Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-1117/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого рай онного суда г. Днепропетровс ка Башмаков Е.А., рассмотрев пр едставление следователя про куратуры Жовтневого района г .Днепропетровска, согласован ное с и.о. прокурора Жовтневог о района г.Днепропетровска о разрешении на проведение об ыска в автомобиле марки «Mitsubishi o utlander»г/н НОМЕР_3, принадлежа щем ОСОБА_1, 1971 г.р.,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение обыска в автомобиле мар ки «Mitsubishi outlander»г/н НОМЕР_3, прин адлежащем ОСОБА_1, 1971 г.р.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Прокуратурой Жовтневого р айона г. Днепропетровска про водится досудебное следстви е по уголовному делу № 63119073, возб уждённому в отношении ОСОБ А_2 директора ООО "Родонит - М " (код ЕДРПОУ 36366119), по признакам с остава преступления предусм отренного ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, ОСОБА_2 ис полняя обязанности директор а ООО "Родонит - М" в период с авг уста по сентябрь 2010 года, соста вил и подал в государственну ю налоговую инспекцию Ленинс кого района г. Днепропетровс ка декларации по налогу на до бавленную стоимость и дополн ение №5 «Расшифровки налогов ых обязательств и налогового кредита в разрезе контраген тов»за август 2010 года в которы х отобразили ведомости о при обретении у ООО "Велтон - Торг" (код ЕДРПОУ 37005748) товаров (работ , услуг) на общую суму 764346,55 грн., в т.ч. НДС на суму 152869,31 грн.

В действительности, как уст ановлено проверкой, предприя тие ООО "Велтон - Торг" организ ованно неустановленными лиц ами без цели заниматься зако нной предпринимательской де ятельностью, путём незаконно го использования паспортных данных гражданина ОСОБА_3 (и/к НОМЕР_2), который в проц ессе регистрации предприяти я участия не принимал, никаки х документов не подписывал, д оверенностей от своего имени некому не предоставлял, и в да льнейшем использовалось для предоставления противоправ ных услуг по незаконному фор мированию налогового кредит а и минимизации налоговых от числений различным субъекта м предпринимательской деяте льности, услуги которых и исп ользовал директор ООО "Родон ит - М" ОСОБА_2

Таким образом, директор ООО "Родонит-М" ОСОБА_2, умышлен о, руководствуясь корыстными мотивами, осуществил бестов арные операции и внес в офици альные документы, а именно: де кларации по налогу на добавл енную стоимость и дополнение №5 «Расшифровки налоговых об язательств и налогового кред ита в разрезе контрагентов»з а август 2010 года, заведомо непр авдивые ведомости о приобрет ении товаров, робот, услуг у ОО О "Велтон - Торг" на общую суму 764346,55 грн.

В соответствии с выводами а удиторского заключения от 31.05 .11, вследствие преступных дейс твий ОСОБА_2, предприятием ООО "Родонит - М" в период с ав густа по сентябрь 2010 года, непр авомерно сформировано налог овый кредит по налогу на доба вленную стоимость, на сумму 152 869,31 грн., что привело к утратам г осударственного бюджета Укр аины на указанную сумму, и на м омент совершения преступлен ия более чем в 250 раз превышало необлагаемый минимум доходо в граждан и является тяжкими последствиями.

Проведёнными по уголовном у делу оперативными мероприя тиями установлено незаконну ю схему по предоставлению ус луг минимизации налоговых об язательств и обналичиванию д енежных средств различным су бъектам предпринимательско й деятельности, организованн ую неустановленным на сегодн яшний день кругом лиц. Указан ная незаконная деятельность осуществляется путём исполь зования реквизитов и расчётн ых счетов ряда подконтрольны х и специально созданных для прикрытия указанной незакон ной деятельности фиктивных п редприятий, в ряд которых вхо дят: ООО "ИНТЕРА ГРУП" (ЕГРПОУ 373 74560); ООО "МЕТАЛОНГ-ИНВЕСТ" (ЕГРПО У 36366130); ООО "КАЙЛАС 2010" (ЕГРПОУ 37275253); О ОО "КОМПАНИЯ АЛМАКС" (ЕГРПОУ 37213 333); ООО "ЕТАЛОН МАРКЕТ" (ЕГРПОУ 372 37149); ООО "ВЕЛТОН-ТОРГ (ЕГРПОУ 37005748); ООО "МГ ТРЕЙД" (ЕГРПОУ 25022043); ООО "А ВИОН ЛЮКС" (ЕГРПОУ 37619898); ООО "КОМП АНИЯ НОВАКОМ ЛТД" (ЕГРПОУ 37538175); О ОО "МАРИС-ТРЕЙД" (ЕГРПОУ 36959846); ООО "ЮНИГРУП" (ЕГРПОУ 36959830).

Должностные лица и учредит ели, указанных предприятий и меют либо непосредственное о тношение к созданию и функци онированию конвертационног о центра, либо зарегистриров али на свои имена указанные С ПД за материальное вознаграж дение.

Также в ходе досудебного сл едствия установлено, что неп осредственное участие в деят ельности указанных предприя тий имеет ОСОБА_4, ІНФОРМ АЦІЯ_2 который по информаци и, полученной из Госавтоинсп екции ГУМВД Украины в Днепро петровской области имеет пра во управления и постоянно ис пользует в личных целях авто мобиль «Mitsubishi outlander», черного цвет а, гос. номер НОМЕР_3, зареги стрированный за его женой О СОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, проп исанной по адресу АДРЕСА_1 .

Так, следователь просил, с ц елью полного всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить п роведение обыска в автомобил е марки «Mitsubishi outlander»г/н НОМЕР_3 , принадлежащем ОСОБА_1, 1971 г.р.

Изучив предоставленные ма териалы, считаю, что представ ление следователя не подлежи т удовлетворению, по следующ им основаниям.

В соответствии со ст. 177 УПК У краины обыск проводиться в т ех случаях, когда есть достат очные основания полагать, чт о орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступны м путём, а также другие предме ты и документы, имеющие значе ние для установления истины по делу или обеспечения граж данского иска находятся в оп ределённом месте либо у опре делённого лица.

Однако суд не усматривает в материалах представления до статочных, как и каких либо на длежащих оснований полагать , что в указанном автомобиле м огут находиться предметы и д окументы имеющие значение дл я установления истины по дел у, так как автомобиль зарегис трирован на имя ОСОБА_1,, пр ичастность которой к расслед уемому уголовному делу судом не установлена.

С учетом изложенного суд пр иходит к выводу о том, что пред ставление не может быть удов летворено вследствие отсутс твия необходимых оснований д ля его удовлетворения, а удов летворение данного представ ления следователя может повл ечь необоснованное нарушени е законных прав и интересов г раждан Украины и других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конститу ции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении пред ставления следователя проку ратуры Жовтневого района г.Д непропетровска Болкарева Е.С. о проведении обыска в ав томобиле марки «Mitsubishi outlander»г/н Н ОМЕР_3, принадлежащем ОСОБ А_1, 1971 г.р. - отказать .

Судья: Башмаков Е.А.