Постанова

від 20.10.2011 по справі 4-1846/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление помощника прокурора Ж овтневого района г.Днепропет ровска, согласованное с прок урором Жовтневого района г.Д непропетровска, о разрешении на проведение выемки докуме нтов содержащих банковскую т айну в помещении Днепропетро вского РУ АО «Банк Финансы и Кредит»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении Днепропетровского РУ А О «Банк Финансы и Кредит» .

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

01.01.2010 года между ЧП «Нова» и ОО О «Теплосервис Плюс»был закл ючен договор субподряда № 01/10, с огласно которого ООО «Теплос ервис Плюс»как субподрядчик взяло на себя обязательства по выполнению работ связанн ых со строительством, раскон сервацией, консервацией и эк сплуатацией фонтанов, обслуж иванием насосных станций, вы полнением работ по водоотвод у и ремонту трубопроводов, ге нподрядчиком которых являет ся ЧП «Нова».

01.04.2010 года между ЧП «Нова» и КП «Гидросооружения» заключен договор подряда № 7, на выполн ение работ по расконсервации ряда фонтанов г.Днепропетро вска, на общую сумму 283714,37 гривен , ч.5 указанного договора зафик сировано, что средства выдел енные по договору являются б юджетными и на них распростр аняется специальный порядок использования.

В период с 01.04.2010 года по 01.07.2010 год а на расчетный счет ЧП «Нова» от КП «Гидросооружения»пере числено 283714,37 гривен, которые в п оследующем должностными лиц ами ЧП «Нова», на основании ря да актов выполненных работ, п еречислены на расчетный счет ООО «Теплосервис Плюс», кото рое являясь субподрядной орг анизацией, выполнило все стр оительные работы, указанные в договоре №7 от 01.04.2010 года.

В ходе проверки установлен о, что ООО «Теплосервис Плюс» в период с 01.08.2007 года по 10.11.2010 год, х озяйственной деятельности в сфере строительства не вело , необходимой материальной б азой для этого не обладало, а и спользовалось группой лиц, с целью проведения незаконной деятельности, что установле но приговором Индустриально го районного суда г. Днепропе тровска от 26.05.2011 года по уголовн ом делу № 0417/1-208/2011, который 07.09.2011 год а вступил в законную силу.

Таким образом, должностные лица ЧП «Нова»злоупотребляя своим служебным положением, в период с 01.04.2010 года по 01.07.2010 года , путем использования реквиз итов ООО «Теплосервис Плюс», которое создано для занятия незаконной деятельностью, и признано согласно приговора суда фиктивным с момента соз дания, присвоили 283714,37 гривен, ко торые были выделены из бюдже та г.Днепропетровска для про ведения работ по расконсерва ции ряда фонтанов г.Днепропе тровска, чем причинили матер иальный ущерб территориальн ой общине города на указанну ю сумму, что на время совершен ия преступления более чем в 600 раз превышало необлагаемый налогом минимум доходов граж дан, и является особо крупным и размерами.

Проведёнными по уголовном у делу следственно-оперативн ыми мероприятиями установле но, что должностные лица ЧП «Н ова»с целью дальнейшего прис воения бюджетных денежных ср едств использовали реквизит ы следующих предприятий: ООО «ДНЕПРО-ГЕНСТРОЙ»(ЕГРПОУ 36906527 ), ООО «ТЕХМОНТАЖРЕСУРС»(ЕЕРП ОУ 36906925), ООО «ПРОМНОВА» (ЕГРПОУ 37066182), ООО «ДНЕПРОСТРОЙМАШ»(ЕГР ПОУ 36641351), ООО «КОМПАНИЯ «ТЕХНОТ ОРГ»(ЕГРПОУ 36641676).

Установлено, что предприят ием ООО «ТЕПЛОСЕРВИС ПЛЮС»от крыт текущий счет № 260041623401 в Дне пропетровском РУ АО «Банк Ф инансы и Кредит».

Так с целью полного, всестор оннего и объективного рассле дования уголовного дела, сле дователь просил разрешить пр оведение выемки документов с одержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровског о РУ АО «Банк Финансы и Кр едит».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить помощнику пр окурора Жовтневого района г. Днепропетровска Бровко В.Н . производство выемки в пом ещении Днепропетровского РУ АО «Банк Финансы и Кредит »МФО 307231 документов ООО «ТЕПЛО СЕРВИС ПЛЮС»ЕГРПОУ 33249256 по сче ту № 260041623401 содержащих банковск ую тайну, а именно:

- юридических дел, в том числ е учредительных и регистраци онных документов, заявлений на открытие / закрытие / счётов , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчетно-кассовое об служивание, договоров на обс луживание по системе «Клиент -Банк», актов приёма-передачи программного продукта, копи й документов личности учреди телей, должностных лиц предп риятий, доверенностей на пра во управления счётом и распо ряжение денежными средствам и, находящимися на нём;

- оригиналов финансово - хоз яйственных документов, на ос новании которых совершались финансовые операции по указ анным расчетным счетам за пе риод с момента открытия, до мо мента предъявления указанно го постановления;

- распечаток движения дене жных средств по указанным сч етам, с отражением следующих сведений: дата поступления (п еречисления), МФО, номер счета , номер платежного документа , наименование предприятия, к од ОКПО, сумма, назначение пла тежа по счету на бумажном и ма гнитном носителях;

- документов, послуживших ос нованием и подтверждающих вы дачу и получение наличных де нежных средств со счета № 26004162340 1 - заявлений, платёжных поруче ний, чеков, квитанций, расходн ых ордеров, договоров и т.д. за период с момента открытия по дату предъявления в банк пос тановления о проведении выем ки.

Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья: Олейник Н.В.