Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-1810/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 октября 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ше лестов К.А. рассмотрев предст авление следователя СО НМ ГН И в Жовтневом районе г.Днепро петровска, согласованное с п рокурором Жовтневого района г.Днепропетровска о наложен ии ареста на денежные средст ва находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укр трейдресурс», открытом в ДРУ ПАО КБ «Пивденкомбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста на денежные средст ва находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укр трейдресурс», открытом в ДРУ ПАО КБ «Пивденкомбанк».

В обоснование своего предс тавления, следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директоро м ООО «Укртрейдресурс», заре гистрированного по адресу: г . Днепропетровск, ул.Симфероп ольская, 17 и ООО «Укрфинпром 08» , зарегистрированного по адр есу: г. Днепропетровск, ул.Симф еропольская, 17/102, то есть являя сь служебным лицом субъекта предпринимательской деятел ьности, исполняющим организа ционно-распорядительные и ад министративно-хозяйственны е функции, являющимся ответс твенным за организацию и вед ение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисл ение и уплату налогов, сборов и других обязательных плате жей при осуществлении финанс ово-хозяйственной деятельно сти указанных предприятий, д ействуя умышленно, в нарушен ие п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Зак она Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную сто имость», путем занижения объ екта налогообложения, уклони лся от уплаты налога на добав ленную стоимость на сумму 1 218 1 14 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Ук ртрейдресурс»с ЧП «Контур Па к», а также уклонился от уплат ы налога на добавленную стои мость на сумму 1 378 251 гривен за ию нь 2010 года по взаимоотношения м ООО «Укрфинпром08»с ООО «Аль бион Плюс», всего на общую на с умму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежн ых средств на указанную сумм у, то есть в особо крупных разм ерах.

15.08.2011 года по данному факту в С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Д непропетровска возбуждено у головное дело № 99116312 в отношени и директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОС ОБА_1, по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «Укрт рейдресурс»для осуществлен ия финансово-хозяйственной д еятельности в ДРУ ПАО КБ «Пив денкомбанк»11.02.2009 года был откр ыт текущий счет № 26005007524001 на кото ром могут находиться денежны е средства.

Так, с целью полного, всесто роннего и объективного рассл едования уголовного дела, а т акже с целью возмещения прич иненного государству ущерба и решения суда в части возмож ной конфискации имущества, с ледователь просил наложить а рест на денежные средства на ходящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укртрейд ресурс», открытом в ДРУ ПАО КБ «Пивденкомбанк».

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и исполнения реш ения суда в части обеспечени я возмещения возможно заявле нного в будущем гражданского иска есть необходимость в ар есте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денеж ные средства в размере 2 596 365 гри вен, находящихся на счете ООО «Укртрейдресурс»(код ЕГРПОУ 34655928) № 2600100017050 в ДРУ ПАО КБ «Пивденк омбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305266).

После предъявления постан овления денежные средства на указанном счете арестовать незамедлительно, о чем обяза ть должностных лиц ДРУ ПАО КБ «Пивденкомбанк»в г. Днепроп етровске (МФО 305266) сделать отме тку в постановлении с указан ием даты и времени его предос тавления в банковское учрежд ение, а также даты, времени его исполнения и суммы арестова нных денежных средств в прис утствии сотрудников ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепроп етровска, предъявивших данно е постановление в ходе проце дуры ареста денежных средств на счете.

На основании постановлени я об аресте денежных средств на счете, обязать должностны х лиц ДРУ ПАО КБ «Пивденкомба нк»в г. Днепропетровске (МФО 30 5266) направлять следователю сл едственного отделения НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепроп етровска Аврунину М.Ю. уве домления о дальнейших поступ лениях денежных средств, на к оторые наложен арест, а также о любых изменениях остатка д енежных средств на указанном счете с указанием суммы, даты и времени изменения данных.

Постановление направить д ля исполнения в налоговую ми лицию государственной налог овой инспекции в Жовтневом р айоне г. Днепропетровска.

Судья: Ш елестов К.А.