеріальної шкоди солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_6, та ОСОБА_2

Але так як, постановою Петрівського районного суду Кіровоградської області від 07.12. 2011 року кримінальну справу відносно ОСОБА_3, ОСОБА_10, і ОСОБА_6 закрито та звільнено останніх від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію у 2011 році», цивільні позови не можуть бути вирішенні в даний час, а підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України,-

ЗАСУДИВ:

Визнати винним - ОСОБА_2 в скоєні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст. 222; ч.3 ст.28, ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.3 ст. 358 КК України, призначивши йому покарання:

-за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 222 КК України 3 (три) роки позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю строком на два роки;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України 6 (шість) місяців арешту;;

- за ч.3 ст.28, ч.3 ст. 358 КК України 2 (два) роки позбавлення волі;

Згідно зі ст.70 КК України призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, за ч.1 п.1 ст 72 КК України перевівши призначене покарання у виді 6 (шести) місяців арешту у відповідності в позбавлення волі виходячи з співвідношення, що одному дню позбавлення волі відповідає один день арешту і за сукупністью злочинів, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на два роки та з покладенням на нього відповідно до ст. 76 КК України обовязків: повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання і періодично зявлятися для реєстрації в кримінально виконавчу інспекцію.

Міру запобіжного заходу підсудному до вступу вироку в законну силу залишити попередню підписку про невиїзд.

Цивільні позови заявленні прокуратурою Кіровоградської області в інтересах головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації на суму 3152 553, 72 грн., ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»на суму 1921932 грн., ПАТ «Промінвестбанк»на суму 12508796, 9 грн. залишити без розгляду.

Речовий доказ по справі печатку інспекції Держтехнагляду Кіровоградської обласної державної адміністрації № 18 та печатку філії відділення «Промінвестбанку»- повернути власникам.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб, через Петрівський районний суд.

Суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя Петрівського районного судуЮ. Шаєнко