Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-1444/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление следователя СО Жовт невого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацина В.М., согласованное с прокурором Жовтневого район а г. Днепропетровска о разреш ении на проведение в ПАО КБ «П риватБанк»выемки документо в,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение в ПАО КБ «ПриватБанк»вы емки документов.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

18.12.2008г. ОСОБА_2 заключил с П АО КБ «ПриватБанк»три депози тные договора «Приват-вклад» и 06.05.2009г. заключил четвертый дог овор в валюте вклада - гривн ы, доллары США и Евро. Далее, ОСОБА_2 вносил в кассу ПАО КБ «ПриватБанк»наличные деньг и в гривнах с зачислением их н а счет депозитного вклада «П риват-вклад»в гривне, и как кл иент банка обращался к своем у родственнику ОСОБА_3, ко торый является работником Ле нинского отделения ДРУ ПАО К Б «ПриватБанк», и имел доступ к программному комплексу «П риват-48». Далее ОСОБА_3 в на рушение требований предусмо тренных Депозитными процеду рами, утвержденными Приказом по банку №СП-2007-445 от 13.11.2007г., осущес твлял безналичное перечисле ние денежных средств в гривн е, с одновременной их конверт ацией, на счет депозитного вк лада «Приват-вклад»в иностра нной валюте по специальному льготному курсу обмена валют . После безналичного зачисле ния проконвертированной ино странной валюты за счет депо зитного вклада «Приват-вклад »в иностранной валюте ОСОБ А_2 снимал ее с депозитного в клада через кассу банка. Всле дствие проведения незаконны х разновалютных безналичных операций (запрещенных норма тивными актами банка), с испол ьзованием электронно-вычисл ительной техники и техническ их возможностей программных комплексов банка, ОСОБА_2 путем обмена валюты (конверт ации) по льготному курсу обме на валют, противоправно завл адел деньгами банка на сумму 421.741,07 гривен. Таким образом, О СОБА_2 присвоена сумма дене жных средств, которую банк бе зосновательно и надмерно упл атил при конвертации гривны в иностранную валюту по льго тному курсу.

Таким образом, банку причин ен материальный ущерб на сум му 421.741,07 гривен, что в 896 раз превы шает необлагаемый налогом ми нимум доходов граждан и явля ется особо крупным размером. Указанные выше обстоятельст ва подтверждаются заключени ем экспертного экономическо го исследования Днепропетро вского НДИСЭ №972-11 от 06.04.2011г. аудит орским заключением проведен ным заместителем руководите ля НВА ПАО КБ «ПриватБанк»от 11.02.2011г., заключением департамен та внутренней безопасности П АО КБ «ПриватБанк»№ZAKL-2011/1-1785 от 22.0 3.2011г. и ZAKL-2011/1-989 от 11.02.2011г.

По данному факту Прокурату рой Жовтневого р-на г. Днепроп етровска возбуждено уголов ное дело № 63119078 по признакам пре ступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

Для назначения и проведени я судебно-бухгалтерской и по черковедческой экспертизы п о уголовному делу, а также уст ановления местонахождения д енежных средств и виновных л иц необходимо провести выемк у документов содержащих банк овскую тайну в помещении ПАО КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЕГРП ОУ 14360570), по адресу: г. Днепропетр овск, ул. Набережная Победы, 50.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД У краины в Днепропетровской об ласти Рацину В. М. провест и выемку в ПАО КБ «ПриватБанк », (МФО 305299), (ЕГРПОУ 14360570), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набереж ная Победы, 50, следующих докум ентов содержащих банковскую тайну в оригиналах:

- Приказ по банку №1097 от 01.10.2002г.

- Положение об обслу живании индивидуальных ВИП-к лиентов.

- Единый порядок перем ещения и учета персонала При ватбанка.

- Приказ №1072 от 15.06.2005г.

- Выписка с приказа №445 о т 10.04.1995г.

- Контракт с ОСОБА_2 №504 т 06.10.1993г.

- Срочный трудовой дог овор №3003 от 15.07.1997г.

- Приказ №2491 от 29.05.2004г.

- Заключение направле ния Юридическая поддержка ZAKL- 2011/1-989 от 11.02.2011г.

- Заключение от 22.03.2011г. №ZAK L-2011/1-1785.

- Заключение аудиторс кой проверки от 11.02.2011г. с прилож ениями;

- Заключение экспертн ого экономического заключен ия №972-11 от 06.04.2011г.

- Выписка с руководств а по депозитным процедурам ф изических лиц.

- Приказ по банку № PR-2008-375 о т 29.10.2008г.

- Распоряжение по банк у Э.11.0.0/1-111 от 05.11.2008г.

- Распоряжение по банк у№Э.11.0.0.0/1-108 от 04.11.2008г.

- Оригинал договора SAMDN01 000704855980 от 18.12.2008г. с приложениями: ка рточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказо в, уставных документов, переп иски, заявлений, анкет, заявок , регистрационных документов , дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглаш ений дополнительных договор ов и всех иных документов, име ющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- Оригинал договора SAMDN01 000704855961 от 18.12.2008г. с приложениями: ка рточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказо в, уставных документов, переп иски, заявлений, анкет, заявок , регистрационных документов , дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглаш ений дополнительных договор ов и всех иных документов, име ющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- Оригинал договора SAMDN01 000704857916 от 18.12.2008г. с приложениями: ка рточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказо в, уставных документов, переп иски, заявлений, анкет, заявок , регистрационных документов , дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглаш ений дополнительных договор ов и всех иных документов, име ющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- Оригинал договора SAMDN01 000705808299 от 06.05.2009г. с приложениями: ка рточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказо в, уставных документов, переп иски, заявлений, анкет, заявок , регистрационных документов , дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглаш ений дополнительных договор ов и всех иных документов, име ющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- Распечатка движения по расчетному счету №НОМЕР _1 по договору SAMDN01000704855980 от 18.12.2008г, о ткрытого на имя ОСОБА_2, ко торые были проведены в польз у данного клиента и по его пор учению, за период с 18.12.2008 г. по ден ь проведения выемки включит ельно, с расшифровкой платеж ей: с указанием даты, суммы, но мера платежного поручения, н азначения платежа с расшифро вкой названия, кода ЕГРПОУ и р асчетного счета плательщика , с указанием остатка денежны х средств на каждый день, с ук азанием места оплаты денежны х средств, адреса;

- Распечатка движения по расчетному счету №НОМЕР _2 по договору SAMDN01000704855961 от 18.12.2008г. о ткрытого на имя ОСОБА_2, ко торые были проведены в польз у данного клиента и по его пор учению, за период с 18.12.2008 г. по ден ь проведения выемки включит ельно, с расшифровкой платеж ей: с указанием даты, суммы, но мера платежного поручения, н азначения платежа с расшифро вкой названия, кода ЕГРПОУ и р асчетного счета плательщика , с указанием остатка денежны х средств на каждый день, с ук азанием места оплаты денежны х средств, адреса;

- Распечатка движения по расчетному счету №НОМЕР _3 по договору SAMDN01000704857916 от 18.12.2008г., о ткрытого на имя ОСОБА_2, ко торые были проведены в польз у данного клиента и по его пор учению, за период с 18.12.2008 г. по ден ь проведения выемки включит ельно, с расшифровкой платеж ей: с указанием даты, суммы, но мера платежного поручения, н азначения платежа с расшифро вкой названия, кода ЕГРПОУ и р асчетного счета плательщика , с указанием остатка денежны х средств на каждый день, с ук азанием места оплаты денежны х средств, адреса;

- Распечатка движения по расчетному счету №НОМЕР _4 по договору SAMDN01000705808299 от 06.05.2009г.; о ткрытого на ОСОБА_2, котор ые были проведены в пользу да нного клиента и по его поруче нию, за период с 18.12.2008 г. по день п роведения выемки включител ьно, с расшифровкой платежей : с указанием даты, суммы, номе ра платежного поручения, наз начения платежа с расшифровк ой названия, кода ЕГРПОУ и рас четного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с ука занием места оплаты денежных средств, адреса;

- Оригиналы платежных поручений (квитанций) по дого ворам: SAMDN01000704855980 от 18.12.2008г., SAMDN01000704855961 от 18. 12.2008г., SAMDN01000704857916 от 18.12.2008г., SAMDN01000705808299 от 06.05.2009г ., за весь период обслуживания по день проведения выемки вк лючительно;

- денежных чеков по дог оворам: SAMDN01000704855980 от 18.12.2008г., SAMDN01000704855961 от 18.12.2008г., SAMDN01000704857916 от 18.12.2008г., SAMDN01000705808299 от 06.05.2 009г., с 18.12.08г. по день проведения в ыемки включительно, платежны х квитанций, а также иных плат ежных документов, на основан ии которых проводилось переч исление наличных денежных ср едств за период с 18.12.2008 г. по день проведения выемки включител ьно;

- Приказ №Э.DD-ПП-2007-1036 от 09.04.20 07г.;

- Приказ №Э.DD-ПП-2007-2320 от 13.07.20 07г.;

- Приказ №Э.DD-0.0.0.0/17-841 от 05.06.2009г .;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- Приказ по банку №СП-2008- 876 от 05.09.2008г. «Об утверждении поли тики по предотвращению мошен ничества». Политика по предо твращению мошенничества.

- Руководство по депоз итным процедурам физических лиц.

- Приказ по банку №СП -2007-445 от 13.11.2007г. «Про актуализацию руководства по депозитным п роцедурам физических лиц»«П риватБанка».

- Распоряжение о кур сах купли-продажи наличной в алюты в ДРУ.

- Распоряжение об ус тановлении курсов покупки-пр одажи иностранной валюты за гривну.

- Приказ по банку №644 о т 05.05.2006г.

- Приказ по банку №СП-2009- 322 от 16.04.12009г.

- Распоряжение по банк у №Э.11.0.0.0/1-111 от 05.11.2008г.;

- Информационное пись мо по банку №586 от 02.11.2008г.;

- Информационное пис ьмо по банку №601 от 06.11.2008г.

Выемку провести в десятидн евный срок с момента вынесен ия постановления суда.

Судья Е.А. Башма ков